证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-030
中铝国际工程股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事
会第十三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定。
（二）本次会议于 2023 年 6 月 28 日以现场结合视频通讯方式召
开。会议通知于 2023 年 6 月 23 日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，有效表决
人数 8 人。
（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司监事及高级管理人
员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议批准了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任周东方先生为公司副总裁，任期自第四届董
事会第十三次会议聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
公司独立非执行董事已就上述聘任高级管理人员事项发表了独
立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第四届董事
会第十三次会议关于有关事项的独立意见》
。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于高级管
理人员辞任及变更的公告》。
（二）审议批准了《关于对合同资产预期信用损失进行会计估计
变更的议案》
公司董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》等有
关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，程序合法，
不存在利用会计估计变更调节利润的情况，不存在损害公司和全体股
东利益的情形，同意对合同资产预期信用损失进行会计估计变更。
表决结果：8 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
公司独立非执行董事已就上述议案涉及的会计估计变更事项发
表 了 独 立意 见。具 体 内 容详 见公司 同 日 于上 海证券 交 易 所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第四届董事
会第十三次会议关于有关事项的独立意见》
。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司会计估计变
更公告》。
三、上网公告附件
中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十三次会议关于有
关事项的独立意见。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
? 报备文件
中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议
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