证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2023-025
光大证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 18
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 2,152,312,759
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 423,262,292
份总数的比例（%） 55.859763
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.679937
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.179826
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合
法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长赵陵先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
其他 4 位高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,152,110,863 99.990620 106,800 0.004962 95,096 0.004418
H股 423,072,543 99.955170 0 0.000000 189,749 0.044830
普通股 2,575,183,406 99.984794 106,800 0.004147 284,845 0.011059
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,152,110,863 99.990620 106,800 0.004962 95,096 0.004418
H股 423,072,543 99.955170 0 0.000000 189,749 0.044830
普通股 2,575,183,406 99.984794 106,800 0.004147 284,845 0.011059
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,152,110,863 99.990620 106,800 0.004962 95,096 0.004418
H股 423,072,543 99.955170 0 0.000000 189,749 0.044830
普通股 2,575,183,406 99.984794 106,800 0.004147 284,845 0.011059
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,151,974,563 99.984287 243,100 0.011295 95,096 0.004418
H股 423,072,543 99.955170 0 0.000000 189,749 0.044830
普通股 2,575,047,106 99.979502 243,100 0.009439 284,845 0.011059
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,152,203,759 99.994936 106,800 0.004962 2,200 0.000102
H股 423,262,292 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 2,575,466,051 99.995768 106,800 0.004147 2,200 0.000085
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,151,086,846 99.943042 1,223,712 0.056856 2,201 0.000102
H股 422,520,795 99.824814 741,497 0.175186 0 0.000000
普通 2,573,607,641 99.923613 1,965,209 0.076302 2,201 0.000085
股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,152,202,859 99.994894 106,800 0.004962 3,100 0.000144
H股 423,262,292 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 2,575,465,151 99.995733 106,800 0.004147 3,100 0.000120
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 36,730,576 99.704123 106,800 0.289905 2,200 0.005972
H股 423,262,292 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 459,992,868 99.976310 106,800 0.023212 2,200 0.000478
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,152,196,559 99.994601 106,800 0.004962 9,400 0.000437
H股 423,262,292 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 2,575,458,851 99.995488 106,800 0.004147 9,400 0.000365
合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
度董事会工作报
告的议案
度监事会工作报
告的议案
度独立董事述职
报告的议案
年度报告及其摘
要的议案
度利润分配方案
的议案
松先生为公司非
执行董事的议案
度自营业务规模
上限的议案
度预计日常关联
（连）交易的议
案
《公司对外担保
制度》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 涉及关联交易，关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：姚磊、仲伟华
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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