证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2023-018
新国脉数字文化股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6
月 29 日以现场结合通讯方式召开了公司第十一届董事会第一次会议。
会议应到董事 9 名，实际出席 9 名，列席本次会议的有公司监事和高
管人员等。会议由张伟先生主持。本次会议的召开及其程序符合有关
法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案
会议选举张伟先生为公司董事长（法定代表人）, 任期与本届董
事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
二、关于选举董事会专门委员会组成人员的议案
会议选举公司第十一届董事会各专门委员会成员，各专门委员会
任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：
原；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
三、关于公司高级管理人员延期换届的议案
鉴于新一届董事会刚刚成立，公司高级管理人员的提名工作尚需
时间，为了保证相关工作的连续性，同意延长公司现任高级管理人员
任期，履职期限至第十一届董事会聘任新一届高级管理人员为止。
本次高级管理人员延期换届不会影响公司生产经营的正常运行，
不会对公司的财务、经营状况产生不利影响。公司第十一届董事会将
根据相关规则尽快选聘公司新一届高级管理人员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司
董事会
附：董事长候选人简历
张伟先生，1972 年 2 月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任中
国电信石家庄分公司副总经理、中国电信集团公司市场部处长，中国
电信集团公司创新业务事业部(信息安全部)、资本运营部副总经理，
中国电信集团投资有限公司副总经理。现任本公司党委书记、董事长。
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