证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-050
益丰大药房连锁股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?全体监事均亲自出席本次监事会。
?无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
?本次监事会全部议案均获通过。
一、 监事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 25 日以电
子邮件方式发出第四届监事会第二十三次会议通知，会议于 2023 年 6 月 29 日在
以通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成
的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如
下议案：
因公司 2023 年 6 月 7 日实施 2022 年度权益分派，公司以总股本数
年限制性股票激励计划》之“第十五章限制性股票回购注销原则”对回购注销数量
与价格进行调整，调整回购注销的数量 Q= [74,400*（1+0.4）]= 104,160 股，调
整回购价格 P=（25.01 元/股-0.4 元/股）/（1+0.4）=17.58 元/股。
监事会认为：本次对回购注销部分限制性股票数量与价格的调整符合《公司
法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及
公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定；本次调整的程序合法、合规，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。同意调整回购注销部分限制性股票数量与
价格。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
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