证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2023-056
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第 4 次临时
董事会于 2023 年 6 月 29 日以传真表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平
先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关
规定，会议审议通过了以下议案：
一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于注册发行 100 亿元
中期票据的议案》。
（一）同意向银行间协会申请注册 100 亿元普通中期票据，分期发行；
（二）同意提请股东大会授权公司经营层全权处理上述注册事项，以及后续
发行中期票据的全部事宜，包括但不限于：
发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、承销方式、定价方式、票面利率、
募集资金用途、偿债保证措施、担保事项、债务融资工具上市、发行与上市场所、
专业机构的选择、回售与赎回方式等；
文件等，并按照规定进行披露；
二、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2023 年第三次
临时股东大会的议案》。
同意将第一项议案提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○二三年六月三十日
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