证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-31
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
“公司”）第八届董事会第三十四次会议在公司六楼会议室召开。会议
应到董事 6 人，实到董事 6 人。董事长储昭武主持了会议，会议审议
通过了以下议案：
一、关于兴华公司向华夏银行申请14亿元贷款并由公司为其提供
担保的议案
同意北京城建兴华地产有限公司向华夏银行股份有限公司北京
中关村支行申请开发贷款人民币14亿元，期限为3年，由公司提供连
带责任保证担保。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司发布的2023-32号公告
二、关于黄山京顺公司向农业银行申请2.08亿元贷款并由公司为
其提供担保的议案
黄山京顺投资发展有限公司（以下简称“京顺公司”
）是公司控
股子公司黄山首联投资发展有限公司（以下简称“首联公司”）的全
资子公司，公司持有首联公司2/3股权，华龙旅游实业发展有限公司
（以下简称“华龙公司”）及北京首农发展有限公司（以下简称“首
农公司”）各持有首联公司1/6股权。
为满足项目开发建设需要，同意京顺公司向中国农业银行黄山昱
城支行申请贷款人民币2.08亿元，期限为17年，由公司提供连带责任
保证担保，由华龙公司和首农公司各按贷款金额的1/6对公司提供反
担保。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司发布的2023-33号公告
三、关于董事会决策事项清单的议案
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
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