证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：2023-017
新国脉数字文化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：新国脉数字文化股份有限公司 18 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集，
公司董事长张伟主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公请假；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 565,427,307 99.9871 72,714 0.0129 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 565,427,307 99.9871 72,714 0.0129 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 565,427,307 99.9871 72,714 0.0129 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 565,427,307 99.9871 72,714 0.0129 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 565,427,307 99.9871 72,714 0.0129 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 13,363,762 99.4588 72,714 0.5412 0 0.0000
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 565,427,307 99.9871 72,714 0.0129 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 565,427,307 99.9871 72,714 0.0129 0 0.0000
法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 564,740,307 99.8657 759,714 0.1343 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 564,740,307 99.8657 759,714 0.1343 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举张伟为
公司第十一
届董事会董
事
选举陈文俊
为公司第十
一届董事会
董事
选举闫栋为
公司第十一
届董事会董
事
选举陈之超
为公司第十
一届董事会
董事
选举李原为
公司第十一
届董事会董
事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举熊澄宇
为公司第十
一届董事会
独立董事
选举金小刚
为公司第十
一届董事会
独立董事
选举徐志翰
为公司第十
一届董事会
独立董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举王瑜为
公司第十一
届监事会监
事
选举窦莉萍
为公司第十
一届监事会
监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
关 于 公 司
润分配的议
案
关 于 公 司
常关联交易
的议案
关于续聘中
审众环会计
师事务所为
年度财务审
计机构的议
案
选举张伟为
公司第十一
届董事会董
事
选举陈文俊
为公司第十
一届董事会
董事
选举闫栋为
公司第十一
届董事会董
事
选举陈之超
为公司第十
一届董事会
董事
选举李原为
公司第十一
届董事会董
事
选举熊澄宇
为公司第十
一届董事会
独立董事
选举金小刚
为公司第十
一届董事会
独立董事
选举徐志翰
为公司第十
一届董事会
独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其余议案为普通表决事项，已获出
席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决
通过。
计票，已获表决通过。
信股份有限公司作为关联股东，已对议案 6 回避表决。
通过。
三、 律师见证情况
律师：栾其文、浦佳燕
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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