创业环保: 创业环保第九届董事会第十六次会议决议公告

来源:证券之星 2023-06-30 00:00:00
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 证券代码:600874    股票简称:创业环保       公告编号:临 2023-038
 债券代码:188867    债券简称:21 津创 01
         天津创业环保集团股份有限公司
        第九届董事会第十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董
事会第十六次会议于 2023 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开,应参加会议董事 9
人,实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2023 年 6 月 25 日将本次董事会会议通
知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:
  具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布
的《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。
  董事李杨为本议案的关联董事,需回避表决。
  与会非关联董事对本议案的表决情况如下:
  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
  为加强本公司安全生产工作,强化落实各级各部门各单位安全生产管理职责,
为公司安全发展和各项生产经营业务开展提供有力保障,特修订《安全生产责任
制》。本次修订主要结合内部组织架构调整,按照最新职责划分,明确了各级安全
管理职责。
  经审议,董事会同意修订《安全生产责任制》,并授权总经理根据实际情况具
体实施。
  本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
同》的议案
  根据《上海证券交易所股票上市规则》,天津乐城置业有限公司(以下简称“乐
成置业”)是本公司间接控股股东天津城市基础设施建设投资集团有限公司(以下
简称“城投集团”)的参股孙公司,城投集团不构成对乐城置业的实际控制,乐城
置业不属于本公司的关联方,本事项不属于关联交易,未达到信息披露标准。
  根据香港联交所上市规则,本次交易构成持续关连交易。具体详见本公司 2023
年 7 月 1 日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H 股公告”。
  董事汲广林、景婉莹、彭怡琳、安品东为本议案的关联董事,需回避表决。
  与会非关联董事对本议案的表决情况如下:
  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
  为进一步强化战略执行,推动“十四五”战略规划落地落细,公司就“十四
五”战略规划中期实施情况进行了客观评价,形成本公司“十四五”战略规划实
施中期评估报告。
  经审议,董事会同意公司“十四五”战略规划实施中期评估报告,请管理层
结合评估情况,进一步深入谋划,推动“十四五”战略规划目标实现。
  与会董事对本议案的表决情况如下:
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
  特此公告。
                               天津创业环保集团股份有限公司
                                         董事会

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