证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2023-29
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
上海实业发展股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会
第一次会议于 2023 年 6 月 29 日（星期四）下午在上海市虹口区高阳
路 168 号五楼以现场方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事
七名，公司监事列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。会议由曾明先生主持，会议采取书面表决方式，审议并通过
了以下议案：
全体董事一致同意推举曾明先生为公司第九届董事会董事长，任
期与本届董事会相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体董事一致同意，公司第九届董事会各专业委员会组成情况如
下：
董事会战略与投资委员会：曾明（主任）、徐晓冰（副主任）
李开兵、曲滋海、王琳琳、崔霁
董事会审计委员会：王琳琳（主任）
崔霁、高富平、曾明
董事会提名委员会：崔霁（主任）
王琳琳、高富平、曾明
董事会薪酬与考核委员会：高富平（主任）
王琳琳、崔霁、徐晓冰
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据董事长曾明先生的提名，全体董事一致同意聘任徐晓冰先生
为公司总裁，任期三年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据总裁徐晓冰先生的提名，全体董事一致同意聘任郭伟民先生、
潘军先生、陆雁女士、袁纪行女士为公司副总裁，聘任袁纪行女士兼
任公司财务总监，任期三年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体董事一致同意聘任高欣女士担任公司董事会秘书，聘任施佳
琪女士为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体董事一致同意，在本届董事会任期内，公司对外投资、出售
及购买资产金额（非关联交易）
（含单个项目且全年累计金额）在公
司净资产值 5%（按上一会计年度经审计的净资产值计算）以下的（含
本数）直接由公司经营管理层审议，履行相关审议程序批准后执行。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二三年六月三十日
附：公司高级管理人员及证券事务代表简历
徐晓冰，男，1966 年 7 月出生, 汉族，研究生学历，工商管理硕士学
位，北京大学光华管理学院工商管理专业毕业。曾任上实管理（上海）
有限公司副总经理、总经理，上海实业控股有限公司副行政总裁，上
海实业环境控股有限公司首席执行官，南洋兄弟烟草股份有限公司董
事等职。现任本公司董事兼总裁，兼任上海实业环境控股有限公司执
行董事。
郭伟民，男，1964 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任
上海建工集团基础工程公司副总经理，上海建工桥隧筑港工程有限公
司总经理，上海磁悬浮交通发展有限公司总裁助理、副总经理，上海
建工集团总公司海外部副总经理，上海实业东滩投资开发（集团）有
限公司工程管理部总经理，哈尔滨上实置业有限公司董事长，成都上
实置业有限公司董事长，重庆华新国际实业有限公司董事长，天津市
中天兴业房地产开发有限公司董事长，湖州湖峰置业有限公司董事长，
本公司助理总裁。现任本公司副总裁。
潘军，男，1968 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工
程师。曾任上海金桥出口加工区房地产有限公司总经理助理，上海七
百九思科技发展有限公司副总经理，苏州太湖中腾房地产有限公司总
经理，上海上实房地产有限公司副总经理，青岛上实城市发展有限公
司总经理，青岛上实瑞欧置业有限公司总经理，本公司工程管理部总
经理，本公司总监。现任本公司副总裁。
陆雁，女，1970 年出生，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管
理硕士，经济师。曾任上海实业东滩投资开发（集团）有限公司人力
资源部高级经理、助理总经理，本公司人力资源部助理总经理、副总
经理、总经理、本公司总监。现任本公司副总裁。
袁纪行，女，1974 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，审计
师。曾任安达信会计师事务所审计师，香港嘉华集团上海总部财务经
理，上海实业（集团）有限公司审计部助理经理，上海实业控股有限
公司内审部经理，上实管理（上海）有限公司审计部主管。现任本公
司副总裁兼财务总监。
高欣，女，1985 年出生，中共党员，研究生学历，法学硕士。曾先后
任职于中伦律师事务所上海分所、铁狮门投资咨询（上海）有限公司、
中融国际信托有限公司、上实管理（上海）有限公司，现任本公司董
事会秘书兼董事会办公室总经理。
施佳琪，女，1995 年出生, 中共党员，研究生学历，法律硕士，中国
注册会计师非执业会员。2020 年 9 月加入本公司，任董事会办公室
经理。现任本公司证券事务代表。
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