证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-038
海信视像科技股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会
议（以下简称“会议”）于2023年6月29日以现场结合通讯方式召开。会议以通
讯方式通知，由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8
人。会议的召集和召开符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。
二、会议审议情况
审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
增补董事刘鑫先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自 2023
年 6 月 29 日起至公司第九届董事会届满。公司其他董事会专门委员会成员不变。
调整后的董事会专门委员会成员如下：
序号 专门委员会 主任委员 委员
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
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