南山控股: 第七届董事会第一次会议决议公告

证券之星 2023-06-30 00:00:00
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 证券代码:002314   证券简称:南山控股     公告编号: 2023-038
       深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第七届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 29 日下午 5:00 在公司第一
会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由杨国林先生主
持,会议通知已于 2023 年 6 月 26 日以直接送达、邮件等方式发出。
     会议应出席董事 12 名,实到董事 12 名,公司监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
等的规定。经审议,会议形成如下决议:
案》。
     表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定,公司董事会选举
杨国林先生为公司第七届董事会董事长,选举王世云先生、张建国先
生为公司第七届董事会副董事长,任期三年,与第七届董事会任期一
致。
议案》。
     表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     根据《公司章程》相关规定,公司董事会选举第七届董事会各专
门委员会成员如下:
     (1)战略委员会
     主任委员:杨国林
     委员:张金隆(独立董事)
                、袁宇辉(独立董事)
     (2)审计委员会
     主任委员:余明桂(独立董事)
     委员:西小虹(独立董事)
                、张建国
     (3)薪酬与考核委员会
     主任委员:张金隆(独立董事)
     委员:西小虹(独立董事)
                、赵建潮
     (4)提名委员会
     主任委员:袁宇辉(独立董事)
     委员:张金隆(独立董事)
                、王世云
     上述各专门委员会成员任期三年,与第七届董事会任期一致。
                            。
     表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     根据董事长提名,公司第七届董事会聘任舒谦先生为公司总经
理;聘任蒋俊雅女士为公司董事会秘书。
     根据总经理提名,公司第七届董事会聘任邱文鹤先生为公司常务
副总经理;聘任朱涛先生、蒋俊雅女士、孟睿先生为公司副总经理;
聘任沈启盟先生为公司财务总监。
     上述高级管理人员任期三年,与第七届董事会任期一致。相关人
员简历附后。
     独立董事对此发表了独立意见,详见 2023 年 6 月 30 日巨潮资讯
网。
     蒋俊雅女士具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符
合董事会秘书任职条件,其联系方式如下:
   电话:0755-26853551
   传真:0755-26694227
   邮箱:nskg@xnskg.cn
   地址:深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路 8 号赤湾总部大
厦 26 楼
                             。
   表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   根据相关规定,公司董事会聘任李敏女士担任公司内部审计部门
负责人,任期三年,与第七届董事会任期一致。李敏女士简历附后。
                          。
   表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   根据相关规定,公司董事会聘任刘逊先生担任公司证券事务代
表,任期三年,与第七届董事会任期一致。刘逊先生简历附后。
   刘逊先生具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合
证券事务代表任职条件,其联系方式如下:
   电话:0755-26853551
   传真:0755-26694227
   邮箱:nskg@xnskg.cn
   地址:深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路 8 号赤湾总部大
厦 26 楼
   特此公告。
               深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会
       深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
               相关人员简历
深圳赤湾国际货运代理有限公司会计、财务部副经理,深圳赤湾港航
股份有限公司经营部业务主管,中国南山开发(集团)股份有限公司
研究发展部助理总经理、副总经理、总经理,深圳赤湾石油基地股份
有限公司董事兼副总经理、宝湾物流控股有限公司总经理、本公司副
总经理等。现任本公司董事兼总经理、宝湾物流控股有限公司董事长
等。
     舒谦先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未
受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
情形,不属于失信被执行人,不存在不得提名为高级管理人员的情形,
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所
其他规定等要求的任职资格。
任招商局集团重大项目办公室主任助理,深圳市南油(集团)有限公
司开发部副经理(挂职),招商局蛇口工业区创新产业发展中心副总
经理,招商局集团地产部(区域发展部)总经理助理、副总经理,招
商局集团前海蛇口自贸区办公室副主任,中国光大集团雄安新区办公
室主任兼深改专员,中青旅公司副董事长、党委副书记、总裁,中国
青旅集团资深专家。现任本公司常务副总经理。
  邱文鹤先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查情形,不属于失信被执行人,不存在不得提名为高级管理人员的情
形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交
易所其他规定等要求的任职资格。
工程师。历任深圳市南山开发实业有限公司工程建筑总监,长沙南山
房地产开发有限公司副总经理、总经理,深圳市南山置业有限公司副
总经理,深圳市南山房地产开发有限公司副总经理、总经理。现任本
公司副总经理及深圳市南山房地产开发有限公司董事长等。
 朱涛先生持有本公司股份 60,000 股,与本公司持股 5%以上股份
的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处
分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查情形,不属于失信被执行人,不存在不得提名为高级管理
人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深
圳证券交易所其他规定等要求的任职资格。
任湖北宜昌葛洲坝水力发电厂技术专员,深圳市科陆电子有限公司市
场部经理助理,泰阳证券深圳总部行政人事部经理,富成证券经纪有
限公司行政人事部经理,中国南山开发(集团)股份有限公司行政部
助理总经理、行政部副总经理、董事会秘书兼董事会办公室主任。现
任本公司副总经理兼董事会秘书。
  蒋俊雅女士未持有本公司股份,与本公司持股5%以上股份的股
东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,
未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查情形,不属于失信被执行人,不存在不得提名为高级管理人
员的情形,具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他规
定等要求的任职资格。
顺驰中国(北京)房地产公司营销中心营销经理,招商局地产控股股
份有限公司北京公司营销部经理、总经理助理、副总经理,招商局蛇
口工业区控股股份有限公司北京公司副总经理、常务副总经理(主持
工作)、华北区域党委委员。现任本公司副总经理,宝湾产城发展(深
圳)有限公司董事、总经理。
  孟睿先生未持有本公司股份,与本公司持股5%以上股份的股东、
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查情形,不属于失信被执行人,不存在不得提名为高级管理人员的情
形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交
易所其他规定等要求的任职资格。
任深圳航空有限责任公司风险内控室经理,中国南山开发(集团)股
份有限公司财务部助理总经理、财务部副总经理,本公司副总经理兼
董事会秘书。现任本公司董事兼财务总监等。
  沈启盟先生持有本公司股份50,000股,与本公司持股5%以上股份
的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处
分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查情形,不属于失信被执行人,不存在不得提名为高级管理
人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深
圳证券交易所其他规定等要求的任职资格。
深圳赤湾石油基地股份有限公司高级法务经理、公司审计风控部助理
总经理,现任本公司职工代表监事及审计风控部副总经理。
  李敏女士未持有本公司股份,与本公司持股5%以上股份的股东、
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查情形,不属于失信被执行人。
团股份有限公司分公司财务部经理、投资发展部主管、董事会秘书办
公室主任,深圳麦博电器有限公司总裁助理、总裁办公室经理。现任
本公司证券事务部副总经理兼证券事务代表。
  刘逊先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于
失信被执行人,具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其
任职资格符合相关规定。

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