证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-060
中科云网科技集团股份有限公司
第五届董事会 2023 年第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023
年第八次（临时）会议于 2023 年 6 月 27 日以通讯方式发出会议通知，并于 6
月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体
董事采用通讯方式出席会议。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分监事及全
体高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中
科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
票 0 票，弃权票 0 票）。
公司及控股子公司中科云网（高邮）新能源科技有限公司（以下简称“中科
高邮”）于 2023 年 6 月 28 日与扬州市科创产业投资基金（有限合伙）（以下简
称“扬州科创基金”）签订《投资意向书》，扬州科创基金拟以货币资金方式向
公司控股子公司中科高邮增资 3,000 万元。为确保公司对中科高邮的控制，经董
事会研究，同意公司对中科高邮同步增资 3,000 万元。具体内容详见公司同日发
布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于控
股子公司拟增资扩股的公告》（公告编号：2023-061）。
（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
公司及公司控股子公司中科高邮于 2023 年 6 月 28 日与扬州科创基金签订
《投资意向书》，扬州科创基金拟以可转股债权方式向中科高邮投资 5,000 万元，
可转股债权期限为 18 个月，利率为 7%。债权期内，公司为中科高邮该笔可转股
债权本金及利息承担不可撤销连带保证责任。
根据国资有关要求及公司实际情况，经董事会研究，同意公司为控股子公司
可转股债权提供连带保证责任。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于为控股自公司可转股债权
提供连带保证责任的公告》（公告编号：2023-062）。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布于《中国
证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《独立董事关于第五
届董事会 2023 年第八次（临时）会议相关事项的独立意见》。
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
经董事会研究，定于 2023 年 7 月 14 日 14：00 召开 2023 年第三次临时股
东大会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日发布于《中国证券
报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第三
次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063）。
三、备查文件
独立意见。
特此公告。
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