证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2023-031
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场 1 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王瑞丰先生主持本次会议，大会采
用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,696,136,854 99.3681 10,756,104 0.6301 29,030 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 1,696,136,854 99.3681 10,756,104 0.6301 29,030 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,696,136,854 99.3681 10,756,104 0.6301 29,030 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 1,696,136,854 99.3681 10,756,104 0.6301 29,030 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,696,109,154 99.3665 10,783,804 0.6317 29,030 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,696,109,154 99.3681 10,785,134 0.6319 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：关联股东回避表决
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 406,736,854 97.4168 10,785,134 2.5832 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,696,136,854 99.3681 10,785,104 0.6318 30 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,696,136,884 99.3681 10,785,104 0.6319 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
选举王瑞丰先生为公司
第九届董事会董事
选举王维韬先生为公司
第九届董事会董事
选举张艳梅女士为公司
第九届董事会董事
选举王钟涛先生为公司
第九届董事会董事
选举张永春先生为公司
第九届董事会董事
选举徐辉先生为公司第
九届董事会董事
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
选举王方明先生为公司
第九届董事会独立董事
选举王进先生为公司第
九届董事会独立董事
选举李星国先生为公司
第九届董事会独立董事
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
选举杜美厚先生为公司
第九届监事会监事
选举孙淑芬女士为公司
第九届监事会监事
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例 比例
议案名称 比例
序号 票数 （% 票数 （% 票数
（%）
） ）
《公司 2022 年度利润 45.17 10,783,8 54.67
分配方案》 37 04 90
《关于 2023 年度担保
案》
《关于预计公司 2023
度的议案》
《关于聘请 2023 年度
机构的议案》
选举王瑞丰先生为公 43.85
司第九届董事会董事 24
选举王维韬先生为公 43.77
司第九届董事会董事 98
选举张艳梅女士为公 43.78
司第九届董事会董事 03
选举王钟涛先生为公 43.85
司第九届董事会董事 23
选举张永春先生为公 43.85
司第九届董事会董事 23
选举徐辉先生为公司 83.45
第九届董事会董事 28
选举王方明先生为公
董事
选举王进先生为公司
事
选举李星国先生为公
董事
选举杜美厚先生为公 43.55
司第九届监事会监事 22
选举孙淑芬女士为公 43.56
司第九届监事会监事 79
（四）关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 6 经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的
股份总数的半数以上通过；议案 5-8、议案 10-12 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：刘亚楠、徐发敏
公司 2022 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司
法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合
法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
备查文件：
的法律意见书。
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