证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2023－048 号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01
中联重科股份有限公司
H 股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
、《深圳证券交易所股
票上市规则》
、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》
等规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
现场出席会议 占公司有表 参加网络 占公司有表
代表公司股份 代表公司股份
会议名称 的股东（代理 决权股份总 投票的股 决权股份总
（股） （股）
人）人数 数的比例 东人数 数的比例
A 股类别股东大会 7 2,244,703,965 33.643287% 51 409,993,030 6.144914%
H 股类别股东大会 1 463,103,926 29.273976% - - -
参加会
参加会议的 A 占公司有表 议的 H 占公司有表
代表公司股份 代表公司股份
会议名称 股股东（代理 决权股份总 股股东 决权股份总
（股） （股）
人）人数 数的比例 （代理 数的比例
人）人数
A 股类别股东大会 58 2,654,696,995 39.788201% - - -
H 股类别股东大会 - - - 1 463,103,926 29.273976%
见证律师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。
二、会议提案情况
（一）公司2022年年度股东大会提案名称
普通决议案
（1）聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度境内审计机构
及内部控制审计机构
（2）聘任毕马威会计师事务所为公司2023年度国际核数师
（3）提请股东大会授权管理层根据确定的原则决定具体报酬.
担保的议案》
担保的议案》
信的议案》
案》
投票提案）
（1）选举詹纯新先生为第七届董事会非独立董事
（2）选举贺柳先生为第七届董事会非独立董事
票提案）
（1）选举张成虎先生为第七届董事会独立董事
（2）选举黄国滨先生为第七届董事会独立董事
（3）选举吴宝海先生为第七届董事会独立董事
（4）选举黄珺女士为第七届董事会独立董事
（1）选举颜梦玉女士为第七届监事会非职工代表监事
（2）选举熊焰明先生为第七届监事会非职工代表监事
特别决议案
（二）公司 2022 年年度 A 股类别股东大会提案名称
特别决议案：
（三）公司 2022 年年度 H 股类别股东大会提案名称
特别决议案：
（四）本次会议的全部提案的表决均采取现场投票和网络投票相结合
的表决方式。
上述提案的相关内容已于2023年3月31日、2023年6月3日在《中国证
券报》
、《上海证券报》
、《证券时报》
、《证券日报》
、巨潮资讯网披露，内容
详见《2022年年度报告及摘要》
、《关于聘任2023年度审计机构的公告》
、《关
于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的公告》
、《关
于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》、
《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对
外提供担保的公告》
、《关于对控股公司提供担保的议案》
、《关于授权进行
低风险投资理财业务的公告》
、《关于授权开展金融衍生品业务的公告》
、《关
于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的公告》
、《关于
批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供
担保的公告》
、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司
为客户提供担保的公告》
、《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会
债务融资工具（DFI）的公告》
、《关于拟发行超短期融资券的公告》
、《关于
拟发行中期票据的公告》
、《关于回购部分H股一般性授权的公告》、
《第六届
董事会2023年度第三次临时会议决议公告》
、《第六届监事会2023年度第三
次临时会议决议公告》等公告。
三、提案审议表决情况
（一）2022 年年度股东大会表决情况
出席会议的股东表决情况
（1）非累积投票议案表决情况
同意 反对 弃权 出席并投票
决议案
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
A 2,653,703,895 99.962591% 905,300 0.034102% 87,800 0.003307% 2,654,696,995
A+H 3,300,736,937 99.757932% 6,714,900 0.202944% 1,294,506 0.039124% 3,308,746,343
A 2,653,703,895 99.962591% 905,300 0.034102% 87,800 0.003307% 2,654,696,995
A+H 3,300,736,937 99.757932% 6,714,900 0.202944% 1,294,506 0.039124% 3,308,746,343
A 2,653,703,895 99.962591% 905,300 0.034102% 87,800 0.003307% 2,654,696,995
A+H 3,300,736,937 99.757932% 6,706,900 0.202702% 1,302,506 0.039366% 3,308,746,343
A 2,653,703,895 99.962591% 905,300 0.034102% 87,800 0.003307% 2,654,696,995
A+H 3,300,736,937 99.757932% 6,706,900 0.202702% 1,302,506 0.039366% 3,308,746,343
A 2,653,687,895 99.961988% 905,300 0.034102% 103,800 0.003910% 2,654,696,995
A+H 3,300,720,937 99.757449% 6,706,900 0.202702% 1,318,506 0.039849% 3,308,746,343
A 2,653,787,295 99.965732% 909,700 0.034268% 0 0.000000% 2,654,696,995
A+H 3,307,828,643 99.972264% 909,700 0.027494% 8,000 0.000242% 3,308,746,343
A 2,571,778,833 96.876549% 8,483,551 0.319568% 74,434,611 2.803883% 2,654,696,995
A+H 3,213,865,777 97.132432% 20,437,954 0.617695% 74,442,612 2.249874% 3,308,746,343
A 2,571,778,833 96.876549% 8,483,551 0.319568% 74,434,611 2.803883% 2,654,696,995
A+H 3,213,865,777 97.132432% 20,437,954 0.617695% 74,442,612 2.249874% 3,308,746,343
H 648,409,344 99.137679% 5,632,003 0.861098% 8,001 0.001223% 654,049,348
A+H 3,219,462,136 97.301570% 14,813,495 0.447707% 74,470,712 2.250723% 3,308,746,343
A 2,653,791,595 99.965894% 905,300 0.034102% 100 0.000004% 2,654,696,995
A+H 3,307,832,943 99.972394% 905,300 0.027361% 8,100 0.000245% 3,308,746,343
A 2,653,791,595 99.965894% 905,300 0.034102% 100 0.000004% 2,654,696,995
A+H 3,307,832,943 99.972394% 905,300 0.027361% 8,100 0.000245% 3,308,746,343
A 2,653,791,595 99.965894% 905,300 0.034102% 100 0.000004% 2,654,696,995
A+H 3,307,832,943 99.972394% 913,300 0.027603% 100 0.000003% 3,308,746,343
A 2,483,319,608 93.544371% 170,176,608 6.410397% 1,200,779 0.045232% 2,654,696,995
A+H 2,725,406,078 82.369750% 578,313,048 17.478313% 5,027,217 0.151937% 3,308,746,343
A 2,547,023,567 95.944041% 107,432,323 4.046877% 241,105 0.009082% 2,654,696,995
A+H 2,988,321,737 90.315830% 316,497,906 9.565493% 3,926,700 0.118676% 3,308,746,343
A 2,653,785,795 99.965676% 911,200 0.034324% 0 0.000000% 2,654,696,995
A+H 3,274,802,888 98.974129% 33,943,455 1.025871% 0 0.000000% 3,308,746,343
A 2,652,831,921 99.929744% 905,300 0.034102% 959,774 0.036154% 2,654,696,995
A+H 3,306,732,427 99.939134% 913,300 0.027603% 1,100,616 0.033264% 3,308,746,343
A 2,652,826,121 99.929526% 911,200 0.034324% 959,674 0.036150% 2,654,696,995
A+H 3,306,726,627 99.938958% 919,200 0.027781% 1,100,516 0.033261% 3,308,746,343
A 2,653,791,595 99.965894% 905,400 0.034106% 0 0.000000% 2,654,696,995
H 654,041,348 99.998777% 8,000 0.001223% 0 0.000000% 654,049,348
A+H 3,307,832,943 99.972394% 913,400 0.027606% 0 0.000000% 3,308,746,343
A 2,652,831,921 99.929744% 1,865,074 0.070256% 0 0.000000% 2,654,696,995
A+H 3,306,732,427 99.939134% 2,013,916 0.060866% 0 0.000000% 3,308,746,343
A 2,603,998,292 98.090226% 50,698,703 1.909774% 0 0.000000% 2,654,696,995
A+H 3,178,295,794 96.057403% 130,450,549 3.942597% 0 0.000000% 3,308,746,343
A 2,576,771,007 97.064600% 77,684,983 2.926322% 241,005 0.009078% 2,654,696,995
A+H 2,981,780,167 90.118125% 323,039,576 9.763202% 3,926,600 0.118673% 3,308,746,343
A 2,653,791,695 99.965898% 905,300 0.034102% 0 0.000000% 2,654,696,995
A+H 3,307,833,043 99.972397% 913,300 0.027603% 0 0.000000% 3,308,746,343
A 2,653,791,695 99.965898% 905,300 0.034102% 0 0.000000% 2,654,696,995
A+H 3,307,833,043 99.972397% 905,300 0.027361% 8,000 0.000242% 3,308,746,343
A 2,653,791,695 99.965898% 905,300 0.034102% 0 0.000000% 2,654,696,995
A+H 3,307,833,043 99.972397% 905,300 0.027361% 8,000 0.000242% 3,308,746,343
其中，持股 5%以下股东表决情况
同意 反对 弃权 出席并投票
决议案
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
（2）累积投票议案表决情况
占有效表决权股份总 占中小股东有效表
得票数 中小股东投票数 是否当选
数比例 决权股份比例
A 2,609,895,441 98.312367% 671,356,531 25.289385%
A+H 3,158,035,876 95.445089% - -
A 2,593,209,299 97.683815% 671,356,531 25.289385%
A+H 3,144,340,743 95.031182% - -
A 2,653,790,384 99.965849% 671,356,531 25.289385%
A+H 3,307,831,292 99.972344% - -
A 2,653,790,385 99.965849% 671,356,531 25.289385%
A+H 3,307,831,293 99.972345% - -
A 2,653,523,988 99.955814% 671,356,531 25.289385%
A+H 3,307,564,896 99.964293% - -
A 2,653,194,141 99.943389% 671,356,531 25.289385%
A+H 3,306,995,849 99.947095% - -
A 2,604,369,851 98.104223% 671,356,531 25.289385%
A+H 3,178,807,755 96.072876% - -
A 2,653,533,279 99.956164% 671,356,531 25.289385%
A+H 3,307,574,247 99.964576% - -
（二）2022 年年度 A 股类别股东大会表决情况
出席会议的股东表决情况
同意 反对 弃权 出席并投票
决议案
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
其中，持股 5%以下股东表决情况
同意 反对 弃权 出席并投票
决议案
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
（三）2022 年年度 H 股类别股东大会表决情况
出席会议的股东表决情况
同意 反对 弃权 出席并投票
决议案
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
（四）表决结果
议案第7项涉及拟变更及续聘会计师事务所并需逐项表决。
《2022 年度董事会工作报告》
、《2022 年度监事会工作报告》
、《2022
年度财务决算报告》
、《A 股 2022 年年度报告及摘要》、
《H 股 2022 年年度
报告》
、《2022 年度利润分配预案》、
《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》、
《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件
的议案》、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业
务的议案》、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金
融业务并对外提供担保的议案》、
《关于对控股公司提供担保的议案》、
《关
于授权进行低风险投资理财业务的议案》、《关于授权开展金融衍生品业务
的议案》、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的
议案》、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户
金融业务提供担保的议案》、《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有
限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》、《关于批准并授权湖南中联
重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》等十七项提案为
股东所持表决权的二分之一以上通过。
《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的
议案》
、《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）
的议案》、
《关于拟发行超短期融资券的议案》、
《关于拟发行中期票据的议
案》
、《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》等五项提案为 2022 年
年度股东大会的特别决议案，已获得出席 2022 年年度股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上通过；《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》
为 2022 年年度 A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的特别决议案，已
分别获得出席 2022 年年度 A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的
议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的
议案》采用累积投票制，选举詹纯新先生、贺柳先生为公司第七届董事会
非独立董事，选举张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士为公
司第七届董事会独立董事，自 2023 年 6 月 29 日起生效，至公司第七届董
事会任期届满时止。
《关于公司监事会换届选举的议案》采用累积投票制，选举颜梦玉女
士、熊焰明先生为公司第七届监事会非职工监事，自 2023 年 6 月 29 日起
生效，至公司第七届监事会任期届满时止。
（五）香港中央证券登记有限公司代表、股东代表担任本次股东大会
的监票人。
四、律师出具的法律意见
《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人
资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
《关于中联重科股份有限公司 2022 年年度股东大会、A 股类别股东大
会和 H 股类别股东大会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。
五、备查文件
股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会决议》
；
东大会和 H 股类别股东大会的法律意见书》
。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二三年六月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
