沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-047
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第五届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2023 年第
四次临时会议于 2023 年 6 月 29 日上午 11：00 在公司会议室以现场方式召开。本次
会议由公司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于 2023 年 6 月 25 日以
专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席
会议的监事共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于公司子公司、实际控制人及一致行动人为公司并购贷款提
供担保的关联交易的议案》
同意公司子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称“深圳萃华”）、实
际控制人郭英杰先生及一致行动人、公司未来实控人陈思伟先生及一致行动人同意
为公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请人民币 3.6 亿元的并购贷款提供担保，
同时公司将未来持有的思特瑞锂业 51.00%的股权作为该笔并购贷款的质押担保，担
保协议尚未签署，具体内容以签订的协议为准。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第五届董事会 2023 年第四次临时
会议对本议案进行了审议并作出决议。《第五届董事会 2023 年第四次临时会议决议
公告》(公告编号:2023-045)详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于控股股东及一致行动人为公司 2023 年度新增综合授信额度
提供担保的关联交易的议案》
同意公司控股股东深圳市翠艺投资有限公司（以下简称“翠艺投资”）及一致
行动人郭英杰、郭琼雁、郭裕春为公司 2023 年新增综合授信额度提供担保。本议案
自股东大会通过后，控股股东翠艺投资、郭琼雁女士、副董事长郭裕春先生为公司
担保不超过 9 亿元，为全资子公司提供担保不超过 14.45 亿元；公司实际控制人郭
英杰先生为公司提供担保不超过 9 亿元，为全资子公司提供担保不超过 15.15 亿元，
具体担保金额以实际签署合同为准。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第五届董事会 2023 年第四次临时
会议对本议案进行了审议并作出决议。《第五届董事会 2023 年第四次临时会议决议
公告》(公告编号:2023-045)详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会
二零二三年六月二十九日
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