证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-047
德才装饰股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 06 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长叶德才先生因公出差，线上参会，不能
现场主持本次股东大会，经半数以上董事共同推举，由公司董事王文静女士主持，
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，表
决结果合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
琨先生、桓朝光先生、独立董事刘晓一先生、陈新先生、顾旭芬女士采用线
上会议方式参与本次股东大会；
线上会议方式参与本次股东大会；
议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
行性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险
提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
《关于<公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,446,691 99.9004 45,300 0.0996 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司符
合向不特定对
象发行可转换
公司债券条件
的议案》
本次发行证券
的种类
票面金额和发
行价格
付息的期限和
方式
转股股数确定
方式
转股价格的确
定及其调整
转股价格向下
修正条款
转股年度有关
股利的归属
发行方式及发
行对象
向原股东配售
的安排
债券持有人会
议有关条款
本次募集资金
式
本次发行方案
的有效期
《关于公司向
不特定对象发
债券预案的议
案》
《关于公司<向
行可转换公司
债券方案的论
证分析报告>的
议案》
《关于公司<向
不特定对象发
行可转换公司
使用的可行性
分析报告>的议
案》
《关于公司<前
次募集资金使
用情况报告>的
议案》
《关于公司向
不特定对象发
行可转换公司
债券摊薄即期
回报的风险提
示、填补措施及
相关主体承诺
的议案》
《关于<公司未
来三年
（2023-2025
年）股东分红回
报规划>的议
案》
《关于制定公
司<可转换公司
议规则>的议
案》
《关于提请股
东大会授权董
事会及其授权
人士办理本次
向不特定对象
发行可转换公
司债券相关事
宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
由出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过；
三、律师见证情况
律师：陈静、张晓敏
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、
《股东
大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备
合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
德才装饰股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
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