证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2023-034
山东高速股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议
于 2023 年 6 月 29 日（周四）以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 6 月 21
日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于调整股票期权
激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案
根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2020 年第
二次临时股东大会的授权，公司董事会对股票期权的相关事项进行调整并注销部
分股票期权。
（一）本次激励计划首次授予行权价格由 3.18 元/份调整为 2.78 元/份，预
留授予行权价格由 5.86 元/份调整为 5.46 元/份；
（二）本次激励计划首次授予激励对象人数由 195 名调整为 189 名。因首次
授予激励对象中 6 人因离职、退休、死亡等原因，不再符合激励条件，公司注销
其已获授但尚未行权的股票期权 131.838 万份；首次授予的 10 名激励对象 2022
年度个人绩效考核等级为“C”，个人层面可行权比例为 80%，注销其已获授但
不能行权的股票期权 12.2736 万份。因此，首次授予已获授但尚未行权的期权数
量由 2,436.3360 万份调整为 2,292.2244 万份。
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（三）本次激励计划预留授予激励对象人数由 34 名调整为 33 名。因预留授
予激励对象中 1 人因离职等原因，不再符合激励条件，公司注销其已获授但尚未
行权的股票期权 20.01 万份。因此，预留授予已获授但尚未行权的期权数量由
公司董事长赛志毅、董事隋荣昌为激励计划的激励对象，回避表决。公司独
立董事在董事会会议上发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于调整股票期权
激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的公告》，公
告编号：2023-036。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于股票期权激励
计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案
公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件已成就，董事会同意
符合条件的激励对象进行股票期权行权，可行权激励对象合计 189 名，可行权数
量为 1,139.9754 万份，行权价格为 2.78 元/份。
公司董事长赛志毅、董事隋荣昌为激励计划的激励对象，回避表决。公司独
立董事在董事会会议上发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于股票期权激励
计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》，公告编号：2023-037。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于股票期权激励
计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案
公司股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件已成就，董事会同意
符合条件的激励对象进行股票期权行权，可行权激励对象合计 33 名，可行权数
量为 178.544 万份，行权价格为 5.46 元/份。
公司独立董事在董事会会议上发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于股票期权激励
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计划预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》，公告编号：2023-038。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
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