证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2023-019
兴业证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
（二）股东大会召开的地点：福 建 省 福 州 市 鼓 楼 区 湖 东 路 268 号 兴 业 证 券
大厦 9 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%） 36.1685
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，杨
华辉董事长主持会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,122,603,739 99.9710 197,809 0.0063 708,890 0.0227
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,122,603,739 99.9710 197,809 0.0063 708,890 0.0227
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,122,603,739 99.9710 197,809 0.0063 708,890 0.0227
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,429,583 99.9395 177,549 0.0549 18,100 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,064,480,381 98.1101 58,972,757 1.8880 57,300 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,123,314,789 99.9937 195,649 0.0063 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,122,362,139 99.9632 197,809 0.0063 950,490 0.0305
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,123,314,789 99.9937 195,649 0.0063 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,071,029,995 98.3198 36,497,629 1.1685 15,982,814 0.5117
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,020,421,050 96.6996 87,282,483 2.7944 15,806,905 0.5060
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,121,419,878 99.9331 1,381,670 0.0442 708,890 0.0227
说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,123,056,184 99.9855 440,254 0.0141 14,000 0.0004
说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,123,056,184 99.9855 440,254 0.0141 14,000 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,106,487,449 99.4550 16,799,489 0.5378 223,500 0.0072
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,122,382,399 99.9639 401,049 0.0128 726,990 0.0233
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下 普 通 102,341,032 99.8091 195,649 0.1909 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 117,770,961 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
兴业证券股
份有限公司
关于预计公
司 2023 年日
常关联交易
的议案
兴业证券股
份有限公司
润分配预案
兴业证券股
份有限公司
关于提请授
权对子公司
提供担保的
议案
兴业证券股
份有限公司
计机构的议
案
兴业证券股
份有限公司
事绩效考核
及薪酬情况
专项说明
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 15 项议案均获得通过。 议案 5、议案 9 为特别决议议
案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
议案 4 涉及关联交易，福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、
上海申新（集团）有限公司、福建省华兴集团有限责任公司、福建省融资担保有
限责任公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东回避表决。
三、律师见证情况
律师：孙立 唐敏
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
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