证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-047
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨鸣纸业”）第十届监事
会第四次临时会议通知于 2023 年 6 月 24 日以书面、邮件方式送达各位监事，会议于 2023
年 6 月 29 日以通讯方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会的召开
符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并撤回申
请文件的议案》
经公司第十届董事会第六次临时会议、第十届监事会第三次临时会议及公司 2023
年第一次临时股东大会、2023 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2023 年第一次境
外上市股份类别股东大会审议通过，晨鸣纸业拟以发行股份方式收购东兴证券投资有限
公司持有的寿光美伦纸业有限责任公司 1.19%股权、重庆国际信托股份有限公司持有的
潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨融基金”）
晨鸣（青岛）资产管理有限公司持有的晨融基金 0.22%普通合伙份额（以下简称“本次
交易”或“本次重组”）。
自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要
求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于资本市场监管政策及环境较本次
重组筹划之初发生较大变化，结合公司目前的实际情况，经审慎研究并与交易各方友好
协商，监事会同意公司终止本次交易事项，根据需要与交易对方签署相关终止协议，并
向深圳证券交易所申请撤回本次交易的相关申请文件。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次境内上市股份类别股东大会
及 2023 年第一次境外上市股份类别股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详 情 请参 阅 同日 披露在 巨 潮资 讯 网（ www.cninfo.com.cn ） 及 香港 联 交所 网 站
（www.hkex.com.hk）的相关公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
二〇二三年六月二十九日
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