证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-56
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
特别提示：
海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了了《兴业银锡：
关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-46）、《兴业银锡：关于召开2022
年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-51）。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6
月 29 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始时间 2023 年 6 月 29 日（现场股东
大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 6 月 29 日（现场股东大会结束
当日）下午 15：00；
（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦主楼
十楼会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）现场会议主持人：吉兴业董事长；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》的有关规定；
（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）35人，代表股份
股，占上市公司总股份的35.6929％；
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东32人，
代表股份177,156,222股，占公司股份总数9.6428％。
合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）32人，代表股份14,912,119股，
占上市公司总股份的0.8117％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份500
股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东31人，代表股份
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列
席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场记名投票
和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：
（一）审议并通过了《2022年度董事会工作报告》
同意831,272,298股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
票有效表决权股份总数的0.0190％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意13,280,272股，占出席会议的中小股东所持股份的89.0569％；反对
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0629％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（二）审议并通过了《2022年度监事会工作报告》
同意831,272,298股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
票有效表决权股份总数的0.0190％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意13,280,272股，占出席会议的中小股东所持股份的89.0569％；反对
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0629％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（三）审议并通过了《2022年度财务决算报告》
同意831,272,298股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
票有效表决权股份总数的0.0190％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意13,280,272股，占出席会议的中小股东所持股份的89.0569％；反对
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0629％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（四）审议并通过了《2022年度利润分配预案》
同意831,430,798股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
表决权股份总数的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意13,438,772股，占出席会议的中小股东所持股份的90.1198％；反对
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（五）审议并通过了《2022年年度报告全文及摘要》
同意831,272,298股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
票有效表决权股份总数的0.0190％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意13,280,272股，占出席会议的中小股东所持股份的89.0569％；反对
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0629％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（六）审议并通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
同意831,272,298股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
票有效表决权股份总数的0.0190％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意13,280,272股，占出席会议的中小股东所持股份的89.0569％；反对
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0629％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（七）审议并通过了《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》
同意831,272,298股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
票有效表决权股份总数的0.0190％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意13,280,272股，占出席会议的中小股东所持股份的89.0569％；反对
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0629％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（八）审议并通过了《关于2023年度董事津贴的议案》
同意830,678,098股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
表决权股份总数的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意12,686,072股，占出席会议的中小股东所持股份的85.0722％；反对
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（九）审议并通过了《关于2023年度监事津贴的议案》
同意830,678,098股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
表决权股份总数的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意12,686,072股，占出席会议的中小股东所持股份的85.0722％；反对
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（十）审议并通过了《关于公开拍卖转让公司在内蒙古兴业集团股份有限公
司重整案中所享有相关债权的议案》
同意298,548,069股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
表决权股份总数的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意12,686,072股，占出席会议的中小股东所持股份的85.0722％；反对
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得表决通过。控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司已
对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法、有效。
四、备查文件
特此公告
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二三年六月三十日
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