金陵药业股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》
《上市公司独立董事规则》
《金陵药业股份有限公司
章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为金陵药业
股份有限公司（以下简称“公司”
）的独立董事，本着公平、公正、
客观的原则，现就公司聘任高级管理人员发表以下独立意见：
我们同意公司第九届董事会聘任陈海为公司总裁；同意聘任王健、
汪洋、李剑为公司副总裁；同意聘任汪洋为公司总会计师（财务负责
人），聘任贾明怡为总工程师，聘任李泉为总经济师；同意聘任陈海
为公司董事会秘书；同意聘任朱馨宁、奚震新为公司总裁助理。陈海
已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任董
事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《公
司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
上述高级管理人员的提名和聘任程序符合有关法律法规和《公司
章程》的规定；本次聘任的高级管理人员的任职资格符合担任上市公
司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
（此页无正文，系《金陵药业股份有限公司独立董事关于聘任公
司高级管理人员的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
高燕萍 沈永建 寇俊萍
二〇二三年六月二十八日
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