证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-039
天山铝业集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会
议于 2023 年 6 月 29 日下午 15:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 号 B 座普洛斯
大厦 9 层会议室召开，现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
公司第五届监事会第二十三次会议的会议通知于 2023 年 6 月 26 日以电子邮
件方式向全体监事发出。会议 2023 年 6 月 29 日下午 15:00 在上海市浦东新区张
杨路 2389 号 B 座普洛斯大厦 9 层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会
议由公司监事会主席刘素君女士主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
二、 会议审议情况
非职工监事候选人的议案》
公司第五届监事会任期即将届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策
和平稳发展，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届
选举。公司第六届监事会成员为 3 名，其中：非职工监事 2 名，职工代表监事 1
名，任期三年。公司监事会提名刘素君女士、曾文胜先生为公司第六届监事会非
职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
（1）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名刘素君女士为公司第六届
监事会非职工监事候选人；
（2）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名曾文胜先生为公司第六届
监事会非职工监事候选人。
上述两位非职工监事候选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选
举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。具体内容详见同日于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》
（公告编
号：2023-041）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司监事会
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