北京市天元律师事务所
关于北京四维图新科技股份有限公司
京天股字（2023）第 397 号
致：北京四维图新科技股份有限公司
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会（以下
简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议
于 2023 年 6 月 29 日（星期四）15:00 在北京市海淀区永旭南路 1 号四维图新大厦
A1303 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指
派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场
会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京四维图新科技股份有限公司第五届董
事会第二十二次会议决议公告》《北京四维图新科技股份有限公司第五届监事会第十
九次会议决议公告》《北京四维图新科技股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的
通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资
料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参
与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。本所及经办律师依据《证券法》、
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出
具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司第五届董事会于 2023 年 4 月 20 日召开第二十二次会议做出决议召集本
次股东大会，并于 2023 年 6 月 8 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会
通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议
事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场
会议于2023年6月29日（星期四）15:00在北京市海淀区永旭南路1号四维 图新大厦
A1303会议室召开，公司董事长岳涛先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事
共同推举董事姜晓明先生主持本次股东大会，完成了全部会议议程。本次股东大会
网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时
间为2023年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行
投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 153 人，
共计持有公司有表决权股份 325,639,034 股，占公司有表决权股份总数的 13.8861%，
其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东
及股东代表（含股东代理人）共计 17 人，共计持有公司有表决权股份 197,698,146
股，占公司有表决权股份总数 8.4304%。
投票的股东共计 136 人，共计持有公司有表决权股份 127,940,888 股，占公司有表
决权股份总数的 5.4557%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或
股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）152 人，
代表公司有表决权股份数 130,360,383 股，占公司有表决权股份总数的 5.5589%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、部分监事、公司董事会秘书出
席了会议，本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同
进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司
提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《公司2022年度董事会工作报告》
表决情况：同意320,726,907股，占出席会议所有股东所持有表决 权 股 份 的
弃权212,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0653%。
表决结果：通过
（二）《公司2022年度监事会工作报告》
表决情况：同意320,726,907股，占出席会议所有股东所持有表决 权 股 份 的
弃权212,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0653%。
表决结果：通过
（三）《公司2022年度报告全文及其摘要》
表决情况：同意321,427,707股，占出席会议所有股东所持有表决 权 股 份 的
弃权281,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0865%。
表决结果：通过
（四）《公司2022年度财务决算报告》
表决情况：同意320,727,707股，占出席会议所有股东所持有表决 权 股 份 的
弃权981,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3015%。
表决结果：通过
（五）《关于公司2022年度不进行利润分配的方案》
表决情况：同意320,882,007股，占出席会议所有股东所持有表决 权 股 份 的
弃权95,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%。
其中，中小投资者投票情况为：同意125,603,356股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的96.3509%；反对4,661,927股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的3.5762%；弃权95,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
表决结果：通过
（六）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外
部审计机构的议案》
表决情况：同意320,572,707股，占出席会议所有股东所持有表决 权 股 份 的
弃权281,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0865%。
其中，中小投资者投票情况为：同意125,294,056股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的96.1136%；反对4,784,527股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的3.6702%；弃权281,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
表决结果：通过
（七）《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意322,026,007股，占出席会议所有股东所持有表决 权 股 份 的
弃权76,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0234%。
表决结果：通过
（八）《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国四维测绘技术有限公司回避表决。
表决情况：同意125,639,056股，占出席会议非关联股东所持有表决 权股 份的
弃权76,100股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0584%。
其中，中小投资者投票情况为：同意125,639,056股，占出席会议非关联中小投
资者所持有表决权股份的96.3783%；反对4,645,227股，占出席会议非关联中小投资
者所持有表决权股份的3.5634%；弃权76,100股，占出席会议非关联中小投资者所
持有表决权股份的0.0584%。
表决结果：通过
（九）《关于回购注销部分限制性股票的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意321,928,007股，占出席会议所有股东所持有表决 权 股 份 的
弃权3,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0011%。
其中，中小投资者投票情况为：同意126,649,356股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的97.1533%；反对3,707,527股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的2.8441%；弃权3,500股，占出席会议中小投资者所持有表决 权 股 份 的
表决结果：通过
（十）《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意321,331,007股，占出席会议所有股东所持有表决 权 股 份 的
弃权76,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0234%。
其中，中小投资者投票情况为：同意126,052,356股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的96.6953%；反对4,231,927股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的3.2463%；弃权76,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
表决结果：通过
（十一）《关于购买董监高责任险的议案》
表决情况：同意320,878,307股，占出席会议所有股东所持有表决 权 股 份 的
弃权812,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2496%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司
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经办律师（签字）： ______________
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