证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-049
益丰大药房连锁股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?全体董事均亲自出席本次董事会。
?无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
?本次董事会全部议案均获通过。
一、 董事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 25 日以电
子邮件方式发出第四届董事会第二十七次会议通知，会议于 2023 年 6 月 29 日以
通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和
高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了
如下议案：
公司召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限
制性股票激励计划的议案》，公司部分激励对象因离职、降级或绩效考核不达标
等原因，其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票不予解锁，由公司予
以回购注销。回购注销的限制性股票数量为 74,400 股，回购价格为 25.01 元/股。
因公司于 2023 年 6 月 7 日实施 2022 年度权益分派计划，公司以总股本数
年限制性股票激励计划》之“第十五章限制性股票回购注销原则”，需对回购注销
数量与价格进行调整，调整回购注销的数量 Q=104,160 股，调整回购价格 P=17.58
元/股。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公
司指定的信息披露媒体公告的《关于调整回购注销部分限制性股票数量与价格的
公告》。独立董事对此事项发表了同意的独立意见，湖南启元律师事务所对此事
项出具了法律意见书。
因 2022 年度权益分派实施以及股权激励回购及数量调整，对公司注册资本
与股本做如下变更：注册资本由 721,704,930 元变更为 1,010,282,742 元，公司股
本由 721,704,930 股变更为 1,010,282,742 股。据此，修订《公司章程》相应条款，
并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公
司指定的信息披露媒体公告的《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公
告》。本议案尚需提交股东大会审议。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司本次董事会审议通过的部分议
案需要提交股东大会审议，为审议相关议案，提请于 2023 年 7 月 17 日召开 2023
年第二次临时股东大会审议以下议案：
（1）《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
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