深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第五次会议相关事项
的独立意见
我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
有关规定，基于客观公正的立场，对公司第九届董事会第五次会
议审议的事项发表如下独立意见：
一、本次董事会召集、召开及表决程序规范，符合《公司法》
《公司章程》等相关规定。
二、关于全资子公司出售所持深圳市腾嘉建设工程有限公司
全资子公司向公司控股股东出售资产的事项符合《公司
法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件的规定，交易
定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益
的 情形。我们同意公司本次关联交易的相关事项。
三、关于控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案
公司控股股东特区建工集团变更承诺事项的审议、决策程序
符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公
司章程》的有关规定。变更方案符合符合中国证监会《上市公司
监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规要
求，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。我们
同意将《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》
提交公司股东大会审议。
公 司独立董事：向德伟 李 希元 叶 旺春
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