证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2023-053
澜起科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的
必要信息。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召
集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一） 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期符合归属条件的议案》
根据《2022 年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司
《2022 年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经
成就，本次可归属数量为 609,225 股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为
符合条件的 194 名激励对象办理归属相关事宜。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
编号：2023-050）。
（二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》的相关
规定和公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为公司《2023 年限制性股票
激励计划》规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 6 月 29 日为首次授予
日，授予价格为 20.00 元/股，向 149 名激励对象首次授予 157.87 万股限制性股票。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存
款、保本理财、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
提请董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财
务部负责组织实施。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-052）。
特此公告。
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