沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-045
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第五届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2023
年 6 月 29 日上午 10:00 在公司会议室召开第五届董事会 2023 年第四次临时会议。
会议通知已于 2023 年 6 月 25 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭
英杰先生主持，应到会董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现
场会议以及视频会议形式召开，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采
用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》
同意公司拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请人民币3.6亿元的并购贷款，
用于支付收购四川思特瑞锂业有限公司51%股权的购买价款。公司《关于向银行申请
并购贷款的公告》（公告编号：2023-046）详见公司信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2023年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司子公司、实际控制人及一致行动人为公司并购贷款提
供担保的关联交易的议案》
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
公司于 2022 年 11 月 10 日召开了第五届董事会 2022 年第三次临时会议及第五届
监事会 2022 年第二次临时会议审议通过了《关于现金收购四川思特瑞锂业有限公司
有限公司股权收购协议之补充协议》、《关于四川思特瑞锂业有限公司股权收购协
议之补充协议（二）》，本事项经分别于 2023 年 1 月 13 日、2023 年 1 月 30 日召开
的第五届董事会 2023 年第一次临时会议及第五届监事会 2023 年第一次临时会议、
四川思特瑞锂业有限公司（以下简称“思特瑞锂业”“标的公司”）51.00%的股权
（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接持有思特瑞锂业 51.00%
的股权。
根据公司的经营战略和融资要求，公司拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请
人民币 3.6 亿元的并购贷款，用于支付前述股权购买价款。
伟签署《股份转让协议》，约定陈思伟拟通过协议转让方式从翠艺投资处受让其持
有的萃华珠宝 30,738,720 股股份（以下简称“目标股份”）。协议转让交割完成后，
陈思伟持有的上市公司股份占上市公司总股本的 12.00%。同日，翠艺投资及其一致
行动人郭英杰、郭裕春、郭琼雁与陈思伟签署《表决权放弃协议》，约定翠艺投资
及其一致行动人郭英杰、郭裕春、郭琼雁放弃其表决权，表决权放弃期限自本次转
让的目标股份登记至陈思伟名下之日起满 36 个月时终止。上述协议转让交割完成后，
陈思伟将成为上市公司的实际控制人。
为支持公司的发展，解决公司向银行申请并购贷款提供担保的问题，公司子公司
深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称“深圳萃华”）、实际控制人郭英杰先生
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
及一致行动人、公司未来实控人陈思伟先生及一致行动人同意为公司上述并购贷款
额度提供担保，同时公司将未来持有的思特瑞锂业 51.00%的股权作为该笔并购贷款
的质押担保，担保协议尚未签署，具体内容以签订的协议为准。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第五届监事会 2023 年第四次临时
会议对本议案进行了审议并作出决议(公告编号:2023-047)，详见公司信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事郭英杰先生、郭
裕春先生回避表决。
三、审议通过《关于公司 2023 年度新增综合授信额度的议案》
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营需要，2023
年度新增 5,000 万元综合授信额度，实际授信金额以签署的担保合同为准。具体明
细如下：
序号 金融机构名称 授信额度（万元）
本议案需提交2023年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于控股股东及一致行动人为公司 2023 年度新增综合授信额度
提供担保的关联交易的议案》
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）经分别于 2023 年 1 月 13
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
日、2023 年 1 月 30 日召开的第五届董事会 2023 年第一次临时会议、2023 年第一次
临时股东大会审议通过；经分别于 2023 年 6 月 5 日、2023 年 6 月 21 日召开的第五
届董事会 2023 年第三次临时会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过，公司控股
股东深圳市翠艺投资有限公司（以下简称“翠艺投资”）、郭琼雁女士、副董事长
郭裕春先生为公司提供担保不超过 8.5 亿元，为全资子公司提供担保不超过 14.45
亿元；公司实际控制人郭英杰先生为公司提供担保不超过 8.5 亿元，为全资子公司
提供担保不超过 15.15 亿元，具体担保金额以实际签署合同为准。
现因公司经营需要，拟申请增加 2023 年度综合授信额度 5,000 万元人民币，并
由控股股东翠艺投资、全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司、一致行动人郭英
杰、郭琼雁、郭裕春提供连带责任担保。本议案自股东大会通过后，控股股东翠艺
投资、郭琼雁女士、副董事长郭裕春先生为公司担保不超过 9 亿元，为全资子公司
提供担保不超过 14.45 亿元；公司实际控制人郭英杰先生为公司提供担保不超过 9
亿元，为全资子公司提供担保不超过 15.15 亿元，具体担保金额以实际签署合同为
准。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第五届监事会 2023 年第四次临时
会议对本议案进行了审议并作出决议(公告编号:2023-047)，详见公司信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事郭英杰先生、郭
裕春先生回避表决。
五、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会
拟定于 2023 年 7 月 17 日（星期一）召开公司 2023 年第四次临时股东大会。公司《关
于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-048）全文详见
公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二三年六月二十九日
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