证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-085
新晨科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）于 2023 年 6
月 29 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任新晨科技股份
有限公司总经理的议案》
《关于聘任新晨科技股份有限公司财务总监的议案》
《关
于聘任新晨科技股份有限公司副总经理的议案》
《关于聘任新晨科技股份有限公
司副总经理及董事会秘书的议案》及《关于聘任新晨科技股份有限公司证券事务
代表的议案》等议案，现将相关情况公告如下：
公司董事会同意聘任张燕生先生为公司总经理，余克俭女士为公司财务总监，
辛亮先生为公司副总经理，魏峰先生为公司副总经理及董事会秘书，黄朴先生为
公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期自第十一届董事会第
一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《新晨科技股份有限公司章程》
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会
确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立
董事就上述事项发表了同意的独立意见。
上述董事会秘书、证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书，其任职符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指
引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》及《新晨科技股份有限公司章程》
等有关任职资格的规定。
上述人员简历详见附件。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
电话：010-88877301
传真：010-88877301
邮箱：brilliance@brilliance.com.cn
联系地址：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 2 号楼 B 座 8
层
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
附件：简历
京工业大学软件工程专业，大学本科学历。1983 年 3 月-1992 年 7 月，任职于中
国对外贸易经济合作部计算中心；1992 年 8 月-2002 年 12 月，在北京新晨世纪
电脑产业有限公司任职；1998 年 1 月至今，历任北京新晨计算机技术有限公司、
新晨科技董事、副总经理，现任新晨科技董事、总经理。
截至本公告日，张燕生先生直接持有公司股份 32,501,164 股，占公司总股本
的 10.83%。除此之外，张燕生先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张燕生先生从未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。不
是失信被执行人。
国人民大学金融学专业，硕士学位，工程师、会计师职称，注册会计师资格。1987
年 7 月-1992 年 10 月，在对外贸易经济合作部计算中心任职；1992 年 10 月-2001
年 3 月，在中国国际信托投资公司信息中心任职；2001 年 3 月至今，历任新晨
科技财务经理、财务总监，现任新晨科技董事、财务总监。
截至本公告日，余克俭女士直接持有公司股份 216,236 股，占公司总股本的
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；余克俭女士从未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。不是
失信被执行人。
管理软件学院，计算机科学专业，大学本科学历。1999 年 8 月-2003 年 2 月，任
职 IBM 中国，软件工程师，2003 年 4 月至今，历任新晨科技股份有限公司软件
工程师、售前经理、销售总监，现任新晨科技军工事业部总经理、新晨科技副总
经理。2022 年 10 月至今，任新晨科技副总经理。
截至本公告日，辛亮先生直接持有公司股份 60,000 股，占公司总股本的
级管理人员不存在关联关系；辛亮先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。
贸易大学经济学学士，中国人民大学经济学硕士。2011 年至 2018 年，历任安泰
科技股份有限公司证券部主办，战略发展部证券事务主管、证券投资主管；2019
年至 2021 年 6 月，任中粮资本控股股份有限公司证券事务代表；2021 年 7 月至
取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至本公告日，魏峰先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，魏峰先生
与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；魏峰先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。
财经政法大学投资学专业，硕士研究生。曾于中国船舶工业集团公司、深圳机场
地产公司、北京掌上通网络技术股份有限公司、北京汽车集团下属公司、河北天
宏制鞋股份有限公司等公司任职，从事财务、投融资及证券事务工作。黄朴先生
已于 2014 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2020 年 6 月至今，
曾任新晨科技证券事务部投资者关系主管，现任新晨科技证券事务代表。
截至本公告日，黄朴先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，黄朴先生
与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；黄朴先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。
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