本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司
具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较
大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险
因素，审慎作出投资决定。
深圳精智达技术股份有限公司
Shenzhen SEICHI Technologies Co., Ltd.
（深圳市龙华区龙华街道富安娜公司 1 号 101 工业园 D 栋 1 楼东）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对
注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行
人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人
自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依
法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本 次 公 开 发 行 股 份 23,502,939 股 ， 占 本 次 发 行 后 总 股 本 的
发行股数 25%。本次发行全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股
份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币【】元
预计发行日期 2023 年 7 月 7 日
拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 94,011,754股
保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2023 年 6 月 29 日
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
目 录
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及所
十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的任职变动情况
十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况... 87
十五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有公
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
三、公司报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
附录四：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票
附录五：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
第一节 释义
一、普通名词释义
本招股意向书中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：
精智达、深圳精智
达、发行人、本公 指 深圳精智达技术股份有限公司
司、公司
精智达有限 指 深圳市精智达技术有限公司，为发行人前身
本招股意向书、招股 深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
指
意向书 市招股意向书
深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
招股说明书 指
市招股说明书
本次发行、本次证券
公司根据股东大会决议及招股说明书所载条件向社会公开发行
发行、本次发行并上 指
人民币普通股股票并于上海证券交易所科创板上市的行为
市
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 公司现行有效的公司章程
《 公 司 章 程 （ 草 公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的并于本次发行上
指
案）》 市后生效的公司章程
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、上证所 指 上海证券交易所
控股股东、实际控制
指 张滨
人
长沙精智达 指 长沙精智达电子技术有限公司，为发行人全资子公司
苏州精智达 指 苏州精智达智能装备技术有限公司，为发行人全资子公司
Seichitech （ Hongkong ） Limited （ 精 智 达 （ 香 港 ） 有 限 公
香港精智达 指
司），为发行人全资子公司
精智达半导体 指 合肥精智达半导体技术有限公司，为发行人控股子公司
精智达集成电路 指 合肥精智达集成电路技术有限公司，为发行人控股子公司
精智达智能装备 指 合肥精智达智能装备有限公司，为发行人全资子公司
珠海冠中 指 珠海冠中集创科技有限公司，为发行人参股公司
北京冠中集创科技有限公司，原为发行人参股公司，2023 年 4
冠中集创 指 月后为发行人参股公司珠海冠中集创科技有限公司的全资子公
司
UniTest Inc.（股票代码：086390.KS），为持有发行人控股子
UniTest 指
公司精智达半导体 40%股权的少数股东
合肥市丰利莱企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人子公
合肥丰利莱 指
司精智达集成电路的员工持股平台
深圳市萃通投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东以及发
深圳萃通 指
行人实际控人张滨控制的其他企业
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
深圳市丰利莱投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东以及
深圳丰利莱 指
发行人实际控人张滨控制的其他企业
深圳源创力清源创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人股
源创力清源 指
东
常州清源 指 常州清源天使创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东
新麟二期 指 苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙），为发行人股东
力合清源 指 上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合
中小企业基金 指 伙），为发行人股东，曾用名为中小企业发展基金（深圳有限
合伙）（2015 年 12 月至 2022 年 12 月）
深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙），为发
南山架桥 指
行人股东
合肥石溪产恒集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙），
石溪产恒 指
为发行人股东
深圳外滩 指 深圳市外滩科技开发有限公司，为发行人股东
苏州三行智祺创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人股
东，曾用名为苏州三行智祺股权投资合伙企业（有限合伙）
三行智祺 指
（2019 年 12 月至 2020 年 8 月）、咸宁三行智祺股权投资合伙
企业（有限合伙）（2017 年 10 月至 2019 年 12 月）
苏州聚力三行创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人的股
聚力三行 指 东，曾用名西藏达孜三行资本股权投资合伙企业（有限合伙）
（2015 年 4 月至 2021 年 11 月）
苏州众汇寄托创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人的股
众汇寄托 指 东，曾用名西藏三瀛寄托股权投资合伙企业（有限合伙）
（2016 年 3 月至 2021 年 12 月）
三亚市采希壹号私募基金合伙企业（有限合伙），为发行人的
股东，曾用名福建省采希壹号股权投资合伙企业（有限合伙）
采希壹号 指
（2020 年 3 月至 2021 年 7 月）、深圳市采希创业投资中心
（有限合伙）（2014 年 1 月至 2020 年 3 月）
宁波梅山保税港区偕远投资管理合伙企业（有限合伙），为发
偕远投资 指
行人股东
深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙），为发行
人才基金 指
人股东
合肥华芯润博集成电路投资合伙企业（有限合伙），为发行人
华芯润博 指
股东
深圳睿通达 指 深圳市睿通达投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东
深圳藤信 指 深圳市藤信产业投资企业（有限合伙），为发行人股东
苏州藤信 指 苏州藤信创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东
屹唐华创 指 北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙），为发行人股东
红阳智悦 指 深圳红阳智悦投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东
高新投 指 深圳市高新投创业投资有限公司，为发行人股东
深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，为发行人股东
上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙），为发
上海金浦 指
行人股东
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
前海基金 指 前海股权投资基金（有限合伙），为发行人股东
中原前海 指 中原前海股权投资基金（有限合伙），为发行人股东
众创星 指 青岛众创星投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东
深圳市加法壹号创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人股
加法壹号 指
东
厦门市共创缘投资咨询合伙企业（普通合伙），为发行人股
共创缘 指 东，曾用名为深圳市共创缘投资咨询企业（普通合伙）（2015
年 8 月至 2022 年 12 月）
程铂瀚投资 指 北京市程铂瀚创业投资管理中心（有限合伙），为发行人股东
广州市启赋聚通创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人曾
启赋聚通 指
经的股东
深圳前海清源瑞莱-新三板 1 号管理有限公司-清源瑞莱-新三板
前海瑞莱 指
国务院 指 中华人民共和国国务院
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
中共中央网络安全和信息化委员会办公室、中华人民共和国国
中央网信办 指
家互联网信息办公室
财政部 指 中华人民共和国财政部
市场监管总局 指 国家市场监督管理总局
税务总局 指 国家税务总局
质检总局 指 原国家质量监督检验检疫总局
海关总署 指 中华人民共和国海关总署
维信诺科技股份有限公司（股票代码：002387.SZ）及其控股
维信诺股份 指
公司
TCL 科技集团股份有限公司（股票代码：000100.SZ）及其控
TCL 科技 指
股公司
京东方科技集团股份有限公司（股票代码：000725.SZ）及其
京东方 指
控股公司
天马微电子股份有限公司（股票代码：000050.SZ）及其控股
深天马 指
公司
广州国显 指 广州国显科技有限公司
合肥维信诺 指 合肥维信诺科技有限公司
天马显示科技 指 厦门天马显示科技有限公司
深圳柔宇 指 深圳市柔宇科技股份有限公司及其控股公司
睿力集成（长鑫存
指 睿力集成电路有限公司及其控股公司长鑫存储技术有限公司
储）
沛顿科技（深圳）有限公司及其控股公司，为深圳长城开发科
沛顿科技 指
技股份有限公司（股票代码：000021.SZ）的控股公司
晋华集成 指 福建省晋华集成电路有限公司
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
无锡市太极实业股份有限公司（股票代码：600667.SH）及其
太极实业 指
控股公司
通富微电子股份有限公司（股票代码：002156.SZ）及其控股
通富微电 指
公司
兆易创新科技集团股份有限公司（股票代码：603986.SH）及
兆易创新 指
其控股公司
长江存储科技控股有限责任公司及其控股公司长江存储科技有
长江存储 指
限责任公司
天水华天科技股份有限公司（股票代码：002185.SZ）及其控
华天科技 指
股公司
精测电子 指 武汉精测电子集团股份有限公司（股票代码：300567.SZ）
华兴源创 指 苏州华兴源创科技股份有限公司（股票代码：688001.SH）
深圳市深科达智能装备股份有限公司（股票代码：
深科达 指
凌云光 指 凌云光技术股份有限公司（股票代码：688400.SH）
长川科技 指 杭州长川科技股份有限公司（股票代码：300604.SZ）
华峰测控 指 北京华峰测控技术股份有限公司（股票代码：688200.SH）
YWDSP 指 YoungWoo DSP Co., Ltd.（股票代码：143540.KS）
ANI 指 ANI Co., Ltd.
HB Technology 指 HB Technology Co., Ltd.（股票代码：078150.KS）
DIT 指 Digital Imaging Technology Inc.（股票代码：110990.KS）
V Technology 指 V Technology Co., Ltd.（股票代码：7717.T）
Orbotech 指 Orbotech Ltd.
Yang Electronic 指 Yang Electronic Systems Co., Ltd.
泰瑞达 指 Teradyne Inc.，泰瑞达公司（股票代码：TER.O）
爱德万 指 Advantest Corporation，爱德万公司（股票代码：6857.T）
科休 指 Cohu Inc.，科休公司（股票代码：COHU.O）
科天 指 KLA Corporation，科天公司（股票代码：KLAC.O）
上海群辉华商光电科技有限公司旗下电子信息全产业链独立研
CINNO Research 指
究机构
Omdia 指 Informa PLC.旗下全球通信、数字媒体与 IT 行业独立研究机构
WSTS 指 World Semiconductor Trade Statistics，世界半导体贸易统计组织
Semiconductor Equipment and Materials International，半导体设
SEMI 指
备材料产业协会
IDC 指 International Data Corporation，国际数据公司
IC Insights 指 全球半导体产业独立研究机构
《企业会计准则第 14 号——收入（2017 修订）》（财会
新收入准则 指
〔2017〕22 号）
《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 修订）》（财会
新租赁准则 指
〔2018〕35 号）
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
保荐人、保荐机构、
主承销商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
证券、中信建投
发行人律师、国枫律
指 北京国枫律师事务所
所、国枫律师
申报会计师、发行人
会计师、验资复核机 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
构、大华会计师
评估机构、国众联 指 国众联资产评估土地房地产估价有限公司
报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度
报告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日
A股 指 境内上市的人民币普通股股票
二、专用术语释义
Thin Film Transistor Liquid Crystal Display，薄膜晶体管液晶显
TFT-LCD 指
示器
Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode，主动矩阵有机发光
AMOLED 指
二极管
Mini LED 指 Mini Light-Emitting Diode，次毫米发光二极管
Micro LED 指 Micro Light-Emitting Diode，微米发光二极管
Micro OLED 指 Micro Organic Light-Emitting Diode，微米有机发光二极管
阵列制程，将薄膜电晶体制作于玻璃上，主要包含成膜、微
Array 制程 指
影、蚀刻和检查等步骤
成盒制程，以前段 Array 制程制好的玻璃为基板，与彩色滤光
Cell 制程 指
片的玻璃基本结合，并在两片玻璃基板中注入液晶
模组制程，将 Cell 制程后的玻璃与其他如背光板、电路、外框
Module 制程 指
等多种零组件组装的生产作业
点灯 指 将信号输入待测模组或面板并将其点亮以剔除不良品
Automated Optical Inspection，自动光学检测，通过光学成像的
AOI 指 方法获得被测对象的图像，经过特定算法处理及分析，与标准
模板图像进行比较，获得被测对象缺陷的一种检测方法
Gamma 指 显示器的输出图像对输入信号的失真
One Time Programing，调节面板真实亮度线性变化与人眼亮度
Gamma 调节、OTP 指 感知非线性的偏差，并将调节后的相关参数烧录到产品的芯片
寄存器中
Mura 指 显示器亮度不均匀，造成各种痕迹的现象
Mura 补 偿 、 De- 通过光学 CCD 照相的方法将亮度信号抽取出来后进行补偿消
指
Mura、DEMURA 除 Mura 的外部补偿技术
Sensor 指 触控传感器
TP 指 Touch-Panel，触控面板
PG 指 Pattern Generator，信号发生器
PCB 指 Printed Circuit Board，印制电路板
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
FPC 指 Flexible Printed Circuit，柔性电路板
Inline 指 集成于生产线的检测设备形式
Offline 指 位于生产线外的检测设备形式
CP 指 Chip Probing，半导体晶圆测试
FT 指 Final Test，半导体成品测试
DRAM 指 Dynamic Random Access Memory，动态随机存取存储器
IC 指 Integrated Circuits，集成电路
O-S-D 指 Opto-Sensor-Discrete，光电器件、传感器和分立器件
NAND Flash 指 存储单元串联型闪存芯片
Micro-Electro-Mechanical System，微机电系统，利用集成电路
MEMS 指 及微加工技术把微结构、微传感器、微执行器等制造在一块或
者多块芯片上的微型集成系统。
注：本招股意向书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾
数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
第二节 概 览
本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真
阅读招股意向书全文。
一、重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股
意向书正文内容，并特别关注以下事项：
（一）重大风险因素
本公司特别提示投资者对下列重大风险因素给予充分关注，并认真阅读本
招股意向书“第三节 风险因素”章节的全部内容。
期主营业务收入的比例分别为 94.11%、81.25%和 81.88%。公司自 2015 年起紧
随新型显示器件行业的发展方向即聚焦于 AMOLED 领域，目前公司新型显示
器件检测设备产品主要应用于 AMOLED 领域。
营业收入的比例分别为 99.52%、98.83%和 86.93%。公司客户集中度较高主要
系下游新型显示器件行业尤其是 AMOLED 行业集中度较高。京东方、TCL 科
技、维信诺股份、深天马等主要企业及其关联方占据该行业大部分市场份额。
根据 Omdia 报告，2022 年第二季度，京东方、TCL 科技、维信诺股份及其参股
公司、深天马分列国内 AMOLED 厂商市场份额前 4 名，合计约占据全球市场
份额的 20%，合计约占国内厂商全部市场份额的 96%以上。报告期内，公司来
自于维信诺股份（及其参股公司合肥维信诺和广州国显）、TCL 科技、京东方、
深天马（及其参股公司天马显示科技）的收入占当期营业收入的比例分别为
形相符。
如果国内新型显示器件行业尤其是 AMOLED 行业的发展态势或国内
AMOLED 主要厂商的经营情况出现不利变化，或公司持续依赖少数大客户且无
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
法开拓新客户，可能对公司的业务带来不利影响，包括可能因关键客户采购计
划变化或公司未持续获得订单而对公司业绩造成负面影响、关键客户应收账款
无法按预期收回等风险。
根据维信诺股份公开披露信息，截至 2022 年末，广州国显、合肥维信诺系
维信诺股份参股公司，维信诺股份持股比例分别为 17.86%、18.18%，广州国显、
合肥维信诺与维信诺股份及其控制企业不属于受同一实际控制人控制的企业。
利润为-206,966.95 万元，经营活动现金流量净额为 284,525.64 万元；合肥维信
诺营业收入为 105,662.92 万元，净利润为 38,292.37 万元；广州国显营业收入为
利润为负主要系 AMOLED 是资本技术双密集型产业，所需固定资产投入较大，
从产线投建、良率提升、产能爬坡到达到规划产能及实现规模经济效益需要较
长的时间周期，在产线建设及产能爬坡阶段固定成本分摊较大，单位成本较高
因而出现亏损，就目前产业发展阶段，维信诺股份及其参股公司的重心仍在快
速提升营业收入和资产规模水平以获得长期价值成长。
维信诺股份、合肥维信诺、广州国显对公司不同期间业绩分别具有重要影
响，2020 年度、2021 年度及 2022 年度，公司来源于维信诺股份、合肥维信诺、
广州国显的营业收入合计分别为 24,590.74 万元、26,084.26 万元和 31,362.75 万
元，分别占公司当期营业收入的 86.38%、56.91%和 62.16%；来源于维信诺股
份、合肥维信诺、广州国显的毛利合计分别为 9,638.94 万元、11,366.67 万元和
公司来源于维信诺股份、合肥维信诺、广州国显的在手订单合计约为 2,359.82
万元，占公司在手订单的 6.23%，显著低于报告期内收入占比。公司对维信诺
股份及其参股公司等主要客户存在重大依赖，若上述公司未来业务出现较大的、
长期的不利变动或产线扩产与设备更新升级的需求长期低迷且公司未能成功开
拓其他客户业务，则可能对公司业务的稳定性和持续性产生重大不利影响。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
性支出波动可能影响客户设备采购需求的风险
公司产品主要满足下游厂商的新增产线设备投资需求以及现有产线设备的
升级改造需求，行业市场需求直接取决于下游厂商的资本性开支，需求变动与
下游行业的固定资产投资周期波动相关性较高。报告期内，公司在新型电子显
示器件检测设备领域的主营业务收入占比分别为 96.54%、83.75%和 88.61%。
基于报告期内公司新型显示器件检测设备产品主要应用于 AMOLED 领域，而
AMOLED 显示器件目前主要应用于智能手机、智能穿戴等终端消费电子产品，
根据 DSCC 报告，2022 年 AMOLED 显示器件应用于终端消费电子产品的占比
合计预计超过 95%，公司产品终端应用领域集中于消费电子领域。
幅度约为 4.5%，中国消费电子市场 2022 年市场规模预计为 2,514 亿美元，下降
下降约 7%。
消费电子及其中智能手机市场需求的下降，可能会对部分新型显示器件厂
商的产品销售造成负面影响，进而可能对部分新型显示器件厂商的固定资产投
资和产能扩张造成负面影响，包括新建产线或更新升级现有产线等计划暂缓、
延后甚至终止。目前国内下游客户仍持续存在大规模 AMOLED 产线投建计划，
如果新型显示器件厂商尤其是 AMOLED 厂商因产品主要终端应用领域消费电
子短期的需求变化削减对相关检测设备的采购需求和资本性开支，可能会对公
司未来业绩产生一定不利影响。
公司基于新型显示器件检测设备的技术基础，向半导体测试设备领域进行
布局，相关业务尚处于起步阶段，实现收入暂时仍来源于销售 UniTest 或其他供
应商所生产测试设备的本地化交付模式，具有代理销售性质，2020 年度、2021
年度及 2022 年度，半导体存储器件测试产品实现收入分别为 981.00 万元、
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
拓展尚存在重大不确定性。目前，国内半导体设备企业的技术水平较全球龙头
企业相比仍有较大成长空间，半导体测试设备行业呈现寡头垄断格局，其中爱
德万、泰瑞达、科休等境外企业占据较大市场份额。半导体设备制造行业技术
研发难度大、研发投入高，公司需要持续投入大量资源以适应市场需求。如果
新产品技术研发和市场开拓情况不及预期，或者公司经营管理水平无法满足相
关业务开拓要求，则会对公司未来发展产生不利影响。
计分别为 13,501.49 万元、9,674.78 万元和 19,726.96 万元，占公司当期营业收入
比重分别为 47.43%、21.15%和 39.10%，金额占收入比重相对较大。应收账款
余额较大会给公司发展带来较大的资金压力和一定的经营风险，如果公司相关
客户经营状况发生不利变化，支付能力和信用恶化导致应收账款可能不能按期
收回或无法收回，则将给公司带来一定的坏账风险。
公司客户主要为大型显示器件制造商，公司主要产品为需要调试安装的设
备类产品，公司对前述产品收入确认以客户向公司出具验收报告为依据。相关
产品通常需要在客户的产线实地进行技术验证是否满足合同约定的各项技术规
格条件，通过客户验收内控流程后才能获得客户出具的验收报告或者相关证明
文件。产品验收周期受设备和工艺本身的成熟程度、客户现场情况、客户工艺
要求调整、客户试生产及验收流程等多种因素影响。对于新客户的首台订单或
新工艺订单设备，从前期的客户需求沟通到最后的产品验收通过，整个流程通
常需要数月以上的时间。如出现产品验收未获通过、验收周期延长等情况，将
对公司业绩实现及资金流转造成不利影响。
公司是检测设备与系统解决方案提供商，主要从事新型显示器件检测设备
的研发、生产和销售业务，并逐步向半导体存储器件测试设备领域延伸发展。
公司需要结合新型显示器件行业与半导体存储器件行业的特定需求制定研发方
向并持续更新升级应用至更广泛产品及客户范围，该研发过程中需要不断投入
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
大量资金和人员。2020 年度、2021 年度及 2022 年度，公司研发费用分别为
标未达预期，新开发的产品和解决方案不能契合市场和客户需求，或者公司在
研发方向上未能正确做出判断、未能及时准确地把握行业发展趋势和市场需求
而进行持续性的技术升级迭代，将会产生研发失败、无法及时响应下游行业的
新需求、前期的研发投入难以收回的风险，会对公司的经营情况和市场竞争力
造成不利影响。
（二）本次发行相关主体作出的重要承诺
发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心
技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的各项重要承诺详见本
招股意向书“附录三：承诺事项”。本公司提请投资者需认真阅读该附录的全
部内容。
（三）利润分配政策及承诺
本次发行后利润分配政策的具体内容详见本招股意向书“附录四：落实投
资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况”。
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况
（一）发行人基本情况
深圳精智达技术股份有限
发行人名称 成立日期 2011 年 5 月 31 日
公司
注册资本 7,050.8815万元 法定代表人 张滨
深圳市龙华区龙华街道清 深圳市龙华区龙华街道清
主要生产经营
注册地址 湖社区清湖村富安娜公司1 湖社区清湖村富安娜公司1
地址
号101工业园D栋1楼东 号101工业园D栋1楼东
控股股东 张滨 实际控制人 张滨
三板挂牌，证券简称“精
在其他交易场所
智 达 ” ， 证 券 代 码
行业分类 C35专用设备制造业 （申请）挂牌或
“836990”；2018年8月1
上市的情况
日，公司股票终止在新三
板挂牌
（二）本次发行的有关中介机构
中信建投证券股份有限公 中信建投证券股份有限公
保荐人 主承销商
司 司
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
发行人律师 北京国枫律师事务所 其他承销机构 无
大华会计师事务所（特殊 国众联资产评估土地房地
审计机构 资产评估机构
普通合伙） 产估价有限公司
根据《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则》等相关法律、法规
的规定，发行人的保荐机构依法设立的相关
发行人与本次发行有关的保荐人、承销 子公司参与本次发行战略配售，并对获配股
机构、证券服务机构及其负责人、高级 份设定限售期，具体认购数量、金额等内容
管理人员、经办人员之间存在的直接或 在发行前确定并公告。
间接的股权关系或其他利益关系 除上述情况外，截至本招股意向书签署日，
发行人与本次发行有关的中介机构及其负责
人、高级管理人员和经办人员之间不存在直
接或间接的股权关系或其他权益关系
（三）本次发行其他有关机构
股票登记 中国证券登记结算有限责 中信银行北京京城大厦支
收款银行
机构 任公司上海分公司 行
三、本次发行概况
（一）本次发行的基本情况
股票种类 人民币普通股（A股）
每股面值 人民币1.00元
发行股数 23,502,939股 占发行后总股本比例 25%
其中：发行新股数量 23,502,939股 占发行后总股本比例 25%
股东公开发售股份数量 无 占发行后总股本比例 -
发行后总股本 94,011,754股
每股发行价格 【】元
【】倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按公司2022年度
发行市盈率 经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净
利润除以本次发行后总股本计算）
扣除非经常性损
年12月31日经审计的
益前后孰低的归
发行前每股净资产 归属于母公司所有者 发行前每股收益
属于母公司所有
权益除以本次发行前
者的净利润除以
总股本计算）
本次发行前总股
本计算）
【】元（按公司2022 【】元（按公司
年12月31日经审计的 2022 年 度 经 审 计
归属于母公司所有者 的扣除非经常性
发行后每股净资产 权益与本次发行募集 发行后每股收益 损益前后孰低的
资金净额之和除以本 归属于母公司所
次发行后总股本计 有者的净利润除
算） 以本次发行后总
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
股本计算）
发行市净率 【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条
发行方式 件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合上交所规定资格的询价对象和在上交所开立账户并已开通科
发行对象 创板市场交易账户的合格投资者或证券监管部门认可的其他发行
对象
承销方式 余额包销
拟公开发售股份股东名
不适用
称
本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发
发行费用的分摊原则
行手续费等其他费用均由公司承担
募集资金总额 【】万元
募集资金净额 【】万元
新一代显示器件检测设备研发项目、新一代半导体存储器件测试
募集资金投资项目
设备研发项目及补充流动资金
承销费用=本次发行募集资金总额不超过6亿元（含6亿元）部分
*6%+募集资金总额超过6亿元且不超过10亿元（含10亿元）部分
*9%+募集资金总额超过10亿元部分*10%；
发行费用概算 3、律师费用：990.57万元；
注：1）上述费用均为不含增值税金额；2）发行手续费中暂未包含
本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为
公司高级管理人员、核心员工拟参与本次发行战略配售，即通过
“中信建投基金-共赢17号员工参与战略配售集合资产管理计
划”（以下简称“共赢17号员工战配资管计划”）参与战略配售
发行人高管、员工拟参
的数量合计不超过本次公开发行数量的10%，即235.0293万股。
与战略配售情况
同时，认购规模上限合计不超过5,984.00万元。共赢17号员工战
配资管计划获得本次配售的股票限售期为12个月，限售期自公司
首次公开发行股票并在科创板上市之日起开始计算
中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）作为保荐
人子公司，拟参与本次发行战略配售，具体按照《上海证券交易
所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》等相关要求实
保荐人相关子公司拟参 施。中信建投投资初始跟投比例和金额预计为本次公开发行证券
与战略配售情况 数量的5%（即117.5147万股），具体比例和跟投金额将在发行价
格确定后明确。中信建投投资获得本次配售的股票限售期为24个
月，限售期自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起开始
计算
（二）本次发行上市的重要日期
刊登初步询价公告日期 2023年6月29日
初步询价日期 2023年7月4日
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
刊登发行公告日期 2023年7月6日
申购日期 2023年7月7日
缴款日期 2023年7月11日
股票上市日期 本次股票发行结束后，将尽快按照程序向上交所申请股票上市
（三）本次发行战略配售情况
本次发行公开发行股票 2,350.2939 万股，约占本次发行后总股本的 25.00%。
其中，初始战略配售发行数量为 352.5440 万股，约占本次发行数量的 15.00%。
最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行
回拨。
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情
况后综合确定，主要包括以下两类；1）参与科创板跟投的保荐人相关子公司；
划。具体如下：
（1）跟投主体
本次发行的保荐人相关子公司按照《证券发行与承销管理办法》《上海证
券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（以下简称《实施细
则》）等相关要求参与本次发行战略配售，跟投主体为中信建投投资。
（2）跟投数量
根据《实施细则》，中信建投投资初始跟投比例和金额预计为本次公开发
行证券数量的 5.00%（即 117.5147 万股），具体比例和跟投金额将在 2023 年 7
月 5 日（T-2 日）发行价格确定后明确。
（1）投资主体
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划为共赢 17 号员工战配资管计划。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（2）参与规模与具体情况
共赢 17 号员工战配资管计划作为参与本次战略配售的发行人的高级管理人
员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，拟参与战略配售的
数量合计不超过本次公开发行数量的 10%，即 235.0293 万股。同时，认购规模
上限合计不超过 5,984.00 万元。共赢 17 号员工战配资管计划具体情况如下：
产品名称 中信建投基金-共赢 17 号员工参与战略配售集合资产管理计划
产品编码 SZP422
管理人名称 中信建投基金管理有限公司
托管人名称 中国银行股份有限公司深圳分行
备案日期 2023 年 6 月 5 日
成立日期 2023 年 6 月 1 日
到期日 2028 年 5 月 31 日
投资类型 权益类
募集资金规模 5,984.00 万元
参与认购规模上限 5,984.00 万元
共赢17号员工战配资管计划参与人员、职务、认购金额及比例情况如下：
高级管理人员/ 实际缴纳金额 资管计划
序号 姓名 岗位
核心员工 （万元） 持有比例（%）
合肥精智达集成
司总监
董事、财务副总
监
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
高级管理人员/ 实际缴纳金额 资管计划
序号 姓名 岗位
核心员工 （万元） 持有比例（%）
合计 5,984.00 100.00
注 1：共赢 17 号员工战配资管计划为权益型资管计划，其募集资金规模 5,984.00 万元，参
与认购规模上限为 5,984.00 万元，募集资金全部用于支付本次战略配售的价款；
注 2：最终认购股数待 2023 年 7 月 5 日（T-2 日）确定发行价格后确认；
注 3：如无特别说明，本表所列示职务均为参与人于公司处所担任职务；
注 4：合肥精智达集成电路技术有限公司为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围；
注 5：虞雪梅（1967 年 11 月 30 日生），已于 2022 年 11 月 30 日退休，同日，虞雪梅与公
司签订《离退休人员返聘协议》；
注 6：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
除虞雪梅因退休返聘与公司签订《离退休人员返聘协议》外，共赢 17 号员
工战配资管计划的其他参与人员均与公司或控股子公司签署了劳动合同。共赢
员工，符合合格投资者要求，具备通过专项资产管理计划参与发行人战略配售
的主体资格，符合《实施细则》等相关法规的要求。
参加本次战略配售的投资者已与公司分别签署《深圳精智达技术股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售协议》，不参加本次发行初
步询价，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺
认购的股票数量，并在规定时间内足额交付认购资金。
开发行股票并在科创板上市发行公告》将披露参与战略配售的投资者名称、承
诺认购的股票数量以及限售期安排等。2023 年 7 月 11 日（T+2 日）公布的《深
圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结
果及网上中签结果公告》将披露最终获配的参与战略配售的投资者名称、股票
数量以及限售期安排等。
中信建投投资承诺获得本次配售的证券持有期限为自发行人首次公开发行
并上市之日起 24 个月。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
共赢 17 号员工战配资管计划承诺获得本次配售的证券持有期限为自发行人
首次公开发行并上市之日起 12 个月。
限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会
和上交所关于股份减持的有关规定。
保荐人（主承销商）及其聘请的北京德恒律师事务所对本次发行参与战略
配售的投资者的选取标准、配售资格以及是否存在《实施细则》第四十一条规
定的禁止性情形等事项进行了核查，并要求发行人、参与战略配售的投资者就
核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于 2023 年 7 月 6 日（T-1
日）进行披露。
销商）足额缴纳认购资金。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2023 年 7 月 13 日（T+4 日）对
参与战略配售的投资者缴纳的认购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
中信建投投资、共赢 17 号员工战配资管计划已就参与本次战略配售出具承
诺函，对《实施细则》等规定的相关事项进行了承诺。
中信建投投资承诺不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产
经营，不会在获配股份限售期内谋求发行人的控制权。
四、主营业务经营情况
（一）主要业务、主要产品或服务及其用途
公司是检测设备与系统解决方案提供商，主要从事新型显示器件检测设备
的研发、生产和销售业务，产品广泛应用于以 AMOLED 为代表的新型显示器
件制造中光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校准修复，并逐步向半
导体存储器件测试设备领域延伸发展。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
报告期内，公司主营业务收入的主要构成情况如下：
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
光学检测及校正修
复系统
老化系统 13,497.00 26.97 3,965.13 8.68 5,399.45 19.06
触控检测系统 1,764.10 3.53 2,510.36 5.49 1,729.42 6.11
信号发生器 3,224.26 6.44 1,161.80 2.54 256.15 0.90
检测系统配件 603.50 1.21 408.52 0.89 396.76 1.40
新型显示器件检测
设备领域小计
半导体存储器件测
试设备领域小计
主营业务收入合计 50,042.11 100.00 45,700.32 100.00 28,322.71 100.00
（二）主要经营模式及重要供应商与客户
公司以市场需求为导向研发创新，逐步建立完备的拥有自主知识产权的新
型显示器件检测产品线，并通过对外合作及自主研发，开发半导体存储器件测
试设备及解决方案。公司主要采用以销定产的生产模式，根据客户对所需产品
的性能、规格、配置的要求进行定制化生产，经过物料采购、硬件装配、软件
安装、系统调试等一系列生产流程控制和严格的质量检验，最终交付客户合格
的产品。公司所需原材料主要为电气件、光学件、机械件、机加件、电子件、
信号发生器、检测配件等，公司已与 ELP CORPORATION、柯尼卡美能达（中
国）投资有限公司、UniTest、FAST CORPORATION、苏州优备精密智能装备
股份有限公司、深圳市海蓝智能科技有限公司等供应商建立了良好的合作关系。
公司通过向下游新型显示器件和半导体存储器件制造厂商销售检测设备、
配件或提供服务实现收入和利润。公司相关产品及服务主要以直销方式提供，
即直接与最终用户签署合同和结算款项，并向其提供技术支持和售后服务。凭
借多年的研发创新和生产、应用技术积累，公司深刻把握行业客户对于良率与
效率提升的核心需求，与维信诺股份、TCL 科技、京东方、广州国显、合肥维
信诺、深天马等客户建立了稳定的合作关系，产品成功应用于上述主要客户的
多条量产产线中，助力客户提升生产工艺水平，提高产品良率和生产效率，有
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
效降低国内新型显示器件厂商设备采购成本，有力推进检测设备的自主可控和
国产化替代。
（三）行业竞争情况及公司市场地位
我国新型显示器件检测设备市场主要企业包括显示器件产业起步较早且发
展成熟的韩国企业、日本企业、中国台湾地区企业以及迅速发展的中国大陆地
区企业。近年来以公司、精测电子、华兴源创、凌云光等为代表的中国大陆新
型显示器件检测系统生产企业凭借技术自主可控取得快速发展，下游行业的认
可度逐渐提升，市场影响力不断增强，在国内市场逐步取得优势地位。
根据 CINNO Research 报告，公司在 2021 年中国大陆 AMOLED 行业
Cell/Module 制 程 检 测 设 备 厂 商 销 售 额 排 名 第 三 ， 市 场 占 比 约 13% ； 在
Cell/Module 制程检测设备的投资占比 60%以上的自动光学检测及校正修复设备
这一主要细分市场，公司产品在中国大陆保有量份额从 2017 年的 3%提升至
公司于 2020-2022 年中标国内 AMOLED 新型显示器件检测设备项目 45 项，名
列第二。
五、符合科创板定位相关情况
公司符合《首次公开发行股票注册管理办法》《科创属性评价指引（试
行）》《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》等有关规
定对行业领域及对科创属性相关指标的要求，主要包括：
（一）符合科技创新行业领域要求
■新一代信息技术
公司所处行业属于《战略性新兴产业分类
□高端装备 （2018）》“新一代信息技术产业”中的“电
子核心产业”下的“新型电子元器件及设备制
□新材料
造”（行业代码：1.2.1）；
公司所属
□新能源 公司主要产品属于《战略性新兴产业重点产品
行业领域
□节能环保
技术产业”中的“1.3 电子核心产业”中的
□生物医药 “ 1.3.2 新 型 显 示 器 件 ” 下 的 “ 新 型 显 示 设
备”。
□符合科创板定位的其他领域
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（二）符合科创属性相关指标或情形
科创属性相关指标一 是否符合 公司指标情况
公司研发费用分别为 2,477.07 万元、
最近三年累计研发投入占最近三年累计
营业收入比例≥5%，或最近三年累计研 ■是 □否
三 年 累 计 研 发 投 入 为 10,493.48 万
发投入金额≥6,000 万元
元，最近三年累计研发投入占最近三
年累计营业收入比例为 8.41%
截至 2022 年末，公司研发人员 136
研发人员占当年员工总数的比例≥10% ■是 □否
人，占员工总数比例达 31.12%
截至 2022 年末，公司拥有已授权发
应用于公司主营业务的发明专利≥5 项 ■是 □否 明专利 32 项，应用于公司主营业务
的发明专利 32 项
公司分别实现营业收入 28,467.52 万
最近三年营业收入复合增长率≥20%，
■是 □否 元 、 45,831.36 万 元 和 50,458.44 万
或最近一年营业收入金额≥3 亿
元，最近三年营业收入复合增长率为
六、报告期内主要财务数据及财务指标
以下财务数据经由大华会计师审计，相关财务指标依据有关数据计算得出。
报告期内，公司主要财务数据和财务指标如下：
财务数据/财务指标 2022 年度/末 2021 年度/末 2020 年度/末
资产总额（万元） 96,197.18 80,197.97 70,229.19
归属于母公司所有者权益（万元） 60,272.42 52,991.51 39,586.28
资产负债率（母公司） 32.83% 32.05% 41.74%
营业收入（万元） 50,458.44 45,831.36 28,467.52
净利润（万元） 6,418.71 6,741.97 2,861.27
归属于母公司所有者的净利润（万元） 6,618.45 6,790.75 2,750.25
扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者的净利润（万元）
基本每股收益（元） 0.94 0.99 0.51
稀释每股收益（元） 0.94 0.99 0.51
加权平均净资产收益率（按照归属于母
公司所有者的净利润计算）
加权平均净资产收益率（按照扣除非经
常性损益后归属于母公司所有者的净利 9.32% 12.92% 12.87%
润计算）
经营活动产生的现金流量净额（万元） -3,396.54 7,774.56 2,451.17
现金分红（万元） - - -
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
财务数据/财务指标 2022 年度/末 2021 年度/末 2020 年度/末
研发投入占营业收入的比例 9.13% 7.44% 8.70%
注：上述财务指标的计算方法详见本招股意向书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之
“八、主要财务指标”的注释。
七、财务报表截止日后主要财务信息及经营情况
（一）审计截止日后主要经营情况
自财务报告审计截止日（2022 年 12 月 31 日）至本招股意向书签署日期间，
公司经营状况正常，主营业务及经模式、主要原材料采购情况、主要产品销售
情况、公司适用的税收政策总体未发生重大不利变化。
滞胀风险攀升，全球终端消费电子产品需求出现下滑的迹象，但一方面，
AMOLED 渗 透 率 提 升 及 应 用 范 围 扩 展 ， 国 产 厂 商 份 额 稳 步 攀 升 ， 国 内
AMOLED 产业业绩受终端消费电子产品需求下滑影响程度相对较小；另一方面，
新型显示器件产业通常通过逆周期投资以获得长期价值成长，国内 AMOLED
厂商持续存在明确的大规模产线投建计划，下游客户 AMOLED 产线建设及设
备采购受到终端消费电子产品市场变化的影响较为有限，预计不会对公司持续
经营能力造成重大不利影响。
（二）2023 年第一季度财务数据审阅情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 3 月 31 日的合并及母
公司资产负债表，2023 年 1-3 月的合并及母公司利润表、所有者权益变动表和
现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（大华核字
[2023]0010236 号）。
〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”）。解释 16 号 3 个事项的会计处理中：
“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会
计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司在
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股
份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。因
此，截至 2022 年末（审计截止日），解释 16 号对公司报告期内财务报表无重
大影响。
公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负
债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”等相关要求，并根据解
释 16 号的相关规定，对 2022 年比较期间财务数据进行了追溯调整，具体调整
事项详见本招股意向书之“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、财
务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”的内容。
经申报会计师审阅，公司 2023 年一季度的主要财务数据及其变动情况如下：
（1）资产负债类项目变动情况
单位：万元
项目 2023 年 3 月末
调整前 调整后 调整前 调整后
资产总额 94,267.00 96,197.18 96,268.59 -2.01% -2.08%
负债总额 33,755.75 35,377.67 35,450.44 -4.58% -4.78%
归属于母公司股
东权益
股东权益总额 60,511.26 60,819.52 60,818.15 -0.51% -0.50%
由上表可知，公司主要资产负债表类项目 2023 年 3 月末较 2022 年末变动
较小。此外，公司执行解释 16 号对公司主要资产负债表类项目不构成重大影响。
（2）损益类项目变动情况
单位：万元
损益类项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 变动率
营业收入 5,118.46 789.54 548.28%
净利润 -381.97 -1,750.70 78.18%
归属于母公司所有者的
-342.15 -1,721.44 80.12%
净利润
扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净 -475.59 -1,854.50 74.35%
利润
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
损益类项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 变动率
经营活动产生的现金流
量净额
注 1：变动率=（本期数-上期数）/上期数的绝对值；
注 2：2022 年 1-3 月的财务数据已经根据执行 16 号解释的情况进行了调整。
由上表可知，2023 年 1-3 月，公司实现营业收入 5,118.46 万元，较上年同
期增长 548.28%，实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润-
性损益后归属于母公司所有者的净利润为负主要系当期人员薪酬等固定支出相
对较高所致，具体分析详见本招股意向书之“第六节 财务会计信息与管理层分
析”之“十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”的内容。
公司提醒投资者注意相关投资风险。
（三）2023 年半年度经营业绩预计情况
公司基于目前已实现的经营业绩、在手订单、相关设备在客户现场的验收
进 度 、 市 场 环 境 等 情 况 ， 预 计 2023 年 1-6 月 ， 营 业 收 入 为 22,000.00 至
归属于母公司所有者的净利润为 1,400.00 至 2,800.00 万元，同比下滑 21.36%至
增长 57.28%。
公司对 2023 年半年度经营业绩预计为公司初步测算数据，未经注册会计师
审计或审阅，且不构成公司的盈利预测或业绩承诺。
公司提醒投资者注意相关投资风险。
八、发行人选择的具体上市标准
结合企业自身规模、经营情况、盈利情况、市场估值等因素综合考量，发
行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第一
款，即“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润
不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利
润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项
截至本招股意向书签署日，发行人公司治理不存在特殊安排以及其他未披
露事项。
十、募集资金运用与未来发展规划
（一）募集资金运用
本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
募集资金
项目名称 投资总额 实施主体 项目备案 项目环评
投入金额
新一代显示器件检 《深圳市社会投资
测设备研发项目 项目备案证》
新一代半导体存储
精智达集 《合肥经开区经贸
器件测试设备研发 16,205.67 16,200.00 不适用
成电路 局项目备案表》
项目
补充流动资金 24,000.00 24,000.00 精智达 不适用 不适用
合计 60,010.42 60,000.00 - - -
募集资金到位前，公司将根据各项目的实际进度，以自有或自筹资金先行
投入。募集资金到位后，募集资金可用于置换公司先行投入的资金。如果实际
募集资金（扣除发行费用后）不能满足募投项目的投资需要，资金缺口将由公
司通过自筹方式解决。若募集资金超过预计资金使用需求，公司将根据中国证
监会和上海证券交易所的相关规定对超募资金进行使用。
（二）未来发展规划
未来公司将在保持已有的技术特点和技术优势之上，抓住新型显示器件及
半导体存储器件产业的发展机遇，凭借公司在行业方面的核心技术优势、丰富
的研发人才资源、多年沉积的专业化解决方案，紧跟客户需求与发展趋势，加
大研发力度，研发出能更好的满足客户需求、更具竞争力的产品和解决方案，
积极推进关键检测设备的自主可控和国产化替代。同时公司将不断扩大产业链
深度和广度、发挥规模化经营效应、加强品牌建设力度、拓展销售市场，提升
公司核心竞争力。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
十一、其他对公司有重大影响的事项
截至本招股意向书签署日，公司不存在对公司财务状况、生产经营、经营
成果、声誉、业务活动、未来前景有重大影响的诉讼、仲裁事项。
截至本招股意向书签署日，公司控股股东、实际控制人、控股子公司、公
司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人可能对发
行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近 3 年不涉及行政处罚、
被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查情况。
公司控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
第三节 风险因素
投资者在评价公司本次公开发行的股票时，除本招股意向书提供的其他有
关资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性或
可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。
一、发行人相关的风险
（一）技术风险
公司是检测设备与系统解决方案提供商，主要从事新型显示器件检测设备
的研发、生产和销售业务，并逐步向半导体存储器件测试设备领域延伸发展。
公司需要结合新型显示器件行业与半导体存储器件行业的特定需求制定研发方
向并持续更新升级应用至更广泛产品及客户范围，该研发过程中需要不断投入
大量资金和人员。2020 年度、2021 年度及 2022 年度，公司研发费用分别为
标未达预期，新开发的产品和解决方案不能契合市场和客户需求，或者公司在
研发方向上未能正确做出判断、未能及时准确地把握行业发展趋势和市场需求
而进行持续性的技术升级迭代，将会产生研发失败、无法及时响应下游行业的
新需求、前期的研发投入难以收回的风险，会对公司的经营情况和市场竞争力
造成不利影响。
公司产品研发涉及电子电路设计、精密光学、精密机械设计与自动化控制，
以及软件算法等多个技术领域，所处行业是知识和技术密集型的新兴行业，技
术开发对人才的需求旺盛且对人才要求标准较高。研发人员需要在深刻理解下
游器件生产工艺及技术发展的基础上，综合利用多学科知识最大化满足客户需
求。
截至 2022 年末，公司研发人员 136 人，占总人数的 31.12%。如果公司无
法持续提供具有竞争力的薪酬待遇、研发条件以及发展平台，公司将难以吸引
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
更多的关键技术人才，甚至可能出现关键技术人才流失的情形，对公司产品研
发造成不利影响。
公司自成立以来高度重视对核心技术的保护，但是仍可能因生产经营过程
中人员工作失误、关键技术人才流失等原因而导致竞争对手获悉公司核心技术，
从而降低公司行业竞争力。公司产品定制化程度高，若公司的核心技术泄露可
能会对客户造成直接或间接的影响，对公司的声誉和生产经营产生不利影响。
（二）经营管理风险
期主营业务收入的比例分别为 94.11%、81.25%和 81.88%。公司自 2015 年起紧
随新型显示器件行业的发展方向即聚焦于 AMOLED 领域，目前公司新型显示
器件检测设备产品主要应用于 AMOLED 领域。
营业收入的比例分别为 99.52%、98.83%和 86.93%。公司客户集中度较高主要
系下游新型显示器件行业尤其是 AMOLED 行业集中度较高。京东方、TCL 科
技、维信诺股份、深天马等主要企业及其关联方占据该行业大部分市场份额。
根据 Omdia 报告，2022 年第二季度，京东方、TCL 科技、维信诺股份及其参股
公司、深天马分列国内 AMOLED 厂商市场份额前 4 名，合计约占据全球市场
份额的 20%，合计约占国内厂商全部市场份额的 96%以上。报告期内，公司来
自于维信诺股份（及其参股公司合肥维信诺和广州国显）、TCL 科技、京东方、
深天马（及其参股公司天马显示科技）的收入占当期营业收入的比例分别为
形相符。
如果国内新型显示器件行业尤其是 AMOLED 行业的发展态势或国内
AMOLED 主要厂商的经营情况出现不利变化，或公司持续依赖少数大客户且无
法开拓新客户，可能对公司的业务带来不利影响，包括可能因关键客户采购计
划变化或公司未持续获得订单而对公司业绩造成负面影响、关键客户应收账款
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
无法按预期收回等风险。
根据维信诺股份公开披露信息，截至 2022 年末，广州国显、合肥维信诺系
维信诺股份参股公司，维信诺股份持股比例分别为 17.86%、18.18%，广州国显、
合肥维信诺与维信诺股份及其控制企业不属于受同一实际控制人控制的企业。
利润为-206,966.95 万元，经营活动现金流量净额为 284,525.64 万元；合肥维信
诺营业收入为 105,662.92 万元，净利润为 38,292.37 万元；广州国显营业收入为
利润为负主要系 AMOLED 是资本技术双密集型产业，所需固定资产投入较大，
从产线投建、良率提升、产能爬坡到达到规划产能及实现规模经济效益需要较
长的时间周期，在产线建设及产能爬坡阶段固定成本分摊较大，单位成本较高
因而出现亏损，就目前产业发展阶段，维信诺股份及其参股公司的重心仍在快
速提升营业收入和资产规模水平以获得长期价值成长。
维信诺股份、合肥维信诺、广州国显对公司不同期间业绩分别具有重要影
响，2020 年度、2021 年度及 2022 年度，公司来源于维信诺股份、合肥维信诺、
广州国显的营业收入合计分别为 24,590.74 万元、26,084.26 万元和 31,362.75 万
元，分别占公司当期营业收入的 86.38%、56.91%和 62.16%；来源于维信诺股
份、合肥维信诺、广州国显的毛利合计分别为 9,638.94 万元、11,366.67 万元和
公司来源于维信诺股份、合肥维信诺、广州国显的在手订单合计约为 2,359.82
万元，占公司在手订单的 6.23%，显著低于报告期内收入占比。公司对维信诺
股份及其参股公司等主要客户存在重大依赖，若上述公司未来业务出现较大的、
长期的不利变动或产线扩产与设备更新升级的需求长期低迷且公司未能成功开
拓其他客户业务，则可能对公司业务的稳定性和持续性产生重大不利影响。
公司基于新型显示器件检测设备的技术基础，向半导体测试设备领域进行
布局，相关业务尚处于起步阶段，实现收入暂时仍来源于销售 UniTest 或其他供
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
应商所生产测试设备的本地化交付模式，具有代理销售性质，2020 年度、2021
年度及 2022 年度，半导体存储器件测试产品实现收入分别为 981.00 万元、
拓展尚存在重大不确定性。目前，国内半导体设备企业的技术水平较全球龙头
企业相比仍有较大成长空间，半导体测试设备行业呈现寡头垄断格局，其中爱
德万、泰瑞达、科休等境外企业占据较大市场份额。半导体设备制造行业技术
研发难度大、研发投入高，公司需要持续投入大量资源以适应市场需求。如果
新产品技术研发和市场开拓情况不及预期，或者公司经营管理水平无法满足相
关业务开拓要求，则会对公司未来发展产生不利影响。
公司核心原材料均已有一至多家非外资品牌可供选择，其中，对于工控机、
电机、相机、线性传动、同步传动及部分芯片类原材料，随着国产品牌原材料
的性能与质量不断提升，国产品牌厂商已在技术和质量要求上逐步实现对外资
品牌厂商的替代；对于色彩分析仪、驱动器及部分芯片类原材料，非外资品牌
厂商在逐步追赶外资品牌厂商，公司及下游客户均对该等原材料的国产替代产
品进行了前期验证，并持续推进替代进程，公司不存在对单一品牌或单一国家
地区外资厂商的采购依赖及其引发的断供风险，但在整体上仍存在一定外资厂
商供应风险。若国际市场供需变化导致外资厂商原材料价格波动，或因为国际
贸易环境变化导致外资厂商原材料供应限制，而公司不能采取有效应对措施，
短期内公司可能会遇到生产成本升高、客户供货紧张等问题，将会对公司的产
品生产、销售及经营业绩产生一定的不利影响。
收入分别为 11,280.70 万元、13,110.03 万元和 4,082.79 万元，占当期营业收入的
比例分别为 39.63%、28.60%和 8.09%，平均单价分别为 402.88 万元、422.90 万
元和 240.16 万元；Module 光学检测设备收入分别为 5,459.29 万元、8,336.28 万
元和 11,162.69 万元，占当期营业收入的比例分别为 19.18%、18.19%和 22.12%，
平均单价分别为 909.88 万元、694.69 万元和 656.63 万元。上述产品占公司营业
收入比例较高，报告期内单位价格因竞争态势、设备零部件国产化替代加速、
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
产品定制化差异和销售结构的变动等原因而有所波动。未来若市场竞争进一步
加剧，公司产品销售价格存在进一步下降的可能。如果未来主要产品的销售价
格继续下降，但产品成本不能保持同步下降，将会对公司业绩造成不利影响。
公司基于新型显示器件检测设备的技术基础，向半导体测试设备领域进行
布局，相关业务尚处于起步阶段，实现收入暂时仍来源于销售 UniTest 或其他供
应商所生产测试设备的本地化交付模式，具有代理销售性质，2020 年度、2021
年度及 2022 年度，半导体存储器件测试产品实现收入分别为 981.00 万元、
拓展尚存在重大不确定性。目前，国内半导体设备企业的技术水平较全球龙头
企业相比仍有较大成长空间，半导体测试设备行业呈现寡头垄断格局，其中爱
德万、泰瑞达、科休等境外企业占据较大市场份额。半导体设备制造行业技术
研发难度大、研发投入高，公司需要持续投入大量资源以适应市场需求。如果
新产品技术研发和市场开拓情况不及预期，或者公司经营管理水平无法满足相
关业务开拓要求，则会对公司未来发展产生不利影响。
由于公司各类产品类型及使用场景存在差异、技术规格要求具有定制化属
性和不同客户验收时间及流程存在差异，同时客户采购、生产、验收等流程受
上半年假期、突发事件等因素的综合影响，发行人 2020 年及 2021 年主营业务
收入主要于当年下半年实现。未来公司收入可能存在的季节性波动，公司利润
以及现金流量等业绩指标也将跟随收入的季节性波动而波动，投资者不能仅依
据公司季度业绩预测全年业绩情况。
本次发行前，张滨先生直接持有公司 24.7837%股份，通过深圳萃通及深圳
丰利莱间接控制公司 5.9359%股份，合计控制公司 30.7197%股份，为公司控股
股东、实际控制人。本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人的持股比例
将存在一定程度的下降，导致股权进一步分散的风险。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
报告期内，公司营业收入金额分别为 28,467.52 万元、45,831.36 万元和
施，公司规模将进一步扩大，员工人数也将相应增加，这对公司的经营管理水
平和内部控制规范等提出更高的要求。如果在发展过程中，公司经营管理水平
不能满足业务规模扩大对公司各项规范治理的要求，将会对公司未来的经营和
发展带来不利影响。
截至本招股意向书签署日，公司用于生产、研发的厂房及办公场所等房屋
均为租赁取得。若出租方在租赁期满前提前终止租赁合同，或公司在租赁期满
后不能通过续租、自建等途径解决后续生产场地问题，将使公司及其子公司的
生产场地面临被动搬迁的风险，从而对生产经营产生不利影响。
（三）财务风险
计分别为 13,501.49 万元、9,674.78 万元和 19,726.96 万元，占公司当期营业收入
比重分别为 47.43%、21.15%和 39.10%，金额占收入比重相对较大。应收账款
余额较大会给公司发展带来较大的资金压力和一定的经营风险，如果公司相关
客户经营状况发生不利变化，支付能力和信用恶化导致应收账款可能不能按期
收回或无法收回，则将给公司带来一定的坏账风险。
截至 2021 年末及 2022 年末，公司对维信诺股份的应收账款和合同资产合
计余额分别为 2,258.17 万元和 555.82 万元。如果未来维信诺股份生产经营活动
发生重大不利变化，可能导致公司对其应收账款和合同资产不能按期收回或无
法收回的风险。
公司客户主要为大型显示器件制造商，公司主要产品为需要调试安装的设
备类产品，公司对前述产品收入确认以客户向公司出具验收报告为依据。相关
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
产品通常需要在客户的产线实地进行技术验证是否满足合同约定的各项技术规
格条件，通过客户验收内控流程后才能获得客户出具的验收报告或者相关证明
文件。产品验收周期受设备和工艺本身的成熟程度、客户现场情况、客户工艺
要求调整、客户试生产及验收流程等多种因素影响。对于新客户的首台订单或
新工艺订单设备，从前期的客户需求沟通到最后的产品验收通过，整个流程通
常需要数月以上的时间。如出现产品验收未获通过、验收周期延长等情况，将
对公司业绩实现及资金流转造成不利影响。
报告期各期末，公司存货账面价值分别为 20,373.35 万元、20,062.40 万元
和 25,955.41 万元，占各期末流动资产金额的比例分别为 30.48%、28.09%和
报告期各期末，公司存货跌价准备金额分别为 361.28 万元、1,143.55 万元和
随着公司业务规模的不断扩张，未来公司存货的规模可能进一步增长。如
果未来公司下游市场需求发生变化，公司产品不能及时通过客户安装调试或验
收，导致存货不能及时确认收入，或相关存货出现呆滞、故障、损毁等情况，
导致存货可变现净值低于成本，将使得公司进一步计提存货跌价，进而对公司
的经营业绩产生一定不利影响。
公司及部分子公司享有增值税即征即退、高新技术企业、小微企业优惠税
率及研发费用加计扣除等税收优惠及政府补助政策。报告期内，公司计入当期
损益的政府补助金额分别为 1,230.01 万元、1,539.57 万元和 2,462.58 万元。如果
未来政府补助及税收优惠政策发生变化或者相关主体不再符合政府补助及税收
优惠的条件，将对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。
基于努力开拓半导体测试设备领域市场的战略考虑，公司对主要从事集成
电路测试系统的研制、生产制造、销售服务业务的冠中集创进行了战略性投资。
如果冠中集创因市场竞争、研发进展等因素造成其生产经营及研发活动发生重
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
大不利变化，进而出现减值迹象，公司将按照企业会计准则规定，对冠中集创
的长期股权投资相应计提减值准备。
（四）募集资金投资项目风险
由于本次募集资金投资项目的投资金额较大，项目管理和组织实施是项目
成功与否的关键。若投资项目不能按期完成，将对公司的盈利状况和未来发展
产生不利影响。此外，募集资金投资项目建设需要时间，如果未来市场需求出
现较大变化，或者公司不能有效拓展市场，将导致募投项目成果转化存在较大
不确定性。
募投项目逐步实施后，公司将新增大量的研发费用投入，固定资产、无形
资产新增投资后，年新增折旧及摊销费用将较大。如果行业或市场环境发生重
大不利变化，募投项目无法实现预期收益，则募投项目费用支出的增加可能导
致公司利润出现一定程度的下滑。
二、行业相关的风险
（一）宏观经济风险
新型显示器件检测设备制造行业属于技术密集型行业，受到国内外宏观经
济、行业法规和贸易政策等宏观环境因素的影响较大。如果国内外宏观环境因
素发生不利变化，如全球经济下滑、中美贸易摩擦进一步升级加剧、美联储加
息等，可能造成市场需求下降、产业链上游原材料供应受阻以及汇率波动等不
利变化，对公司经营产生不利影响。
（二）产品终端应用领域集中于消费电子领域，下游行业业绩或下游客户资本
性支出波动可能影响客户设备采购需求的风险
公司产品主要满足下游厂商的新增产线设备投资需求以及现有产线设备的
升级改造需求，行业市场需求直接取决于下游厂商的资本性开支，需求变动与
下游行业的固定资产投资周期波动相关性较高。报告期内，公司在新型电子显
示器件检测设备领域的主营业务收入占比分别为 96.54%、83.75%和 88.61%。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
基于报告期内公司新型显示器件检测设备产品主要应用于 AMOLED 领域，而
AMOLED 显示器件目前主要应用于智能手机、智能穿戴等终端消费电子产品，
根据 DSCC 报告，2022 年 AMOLED 显示器件应用于终端消费电子产品的占比
合计预计超过 95%，公司产品终端应用领域集中于消费电子领域。
幅度约为 4.5%，中国消费电子市场 2022 年市场规模预计为 2,514 亿美元，下降
下降约 7%。
消费电子及其中智能手机市场需求的下降，可能会对部分新型显示器件厂
商的产品销售造成负面影响，进而可能对部分新型显示器件厂商的固定资产投
资和产能扩张造成负面影响，包括新建产线或更新升级现有产线等计划暂缓、
延后甚至终止。目前国内下游客户仍持续存在大规模 AMOLED 产线投建计划，
如果新型显示器件厂商尤其是 AMOLED 厂商因产品主要终端应用领域消费电
子短期的需求变化削减对相关检测设备的采购需求和资本性开支，可能会对公
司未来业绩产生一定不利影响。
（三）市场竞争加剧的风险
目前国外厂商凭借其技术优势与先发优势已在新型显示器件检测设备及半
导体测试设备制造行业竞争中处于优势地位，根据 CINNO Research 报告，2021
年国外厂商在中国大陆 AMOLED Cell/Module 制程检测设备市占率约 14%，
Array 制程检测设备市占率约 92%；根据 SEMI 统计，爱德万、泰瑞达和科休在
半导体测试设备市场仍占据主流，全球份额合计超过 90%。国内厂商由于技术
积累相对薄弱，因此普遍面临着较为严峻的市场竞争形势。如果公司不能及时
强化研发能力、生产能力和市场开拓能力，不能将现有的市场地位和核心技术
转化为更多的市场份额，则会在维持和开发客户过程中面临更为激烈的竞争，
存在市场竞争加剧的风险。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
三、其他风险
（一）发行失败的风险
由于股票发行会受到市场环境等多方面因素的影响，本次股票发行可能出
现认购不足或未能达到《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的市值
上市条件，从而面临发行失败的风险。
（二）股价波动风险
公司股票发行后拟在上交所科创板上市，该市场具有较高的投资风险。科
创板公司具有研发投入大、经营风险高、退市风险高等特点，投资者面临较大
的市场风险。同时，影响股市价格波动的因素很多，除了取决于公司的经营状
况和盈利情况外，还会受到国内外政经形势、行业政策、投资者心理预期和其
他可比公司估值情况等多种因素的影响。公司股价可能受多种因素的影响而存
在一定幅度的波动，可能导致投资者因此遭受损失。投资者应充分了解股票市
场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
第四节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
发行人名称： 深圳精智达技术股份有限公司
英文名称： Shenzhen SEICHI Technologies Co., Ltd.
注册资本： 7,050.8815 万元
法定代表人： 张滨
有限公司成立日期： 2011 年 5 月 31 日
股份公司设立日期： 2015 年 11 月 19 日
深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司 1 号
住所：
深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司 1 号
主要经营地：
邮政编码： 518110
电话号码： 0755-21058357
互联网网址： www.seichitech.com
电子信箱： jzd@seichitech.com
信息披露及投资者关系部门： 董事会秘书办公室
董事会秘书办公室负责人： 彭娟
董事会秘书办公室电话号码： 0755-21058357
二、发行人设立情况
（一）有限公司设立
司章程》，约定以货币方式出资设立精智达有限。
资报告》，经审验，截至 2011 年 5 月 3 日，精智达有限收到全体股东缴纳的注
册资本合计 100 万元，均以货币方式出资。
为 440301105444070 的《企业法人营业执照》。
精智达有限设立时的股权结构如下：
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式
合计 100.00 100.00 -
（二）股份公司设立
发行人由精智达有限以整体变更方式设立。
达有限的净资产为 17,426,183.85 元。
产评估报告》，经其评估，截至 2015 年 8 月 31 日，精智达有限的净资产评估
值为 17,794,404.99 元。
人将深圳市精智达技术有限公司整体变更为深圳精智达技术股份有限公司；同
意以截至 2015 年 8 月 31 日经会计师事务所审计的净资产 17,426,183.85 元为基
础，按 1.74:1 的比例折为 1,000.00 万股，每股面值 1 元，余额 7,426,183.85 元计
入资本公积。同日，精智达有限全体股东签署《发起人协议》。
股东的出资情况进行了审验。
（统一社会信用代码 91440300576369572U）。
变更为股份有限公司后，精智达的股权结构如下：
序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（%） 出资方式
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（%） 出资方式
合计 10,000,000 100.00 -
三、发行人报告期内股本和股东变化情况
报告期初，精智达的股权结构如下：
序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（%） 出资方式
合计 17,803,415 100.00 -
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
报告期初至今，发行人发生的股本和股东变化情况如下：
四、发行人成立以来的重要事件
自成立以来，发行人不存在重大资产重组等重要事件。
五、发行人历史沿革中股权代持及还原情况
（一）股份代持情况
其所持发行人股份实现投资退出。经协商，为保持股权结构稳定性，公司实际
控制人张滨拟出资承接李云霞拟出让的股份。由于精智达仍在早期发展阶段，
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
出于后续在企业发展引进机构投资者过程中的股份转让灵活性的考虑，张滨决
定由邹彦彪作为名义持有方代表张滨通过全国中小企业股份转让系统直接购买
李云霞出让股份。
让系统购买李云霞所持全部精智达 107.37 万股股份。
（二）代持股份变动情况
通过引入外部机构股东持续发展。2019 年 4 月，出于控制公司股本规模的目的，
张滨拟转让由邹彦彪代张滨所持老股引入机构投资者，因此邹彦彪代表张滨向
深圳藤信转让 45.84 万股精智达股份，交易作价 1,350 万元。交易完成后，邹彦
彪代张滨持有精智达股份 61.53 万股。
持有精智达股份 184.58 万股。
（三）股份代持还原情况
邹彦彪与张滨签署股份转让协议，约定邹彦彪将其代张滨所持 184.58 万股精智
达股份以零对价转让给张滨进行代持还原。本次股份转让实质为邹彦彪代持股
份的还原，转让完成后邹彦彪不再持有精智达股份，名义持有方邹彦彪与实际
持有方张滨之间的股份代持关系终止。
至此，发行人历史沿革中存在的股权代持已全部还原，上述各方就上述股
份代持关系的形成及还原不存在纠纷及潜在纠纷。
截至本招股意向书签署日，发行人股东所持股份权属清晰，不存在委托持
股等代持情形，不存在纠纷或潜在纠纷。
六、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌情况
（一）在全国中小企业股份转让系统挂牌
意深圳精智达技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（股转系统函〔2016〕2443 号），同意公司股票在股转系统挂牌并公开转让。
让，证券简称为：精智达，证券代码为：836990。
（二）在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。2018 年 7 月 30 日，
全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意深圳精智达技术股份
有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函
〔2018〕2683 号）。2018 年 8 月 1 日起，公司股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌。
（三）在全国中小企业股份转让系统挂牌期间的规范运作情况
在股转系统挂牌期间，公司未受到证券监管机构的行政处罚。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
七、发行人的股权结构
截至本招股意向书签署日，发行人股权结构如下：
张滨
清源投资 37.03% 4.39% 三行资本
其
中 源 深 深
小 南 石 屹 新 常 力 三 聚 众 人 深 他
创 深 圳 圳 深
企 山 溪 唐 麟 州 合 圳 行 力 汇 才 圳 17
力 24.78% 丰 睿 创
业 架 产 华 二 清 清 萃 智 三 寄 基 外 名
清 利 通 投 金
基 桥 恒 创 期 源 源 通 祺 行 托 滩 股
源 莱 达
金
东
深圳精智达技术股份有限公司
香港精智达 长沙精智达 苏州精智达 精智达智能装备 精智达集成电路 精智达半导体 珠海冠中
注 1：张滨直接持有公司 24.78%的股份，作为执行事务合伙人分别持有深圳萃通 37.03%合伙份额、深圳丰利莱 4.39%合伙份额，合计控制公司 30.72%
股份，系公司控股股东及实际控制人。
注 2：深圳丰利莱、深圳萃通及深圳睿通达均为公司员工持股平台。
注 3：源创力清源、新麟二期、常州清源及力合清源，三行智祺、聚力三行及众汇寄托，其持股比例合并计算，具体关系详见本节之“十、（七）本次
发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持股比例”。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
注 4：除已列示的控股子公司及参股公司外，发行人 2020 年 10 月在深圳设立分公司深圳精智达技术股份有限公司生产二厂。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
八、发行人子公司情况
（一）全资子公司
截至本招股意向书签署日，精智达拥有 4 家全资子公司，具体情况如下：
公司名称 长沙精智达电子技术有限公司 成立时间 2015 年 6 月 16 日
注册资本 500 万元 实收资本 500 万元
注册地和主要
长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 A3 栋 502
生产经营地
主营业务 信号发生器研发、生产及销售
在发行人业务
信号发生器研发、生产及销售主体
板块中的定位
与发行人主营
与发行人主营业务相关
业务的关系
控制关系 发行人全资子公司
股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）
股东构成
深圳精智达 500.00 100.00
主要财务数据（万元，经大华会计师审计）
截止日/期间 总资产 净资产 营业收入 净利润
和 49%股权。2018 年 3 月 6 日，黄欢受让吴成中持有长沙精智达的 49%股权。
根据开元资产评估有限公司于 2020 年 9 月 30 日出具的开元评报字
[2020]657 号《资产评估报告》，长沙精智达股东全部权益于评估基准日 2020
年 7 月 31 日的市场价值评估为 3,520.79 万元。
沙精智达少数股权的议案》，同意黄欢将其持有长沙精智达 49%的股权（对应
出资额 245 万元）作价 1,833.23 万元转让给公司。
议》，约定黄欢将其持有长沙精智达 49%的股权（对应出资额 245 万元）作价
款。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
记。
该次收购少数股权完成后，长沙精智达由公司控股子公司成为公司全资子
公司。
公司名称 苏州精智达智能装备技术有限公司 成立时间 2017 年 7 月 17 日
注册资本 400 万元 实收资本 400 万元
注册地和主要
苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 B503
生产经营地
主营业务 信号发生器研发、生产及销售
在发行人业务
信号发生器研发及技术服务主体
板块中的定位
与发行人主营
与发行人主营业务相关
业务的关系
控制关系 发行人全资子公司
股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）
股东构成
深圳精智达 400.00 100.00
主要财务数据（万元，经大华会计师审计）
截止日/期间 总资产 净资产 营业收入 净利润
和 49%股权。
根据上海众华资产评估有限公司于 2019 年 3 月 18 日出具的沪众评报字
[2019]第 0098 号《资产评估报告》，苏州精智达股东全部权益于评估基准日
备技术有限公司 49%股权的议案》，同意徐金男将其持有苏州精智达 49%的股
权（对应出资额 196 万元）作价 304.27 万元转让给公司。
议》，约定徐金男将其持有苏州精智达 49%的股权（对应出资额 196 万元）作价
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
变更登记。
该次收购少数股权完成后，苏州精智达由公司控股子公司成为公司全资子
公司。
公司名称 合肥精智达智能装备有限公司 成立时间 2021 年 4 月 9 日
注册资本 500 万元 实收资本 500 万元
注册地和主
合肥市新站区新蚌埠路以东玉皇山路以北中国（合肥）数字创意产业园
要生产经营
地
主营业务 新型显示专用设备的研发、生产、组装、销售
在发行人业
务板块中的 区域销售及技术服务主体
定位
与发行人主
营业务的关 与发行人主营业务相关
系
控制关系 发行人全资子公司
股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）
股东构成
深圳精智达 500.00 100.00
主要财务数据（万元，经大华会计师审计）
截止日/期间 总资产 净资产 营业收入 净利润
精智达（香港）有限公司
公司名称 Seichitech （Hongkong） 成立时间 2017 年 5 月 31 日
Limited
注册资本 100 万美元 实收资本 100 万美元
商业登记地址
Room C3, 19/F., Gaylord Commercial Building, 114-118 Lockhart Road,
/注册办事处
Wanchai, Hong Kong
地址
主营业务 原材料的境外采购及产品的境外销售
在发行人业务
原材料境外采购及产品的境外销售主体
板块中的定位
与发行人主营
与发行人主营业务相关
业务的关系
控制关系 发行人全资子公司
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
股东名称 出资额（万美元） 股权比例（%）
股东构成
深圳精智达 100.00 100.00
主要财务数据（万元，经大华会计师审计）
截止日/期间 总资产 净资产 营业收入 净利润
（二）控股子公司
截至本招股意向书签署日，精智达拥有 2 家控股子公司，具体情况如下：
（1）基本情况
公司名称 合肥精智达半导体技术有限公司 成立时间 2020 年 8 月 20 日
注册资本 2,000 万元 实收资本 2,000 万元
注册地和主要 安徽省合肥市经济技术开发区兴业大道与光福路西北角空港集成电路标
生产经营地 准厂房 B 栋 3 层 3 区
主营业务 半导体测试设备以及相关部件和辅件的研发、生产、销售及技术服务
在发行人业务
半导体存储器件测试设备合作开发、本地化生产及销售主体
板块中的定位
与发行人主营
与发行人主营业务相关
业务的关系
控制关系 发行人控股子公司
股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）
股东构成： 深圳精智达 1,200.00 60.00
UniTest 800.00 40.00
主要财务数据（万元，经大华会计师审计）
截止日/期间 总资产 净资产 营业收入 净利润
签订《共同设立合资公司之投资协议》，于 2020 年 8 月成立合资公司精智达半
导体。在向 UniTest 采购相关产品的基础上，公司通过向下游客户提供设备组
装及安装调试、测试治具配套、测试程式开发、产品测试验证等技术支持及售
后服务，交付本地化测试系统解决方案，进行半导体存储器件测试设备业务的
拓展。
UniTest 是一家在韩国证券交易所（以下简称“韩交所”）KOSDAQ 板块
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
的上市公司（股票代码：086390）。UniTest 主要从事半导体设备及新能源设备
研发、生产及销售业务，根据韩交所及 UniTest 公司官网信息，UniTest 的基本
情况如下：
韩文名：?????
公司名称 中文名：（株）优尼泰斯特
英文名：UniTest Inc.
上市板块及股票代码 韩交所 KOSDAQ 板块；086390
代表人 金锺铉（KIM, JONGHYUN）
成立日期 2000 年 3 月 21 日
住所 韩国京畿道龙仁市器兴区器谷路 27（下葛洞）
（2）UniTest 参与精智达半导体业务经营的情况
精智达半导体股东会由股东按照实缴出资比例行使表决权；董事会成员三
人，公司委派二名，UniTest 委派一名，董事长由公司委派董事担任；总经理及
财务总监由公司委派。
精智达半导体负责 DRAM 老化修复设备等目标产品在中国市场的推广、销
售、组装及售后服务，并依照销售规模逐步开展产品本地化研发及生产。
UniTest 通过委派技术人员向精智达半导体提供技术支持与协助。
截至本招股意向书签署日，以上业务开展不涉及 UniTest 对精智达半导体
的技术授权、客户资源导入等情形。
（3）公司与 UniTest 关于市场开拓的安排
公司与 UniTest 将目标产品的销售情况作为主要标准对精智达半导体经营
成果进行评估。如自精智达半导体设立起两年内，精智达半导体对约定客户的
目标产品销售量未达到市场占有率目标，或市场占有率目标达成之后不能维持
三年，公司与 UniTest 经协商可终止《共同设立合资公司之投资协议》。
（4）公司与 UniTest 关于技术许可与技术开发的安排与进展
公司与 UniTest 关于技术许可及技术开发的安排系双方对进一步合作的意
向并约定于双方签订的《共同设立合资公司之投资协议》中，截至本招股意向
书签署日，除就合作研发 DRAM 晶圆老化测试设备产品及本地化生产 DRAM
老化修复设备签订备忘录及补充协议外，公司尚未就上述约定事项与 Unitest 签
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
订正式的协议。
公司名称 合肥精智达集成电路技术有限公司 成立时间 2021 年 1 月 7 日
注册资本 6,250 万元 实收资本 2,000 万元
注册地和主要 安徽省合肥市经济技术开发区兴业大道与光福路西北角空港集成电路标准
生产经营地 厂房 B 栋 3 层
主营业务 集成电路及半导体专用设备的研发、生产、组装、销售
在发行人业务
半导体存储器件测试设备自主研发、生产及销售主体
板块中的定位
与发行人主营
与发行人主营业务相关
业务的关系
控制关系 发行人控股子公司
股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）
股东构成 深圳精智达 5,000.00 80.00
合肥市丰利莱企业管理
合伙企业（有限合伙）
主要财务数据（万元，经大华会计师审计）
截止日/期间 总资产 净资产 营业收入 净利润
团队，基于自身在检测领域的技术积累，战略聚焦 DRAM 测试机及探针卡等精
密治具的自主研发。
合肥市丰利莱企业管理合伙企业（有限合伙）为精智达集成电路员工持股
平台，其基本情况如下：
企业名称 合肥市丰利莱企业管理合伙企业（有限合伙）
成立日期 2021 年 12 月 2 日
认缴出资额 1,250 万元
实缴出资额 200 万元
注册地址/主 安徽省合肥市经济技术开发区兴业大道与光福路西北角空港集成电路标准
要生产经营地 厂房 B 栋 3 层
统一社会信用
代码
主营业务 精智达集成电路员工持股平台
与发行人主营
与发行人不存在同业竞争关系
业务的关系
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
出资额 出资比例
合伙人姓名 出资人类型 任职情况
（万元） （%）
部门总经理
章福旻 225.00 18.00 普通合伙人
助理
王芸 375.00 30.00 有限合伙人 总监
合伙人构成 金成民 200.00 16.00 有限合伙人 部门经理
部门总经理
刘光耀 200.00 16.00 有限合伙人
助理
吴夷平 200.00 16.00 有限合伙人 总监
赵永昌 50.00 4.00 有限合伙人 部门经理
（三）参股公司
截至本招股意向书签署日，精智达参股公司情况如下：
公司名称 珠海冠中集创科技有限公司 成立时间 2023 年 3 月 9 日
注册资本 4,631.5789 万元 实收资本 4,400 万元
注册地和主要
珠海市高新区唐家湾镇金尚路 33 号 2 栋 2 楼 203-002 号（集中办公区）
生产经营地
主营业务 集成电路测试系统的研制、生产制造、销售服务
在发行人业务
集成电路测试领域参股公司，持有冠中集创 100%股权
板块中的定位
与发行人主营
与发行人主营业务相关
业务的关系
控制关系 发行人参股公司
股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）
精智达 1,419.54 30.65
徐泽群 1,312.29 28.33
北京匡富投资有限公司 974.41 21.04
北京冠中精瑞科技中心
股东构成： （有限合伙）
珠海冠中精瑞科技中心
（有限合伙）
李清生 79.13 1.71
宁波海明英企业管理合
伙企业（有限合伙）
冯军 38.59 0.83
主要财务数据（万元）
截止日/期间 总资产 净资产 营业收入 净利润
- - - -
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
技中心（有限合伙）、李清生、宁波海明英企业管理合伙企业（有限合伙）、
冯军（以下合称“冠中集创原股东”）通过《发起人决议》，决定冠中集创的
所有股东以其持有的冠中集创的全部股权履行实缴出资义务发起设立珠海冠中
集创科技有限公司（以下简称“珠海冠中”），所有股东对珠海冠中的持股比
例与其对冠中集创持股比例相同，设立时珠海冠中的注册资本为 4,400 万元。
珠海冠中设立完成后，珠海冠中精瑞科技中心（有限合伙）（以下简称“珠海
冠中精瑞”）将作为持股平台以增资形式持有公司 5%股权。
（统一社会信用代码 91440400MACAF828X6）。2023 年 4 月，经珠海市市场
监督管理局登记备案，珠海冠中精瑞已增资入股成为珠海冠中的股东，珠海冠
中注册资本变更为 4,631.5789 万元。其中，发行人持有珠海冠中 1,419.5437 万
元的注册资本，持股比例为 30.6492%。
更为珠海冠中全资子公司。
下简称“科睿叁号”）、珠海格创未来产业投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“珠海格创”）以及芯联壹号（淄博）股权投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“芯联淄博”）与发行人签订《股权转让协议》，约定科睿叁
号、珠海格创和芯联淄博分别以 965.00 万元、965.00 万元和 30.00 万元分别受
让发行人持有的珠海冠中 81.2631 万元、81.2631 万元和 2.5263 万元的注册资本，
即发行人合计以 1,960 万元向科睿叁号、珠海格创、芯联淄博出让所持冠中集
创 3.5636%的股权份额。此外，科睿叁号、珠海格创和珠海富昆迈管理咨询中
心（有限合伙）（以下简称“珠海富昆迈”）、红塔创芯一期（珠海横琴）产
业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“红塔创芯”）等投资机构与珠
海冠中股东徐泽群、李清生等股东签订《股权转让协议》，受让其持有珠海冠
中的相关股份。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
同时，2023 年 4 月，科睿叁号、珠海格创、红塔创芯、芯联淄博、珠海富
昆迈与珠海冠中及其全体股东签订《增资协议》，约定科睿叁号以 1,900.00 万
元认缴珠海冠中 128.9377 万元新增注册资本；珠海格创以 1,900.00 万元认缴珠
海冠中 128.9377 元新增注册资本；红塔创芯以 865.00 万元认缴珠海冠中
新增注册资本；珠海富昆迈以 7.73 万元认缴珠海冠中 0.5243 万元新增注册资本。
上述外部投资机构受让发行人等股东持有珠海冠中的股权以及增资珠海冠
中后，珠海冠中的股权结构情况如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 股权比例
徐泽群 1,289.1782 25.8965%
发行人 1,254.4911 25.1997%
北京匡富投资有限公司 955.4659 19.1930%
北京冠中精瑞科技中心（有限合伙） 523.2865 10.5116%
珠海冠中精瑞科技中心（有限合伙） 231.5789 4.6519%
科睿叁号 221.5693 4.4508%
珠海格创 221.5693 4.4508%
红塔创芯 101.2269 2.0334%
李清生 53.8629 1.0820%
芯联淄博 50.5726 1.0159%
冯军 38.5863 0.7751%
海明英 35.9104 0.7214%
珠海富昆迈 0.9010 0.0181%
合计 4,978.1993 100.0000%
本次股权转让和增资完成后，发行人持有珠海冠中 25.1997%的股权份额。
案》，同意公司从北京匡富投资有限公司、徐泽群、张玲玲处购买其持有的冠
中集创股权并对冠中集创进行增资。
根据北京中林资产评估有限公司于 2021 年 2 月 19 日出具的中林评字
[2021]39 号《资产评估报告》，冠中集创股东全部权益于评估基准日 2020 年 12
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
月 31 日的市场价值评估为 13,369.61 万元。
书》，约定北京匡富投资有限公司及张玲玲分别将其持有冠中集创 2.95%的股
权（对应出资额 36.66 万元）、12.68%的股权（对应出资额 157.50 万元）作价
方式出资 3,381.99 万元认购冠中集创 328.32 万元新增出资额。上述股权收购及
增资完成后，精智达合计持有冠中集创 33.26%股权。2021 年 6 月 15 日，北京
市市场监督管理局核准了冠中集创该次变更登记。本次交易完成后，冠中集创
成为发行人参股公司。冠中集创后续引入其他投资人，2023 年 2 月，发行人以
其持有的冠中集创的全部股权履行实缴出资义务参与发起设立珠海冠中，不再
直接持有冠中集创股权。
冠中集创主要从事 CIS 芯片测试机及 LCD 驱动芯片测试机的研发、生产及
销售业务，与公司主营业务具有较强的协同性。
九、发行人的股东及实际控制人情况
（一）控股股东、实际控制人基本情况
张滨与深圳萃通及深圳丰利莱于 2019 年 12 月 16 日签署了一致行动协议，
并于 2022 年 9 月 1 日签署《一致行动协议之补充协议》，主要条款如下：
主要条款 主要内容
致行动关系之日的期间内保持一致行动，并在此以书面形式明确各方之
间的一致行动人关系。
一致行动期限 2、一致行动关系自一致行动协议签署日（2019 年 12 月 16 日）至发行人
首次公开发行股票并上市满 36 个月期间持续有效且不可撤销。期满后，
如张滨仍持有深圳萃通或深圳丰利莱财产份额，则深圳萃通、深圳丰利
莱仍应与张滨保持一致行动直至张滨不再持有相关方财产份额时止。
控制人，深圳丰利莱、深圳萃通双方承诺在被张滨控制期间与张滨保持
一致行动，包括在行使召集权、提案权、表决权前听从张滨意见并在召
集、提案、表决过程中按照张滨意见进行召集、提案、表决等；深圳丰
利莱、深圳萃通一致承诺在一致行动关系期间，确保其（包括其代理
一致行动内容
人）全面履行本协议的义务。
按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定履行职责，不得损害
公司中小股东的利益。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
主要条款 主要内容
通过持股平台间接持有等方式），本协议所确定的一致行动关系及其他
相关约定均将持续有效。
本协议所述与一致行动关系相关的所有条款均为不可撤销条款。
截至本招股意向书签署日，张滨先生直接持有公司 24.78%股份，并通过深
圳萃通及深圳丰利莱间接控制公司 5.94%股份，合计控制公司 30.72%股份，为
公司控股股东、实际控制人。张滨直接或间接控制发行人的股份不存在质押或
其他有争议情况。
张滨先生：1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码
担任公司董事长、总经理，兼任深圳丰利莱执行事务合伙人、深圳萃通执行事
务合伙人、冠中集创董事。
报告期内，发行人控股股东、实际控制人未发生变更。
（二）持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况
截至本招股意向书签署日，除张滨外，单独持有公司 5%以上股份的股东包
括中小企业基金、南山架桥及石溪产恒。因归属于同一实际控制人而合并计算
的持有发行人 5%以上股份的股东包括深圳萃通和深圳丰利莱，源创力清源、常
州清源、新麟二期和力合清源。上述股东具体情况如下1：
（1）深圳萃通
企业名称 深圳市萃通投资合伙企业（有限合伙）
成立日期 2019 年 2 月 26 日
认缴出资额 510.92848 万元
本情况
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
实缴出资额 510.92848 万元
注册地址/主要
深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区五和大道 310 号 C 座 101 一层西面
生产经营地
统一 社会信用
代码
主营业务 精智达员工持股平台
与发 行人主营
与发行人不存在同业竞争关系
业务的关系
出资额 出资比例
合伙人姓名 出资人类型 任职情况
（万元） （%）
张滨 189.18 37.03 普通合伙人 董事长、总经理
徐大鹏 102.19 20.00 有限合伙人 董事、副总经理
莫洪涛 46.69 9.14 有限合伙人 副总监
梁贵 45.26 8.86 有限合伙人 董事、财务总监
李光耀 45.26 8.86 有限合伙人 副总经理
曹保桂 23.35 4.57 有限合伙人 董事、副总经理
张泉 21.91 4.29 有限合伙人 总监
吴夷平 12.72 2.49 有限合伙人 总监
唐先珍 4.24 0.83 有限合伙人 副总监
徐钊 2.76 0.54 有限合伙人 副总监
胡国辉 2.12 0.41 有限合伙人 部门经理
常宏韬 1.70 0.33 有限合伙人 主管
合伙人构成 程勇 1.06 0.21 有限合伙人 部门副经理
胡光耀 1.06 0.21 有限合伙人 部门副经理
张咏红 1.06 0.21 有限合伙人 部门经理
胡灿 1.06 0.21 有限合伙人 工程师
尹建召 1.06 0.21 有限合伙人 总监
刘彬亮 1.06 0.21 有限合伙人 主管
何水长 1.06 0.21 有限合伙人 部门经理
邱海滨 1.06 0.21 有限合伙人 部门副经理
孙甫 0.64 0.12 有限合伙人 项目经理
杨顺龙 0.64 0.12 有限合伙人 工程师
罗俊平 0.64 0.12 有限合伙人 副总监
梁小娜 0.64 0.12 有限合伙人 工程师
阳宁 0.64 0.12 有限合伙人 工程师
王健 0.64 0.12 有限合伙人 部门经理
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
王波 0.64 0.12 有限合伙人 主管
王明明 0.64 0.12 有限合伙人 项目经理
张滨与深圳萃通及深圳丰利莱于 2019 年 12 月 16 日签署一致行动协议。
（2）深圳丰利莱
企业名称 深圳市丰利莱投资合伙企业（有限合伙）
成立日期 2015 年 5 月 21 日
认缴出资额 38.1271 万元
实缴出资额 38.1271 万元
执行事务合伙人 张滨
注册地址/主要
深圳市南山区西丽镇茶光路 1089 号深圳集成电路设计应用产业园 408-3
生产经营地
统一社会信用
代码
主营业务 精智达员工持股平台
与发行人主营
与发行人不存在同业竞争关系
业务的关系
出资额 出资比例
合伙人姓名 出资人类型 任职情况
（万元） （%）
张滨 1.67 4.39 普通合伙人 董事长、总经理
曹保桂 8.43 22.12 有限合伙人 董事、副总经理
张耀 5.09 13.34 有限合伙人 总监
李光耀 3.94 10.34 有限合伙人 副总经理
梁贵 3.22 8.45 有限合伙人 董事、财务总监
刘少芬 1.76 4.61 有限合伙人 部门经理
侯振 1.76 4.61 有限合伙人 总监
王轩 1.25 3.27 有限合伙人 总监
合伙人构成
邓恒元 1.18 3.09 有限合伙人 项目经理
莫洪涛 1.18 3.09 有限合伙人 副总监
虞雪梅 1.18 3.09 有限合伙人 部门经理
罕方平 1.18 3.09 有限合伙人 部门经理
周志华 1.18 3.09 有限合伙人 总监
罗俊平 0.97 2.53 有限合伙人 副总监
朱其峰 0.49 1.30 有限合伙人 总监
王雷 0.43 1.13 有限合伙人 总监
潘鑫 0.43 1.13 有限合伙人 总监
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
杨威 0.43 1.13 有限合伙人 总监
汪小强 0.43 1.13 有限合伙人 总监
刘将 0.28 0.73 有限合伙人 副总监
金云龙 0.28 0.73 有限合伙人 部门经理
何水长 0.17 0.45 有限合伙人 部门经理
王康 0.11 0.28 有限合伙人 部门副经理
陈全伟 0.11 0.28 有限合伙人 部门副经理
鞠岩 0.11 0.28 有限合伙人 部门副经理
杨朋飞 0.11 0.28 有限合伙人 部门副经理
王云飞 0.11 0.28 有限合伙人 主管
师轩 0.11 0.28 有限合伙人 部门副经理
邱海滨 0.11 0.28 有限合伙人 部门副经理
张咏红 0.11 0.28 有限合伙人 部门经理
张银 0.09 0.24 有限合伙人 工程师
黄仕云 0.06 0.17 有限合伙人 专员
马宏 0.06 0.17 有限合伙人 专员
张意玲 0.06 0.17 有限合伙人 专员
郭伟升 0.06 0.17 有限合伙人 工程师
张滨与深圳萃通及深圳丰利莱于 2019 年 12 月 16 日签署一致行动协议。
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）,曾用名
企业名称 为中小企业发展基金（深圳有限合伙）（2015 年 12 月至 2022 年 12
月）
成立日期 2015 年 12 月 25 日
认缴出资额 600,000.00 万元
实缴出资额 600,000.00 万元
执行事务合伙人 深圳国中创业投资管理有限公司
注册地址/主要 深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006 号深圳国际创新中心
生产经营地 （福田科技广场）B 座三十四层
统一社会信用
代码
主营业务 股权投资
与发行人主营业
与发行人不存在同业竞争关系
务的关系
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
出资额 出资比例
合伙人姓名 出资人类型
（万元） （%）
深圳国中创业投资管理有限公司 6,000.00 1.00 普通合伙人
国家中小企业发展基金有限公司 150,000.00 25.00 有限合伙人
深圳市引导基金投资有限公司 149,900.00 24.98 有限合伙人
深圳市创新投资集团有限公司 60,000.00 10.00 有限合伙人
合伙人构成 深圳市泓鑫投资合伙企业（有限
合伙）
特华投资控股有限公司 48,000.00 8.00 有限合伙人
深圳市华晖集团有限公司 40,000.00 6.67 有限合伙人
中信保诚人寿保险有限公司 32,000.00 5.33 有限合伙人
深圳市融浩达投资有限公司 30,100.00 5.02 有限合伙人
华安财产保险股份有限公司 24,000.00 4.00 有限合伙人
企业名称 深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）
成立日期 2016 年 5 月 11 日
认缴出资额 68,300 万元
实缴出资额 68,300 万元
执行事务合伙人 深圳市架桥富凯投资有限公司
注册地址/主要 深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路 6 号港之龙科技园科技孵化中心
生产经营地 2 层 D 区发现创客空间 5D
统一社会信用
代码
主营业务 股权投资
与发行人主营业
与发行人不存在同业竞争关系
务的关系
出资额 出资比例
合伙人姓名 出资人类型
（万元） （%）
深圳市架桥富凯投资有限公司 1,000.00 1.46 普通合伙人
深圳市引导基金投资有限公司 12,500.00 18.30 有限合伙人
中金启元国家新兴产业创业投资
引导基金（有限合伙）
合伙人构成 宁波保税区优智股权投资合伙企
业（有限合伙）
宁波保税区优备股权投资合伙企
业（有限合伙）
深圳市架桥资本管理股份有限公司 3,634.00 5.32 有限合伙人
森霸传感科技股份有限公司 3,000.00 4.39 有限合伙人
远海明晟（苏州）股权投资合伙 3,000.00 4.39 有限合伙人
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
企业（有限合伙）
赣州利荣投资合伙企业（有限合
伙）
深圳前海鑫辰投资管理有限公司 2,000.00 2.93 有限合伙人
深圳市架桥资产管理有限公司 1,500.00 2.20 有限合伙人
珠海横琴架桥企业管理咨询有限
公司
沈福根 1,400.00 2.05 有限合伙人
横琴志合行远股权投资合伙企业
（有限合伙）
陆曙光 1,200.00 1.76 有限合伙人
顾友花 1,100.00 1.61 有限合伙人
徐彦辉 1,000.00 1.46 有限合伙人
万峰 1,000.00 1.46 有限合伙人
苏州恒润进出口有限公司 1,000.00 1.46 有限合伙人
深圳市乾沛投资合伙企业（有限
合伙）
共青城云雀投资合伙企业（有限
合伙）
上海乐黎商务服务中心（有限合
伙）
利得资本管理有限公司 900.00 1.32 有限合伙人
仲兆兵 500.00 0.73 有限合伙人
苏州市鼎立包装有限公司 500.00 0.73 有限合伙人
深圳神策维新信息科技有限公司 500.00 0.73 有限合伙人
企业名称 合肥石溪产恒集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙）
成立日期 2019 年 9 月 10 日
认缴出资额 30,000 万元
实缴出资额 30,000 万元
执行事务合伙人 北京石溪清流投资有限公司
注册地址/主要 安徽省合肥市经济技术开发区清华路 368 号合肥格易集成电路有限公司
生产经营地 辅楼 2 层 F03
统一社会信用
代码
主营业务 股权投资
与发行人主营业
与发行人不存在同业竞争关系
务的关系
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
出资额 出资比例
合伙人姓名 出资人类型
（万元） （%）
北京石溪清流投资有限公司 300.00 1.00 普通合伙人
合肥通易股权投资合伙企业（有
限合伙）
合肥经济技术开发区产业投资引
合伙人构成 导基金有限公司
盈富泰克国家新兴产业创业投资
引导基金（有限合伙）
合肥市国正资产经营有限公司 5,000.00 16.67 有限合伙人
盛美半导体设备（上海）股份有
限公司
深圳市外滩科技开发有限公司 1,000.00 3.33 有限合伙人
（1）源创力清源
企业名称 深圳源创力清源创业投资合伙企业（有限合伙）
成立日期 2017 年 1 月 13 日
认缴出资额 25,000 万元
实缴出资额 24,500 万元
执行事务合伙人 深圳源创力清源投资管理有限公司
注册地址 深圳市龙岗区龙岗大道 8288 号深圳大运软件小镇 75 栋 2 楼
主要生产经营地 深圳市南山区科技园南区深圳清华大学研究院 B307 室
统一社会信用代码 91440300MA5DT8W017
主营业务 股权投资
与发行人主营业
与发行人不存在同业竞争关系
务的关系
出资额 出资比例
合伙人姓名 出资人类型
（万元） （%）
深圳源创力清源投资管理有限
公司
深圳清源时代投资管理控股有
限公司
深圳太空科技有限公司 5,000.00 20.00 有限合伙人
合伙人构成
深圳市龙岗区创业投资引导基
金有限公司
深圳市引导基金投资有限公司 5,000.00 20.00 有限合伙人
深圳市民商汇投资控股有限公
司
中德发展（深圳）科技创新有
限公司
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
常州协泰投资合伙企业（有限
合伙）
（2）常州清源
企业名称 常州清源天使创业投资合伙企业（有限合伙）
成立日期 2012 年 1 月 13 日
认缴出资额 3,540 万元
实缴出资额 2,670 万元
执行事务合伙人 深圳清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址/主要生 武进国家高新技术产业开发区常武南路 588 号天安数码城首期 A 幢
产经营地 （天安创新广场）902 号
统一社会信用代码 91320400589952839E
主营业务 股权投资
与发行人主营业
与发行人不存在同业竞争关系
务的关系
出资额 出资比例
合伙人姓名 出资人类型
（万元） （%）
深圳清源创业投资管理合伙
企业（有限合伙）
侯胜尧 1,000.00 28.25 有限合伙人
合伙人构成
秦英 1,000.00 28.25 有限合伙人
常州武进科技创业投资有限
公司
吴鸣霄 500.00 14.12 有限合伙人
（3）力合清源
企业名称 上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）
成立日期 2012 年 9 月 21 日
认缴出资额 20,500 万元
实缴出资额 7,273 万元
执行事务合伙人 上海力合清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址/主要生
上海市嘉定工业区叶城路 912 号 J2046 室
产经营地
统一社会信用代码 91310114054579660R
主营业务 股权投资
与发行人主营业
与发行人不存在同业竞争关系
务的关系
出资额 出资比例
合伙人姓名 出资人类型
合伙人构成 （万元） （%）
上海力合清源创业投资管理合 5,500.00 26.83 普通合伙人
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
伙企业（有限合伙）
王永辉 6,000.00 29.27 有限合伙人
上海嘉定创业投资管理有限公
司
袁沩明 1,000.00 4.88 有限合伙人
张桂珍 900.00 4.39 有限合伙人
宁波梅山保税港区昂晟投资管
理合伙企业（有限合伙）
严新生 500.00 2.44 有限合伙人
杨光 500.00 2.44 有限合伙人
黄琼华 500.00 2.44 有限合伙人
赵玮 500.00 2.44 有限合伙人
潘晓琦 500.00 2.44 有限合伙人
鲍淑华 500.00 2.44 有限合伙人
诸兆英 500.00 2.44 有限合伙人
刘益群 500.00 2.44 有限合伙人
纪江红 500.00 2.44 有限合伙人
（4）新麟二期
企业名称 苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）
成立日期 2011 年 11 月 3 日
认缴出资额 15,200.00 万元
实缴出资额 4,491.47 万元
执行事务合伙人 苏州高新创业投资集团新麟管理有限公司
注册地址 苏州高新区科技城科灵路 37 号
主要生产经营地 苏州市高新区竹园路 209 号财富广场 2106 室
统一社会信用代码 91320500585531367A
主营业务 股权投资
与发行人主营业
与发行人不存在同业竞争关系
务的关系
出资额 出资比例
合伙人姓名 出资人类型
（万元） （%）
苏州高新创业投资集团新麟管
理有限公司
合伙人构成
苏州善登贸易有限公司 3,000.00 19.74 有限合伙人
赖富裕 2,000.00 13.16 有限合伙人
苏州金堰投资有限公司 2,000.00 13.16 有限合伙人
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
苏州天港鸿企业管理有限公司 2,000.00 13.16 有限合伙人
苏州高新创业投资集团有限公
司
顾华 1,000.00 6.58 有限合伙人
曹新如 1,000.00 6.58 有限合伙人
苏州金鼎建筑装饰工程有限公
司
吴艳芳 500.00 3.29 有限合伙人
方杰 500.00 3.29 有限合伙人
（三）公司控股股东、实际控制人持有的公司股份质押、冻结或发生诉讼纠纷
等情形，上述情形产生的原因及对发行人可能产生的影响
截至本招股意向书签署日，公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上
股份的股东持有的公司股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。
（四）控股股东、实际控制人重大违法的情况
报告期内，发行人控股股东、实际控制人张滨不存在贪污、贿赂、侵占财
产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、
重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、
公众健康安全等领域的重大违法行为。
十、发行人股本情况
（一）公司本次发行前后公司股本情况
本 次 发 行 前 ， 公 司 总 股 本 为 7,050.8815 万 股 。 按 本 次 发 行 股 票 数 量
结构如下：
本次发行前 本次发行后
序号 股东名称 持股比例 持股比例
持股数（股） 持股数（股）
（%） （%）
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
本次发行前 本次发行后
序号 股东名称 持股比例 持股比例
持股数（股） 持股数（股）
（%） （%）
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
本次发行前 本次发行后
序号 股东名称 持股比例 持股比例
持股数（股） 持股数（股）
（%） （%）
合计 70,508,815 100.00 94,011,754 100.00
（二）本次发行前的前十名股东
本次发行前，公司前十名股东持股情况见下表：
序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（%） 出资方式
（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务
本次发行前，公司共有 4 名自然人股东。自然人股东在公司的任职及直接
持股情况具体如下：
序号 股东名称 在公司任职情况 持股数（股） 持股比例（%）
注 1：2018 年 4 月至 2020 年 11 月，黄欢为公司控股子公司长沙精智达少数股东。
注 2：2015 年 9 月至 2019 年 9 月，林霆任公司董事。
（四）国有股东或外资股东持股情况
截至本招股意向书签署日，公司国有股东为深创投和高新投，其持股情况
如下：
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
序号 国有股东名称 直接持股数量（股） 直接持股比例
合计 1,657,725 2.35%
高新投的唯一股东为深圳市高新投集团有限公司，深圳市高新投集团有限
公司为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会控股的企业。因此，高新投持
有公司的股份为国有法人股，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会已出具
《深圳市国资委关于深圳精智达技术股份有限公司国有股权管理有关问题的批
复》（深国资委函〔2022〕318 号），明确高新投是深圳市属国有控股企业，
为发行人的国有股东，其在中国证券登记结算有限责任公司登记的投资者一码
通账户应标注“SS”标识。
根据深创投出具的《关于深圳市创新投资集团有限公司证券账户标识的说
明》，其属于《上市公司国有股权监督管理办法》第七十四条规定的“不符合
本办法规定的国有股东标准，但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资
企业通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配其行为的境内外企业，
证券账户标注为‘CS’，所持上市公司股权变动行为参照本办法管理”的情况，
深创投的证券账户已经在中国证券登记结算有限责任公司标识为“CS”。
截至本招股意向书签署日，公司无外资股东。
（五）发行人股东私募投资基金备案/基金管理人登记情况
截至本招股意向书签署日，公司股东存在 31 名非自然人股东，其中 24 名
非自然人股东已在中国证券投资基金业协会备案，高新投、深圳外滩、偕远投
资、共创缘、深圳丰利莱、深圳萃通及深圳睿通达等 7 名非自然人股东由其出
资人以自有资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的
情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不
属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金
备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募
基金/私募基金管理人备案/登记手续。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（六）发行人申报前十二个月新增股东情况
发行人申报前十二个月新增股东为深圳外滩，其取得股份的具体情况如下：
增资金额 取得股份数 价格
股东名称 取得股权时间及方式 入股原因 定价依据
（万元） （万股） （元／股）
看好发行人 交易各方
深圳外滩 2021 年 6 月增资取得 6,000.00 337.11 17.80
业务发展 协商确定
截至 2022 年 12 月 31 日，深圳外滩基本情况如下：
企业名称 深圳市外滩科技开发有限公司
统一社会信用代码 91440300074364149E
深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市
住所
前海商务秘书有限公司）
法定代表人 李红
企业类型 有限责任公司（法人独资）
电子元器件、集成电路、光电产品、半导体的技术开发及销售；
投资科技型企业或其它企业和项目（具体项目另行申报）；投资
经营范围
兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；
投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）
营业期限 2013 年 7 月 22 日至 2033 年 7 月 22 日
截至 2022 年 12 月 31 日，深圳外滩的股权结构如下：
序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 股权比例
合计 22,000.00 100.00%
兆易创新系 A 股上市公司，股票代码 603986.SH。根据兆易创新公开披露
信息，其实际控制人为自然人朱一明。
管理人员，及与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之
间的关联关系
（1）发行人申报前十二个月新增股东与其他股东间的关联关系
发行人申报前十二个月新增股东与其他股东间的关联关系详见本节之“十、
（七）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持股
比例”。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（2）发行人申报前十二个月新增股东与发行人董事、监事、高级管理人员
的关联关系
发行人申报前十二个月新增股东与发行人的董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系。
（3）发行人申报前十二个月新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、
高级管理人员、经办人员的关联关系
发行人申报前十二个月新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级
管理人员、经办人员不存在关联关系。
发行人申报前十二个月新增股东不存在股份代持情形。
（七）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持股
比例
截至 2022 年 12 月 31 日，本次发行前公司各股东间的关联关系及各自持股
数量、持股比例如下：
持股数 持股比例
序号 名称 关联关系说明
（股） （%）
张滨 17,474,715 24.78 ①张滨担任深圳丰利莱及深圳萃通执
深圳萃通 2,410,040 3.42 行事务合伙人，深圳丰利莱、深圳萃
深圳丰利莱 1,775,311 2.52 ②深圳丰利莱、深圳萃通及深圳睿通
深圳睿通达 1,625,000 2.30 达均为公司员工持股平台
石溪产恒 4,172,460 5.92 ①石溪产恒执行事务合伙人北京石溪
清流投资有限公司持有屹唐华创执行
屹唐华创 1,138,451 1.61 事务合伙人北京石溪屹唐华创投资管
理有限公司 35.55%股权，且北京石
溪清流投资有限公司执行董事、经理
孙坚为北京石溪屹唐华创投资管理有
限公司董事
有深圳外滩 100%股权，深圳外滩作
深圳外滩 3,371,149 4.78
为有限合伙人直接持有石溪产恒
第一大股东合肥通易股权投资合伙企
业（有限合伙）34.21%的财产份额
③深圳外滩与屹唐华创拥有共有的投
资主体兆易创新
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
持股数 持股比例
序号 名称 关联关系说明
（股） （%）
源创力清源 2,089,869 2.96
源创力清源、常州清源、新麟二期、
常州清源 1,789,476 2.54 力合清源的执行事务合伙人及管理人
新麟二期 1,636,362 2.32 同受深圳清源时代投资管理控股有限
公司控制，互为一致行动人
力合清源 1,578,948 2.24
三行智祺 2,634,297 3.74 ①三行智祺、聚力三行、众汇寄托均
为北京三行资本管理有限责任公司作
聚力三行 589,140 0.84 为管理人管理的私募投资基金，互为
一致行动人
②三行智祺、聚力三行拥有共同的有
限合伙人孙达飞、北京九城投资有限
③聚力三行、众汇寄托拥有共同的合
众汇寄托 166,140 0.24
伙人共青城三瀛投资合伙企业（有限
合伙）
④三行智祺、聚力三行、众汇寄托拥
有共同的有限合伙人广州越秀金信二
期投资合伙企业（有限合伙）
深创投 561,858 0.80 ①深创投持有中小企业基金 10%财产
份额，同时深创投持有中小企业基金
人才基金 2,247,432 3.19 执行合伙人深圳国中创业投资管理有
中小企业基金 5,230,902 7.42 限公司 49%股权
②深创投直接持有人才基金 27.5%财
为深圳市红土人才投资基金管理有限
前海基金 449,486 0.64 公司，深创投间接持有深圳市红土人
才投资基金管理有限公司 100%股权
③深创投持有前海基金 1.0526%财产
份额
采希壹号 2,684,211 3.81 采希壹号执行事务合伙人于晶与程铂
瀚投资执行事务合伙人程富系夫妻关
程铂瀚投资 139,446 0.20 系，于晶同时持有程铂瀚投资和采希
壹号的财产份额
深圳藤信 1,375,254 1.95 ①深圳藤信、苏州藤信执行事务合伙
人均为深圳市前海四海新材料投资基
金管理有限公司
②深圳藤信与苏州藤信拥有共同的有
苏州藤信 280,929 0.40 限合伙人张庆杰、深圳市卓佳实业集
团有限公司、深圳市赛欣瑞科技发展
有限公司、深圳顺美投资管理有限公
司
高新投 1,095,867 1.55 高新投执行董事丁秋实、监事会主席
共创缘 203,736 0.29 及 20%财产份额
前海基金 449,486 0.64 ①前海基金与中原前海均为前海方舟
中原前海 449,486 0.64 资产管理有限公司作为管理人管理的
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
持股数 持股比例
序号 名称 关联关系说明
（股） （%）
私募投资基金
②前海基金与中原前海有共同的有限
合伙人深圳市安林珊资产管理有限公
三行智祺 2,634,297 3.74
司
③前海基金与中原前海均为三行智祺
的有限合伙人
中小企业基金 5,230,902 7.42
中小企业基金、前海基金、中原前海
保险有限公司
中原前海 449,486 0.64
中小企业基金 5,230,902 7.42
南山架桥 5,046,720 7.16
中小企业基金、南山架桥、人才基
人才基金 2,247,432 3.19 金、源创力清源、前海基金和加法壹
源创力清源 2,089,869 2.96 号拥有共同的有限合伙人深圳市引导
基金投资有限公司
前海基金 449,486 0.64
加法壹号 280,929 0.40
人才基金 2,247,432 3.19 人才基金、前海基金拥有共同的有限
合伙人深圳市龙华区引导基金投资管
前海基金 449,486 0.64 资有限公司、深圳市汇通金控基金投
资有限公司
除上述关联关系外，本次发行前股东间不存在其他关联关系。
（八）本次发行发行人股东公开发售股份情况
本次发行不涉及原有股东公开发售股份的情况。
（九）公司历史上与股东签署的对赌协议等类似安排以及就前述对赌协议的清
理情况
截至本招股意向书签署日，公司与股东之间不存在“约定估值调整机制”
（对赌协议）的协议或条款。
公司曾经存在的对赌协议等类似安排及解除情况如下：
签订 对赌协议等类似安排
协议名称 投资方 其他签署方 清理/解除情况
年份 （股东特殊权利条款）
采希壹号、程 张滨、李云 2015 年 11 月 3
董事监事提名权、大股东及实
增资扩股协议 2014 年 铂瀚投资、常 霞、精智达 日签署的补充
际控制人同业竞争限制等
州清源 有限 协议已解除相
增资扩股协议之 采希壹号、程 张滨、精智 股权回购权、拖售权、优先购 关对赌协议等
补充协议 铂瀚投资、常 达有限 买权、共同出售权、最优惠待 类似安排
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
签订 对赌协议等类似安排
协议名称 投资方 其他签署方 清理/解除情况
年份 （股东特殊权利条款）
州清源 遇、优先清算权等
力合清源、启 张滨、精智
增资扩股协议 2015 年 董事委派保证、优先认购权
赋聚通 达有限
业绩承诺与股份补偿、回购安
股票发行认购协
议之补充协议
随售权、董事委派保证等
优先清算权、优先认购权、强
股票发行认购协
议之补充协议
稀释、随售权等
偕远投资、聚 董事提名权、知情权、优先认
增资协议书暨股 力三行、众汇 张滨、精智 购权、优先购买权、共同出售
份认购协议书 寄托、三行智 达 权、反稀释调整、清算优先
祺 权、最优惠条款等
偕远投资、聚
增资协议书暨股 张滨、深圳
力三行、众汇 合格上市、业绩承诺、股份回
份认购协议书补 2019 年 丰利莱、精
寄托、三行智 购等
充协议（一） 智达
祺
源创力清源、
知情权、优先认购权、优先购
增资协议书暨股 高新投、共创 张滨、精智 2021 年 12 月
份认购协议书 缘、中小企业 达 24 日，公司所
整、最优惠条款等
基金 有 股 东 签 署
实际控制人及员工持股平台股 《关于终止股
增资协议书暨股 石溪产恒、南 张滨、精智 份转让限制、优先认购权、优 东特殊权利相
份认购协议书 山架桥 达 先购买权、共同出售权、反稀 关事项的补充
释调整、最优惠条款等 协议》，公司
增资协议书暨股 张滨、精智 实际控制人及员工持股平台股 已清理全部对
份认购协议书 达 份转让限制 赌条款及股东
深创投、人才 特殊权利条款
基金、前海基
金、中原前
海、三行智
祺、华芯润
所 有 原 股
增资合同书 2020 年 博、源创力清 知情权、优先认购权、优先受
东、精智达
源、南山架 让权、反稀释权、共同出售
桥、上海金 权、联合出售权、强制分红
浦、高新投、 权、平等待遇、关联转让、优
加法壹号、中 先清算权、上市前实际控制人
小企业基金 股份转让限制等
张滨、精智
增资合同书 2021 年 深圳外滩
达
本次增资前
股东协议 2021 年 深圳外滩 所有股东、
精智达
公司及股东未实际执行关于业绩承诺、股份回购等对赌性质的约定。报告
期内公司股东已与对赌协议等类似安排涉及股东签署补充协议，约定解除全部
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
对赌协议等类似安排且不含效力恢复条款，确认历次增资或转让协议中约定的
对赌协议等类似安排自始无效。上述法律行为符合《中华人民共和国民法典》
等相关法律法规的规定，合法有效，且各项补充协议的签署方不存在任何有关
补充协议及终止相关对赌协议等类似安排的争议或纠纷。
十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员概况
（一）董事会成员
公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事由公司股东大
会选举产生，任期三年。公司现任 9 名董事情况如下：
序号 姓名 职务 提名人 本届董事会成员任期
张滨先生简历详见本节之“九、（一）控股股东、实际控制人基本情况”。
徐大鹏先生，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于清华大
学电子工程系半导体物理与器件专业及中国科学院微电子中心集成电路设计专
业，硕士学历；1994 年 5 月至 2006 年 6 月，任中国长城计算机深圳股份有限公
司科发中心总经理；2006 年 7 月至 2008 年 2 月，任奇宏电子（深圳）有限公司
系统事业部协理；2008 年 6 月至 2014 年 5 月，任深圳市宇联创科技有限公司副
总经理；2014 年 6 月加入公司，现任公司董事、副总经理，兼任冠中集创监事。
梁贵先生，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于哈尔滨理
工大学会计学专业，本科学历；1998 年 9 月至 1999 年 9 月，任深圳宝富裕厨具
设备有限公司文员；1999 年 9 月至 2005 年 3 月，任深圳华力包装贸易有限公司
财务主管；2005 年 3 月至 2010 年 1 月，任中山华力包装有限公司财务经理；
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
至 2012 年 12 月，任惠州华力包装有限公司财务总监；2012 年 12 月至 2014 年
深圳市姚氏珠宝首饰有限公司财务总监；2016 年 6 月加入公司，2016 年 11 月
至 2021 年 1 月任公司董事会秘书，现任公司董事、财务总监，兼任冠中集创董
事。
曹保桂先生，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安工
程大学电子信息工程专业，本科学历；2006 年 7 月至 2007 年 11 月，任武汉传
媒学院教师；2007 年 12 月至 2009 年 9 月，任友达光电（上海）有限公司工程
师；2009 年 10 月至 2016 年 7 月，历任合肥京东方光电科技有限公司工程师、
科长、部长；2016 年 8 月至 2017 年 6 月，任精电（成都）显示技术有限公司工
厂长；2017 年 10 月至 2018 年 7 月，任京东方 OEM 中心技术部长；2018 年 9
月加入公司，现任公司董事、副总经理。
崔小兵先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于信阳师
范学院会计学专业，本科学历；2003 年 7 月至 2005 年 4 月，任深圳市寰为木业
有限公司及其关联公司会计；2005 年 5 月至 2010 年 10 月，任艾欧史密斯电气
产品（深圳）有限公司财务主管；2010 年 10 月至 2014 年 11 月，任深圳市英威
腾电气股份有限公司财务主管；2014 年 11 月至 2016 年 5 月，任华为技术有限
公司高级财经经理；2016 年 6 月至 2018 年 12 月，任深圳市创明新能源股份有
限公司副总经理、财务总监；2019 年 4 月加入公司，现任公司董事、财务副总
监。
GAO FENG（高峰）先生，1967 年 3 月出生，新加坡国籍，毕业于中科院
微电子中心半导体器件与微电子学专业，硕士学历；1993 年 3 月至 1994 年 8 月
任中科院微电子中心 IC 设计工程师；1994 年 9 月至 2001 年 4 月，任新加坡特
许半导体制造公司部门经理；2001 年 5 月年至 2002 年 6 月，任台湾积体电路制
造股份有限公司美国分厂（WaferTech LLC）高级主管工程师；2002 年 6 月至
历任上海华虹 NEC 电子有限公司工程部部长、厂长、市场销售副总裁；2013
年 3 月至 2017 年 12 月，任英特格灵芯片（天津）有限公司董事长兼首席执行
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
官；现任北京石溪清流投资有限公司副总经理，新恒汇电子股份有限公司独立
董事，上海沃轶致电子科技有限公司执行董事兼总经理，元旭半导体科技股份
有限公司、上扬软件（上海）有限公司、上海芯熠微电子有限公司、上海世禹
精密机械有限公司、合肥芯测半导体有限公司董事，公司董事。
胡殿君先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南开大
学企业管理专业，硕士学历，中国非执业注册会计师、中国注册资产评估师；
副经理；1997 年 10 月至 2000 年 1 月，任深圳市国成科技投资有限公司财务部
经理；2000 年 1 月至 2005 年 2 月，任光彩投资管理有限公司（筹）副总经理、
深圳市泛海电源有限公司总经理；2005 年 2 月至 2008 年 12 月，任大族激光科
技产业集团股份有限公司董事会秘书；2008 年 9 月至 2017 年 10 月，任深圳市
卓智信资产评估有限公司总经理，同时担任深圳红树创业投资有限公司副总经
理（2008 年 1 月至 2009 年 5 月）、河南新大新材料股份有限公司董事（2009
年 8 月至 2012 年 8 月）、深圳欧菲光科技股份有限公司董事（2009 年 9 月至
（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；现任深圳市四季分享有机厨房有限公
司、深圳市醉仙翁商贸有限公司监事，大族激光科技产业集团股份有限公司、
南京瑞吉科生物科技有限公司、惠州市乡村物语农业股份有限公司、深圳市科
达利实业股份有限公司、深圳市大族创业投资有限公司董事，深圳红树投资管
理有限公司、深圳市四季分享投资有限公司执行董事兼总经理，公司独立董事。
陈美汐女士，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于英国
格林威治大学项目管理专业，硕士学历；2004 年 1 月至 2005 年 6 月，任广东信
桥律师事务所律师助理；2005 年 7 月至 2006 年 12 月，任广东金唐律师事务所
律师助理；2007 年 1 月至 2010 年 9 月任广东东方昆仑律师事务所律师助理；
康达（深圳）律师事务所合伙人，公司独立董事。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
邓仰东先生，1972 年 5 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，毕业于
卡内基梅隆大学计算机工程专业，博士学历；2004 年 3 月至 2006 年 1 月，任
Incentia Design Automation 技术咨询顾问；2006 年 2 月至 2007 年 12 月，任
Magma Design Automation 软件架构师；2008 年 1 月至 2013 年 7 月，任清华大
学微纳电子系副研究员；现任清华大学软件学院副教授、博士生导师，天津测
度空间智能科技有限公司董事，北京燧人启智科技有限公司首席科学家，深圳
云天励飞技术股份有限公司独立董事，公司独立董事。
（二）监事会成员
公司监事会由 3 名监事组成。股东代表出任的监事由股东大会选举产生，
职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。监事每届任期 3 年，任期届满连
选可以连任。公司现任 3 名监事情况如下：
序号 姓名 职务 提名人 本届监事会成员任期
陈苏里先生，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中南大学
材料物理与化学专业，硕士学历；2006 年 5 月至 2007 年 1 月，任湖南有色金属
研究院研发工程师；2007 年 3 月至 2014 年 2 月任比亚迪股份有限公司研发主管；
金管理有限公司合伙人，中山景行金属表面处理有限公司、广东启赋精密科技有
限公司、中山启赋精密技术有限公司经理、执行董事，湖南启赋未来私募基金管
理有限公司经理、董事，惠州大亚湾艾利荣化工科技有限公司执行董事，上海诺
倬力机电科技有限公司、深圳市点睛创视技术有限公司、深圳市驭能科技有限公
司、广东省美宜多控股有限公司、深圳截明电子科技有限公司、广州晶优电子科
技有限公司、广东烨嘉光电科技股份有限公司、深圳中物兴华科技发展有限公司、
深圳市易容信息技术有限公司、深圳天网虚拟现实科技开发有限公司、深圳优户
会员商店有限公司董事；深圳市启赋私募股权基金管理有限公司总经理；深圳市
启赋安泰投资管理有限公司监事，公司监事会主席。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
邓恒元先生，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历；
月至 2011 年 2 月，任职于华润万家有限公司；2011 年 4 月加入公司，现任公司
监事、项目经理。
王轩先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京理
工大学机械电子工程专业，本科学历；2004 年 3 月至 2009 年 9 月，任艾逖恩机
电（深圳）有限公司机械工程师；2009 年 9 月至 2011 年 4 月，任深圳嘉文虹科
技有限公司高级机械工程师；2011 年 4 月至 2012 年 12 月，任深圳市综科光电
设备有限公司技术主管；2013 年 1 月至 2013 年 4 月，任深圳市和心重典医疗设
备有限公司技术主管；2013 年 9 月至 2014 年 3 月，任深圳市方能达科技有限公
司项目经理；2015 年 2 月加入公司，现任公司监事、研发部门总监。
（三）高级管理人员
公司共有高级管理人员 6 名，其中包括 1 名总经理、3 名副总经理、1 名财
务总监及 1 名董事会秘书。公司现任 6 名高级管理人员情况如下：
序号 姓名 职务 本届高级管理人员任期
张滨先生简历详见本节之“九、（一）控股股东、实际控制人基本情况”。
徐大鹏简历详见本节之“十一、（一）董事会成员”。
梁贵简历详见本节之“十一、（一）董事会成员”。
曹保桂简历详见本节之“十一、（一）董事会成员”。
李光耀先生，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京石
油化工学院通信工程专业，本科学历；2007 年 7 月至 2013 年 1 月，任中茂电子
（深圳）有限公司销售经理；2013 年 2 月至 2016 年 12 月任深圳市欣润京科技
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
有限公司副总经理；2016 年 12 月加入公司，现任公司副总经理。
彭娟女士，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京理
工大学法学专业，本科学历；2007 年 7 月至 2010 年 2 月，任采辰房地产开发
（深圳）有限公司法务经理；2010 年 3 月至 2015 年 5 月，任深圳市易尚展示股
份有限公司证券事务代表；2015 年 6 月至 2017 年 9 月，任深圳奥雅设计股份有
限公司董事会秘书兼总经理助理；2017 年 10 月至 2018 年 10 月，任深圳市鑫富
艺实业有限公司顾问；2018 年 11 月至 2020 年 2 月，任深圳市杨梅红艺术教育
集团有限公司董事会秘书；2020 年 5 月加入公司，现任公司董事会秘书。
（四）核心技术人员
公司的核心技术人员 5 名，包括张滨、徐大鹏、曹保桂、王轩、张耀。
张滨先生简历详见本节之“九、（一）控股股东、实际控制人基本情况”。
徐大鹏简历详见本节之“十一、（一）董事会成员”。
曹保桂简历详见本节之“十一、（一）董事会成员”。
王轩简历详见本节之“十一、（二）监事会成员”。
张耀先生，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于湖南大学
电路与系统专业，博士学历；2012 年 7 月起，历任湖南千山制药机械股份有限
公司研究所副所长，长沙海贝智能科技有限公司执行董事、总经理；2017 年 11
月加入公司，现任公司研发部门总监。
（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在外兼职情况
截至 2022 年 12 月 31 日，除在本公司及控股子公司、公司员工持股平台任
职外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的在外兼职情况如下：
在本公司 在兼职单位
姓名 兼职单位 与本公司关系
担任的职务 职务
董事长、总
张滨 经理、核心 冠中集创 董事 公司参股公司
技术人员
董事、副总
徐大鹏 经理、核心 冠中集创 监事 公司参股公司
技术人员
董事、财务
梁贵 冠中集创 董事 公司参股公司
总监
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
在本公司 在兼职单位
姓名 兼职单位 与本公司关系
担任的职务 职务
执行董事、
上海沃轶致电子科技有限公司 无其他关联关系
总经理
元旭半导体科技股份有限公司 董事 无其他关联关系
上扬软件（上海）有限公司 董事 无其他关联关系
GAO 上海芯熠微电子有限公司 董事 无其他关联关系
FENG 董事 上海世禹精密机械有限公司 董事 无其他关联关系
（高峰）
合肥芯测半导体有限公司 董事 无其他关联关系
新恒汇电子股份有限公司 独立董事 无其他关联关系
公司 5%以上股东合
北京石溪清流投资有限公司 副总经理 肥石溪的执行事务合
伙人
总经理、执
深圳红树投资管理有限公司 无其他关联关系
行董事
深圳市醉仙翁商贸有限公司 监事 无其他关联关系
惠州市乡村物语农业股份有限公
董事 无其他关联关系
司
总经理、执
深圳市四季分享投资有限公司 无其他关联关系
行董事
胡殿君 独立董事 深圳市四季分享有机厨房有限公
监事 无其他关联关系
司
南京瑞吉科生物科技有限公司 董事 无其他关联关系
大族激光科技产业集团股份有限
董事 无其他关联关系
公司
深圳市科达利实业股份有限公司 董事 无其他关联关系
深圳市大族创业投资有限公司 董事 无其他关联关系
陈美汐 独立董事 北京市康达（深圳）律师事务所 合伙人 无其他关联关系
博士生导
清华大学 无其他关联关系
师、副教授
天津测度空间智能科技有限公司 董事 无其他关联关系
邓仰东 独立董事
深圳云天励飞技术股份有限公司 独立董事 无其他关联关系
北京燧人启智科技有限公司 首席科学家 无其他关联关系
公司前股东启赋聚通
启赋私募基金管理有限公司 合伙人
执行事务合伙人
经理、执行
中山景行金属表面处理有限公司 无其他关联关系
董事
经理、执行
陈苏里 监事会主席 广东启赋精密科技有限公司 无其他关联关系
董事
经理、执行
中山启赋精密技术有限公司 无其他关联关系
董事
湖南启赋未来私募基金管理有限
经理、董事 无其他关联关系
公司
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
在本公司 在兼职单位
姓名 兼职单位 与本公司关系
担任的职务 职务
惠州大亚湾艾利荣化工科技有限
执行董事 无其他关联关系
公司
上海诺倬力机电科技有限公司 董事 无其他关联关系
深圳市点睛创视技术有限公司 董事 无其他关联关系
深圳市驭能科技有限公司 董事 无其他关联关系
广东省美宜多控股有限公司 董事 无其他关联关系
深圳截明电子科技有限公司 董事 无其他关联关系
广州晶优电子科技有限公司 董事 无其他关联关系
广东烨嘉光电科技股份有限公司 董事 无其他关联关系
深圳中物兴华科技发展有限公司 董事 无其他关联关系
深圳市易容信息技术有限公司 董事 无其他关联关系
深圳天网虚拟现实科技开发有限
董事 无其他关联关系
公司
深圳优户会员商店有限公司 董事 无其他关联关系
深圳市启赋私募股权基金管理
总经理 无其他关联关系
有限公司
深圳市启赋安泰投资管理有限
监事 无其他关联关系
公司
深圳奥雅和力投资管理企业
彭娟 董事会秘书 有限合伙人 无其他关联关系
（有限合伙）
除上述已披露情况外，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
无其他在外兼职情况。
（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系
公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员中不存在互为亲属关系的
情况。
（七）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年涉及行政处罚、监
督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会
立案调查情况
最近三年，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在被行
政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被
中国证监会立案调查情况。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协
议及所持股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情况
（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议
截至本招股意向书签署日，公司与在公司任职并领取薪酬的非独立董事、
监事、高级管理人员及核心技术人员均签订了《劳动合同》《保密协议》及
《竞业限制协议》。公司与独立董事签订了《聘任合同书》。
截至本招股意向书签署日，上述合同或协议履行正常，不存在违约情形。
（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要承诺
截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人
员作出的重要承诺详见本招股意向书“附录三：承诺事项”相关内容。
截至本招股意向书签署日，上述重要承诺履行正常，不存在违约情形。
（三）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员直接或间接持有发行人的股
份质押或其他争议情况
截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人
员直接或间接持有的本公司股份不存在质押、冻结和其他权利限制的情况。
十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的任职变
动情况及原因
（一）董事变动情况
卫国、卢峰，其中刘建云、马若鹏、王卫国、卢峰均为公司机构投资者委派董
事。
者委派的原董事马若鹏、王卫国、刘建云、卢峰辞去公司董事职务，并选举曹
保桂、崔小兵、GAO FENG（高峰）为公司董事，胡殿君、陈美汐、邓仰东为
公司独立董事。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（二）监事变动情况
川辞去公司监事职务，选举王轩为公司监事。
（三）高级管理人员变动情况
最近两年，公司高级管理人员不存在重大变化情况。
（四）核心技术人员变动情况
报告期内，公司核心技术人员不存在重大变化情况。
十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资
情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
除直接持有公司股份或通过持有员工持股平台份额而间接持有公司股份外，其
他对外投资情况如下：
在本公司担 注册资本
姓名 对外投资企业名称 主营业务 出资比例 与本公司关系
任的职务 （万元）
董事、副总 塑料胶袋的
深圳市宇联创科技
徐大鹏 经理、核心 技术开发和 100.00 25.00% 无关联关系
有限公司
技术人员 生产
GAO
上海沃轶致电子科 技术咨询服
FENG 董事 500.00 100.00% 无关联关系
（高峰） 技有限公司 务
深圳红树投资管理
投资顾问 12.00 83.33% 无关联关系
有限公司
深圳市醉仙翁商贸
食品贸易 168.00 36.19% 无关联关系
有限公司
惠州市乡村物语农
有机农业 640.00 12.38% 无关联关系
业股份有限公司
深圳市四季分享投
农业投资 285.00 15.79% 无关联关系
资有限公司
胡殿君 独立董事
深圳市四季分享有
有机餐饮 46.00 1.45% 无关联关系
机厨房有限公司
南京瑞吉科生物科
干细胞研究 248.10 8.66% 无关联关系
技有限公司
南京御尚健康咨询 医疗健康
服务有限公司 服务
深圳市优品自然商
互联网电商 400.00 25.00% 无关联关系
贸有限公司
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
在本公司担 注册资本
姓名 对外投资企业名称 主营业务 出资比例 与本公司关系
任的职务 （万元）
四川正山都农业发
农业 200.00 25.00% 无关联关系
展有限公司
阐微共创（天津）
企业管理咨询合伙 企业管理 20.00 50.00% 无关联关系
企业（有限合伙）
北京汇智创展科技
区块链技术 10.00 15.20% 无关联关系
有限公司
汇链丰（北京）科
区块链技术 100.00 15.00% 无关联关系
技有限公司
邓仰东 独立董事 汇矩（上海）信息
科技合伙企业（有 区块链技术 101.00 15.00% 无关联关系
限合伙）
紫荆智维智能科技
工业物联网
研究院（重庆）有 1,000.00 20.00% 无关联关系
技术
限公司
天津测度空间智能 工业物联网
科技有限公司 技术
深圳市创新未来新
材料合伙企业（有 基金投资 220.00 22.73% 无关联关系
限合伙）
广州市启赋众诚投
资合伙企业（有限 基金投资 1,077.60 0.19% 无关联关系
合伙）
深圳长美财多企业
管理咨询中心（有 管理咨询 550.00 3.64% 无关联关系
限合伙）
陈苏里 监事会主席 深圳市赋运企业管
理合伙企业（有限 基金投资 10.00 99.99% 无关联关系
合伙）
深圳天网虚拟现实 VR 传输
科技开发有限公司 技术
深圳截明电子科技 高空擦玻璃
有限公司 机器人
广州市启赋集宏投
资合伙企业 基金投资 786.25 0.13% 无关联关系
（有限合伙）
深圳奥雅和力投资
奥雅设计持
彭娟 董事会秘书 管理企业（有限合 57.30 1.04% 无关联关系
股平台
伙）
除上表中已经披露的情况外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术
人员无其他对外重大投资。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的
上述其他对外投资情况与公司不存在利益冲突。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
十五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属
持有公司股份情况
截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人
员及其关系密切的家庭成员持有公司股份的情况如下表所示：
序号 姓名 职务/近亲属关系 直接持股比例 间接持股比例 合计持股比例
董事长、总经理，核
心技术人员
董事、副总经理，核
心技术人员
董事、副总经理、核
心技术人员
GAO FENG
（高峰）
职工代表监事、项目
经理
监事、核心技术人
员、研发部门总监
核心技术人员、研发
部门总监
注：上述间接持股比例为董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在精智达各层股东的
持股/出资比例逐级与该主体对下级主体持股/出资比例相乘确定。
除上述情况外，公司无其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及
其关系密切的家庭成员以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。上述股份
均不存在质押或冻结的情况。
十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况
（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成、确定依据及履
行程序
在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要由基
本工资和奖金等组成。未在公司任职的非独立外部董事和外部监事不在公司领
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
取薪酬。独立董事在公司领取固定津贴 6 万元/年。
公司董事、监事及高级管理人员薪酬遵循“公开、公正、透明，与责、权、
利相结合，激励与约束并重，与公司实际经营情况及经营目标相结合及长远利
益相结合”等原则，公司董事、高级管理人员的薪酬方案由公司董事会制定。
其中，公司董事的薪酬方案经董事会审议后报公司股东大会批准执行；公司高
级管理人员的薪酬方案经董事会批准执行。公司监事的薪酬方案由公司股东大
会批准执行。公司独立董事履职津贴由公司股东大会确定。核心技术人员的薪
酬根据其与公司签署的劳动合同确定。
（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额占各期利润总额
的比重
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额占
利润总额的比重情况如下：
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
薪酬合计（万元） 738.04 699.56 496.58
利润总额（万元） 7,088.41 7,569.82 3,189.28
占比 10.41% 9.24% 15.57%
注：薪酬合计包括工资、津贴、福利、奖金等收入，不含公司承担的社保公积金部分，统
计范围为现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在报告期内薪酬合计。
总额分别较上一年增加 202.98 万元及 38.48 万元，主要系新聘任高级管理人员
在公司领取薪酬及公司整体薪酬水平上升所致。
（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人领取薪酬
情况
公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2022 年在公司领取薪酬的
情况如下：
单位：万元
姓名 职务 2022 年度薪酬 备注
张滨 董事长、总经理、核心技术人员 37.60
徐大鹏 董事、副总经理、核心技术人员 103.69
梁贵 董事、财务总监 53.00
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
姓名 职务 2022 年度薪酬 备注
曹保桂 董事、副总经理、核心技术人员 117.62
崔小兵 董事、财务副总监 58.55
GAO FENG
董事 - 未在公司领薪
（高峰）
胡殿君 独立董事 6.00 -
陈美汐 独立董事 6.00 -
邓仰东 独立董事 6.00 -
陈苏里 监事会主席 - 未在公司领薪
王轩 监事、核心技术人员、研发部门总监 46.56
邓恒元 职工代表监事、项目经理 20.75
李光耀 副总经理 128.50
彭娟 董事会秘书 53.00
张耀 核心技术人员、研发部门总监 101.40
注：上述薪酬包括工资、津贴、福利、奖金等收入，不含公司承担的社保公积金部分。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无在公司
控股股东、实际控制人及其控制的其他公司领薪的情况，也不存在其他特殊待
遇和退休金计划。
十七、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排
为了进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，
完善公司薪酬考核体系，提升公司员工凝聚力，促进公司持续、稳健、快速的
发展，公司报告期内实施了股权激励计划，具体情况如下：
（一）员工持股平台情况
深圳丰利莱、深圳萃通及深圳睿通达分别为公司于 2015 年 5 月、2019 年 2
月及 2020 年 10 月设立并直接持有公司股份的员工持股平台。深圳丰利莱及深
圳萃通基本情况详见本节之“九、（二）持有发行人 5%以上股份的主要股东基
本情况”，深圳睿通达的基本情况如下：
企业名称 深圳市睿通达投资合伙企业（有限合伙）
成立日期 2020 年 10 月 15 日
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
认缴出资额 1,596.75 万元
实缴出资额 1,596.75 万元
执行事务合伙人 虞雪梅
注册地址/主要
深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区五和大道 310 号 C 座 101 一层西面
生产经营地
统一社会信用
代码
主营业务 精智达员工持股平台
出资额
合伙人姓名 出资比例 出资人类型 任职情况
（万元）
虞雪梅 0.99 0.06% 普通合伙人 部门经理
崔小兵 368.26 23.06% 有限合伙人 董事、财务副总监
彭娟 368.25 23.06% 有限合伙人 董事会秘书
合伙人构成
章福旻 368.25 23.06% 有限合伙人 部门总经理助理
刘祥超 196.40 12.30% 有限合伙人 总监
刘光耀 147.30 9.23% 有限合伙人 部门总经理助理
金成民 147.30 9.23% 有限合伙人 部门经理
截至本招股意向书签署日，深圳丰利莱、深圳萃通及深圳睿通达合计持有
公司 5,810,351 股股份，占公司总股本的 8.24%。
合肥丰利莱系公司控股子公司精智达集成电路的员工持股平台，截至本招
股意向书签署日持有精智达集成电路 20%股权，其基本情况详见本节之“八、
（二）2、精智达集成电路”。
深圳丰利莱、深圳萃通及深圳睿通达为公司员工持股平台，除对精智达进
行投资外，无投资或参与经营其他经营实体的情形，亦不存在非公开募集资金
的情形，其自身不存在委托私募基金管理人管理其出资或接受委托管理其他投
资人出资的情形，不属于《私募投资基金管理暂行办法》《私募投资基金管理
人登记和管理备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需办理私募投资基
金管理备案程序。
深圳丰利莱、深圳萃通及深圳睿通达的合伙协议已对人员离职机制进行约
定，激励对象因个人原因被公司解雇，或主动提出辞职的，视同激励对象资格
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
被剥夺，仍处于锁定的财产份额由普通合伙人行使回购权。
深圳丰利莱、深圳萃通及深圳睿通达通过其接持有公司股份的董事、监事、
高级管理人员及核心技术人员已出具了关于股份锁定的承诺函，详见本招股意
向书“附录三：承诺事项”。
（二）对公司经营状况、财务状况、控制权等方面的影响
股权激励增强了公司凝聚力，维护了公司长期稳定发展，兼顾了员工与公
司长远利益，为公司持续发展夯实了基础，未对公司的控制权造成影响。公司
已对股权激励进行了股份支付的处理，对公司财务未造成不利影响。
十八、董事、监事及高级管理人员的任职资格
公司董事、监事及高级管理人员符合《证券法》《公司法》等法律法规和
《公司章程》规定的任职资格。
公司董事、监事、高级管理人员不存在被中国证监会认定为市场禁入者的
情形，不存在因违反相关法律法规而受到刑事处罚或曾经涉及刑事诉讼的情形。
十九、发行人员工情况
（一）员工人数和构成
报告期各期末，公司员工人数如下表所示：
项目
员工人数（人） 437 399 365
截至 2022 年 12 月 31 日，公司员工结构如下：
（1）按员工专业结构划分
项目 人数（人） 占员工总数的比例
研发人员 136 31.12%
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
项目 人数（人） 占员工总数的比例
生产人员 74 16.93%
市场营销人员 27 6.18%
技术支持人员 159 36.38%
财务管理人员 19 4.35%
行政管理人员 22 5.03%
合计 437 100.00%
（2）按员工受教育程度划分
项目 人数（人） 占员工总数的比例
硕士及以上 23 5.26%
本科 151 34.55%
大专及以下 263 60.18%
合计 437 100.00%
（二）员工社会保险和住房公积金缴纳情况
公司实行劳动合同制，员工根据与公司签订的劳动合同享受权利和承担义
务。公司按照《中华人民共和国劳动法》及国家和各地方政府有关规定参加了
社会保障体系，实行养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险及生育保
险等社会保险制度，定期向社会保险统筹部门缴纳上述各项保险，并按照国家
有关政策建立了住房公积金制度。
报告期内，发行人缴纳社会保险的具体情况如下：
项目
发行人及子公司员工总人数（人） 437 399 365
社会保险缴纳人数（人） 427 394 352
占比 97.71% 98.75% 96.44%
未缴纳社会保险人数（人） 10 5 13
其中：新入职员工 6 2 5
退休返聘 2 1 1
外籍员工 - - 1
自行购买或放弃购买 2 2 6
报告期内，发行人缴纳住房公积金的具体情况如下：
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
项目
发行人及子公司员工总人数（人） 437 399 365
住房公积金缴纳人数（人） 426 394 336
占比 97.48% 98.75% 92.05%
未缴纳住房公积金人数（人） 11 5 29
其中：新入职员工 6 2 5
退休返聘 2 - -
外籍员工 1 - 1
自行购买或放弃购买 2 3 23
报告期内，公司及下属各境内子公司按照中国有关社会保险的法律、法规、
规章及规范性文件的规定为员工缴付了养老、医疗、工伤、失业及生育保险金，
未缴纳部分员工为新入职员工尚未办理、外籍员工、退休返聘及自行购买等情
况。公司及下属各境内子公司不存在违反社会保险监管法律的重大违法违规行
为，亦不存在因违反社会保险监管法律而受到行政处罚的情形。
公司及下属各境内子公司已在住房公积金主管部门开设了住房公积金缴存
账户，并已为职工缴纳住房公积金，在公司缴存住房公积金期间，没有被住房
公积金主管部门处罚的记录。
（三）控股股东、实际控制人关于社会保险及住房公积金的承诺
发行人控股股东、实际控制人张滨已出具承诺：“若发行人经有关政府部
门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、
工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到
处罚，或被任何相关方向有关政府部门或司法机关提出有关社会保险费和住房
公积金的合法权利要求的，本人将在发行人收到有关政府部门或司法机关出具
的生效认定文件后，全额承担需由发行人补缴的全部社会保险费和住房公积金、
滞纳金、罚款或赔偿款项。本人进一步承诺，在承担上述款项和费用后将不向
发行人追偿，保证发行人不会因此遭受任何损失。”
综上，公司报告期内未缴社会保险或住房公积金人数占比较低，且公司控
股股东及实际控制人已出具书面承诺。因此，若补缴上述社会保险或住房公积
金，对公司的持续经营不构成重大影响。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
第五节 业务与技术
一、主营业务、主要产品及演变情况
（一）主营业务、主要产品的基本情况，主营业务收入的主要构成及特征
公司是检测设备与系统解决方案提供商，主要从事新型显示器件检测设备
的研发、生产和销售业务，产品广泛应用于以 AMOLED 为代表的新型显示器
件制造中光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校准修复，并逐步向半
导体存储器件测试设备领域延伸发展。
作为国家级专精特新“小巨人”及高新技术企业，公司始终坚持研发导向、
客户导向，致力于检测设备的自主可控和国产化替代。公司在光学检测及校正
修复技术、电学信号检测技术、精密机械自动化与控制技术、软件算法技术等
领域深耕多年，形成了新型显示器件 Cell 及 Module 制程的光学检测及校正修
复系统、老化系统、触控检测系统等拥有自主知识产权的丰富产品线，为新型
显示器件行业客户提供系统的检测解决方案。同时，公司基于自身在新型显示
器件检测领域的技术积累，通过本地化交付、合作开发及本地化生产、自主研
发生产等业务模式，面向半导体存储器件行业布局了晶圆测试系统、老化修复
系统、封装测试系统等产品线，开展了 DRAM 测试机及探针卡预研，形成了
MEMS 探针卡连接系统设计、老化修复系统调试及应用等阶段性技术储备。
凭借多年的研发创新和技术积累，深刻把握行业客户对于良率与效率提升
的核心需求，公司与下游主要新型显示器件厂商建立了稳定的合作关系，积累
了成熟的量产经验，实现了 Cell 光学检测设备、Cell 老化设备等多种关键检测
设备的国产化替代。在新型显示器件行业，公司主要客户包括维信诺股份、
TCL 科技、京东方、广州国显、合肥维信诺、深天马等，产品成功应用于上述
主要客户的多条量产产线中，助力客户提升生产工艺水平，提高产品良率和生
产效率，有效降低国内新型显示器件厂商对进口设备的依赖及设备采购成本。
在半导体存储器件行业，公司测试设备业务尚处于起步阶段，实现收入暂时仍
来源于销售 UniTest 或其他供应商所生产测试设备的本地化交付模式，报告期内
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
销售金额较少，目前已开发睿力集成（长鑫存储）、沛顿科技、晋华集成、通
富微电等半导体客户并实现产品交付。
（1）新型显示器件检测设备
公司的新型显示器件检测设备主要用于 AMOLED、TFT-LCD 等新型显示
器件的 Cell 与 Module 制程的光学特性、显示缺陷、电学特性等各种功能检测
及校准修复，用于产品缺陷检测、产品等级判定与分类，对部分产品缺陷进行
校准、修复及复判，从而提升产品良率、降低生产损耗，并为相关工序的工艺
提升提供数据支撑。
公司主要产品应用于新型显示器件制造的具体环节
注：虚线方框内设备为公司新型显示器件检测设备涵盖产品；工艺流程以 AMOLED、TFT-
LCD 新型显示器件制造为例。
公司的新型显示器件检测设备主要包括光学检测及校正修复系统、老化系
统、触控检测系统、信号发生器及检测系统配件等，具体情况如下：
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
①光学检测及校正修复系统
主要产品名称 产品简介 产品图示
主要用于新型显示器件 Cell 检测
制程，包含自动对位压接、白平
衡调节、点灯/外观缺陷 AOI 检
测、TP 测试、自动分类分级下料
Cell 光学检测设备
等工序，设备可以 inline 形式与上
下游工艺流程接驳，可供客户远
程实时监控设备状态及获取测试
结果。
主要用于新型显示器件 Module 制
程的 Gamma 调节、AOI 检查、外
观检查、TP 测试、自动分类分级
Module 光学检测设备 下料等工序，设备可以 inline 形式
与上下游工艺流程接驳，可供客
户远程实时监控设备状态及获取
测试结果。
主要用于新型显示器件 Module 制
程的 Gamma 调节，使显示屏更符
Gamma 调节设备 合人眼对光的视觉感受，并将调
节后的相关参数烧录到产品的芯
片寄存器中。
主要用于新型显示器件 Module 制
程的 Mura 补偿，检测 Module 显
示的色彩不均匀性，并根据补偿
Mura 补偿设备
算法计算校正参数，将校正参数
烧录到存储芯片中，使得 Module
显示实现均匀性要求。
②老化系统
主要产品名称 产品简介 产品图示
主要用于新型显示器件 Cell 的点
亮老化，稳定 Cell 的显示特性，
Cell 老化设备
保证后续的 Module 产品相关检测
结果可靠性。
主要用于新型显示器件 Module 开
发设计及量产中，产品点亮状态
Module 老化设备 下的品质验证和老化测试，提供
温湿度运行环境以确认产品的品
质可靠性。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
③触控检测系统
主要产品名称 产品简介 产品图示
主要用于 TP Sensor 电学参数测
试，测试项目主要包括 TP 线路断
Sensor 测试机 路、短路、微短、微断、线电阻、
层间/对地电容、节点/线电容、损
耗角等。
主要用于 TP 模组或终端产品的触
控功能性能测试，测试项目主要包
线性测试机 括线性度、灵敏度、精准度、抖
动、响应时间、两指分离度、快速
打点、快速划线、压力测试等。
④信号发生器
主要产品名称 产品简介 产品图示
主要用于新型显示器件 Cell 制程
的检测信号及电源供给，实现屏体
点亮，执行缺陷检查、白平衡调节
Cell 信号发生器
等工序，并完成高实时性和高同步
性的信号时序控制，可用于点灯检
测及老化等工序。
主要用于新型显示器件 Module 制
程，将标准图像信号、控制信号及
Module 信号发生器 电源信号施加到被测显示模组，可
用 于 点 灯 检 测 、 Gamma 调 节 、
Mura 补偿及老化等工序。
⑤检测系统配件
检测系统配件主要包括检测治具、检测耗材及其他辅助设备等。
（2）半导体存储器件测试设备
公司的半导体存储器件测试设备主要用于在 DRAM 等半导体存储器件的晶
圆制造环节对晶圆裸片进行电参数性能和功能测试，或在封装测试环节对芯片
颗粒进行电参数性能和功能测试，以保证出厂的芯片性能和功能指标达到设计
规范要求。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
公司主要产品应用于半导体制造的具体环节
注：虚线方框内设备为公司半导体存储器件测试设备涵盖产品。
公司的半导体存储器件测试设备主要包括存储器晶圆测试系统、存储器老
化修复系统、存储器封装测试系统及其他测试配件等，具体情况如下：
①存储器晶圆测试系统
主要产品名称 产品简介 产品图示
主要用于晶圆测试时实现测试机与
探针卡 被测裸片的电气联接，通过传输信
号对芯片参数进行测试。
②存储器老化修复系统
主要产品名称 产品简介 产品图示
对封装后的芯片颗粒进行高低温与
大电流环境下的老化测试，在测试
中对颗粒内部缺陷进行修复。融合
高低温、老化冲击、功能测试等各
DRAM 老化修复设备 项测试工艺，并对检测出的不良进
行软件算法修复，可以取代多道传
统的晶圆及封装老化测试流程，实
现高吞吐容量的电学性能与可靠性
验证要求。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
③存储器封装测试系统
主要产品名称 产品简介 产品图示
对封装后的芯片颗粒进行实际应用
条件下的功能指标测试，对芯片施
加输入信号、采集输出信号，并判
DRAM FT 测试机 断芯片在不同工作条件下功能和性
能的有效性，通过通信接口将测试
结果传送给分选机，分选机据此对
被测试芯片进行标记、分选等。
④测试系统配件
测试系统配件主要包括老化板及其他耗材等。
报告期内，公司主营业务收入金额分别为 28,322.71 万元、45,700.32 万元
和 50,042.11 万元；其中新型显示器件检测产品收入分别为 27,341.71 万元、
产品实现收入及取得在手订单暂时仍来源于具有代理销售性质的本地化交付模
式，分别为 981.00 万元、7,425.88 万元和 5,698.01 万元，截至 2022 年末，半导
体存储器件测试产品在手订单 4,905.01 万元。
报告期内，公司主营业务收入的主要构成详见本招股意向书“第六节 财务
会计信息与管理层分析”之“十、（一）2、主营业务收入按产品类型分析”。
（二）主要经营模式
公司通过向下游新型显示器件和半导体存储器件制造厂商销售检测设备、
配件或提供服务实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于检测设
备及配件的销售等，其他业务收入来源于设备维护服务等。
公司研发主要以市场需求为导向，并结合对相关领域技术发展趋势的研判
和预测，开展相关检测技术的研发，包含检测工艺、光学设计、电子电气设计、
机械自动化设计以及相关软件算法等研发。公司研发团队基于不同的项目特点，
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
进行需求细化和技术分析，结合公司已有的研发成果，组织研发力量进行开发
并实现交付，在项目完成后将技术成果模块化、固定化，便于后续其他项目与
产品研发重复使用与调取。通过市场与研发的衔接，公司研发输出符合市场需
求的高质量产品，确保在技术上的可行性和经济收益上的稳定性，有效提高研
发效率，降低研发风险。同时，公司研发团队密切关注及学习新型显示器件及
半导体存储器件行业的先进技术，及时把握下游行业发展动向和产品革新信息，
设定前瞻式研发计划，针对潜在目标市场提前进行技术储备。
公司主要根据产品销售订单设计参数并出具物料清单，制定原材料采购计
划；部分订单中，客户基于对部分核心原材料的性能、稳定度要求或统一相关
生产线设备整体技术参数配置需求而选定原材料品牌范围，公司根据品牌范围、
产品特点、原材料价格及交货周期等综合因素选择合理渠道进行采购；对于部
分交货期较长的核心原材料，公司根据市场情况进行适量备货，以及时响应客
户需求；对于价值较低、需求持续的常用原材料，公司根据生产预测情况制订
备货计划，维持一定库存储备，避免多次分散采购导致的效率损失。公司综合
考虑产品质量、采购价格、订单交期、售后服务及合作关系的稳定性等因素选
择供应商，已与主要供应商建立了长期且稳定的合作关系，主要供应商均具有
一定的资质实力和业务规模，能够及时供货并保证产品质量，同时价格具备合
理性。
公司主要采用以销定产的生产模式，根据客户对所需产品的性能、规格、
配置的要求进行定制化生产。公司产品生产严格遵循研发定型的硬件图纸与工
艺说明，经过物料采购、硬件装配、软件安装、系统调试等一系列生产流程控
制和严格的质量检验，最终交付客户合格的产品。公司综合考虑订单交期与生
产效率，按照生产中出现的临时性、紧急性用工需求，在自动化部件组装工序
中将技术含量相对较低的部分接线及装配交于劳务外包厂商完成。公司基于产
业分工和经济性原则，将外协加工市场较为成熟的 PCBA 和表面处理等工序按
照行业惯例交予外协加工厂商完成。交予劳务外包和外协加工厂商的工序在公
司产品生产流程中非主要工序，替代性较强，发生金额较小。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
公司采用直销模式，产品主要向下游客户直接销售，通过招投标或商业谈
判方式获取订单，销售流程包含客户需求信息收集、项目立项、方案检讨、对
外报价、合同签订、组织生产、销售发货、安装调试、项目验收和售后服务等
过程。公司与产业下游主流厂商建立了稳定的合作关系，深入了解客户需求，
不断完善产品和服务，增加市场份额和品牌知名度。
影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势
公司的经营模式是根据公司自身业务特点、行业上下游发展状况、市场供
需情况等因素并经过多年发展不断完善所形成的，符合自身发展及行业特点。
影响公司经营模式的关键因素包括所处行业特征、下游客户需求、公司发
展规划、自身产品特点等。
报告期内，公司的经营模式和影响因素未发生重大变化。在可预见的未来，
上述情况亦不会发生重大变化。
（三）主营业务与主要产品的演变情况
公司自成立以来，持续深耕于新型显示器件检测设备领域。设立初期，公
司主要进行新型显示器件触控检测设备的研发、生产与销售，主要产品应用于
显示器件触控模组的 Sensor 检测与线性检测；2015 年以来，公司紧随新型显示
器件行业的发展方向，将业务逐渐扩展到新型显示器件的光学检测及校正修复、
老化、信号发生等领域，形成了新型显示器件的 Cell 制程与 Module 制程的光
学检测及校正修复系统、老化系统、触控检测系统、信号发生器及检测系统配
件等拥有自主知识产权的丰富产品线，为新型显示器件行业客户提供检测整体
解决方案，与下游主要厂商建立了稳定的合作关系，积累了丰富的量产经验，
实现了 Cell 光学检测设备、Cell 老化设备等多种关键检测设备的国产化替代。
凭借优秀的研发能力和可靠的产品品质，公司产品成功实现了科技成果与新型
显示器件产业的深度融合。
公司在不断做大做强新型显示器件检测设备业务的同时，将检测设备的应
用领域向半导体行业进行延伸。2020 年以来，公司设立精智达集成电路培养半
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
导体测试设备研发及生产团队，与韩国半导体存储器件测试设备企业 UniTest 成
立合资公司精智达半导体，并参股投资冠中集创等，为半导体存储器件行业客
户提供测试设备及解决方案。公司半导体存储器件测试设备业务目前尚处于起
步阶段，具体业务模式主要包括：（1）根据下游客户需求主导方案定型与机型
选择，在向 Unitest 或其他供应商采购相关产品的基础上，向下游客户提供设备
组装及安装调试、测试治具配套、测试程式开发、产品测试验证等技术支持及
售后服务，交付本地化测试系统解决方案；（2）与 UniTest 合作开展 DRAM 晶
圆老化测试设备产品的研发及 DRAM 老化修复设备产品的本地化生产；（3）
独立开展探针卡、DRAM FT 测试机等产品的研发。
公司始终专注于检测设备领域。报告期内，公司主营业务及主要产品未发
生重大变化。
（四）主要业务经营情况和核心技术产业化情况
公司以核心技术为基础，推出了覆盖新型显示器件 Cell 及 Module 制程的
光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校准修复的各类设备，形成有较
强竞争力且覆盖主要工艺节点的相对完备的产品线，是国内较早进入 AMOLED
检测设备领域并且布局较为完善的企业，凭借优秀的研发能力和可靠的产品品
质，光学检测及校正修复设备等多类设备在国内取得了稳定的市场份额，并且
其设备技术能力也通过积累大量的设备生产制造经验得到持续强化。公司与维
信诺股份、TCL 科技、京东方、深天马、广州国显、合肥维信诺等新型显示器
件制造厂商建立了深入的合作关系，助力客户实现关键检测设备国产化替代。
公司的产品成功实现科技成果与新型显示器件产业的深度融合。
（五）主要产品的工艺流程图及核心技术的具体使用情况和效果
公司面向客户提供定制化检测设备，主要产品生产工艺流程图如下：
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
公司深耕检测设备领域的光学检测及校正修复、电学信号检测、精密机械
自动化及控制、软件算法等技术，综合运用具有自主知识产权的核心技术完成
研发环节的先导性研发，产品研发环节的客户需求理解、方案设计及开发验证
等整体技术方案设计，及生产环节中的软硬件装配、系统调试及工艺质量控制
等。
（1）先导性研发环节
在先导性研发环节，公司根据行业发展趋势及前沿技术建立研发跟踪机制，
形成光学、电学、自动化等各类型设备的通用技术基础及技术储备，为行业新
产品或客户新产品可能出现的新需求准备技术方案，作为公司核心技术储备为
后续根据客户需求生产及安装调试具体设备并实现成功量产奠定技术基础。例
如，公司对 Micro-LED 的 AOI 检测光学系统的研究实现 1um 量级的子像素分辨
能力、对大曲率曲面屏 AOI 检测的光路设计和二维图形转换的算法研究实现
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（2）产品研发环节
在产品研发环节，公司基于各项核心技术所形成的系统化技术方案以及长
期的量产经验，准确分析行业客户对于良率与效率提升的具体需求，转化为光
学及电学等领域的技术语言并制定技术实现方案，形成具体的技术指标要求；
通过综合设计并应用自主研发的软件算法、信号发生器及其他光学部件、电气
部件、机械部件和电子部件等硬件形成整体解决方案；制定测试验证方案，确
保设计指标实现的同时满足客户需求；考虑用户使用环境、安装空间、成本、
能耗等约束条件，进一步优化系统设计，并形成结构、电控、软件等设计要求，
最终形成的整体技术方案设计。
阶段 工作内容 核心技术应用及效果
准确分析行业客户对于良率与效率提升的具体
需求，转化为光学及电学等领域的技术语言，
形成具体的技术指标要求。
市场/客户需求收集、拆 例如，在 OLED 屏信号发生器的设计过程中，
客户需求理解
解、转化 针对客户提出的信号精度和速度等关联指标进
行分析，进行相关的器件选型和电路结构选
型，保证产品指标达到客户要求规格，并将产
品成本控制在合理范围。
综合应用高精密压接技术、对位技术、缺陷检
查技术、物流分类技术、运动控制软件等，输
出自动化布图设计、电气拓扑图、光学设计方
光学、电气、结构、软
方案设计 案等，系统指标分解。
件、算法系统设计
整体方案必须满足客户提出的所有规格指标，
具备生产调试和装配维护的可行性，并留出足
够的风险裕量。
形成“智测”电测类、“智控”控制类、“智
视”视觉类、“智信”信息类、“智库”基础
库类、“智电”电子类等 6 大系列软件，为设
备性能提升和工厂生产信息管理提供软件算法
软件算法自主开发
支持。
各类设备应用软件由上述 6 大系列软件中的模
块进行组合实现，提升了软件开发效率，降低
了软件维护难度。
开发验证
高精度的模拟信号的产生和测量、信号的开关
控制/处理、信号的保证/噪声处理、信号的环
信号发生器自主开发 境影响（温度、功耗）等的处理、电源设计、
数字处理等技术，完成产品的软/硬件设计，
以及产品调试校准辅助工具的设计。
基于自主核心技术的整体方案设计决定了原材
验证可行性并形成产业化
料的选型以及各部件的集成处理，完成物料选
方案
型与 BOM 输出。
上述过程最终确定系统的框架结构、主要部件构成及相互关系、软硬件工
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
作流程、用户操作流程等，并对检测设备组成部分及零部件提出具体的设计指
标，目标产品在性能、成本、质量等方面达到最优化，即为以自主核心技术为
基础的整体技术方案设计。
（3）生产环节
在生产环节，基于项目计划的整体技术方案，公司核心技术具体应用于软
硬件装配、系统调试及工艺质量控制等。公司产品性能的有效实现需在整体解
决方案的基础上对各类部件组件进行调试，使其互相平衡、有机运行，保障检
测系统在产线现场的检测精度、检测效率、结构抗震性、温湿度稳定性、电磁
兼容性、结构易拆装性；通过调整优化相关核心零部件使得单一类核心零部件
的性能充分发挥以提升设备整体性能水平；此外，生产过程中的工艺质量控制
也是公司生产活动的重要组成部分，是保证产品批量交付的基础，公司在产品
量产中持续改进，不断提高产品的核心竞争力。
阶段 工作内容 核心技术应用及效果
对主要部件进行技术集成处理，并对相关指标
按照系统设计方案针对部 进行测试；应用精密装配工艺，使用测量仪器
软硬件装配 件进行技术集成处理，完 及设计可调装置，保证设备组装后的整体精度
成软硬件装配 要求，如平坦度<30um,平行度<20um，垂直度
<50um。
应用公司长期量产调试经验，对各类部件组件
进行调试，使其互相平衡、有机运行，保障检
基于专业技术对产品进行
测系统在产线现场的检测精度、检测效率、结
系统调试 调试，确保其符合设计要
构抗震性、温湿度稳定性、电磁兼容性、结构
求
易拆装性，使得整体设备在既定时间满足生产
需求。
在产品量产中持续改进工艺、品质，保证产品
批量交付的一致性，及单个设备不同工位的一
工艺质量控制 对生产过程进行质量管控
致性，确保后续调整参数可以通用，保证后续
生产和调试的效率。
（六）代表性的业务指标
报告期内，公司产品系列及类型日趋丰富，销量及收入规模稳步增长，呈
现良好发展态势。公司具有代表性的业务指标及报告期内变动情况详见本节之
“三、（一）1、产销规模”。
（七）符合产业政策和国家经济发展战略的情况
新型显示器件产业是支撑我国信息产业持续发展的战略性产业，对我国进
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
一步实现产业结构提升、经济增长方式转变意义重大。公司深耕新型显示器件
检测设备的自主可控，受加快培育和发展产业政策的支持和引导，通过技术升
级、应用拓展、国产替代等持续发展，有利于国内新型显示设备供应链生态的
进一步完善，及检测设备国产化率和市场规模的进一步提高。公司主营业务和
主要产品符合国家相关产业政策和国家经济发展战略的要求。
二、所处行业情况及业务竞争状况
（一）所属行业及确定所属行业的依据
根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司属于
“专用设备制造业”中的“电子和电工机械专用设备制造”（行业代码：
C356）。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“新一
代信息技术产业”中的“电子核心产业”下的“新型电子元器件及设备制造”
（行业代码：1.2.1）。根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导
子核心产业”中的“1.3.2 新型显示器件”下的“新型显示设备”。
（二）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策及影响
公司所处行业的宏观管理职能由国家发改委、工信部、科技部及中央网信
办承担，负责制定产业政策、技术改造指导、项目审批等，具体如下：
主管部门 主要职能
拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组
织统一规划体系建设。负责国家级专项规划、区域规划、空间规划与国家发
国家发改委
展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的
有关法律法规草案，制定部门规章等。
研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工
工信部 业行业技术法规和行业标准的拟订；按国务院规定权限，审批、核准国家规
划内和年度计划规模内工业、通信业和信息化固定资产投资项目等。
拟订国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并
组织实施。统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革，优化科研体系建
科技部
设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。牵头建立统一的
国家科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制等。
着眼国家安全和长远发展，统筹协调涉及经济、政治、文化、社会及军事等
各个领域的网络安全和信息化重大问题；研究制定网络安全和信息化发展战
中央网信办
略、宏观规划和重大政策；推动国家网络安全和信息化法治建设，不断增强
安全保障能力。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
新型显示器件及半导体产业是支撑我国信息产业持续发展的战略性产业，
产业链长，对上下游产业带动性强，辐射范围广，对产业结构提升、经济增长
方式转变都具有重要意义。近年来国家出台了一系列法规政策，以支持该产业
的发展，具体如下：
发布时间 发布单位 法规政策名称 与行业相关内容
提出全面提升信息技术产业核心竞争
中共中央、 《扩大内需战略规划纲 力，推动人工智能、先进通信、集成
国务院 要（2022－2035年）》 电路、新型显示、先进计算等技术创
新和应用。
提出瞄准产业基础高级化，加快基础
材料、关键芯片、高端元器件、新型
《“十四五”国家信息
化规划》
化，推动产业迈向全球价值链中高
端。
对新型显示器件生产企业进口国内不
能生产或性能不能满足需求的自用生
《 关 于 2021-2030 年 支
产性原材料、消耗品和净化室配套系
财政部、海 持新型显示产业发展进
统、生产设备零配件，对新型显示产
业的关键原材料、零配件生产企业进
务总局 （ 财 关 税 〔 2021 〕 19
口国内不能生产或性能不能满足需求
号）
的自用生产性原材料、消耗品，免征
进口关税。
提出推动制造业优化升级：深入实施
《中华人民共和国国民
智能制造和绿色制造工程，发展服务
经济和社会发展第十四
个五年规划和2035年远
能化绿色化。培育先进制造业集群，
景目标纲要》
推动集成电路等产业创新发展。
《关于扩大战略性新兴 提出加快基础材料、关键芯片、高端
国家发改
产业投资培育壮大新增 元器件、新型显示器件、关键软件等
委、科技
部、工信
见 》 （ 发 改 高 技 重大项目建设，积极扩大合理有效投
部、财政部
〔2020〕1409号） 资。
《关于印发新时期促进
集成电路产业和软件产 提出进一步优化集成电路产业和软件
的 通 知 》 （ 国 发 提升产业创新能力和发展质量。
〔2020〕8号）
《关于加快推进战略性 提出加强对战略性新兴产业的分类指
新兴产业产业集群建设 导和支持，重点培育一批产业集群领
改 高 技 〔 2019 〕 1473 装备制造、新材料、节能环保和生物
号） 医药5个领域66个集群。
《关于印发“十三五” 提出面向MEMS（微机电系统）器
创新专项规划的通知》 巨大市场需求，开展关键装备与工艺
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
发布时间 发布单位 法规政策名称 与行业相关内容
（国科发高〔2017〕89 的研究，重点解决电子器件关键材料
号） 装备、器件制造装备等高端装备缺乏
关键技术、可靠性低、工艺开发不足
等问题。
提出实现液晶显示器超高分辨率产品
规模化生产、AMOLED产品量产；突
破柔性制备和封装等核心技术，完成
《信息产业发展指南》
工信部、国 量产技术储备，开发10英寸以上柔性
家发改委 显示器件。基本建成技术先进、安全
可靠的集成电路产业体系；加快推动
先 进逻 辑工艺 、存 储器等 生产线建
设。
列 出核 心技术 发展 的详细 清单和规
《关于印发“十三五” 划，实施一批重大项目。攻克高端通
国家信息化规划的通 用芯片、集成电路装备、基础软件、
知》（国发〔2016〕73 宽 带移 动通信 等方 面的关 键核心技
号） 术 ，形 成若干 战略 性先导 技术和产
品。
将新一代信息技术继续列为我国战略
性新兴产业：实现AMOLED、超高清
《关于印发“十三五” （4K/8K）量子点液晶显示、柔性显
国家战略性新兴产业发 示等技术国产化突破及规模应用；加
展规划的通知》（国发 快先进制造工艺、存储器、特色工艺
〔2016〕67 号） 等生产线建设，推动封装测试、关键
装备和材料等产业快速发展，推动半
导体显示产业链协同创新。
《关于印发信息化和工 提 出围 绕重大 装备 和产品 智能化需
业化融合发展规划 求，搭建技术联合攻关平台，支持自
知 》 （ 工 信 部 规 芯片技术、以及新型显示系统的研发
〔2016〕333 号） 和产业化。
提出开展新型光通信器件、半导体照
《关于印发“十三五” 明、高效光伏电池、MEMS（微机电
国家科技创新规划的通 系统）传感器、柔性显示、新型功率
知》（国发〔2016〕43 器件、下一代半导体材料制备等新兴
号） 产业关键制造装备研发，提升新兴领
域核心装备自主研发能力。
上述产业政策的实施，持续为公司提供了良好的政策环境，有利于促进新
型显示器件及半导体产能继续向国内转移，促进厂商扩大投资规模，加大产线
建设和技术更新，扩大检测设备在国内的市场需求，提高检测系统的国产化率，
保障国家战略新兴产业链安全，并促进公司扩大销售规模，增强创新能力和国
际竞争力。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（三）行业发展情况和未来发展趋势
（1）新型显示器件产业概况
显示器件在信息交流中承担了人机交互作用，是信息传输过程中的关键环
节。按照显示原理的不同，主流的平板显示器件（FPD）可以分为主动发光显
示（像素发光，短程成像）、被动发光显示（像素不发光，依靠外部光源）、
激光投影显示（像素发光，长程成像）。其中，被动发光显示主要包括液晶显
示（LCD）、电子纸显示（EPD）等，主动发光显示主要包括电致发光显示
（EL）、等离子体显示（ PDP）、场发射显示（ FED）、发光二极管显示
（LED）等。
显示器件分类
当前，主动发光显示中的有源矩阵有机发光二极管显示（AMOLED）与被
动发光显示中的薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）主导显示器件产业发展；
AMOLED 工艺持续改进，应用形态快速拓展，技术创新与规模效应带动成本不
断下降；TFT-LCD 利用工艺成熟，成本低廉，长期保持市场份额，且在新技术
加持下不断提升显示性能；与此同时，Mini LED、Micro LED、激光投影显示
等技术崭露头角，市场关注度高、技术进步快，多元化的显示技术共同构成了
新型显示的范畴。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
主要新型显示器件性能比较
数据来源：《电子产品世界》《液晶与显示》
新型显示器件行业属于资金和技术密集型行业，围绕新型显示技术发展起
来的产业具有投资规模大、技术进步快、辐射范围广、产业集聚度高等特点，
目前全球参与竞争主要企业仅十余家，主要集中在中国大陆地区、韩国、中国
台湾地区及日本。经过多年的追赶和在政府的一系列政策支持下，我国新型显
示器件行业迅速发展和提升，改变了全球显示器件产业的格局，成为重要的一
极，国际话语权也日益增强。
根据中国电子信息产业发展研究院报告，截至 2022 年 11 月，中国大陆已
建成新型显示器件产线年产能达到 2.34 亿平方米 TFT-LCD 和 0.17 亿平方米
AMOLED；中国大陆新型显示器件产业营收从 2012 年度的 740 亿元持续增长
至 2021 年度的 5,868 亿元，年复合增长率达到 25.8%，产业规模位居全球第一；
同期进出口情况逆转，从 2012 年的贸易逆差 140.5 亿美元转变为 2021 年的顺差
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
中国大陆新型显示器件产能分布及产业规模
数据来源：中国电子信息产业发展研究院
（2）新型显示器件检测设备行业情况及在产业链中的地位和作用
新型显示器件制造设备主要包括显影设备、蒸镀设备、激光设备、组装设
备、检测设备等。新型显示器件制造设备行业发展受下游产业的新增产线投资
及因新技术、新产品不断出现所产生的产线升级投资所驱动，与显示产业的发
展具有极高的联动性。根据北京市电子科技情报研究所报告，在新型显示器件
产线的投资中，通常表现出“产能扩产、设备先行”的特征，对设备的投资占
产线总投资的 60%-80%。
根据 CINNO Research 报告，2021 年中国大陆新型显示器件产线设备投资
约 1,100 亿元，其中 AMOLED 约 600 亿元，占比 55%，Mini LED/Micro LED
约 271 亿元，占比 24%，TFT-LCD 约 228 亿元，占比 21%。TFT-LCD 预计各厂
商将在 2022 年有启动新的建厂和扩产计划，投资规模小幅增加；AMOLED 随
着高世代技术成熟，预计设备投资规模将在 2024 年到达新高约 866 亿元；Mini
LED/Micro LED 凭借高对比度、高亮度、高动态范围、寿命长等性能，逐渐成
为行业追捧的前沿科技，预估到 2025 年设备投资将达 270 亿元。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
中国大陆新型显示器件产线设备市场规模
数据来源：CINNO Research
检测贯穿 AMOLED、TFT-LCD 等新型显示器件生产过程的 Array（阵列）
-Cell（成盒）-Module（模组）三大制程中，检测设备主要包括 Array 制程光学
检测设备、Array 制程电性及其他检测设备，Cell/Module 制程光学检测设备、
Cell/Module 老化、触控及其他检测设备等。
根据 CINNO Research 报告，2021 年中国大陆新型显示器件检测设备市场
规模约为 59 亿元，其中 Cell/Module 制程检测设备约为 34 亿元。新的建厂和扩
产将带动检测设备市场在 2024 年达到 92 亿元，其中 Cell/Module 制程检测设备
市场规模在 2024 年将达到 46 亿元。
中国大陆新型显示器件检测设备市场规模
数据来源：CINNO Research
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（3）新型显示器件检测设备行业发展态势
①终端消费电子带动新型显示器件检测设备需求
全球终端消费电子、新型显示器件产业与其检测设备行业发展具有较强的
联动性，终端消费电子需求增长带来新型显示器件产业新增产线建设以及产线
升级投资是行业发展的重要驱动因素。
根据 Omdia 报告，2021 年，中小尺寸显示器件市场营收为 629.8 亿美元，
其中中小尺寸 AMOLED 营收达到 368.7 亿美元，占中小尺寸显示器件市场总额
的 50%以上，超过了 TFT-LCD 的总额 252.2 亿美元。这是中小尺寸显示器件市
场营收首次超过 600 亿美元，也是中小尺寸显示器件市场中 AMOLED 营收首
次超过 TFT-LCD，AMOLED 已成为该市场的主导技术，正在加速实现对 TFT-
LCD 的替代。
全球中小尺寸新型显示器件市场产品结构
数据来源：Omdia
柔性 AMOLED 在高端智能手机的应用，奠定了其在中小尺寸显示器件市
场技术中的领先地位；刚性 AMOLED 的生产正转向用于高性能笔记本和平板
电脑；TFT-LCD，包括 a-Si（非晶硅）和 LTPS（低温多晶硅）技术，正在转向
车载显示市场；由于向电动汽车的转移和持续的二氧化碳减排政策，显示器件
需求将持续增加。
随着消费电子产业持续增长，新型显示器件尤其是 AMOLED 行业高速发
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
展，相关产能、良品率等要求愈发趋于严格，生产过程中需要进行大量的检测
工作以保证高产能的同时产品具有高良率，检测设备在 AMOLED 生产过程中
发挥的作用愈发重要。在国内 AMOLED 市场规模逐渐增大，各厂商纷纷布局
产线建设与升级的背景下，新型显示器件检测设备产业保持稳定增长。
②检测设备技术面向自动化、集成化发展
新型显示器件检测设备的生产制造是复杂的系统工程，需要综合利用新一
代信息技术领域的光学、电学、自动化等多项技术，具备生产加工装配能力从
而将多项组件结合以实现相应功能、具备软件开发能力以实现算法应用并具备
软硬件有机结合能力，并经过长期技术积累及改良，以实现检测设备在极高精
密要求的新型显示器件生产过程中实现极微小的缺陷、不良等检出，助力下游
客户有效提升产品良率和生产效率。
不同显示器件厂商对显示器件产品的检测要求、性能参数存在差异，检测
设备需要与产线不断磨合改进，积累设备在生产线应用经验并启动和推进新产
品、新技术的研发，持续提升产品技术水平及产线适应水平。检测设备厂商与
显示器件厂商之间的关系依赖于长时间合作产生的信任以及技术互惠，共同完
成技术更新及迭代，形成更具实践性的研发成果，检测设备定制化和针对性极
强，形成较高的客户资源以及技术壁垒。
新型显示器件产业一直向着更高清、更节能、更便捷的方向发展，新型显
示技术也将呈现出更先进、工艺更复杂、集成度与精细化程度更高的特点，伴
随而来的良率问题对检测设备提出了新的挑战，要求相关设备能够实现无人化
操作、产品在产线中一步到位完成生产及自动化检测环节，推动检测设备的自
动化、集成化发展趋势。
③检测设备市场正在进行高速的国产化替代
目前，全球新型显示器件主要生产企业主要集中在中国大陆地区、韩国、
中国台湾地区及日本。凭借庞大的产业基础、系统的供应链体系、持续优化的
性能和不断下降的成本，中国大陆地区业已成为 TFT-LCD 最主要的产地。
AMOLED 产能也正在快速向国内转移，京东方、维信诺股份、TCL 科技、深天
马等厂商占据国内 AMOLED 绝大部分产能并持续投入建设新产线。根据
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
CINNO Research 报告，全球 AMOLED 产能预计将从 2020 年的 2,980 万平方米
增长至 2025 年的 11,710 万平方米，年平均复合增长率达 31.5%，2021 年韩国
厂商仍然占据全球 AMOLED 面板一半以上的产能，随着国内厂商的 AMOLED
产能不断扩张，2025 年中国大陆 AMOLED 产能占比预计将会达到 56.2%。
全球 AMOLED 产能及区域占比
数据来源：CINNO Research
新型显示器件行业整体景气度不断提升，本土厂商发展迅速，产能从境外
转到境内的过程为国内检测设备的研发、生产创造了重大崛起机会。目前，以
公司等为代表的国内检测设备厂商，在技术领域持续投入，已经基本实现对国
外厂商技术层面的追赶，并在部分领域实现弯道超车。在相同技术情况下，国
内厂商设备较国外产品更具价格优势。当前国际贸易保护主义抬头的大环境下，
国内显示器件厂商大力导入国产设备，自主可控的生产检测设备和本土化的产
业链进一步夯实了我国在新型显示器件生产领域的竞争优势。
在国内新型显示器件生产厂商持续大规模投资及升级面板生产线的影响下，
我国新型显示器件检测行业发展势头良好，检测设备的国产化替代趋势明显。
随着国家政策扶持力度的加大，我国国产检测设备的发展环境将更加优化完善，
新型显示器件检测设备产业迎来量质齐升的发展阶段。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（1）半导体产业概况
半导体器件是利用半导体材料特殊电特性来完成特定功能的电子器件，按
照国际通行的半导体器件产品标准，半导体器件可以分为集成电路（IC）和分
立器件（O-S-D）。
半导体器件分类
根据 WSTS 统计，2021 年全球半导体器件销售市场规模为 5,560 亿美元，
同比增长 26%；其中，集成电路市场规模为 4,629 亿美元，逻辑电路和存储器
市场规模分别为 1,548 亿美元和 1,538 亿美元，合计占集成电路总产值的 67%。
根据 WSTS 统计，中国已经连续多年成为全球最大的半导体销售市场，
球半导体产业整体增速。
（2）半导体测试设备行业情况及在产业链中的地位和作用
根据 SEMI 统计，2021 年，全球半导体设备销售额相比 2020 年的 712 亿美
元增长了 44%，达到 1,026 亿美元；中国大陆地区已成为半导体设备的最大市
场，销售额增长 58%，达到 296 亿美元；2021 年，晶圆制造设备、封装设备、
测试设备分别占半导体设备市场的 85.6%、6.8%和 7.6%。根据 SEMI 预测，
销售额达到 76 亿美元。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
全球半导体设备市场规模及产品结构
数据来源：SEMI
半导体测试贯穿整个半导体制造过程，广义上的半导体测试设备包括前道
量测设备和后道测试设备。前道量测设备包括量测类和缺陷检测类质量控制设
备；后道测试设备包括测试机、探针台、探针卡等晶圆测试设备，及测试机、
老化修复设备、分选机等封装测试设备。
根据 SEMI 统计，2020 年，中国大陆半导体测试设备市场规模约为 91.4 亿
元，2015-2020 年复合增长率达 29.3%；测试机占测试设备市场规模的 63.1%；
存储器件测试机和 SoC（系统级芯片）测试机分别约占测试机品类的 44%和
中国大陆半导体测试设备市场规模及产品结构
数据来源：SEMI
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（3）半导体测试设备行业发展态势
①半导体测试设备市场需求持续旺盛
半导体行业技术变革持续带动行业增长。以半导体存储器件为例，其将在
DRAM 和 NAND Flash 一直占据半导体存储器件市场的主导地位，2021 年占比
分别超过 56%和 41%。市场广阔需求有利于半导体测试设备企业的发展壮大。
②半导体测试设备技术要求愈来愈高
随着半导体技术不断发展，芯片线宽尺寸不断减小，制造工序逐渐复杂，
对半导体测试设备在测试功能模块、测试精度、响应速度、应用程序定制化、
平台可延展性以及测试数据的存储、采集和分析等方面提出愈来愈高的要求。
③半导体测试设备国产化水平加速提升
随着我国半导体产业发展阶段逐步走向成熟，在国际贸易争端频起的背景
下具备自主可控和产业链安全等特点的国产设备将逐渐成为各大半导体厂商的
首选，测试设备国产化水平加速提升，持续加强国内半导体制造业的支撑效力。
新型显示器件检测设备行业与半导体存储器件测试设备行业技术水平及特
点具体如下：
差异性
项目 共通性
新型显示器件检测设备 半导体存储器件测试设备
主 要 用 于 AMOLED 、 TFT-
LCD 等新型显示器件的 Cell
主要用于在 DRAM 等半导体
与 Module 制 程 的 光 学 特
存储器件的晶圆制造环节对 电学特性的检测和校准修复
性、显示缺陷、电学特性等
晶圆裸片进行电参数性能和 方面具有基本相同的流程和
各种功能检测及校准修复，
功能测试，或在封装测试环 策略，都需要信号激励、信
技术内容 用于产品缺陷检测、产品等
节对芯片颗粒进行电参数性 号检测、缺陷判断、修复指
级判定与分类，对部分产品
能和功能测试，以保证出厂 令生成与执行、修复后的检
缺陷进行校准、修复及复
的芯片性能和功能指标达到 测确认等环节。
判，从而提升产品良率、降
设计规范要求。
低生产损耗，并为相关工序
的工艺提升提供数据支撑。
需要综合利用新一代信息技 需要结合大通道数并发、高 检测难度都体现在高精度的
术领域的光学、电学、自动 速高精度信号生成及检测、 信号生成及检测，噪声和干
技术水平
化等多项技术，将多项组件 热管理及信号一致性管理等 扰的抑制处理，缺陷判断算
结合以实现相应功能、具备 方面技术，实现客户要求的 法等方面。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
差异性
项目 共通性
新型显示器件检测设备 半导体存储器件测试设备
软件开发能力以实现算法应 数据采集和异常判断功能；
用并具备软硬件有机结合能 尽可能与业界既有的设备实
力，并经过长期技术积累及 现功能、参数指标和软件系
改良，在极高精密要求的新 统的兼容性，以满足客户既
型显示器件生产过程中实现 有的相关测试程序和标准的
极微小的缺陷、不良等检 顺利移植。
出。
①功能模块需求方面，由于
越来越多的模拟、数字、高 ①功能模块需求方面，都以
①功能模块需求方面，需要
精度、高性能甚至更高功率 处理器单元为核心，配合激
信号发生器、光学检测设备
的功能通过先进的芯片设计 励信号生成单元、输出信号
及软件算法、自动化物流、
和加工工艺或封装工艺集成 驱动单元、信号检测单元、
精密压接、测试治具装具、
在一块芯片或模块上，对于 被测对象可编程供电单元
工厂信息管理系统等模块；
测试设备内的功能模块的能 等，实现相关的检测功能；
力要求也越来越高；
②测试精度方面，要求 mV ②测试精度方面，测试电压 ②测试精度方面，大量使用
量级的驱动信号精度、uA 级 精确到 μV、测试电流精确 高精度的 ADC 和 DAC 芯片
别的检测信号精度、ms 级别 到 pA 、 测 试 时 间 精 确 到 和用 FPGA 或 MCU 构成的
的上电时序控制、um 级别 10ps，每个元器件的选择、 控制单元，配合放大驱动电
的光学检测精度等，对于光 电路板的布局到系统平台结 路和噪声抑制电路，必要时
学防抖、检测速度均有较高 构的设计都会影响到测试设 还需加上信号补偿及校准电
要求； 备的测试精度和可靠性； 路；
③并行测试数量和测试速度
方面，并行测试数量越多， ③并行测试数量和测试速度
③并行测试数量和测试速度 测试效率越高，平均测试成 方面，需要根据设备效能要
技术特点
方面，需要满足客户要求的 本越低，对测试系统的功 求确定并行单元数量与协同
线体节拍，根据不同工位要 能、密度及不同测试工位的 方式，并在此基础上进行系
求的测试时间采用多工台并 一致性及稳定性要求越高， 统设计，随着并行单元数量
行处理的方案实现； 也增加了系统的功率管理和 的提升，设备的可靠性设计
温度管理难度及信号噪声抑 要求提高；
制要求；
④软件开发平台方面，需要 ④软件开发平台方面，随着 ④软件开发平台方面，软件
实现包括信号采集分析软 半导体产品门类的增加，要 结构基本一致，对上位机高
件、缺陷判断及判级软件、 求测试设备具备通用化软件 级语言软件开发人员的技能
自动化控制软件、工厂信息 开发平台，方便客户进行二 要求也基本一致；嵌入式系
管理软件等不同软件模块的 次应用程序开发，以适应不 统的软件设计要求也基本一
集成； 同产品的测试需求； 致；
⑤数据分析能力方面，需要 ⑤数据分析能力方面，下游 ⑤数据分析能力方面，数据
将检测机台的判断结果与客 客户要求对半导体器件的状 分析目的基本一致，即被测
户要求的目标结果实现一 态、参数监控、生产质量等 单体的品质状态判别和被测
致，牵涉到缺陷数据管理、 数据进行大数据分析，对测 群体的品质状态统计；发展
异常的向量空间管理和人工 试设备的数据存储、采集和 趋势都倾向于大数据分析和
智能分析等技术。 处理能力要求提升。 人工智能。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（1）技术壁垒
检测设备的功能模块多、工艺难度大、集成化程度高，产品研发涉及电子
电路设计、精密光学、精密机械设计与自动化控制，以及软件算法等多个技术
领域，通常需要结合客户多样且定制化的需求进行综合整体性设计，对于检测
效率及准确性要求高，以根据缺陷发生的位置、发生的内容快速准确的判定缺
陷发生的具体制程，从而针对性的改善制程工艺、提高良率，并根据相应客户
产线生产要求进行技术升级及迭代。业内企业在正式生产设备前需要经过长期
的研究开发积累，保持快速响应能力并不断积累量产经验。
（2）市场壁垒
检测设备的技术参数、工艺水平、运行稳定性直接关系到客户产品的质量、
安全及用户体验，检测作为客户产品生产的关键工序，检测设备能否有效运行
直接影响产品能否及时推向市场。检测设备定制化和针对性强，需要与产线不
断磨合改进，积累设备在产线应用经验并启动和推进新产品、新技术的研发，
持续提升产品技术水平及产线适应水平，新型显示器件和半导体存储器件制造
厂商通常较少频繁更换检测设备供应商以避免相关技术参数、工艺水平、运行
稳定性等关键要求影响其下游产品的质量、安全及用户体验和推向市场时间。
（3）人才壁垒
新型显示器件检测设备行业与半导体存储器件测试设备行业是知识和技术
密集型的新兴行业，技术开发对人才的需求旺盛且对人才要求标准较高。研发
人员需要在深刻理解下游器件生产工艺及技术发展的基础上，综合利用多学科
知识最大化满足客户需求。行业人才培养周期较长，聘用成本较高，且集中于
行业领先企业，新进入企业在短期内难以培养出具备较强专业能力的人才以及
成熟的管理团队。
（1）下游需求稳定增加，设备投资规模进一步增长
随着制造技术和成本的变化，新型显示器件和半导体产业需求中心和产能
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
中心逐步向中国大陆转移，中国已经成为全球最大的新型显示器件市场和半导
体市场。持续的产能转移带动了国内新型显示器件和半导体整体产业规模和技
术水平的提高，促进了产业专业人才的培养及配套行业的发展，为专用设备制
造业提供了巨大的市场空间，检测设备投资规模进一步增长。
（2）技术创新和产品创新双重驱动，带动检测设备更新升级
主流技术不断迭代演进，新兴电子产品需求持续拉动。通过 LTPO（低温
多晶氧化物）、TDDI（触控与显示驱动器集成）、CFOT（偏光片取代）等技
术，新型显示器件有效提升刷新率、降低屏幕功耗，拓展应用范围；通过 3D
堆叠等技术，半导体存储器件向着高速、低功耗、大容量的方向持续发展。在
技术创新和产品创新的双重驱动下，新型显示器件检测设备和半导体测试设备
不断更新升级。
（3）产业链安全需求持续增强，国产设备加速替代
由于全球供应链的紧张和国际贸易摩擦，新型显示器件和半导体供应链安
全日益受到重视，国家政策大力支持设备国产化提升，产业链上下游的协同发
展更加紧密，为国内设备厂商提供很好的缩小差距和齐头并进的时间条件和机
遇，遵循先易后难的逻辑，国产检测/测试设备有望在新型显示器件/半导体设备
中率先崛起，凭借区位、技术支持以及供应稳定性等优势，加速实现全面国产
化替代。
（1）产业创新能力有待提高
随着我国新型显示器件产线不断建设以及技术更新，国产面板检测设备在
Cell/Module 制程中应用已较为广泛，但在 Array 制程中检测设备国产化率仍然
较低。国半导体测试设备在中低端领域已实现突破并占有一定的市场，但是在
高端检测设备领域发力不足，与国际先进设备有较大差距。产业有待进一步提
高创新能力和发展质量，加快科技创新成果向现实生产力转化。
（2）专业技术人才仍然稀缺
新型显示器件检测设备及半导体测试设备行业是知识和技术密集型的新兴
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
战略产业，涉及精密光学、机械设计、电气设计、计算机、集成控制与信息处
理等多个技术领域，并且要求对下游器件的制造流程、生产工艺以及技术发展
和变迁趋势有深刻理解。近年来，我国对半导体全产业链的发展和相关人才培
养的重视程度不断提升，政策支持力度不断加大，但相关的研发人才、管理人
才培养周期较长、难度较大，高端人才仍存在一定缺口。
（3）行业资金实力需求较高
为保持技术的先进性、工艺的领先性和产品的市场竞争力，新型显示器件
检测设备及半导体测试设备行业内企业需进行持续的研发投入，资金需求量较
大。特别是新型显示器件及半导体器件产品类别众多，性能参数不尽相同，工
艺节点演进较快，下游客户对检测设备的技术和性能要求不断提升，资金实力
制约了部分检测设备厂商的规模化发展。
新型显示器件产业和半导体产业具有长周期的特征，加之宏观环境、经济
周期的影响，是行业景气度变化的主要原因。当显示器件厂商或半导体器件厂
商开拓出新的应用且降本增效的工业化进程达到一定阶段时，将反哺消费电子
厂商创造出新兴市场需求，同时吸引其他厂商加大投资力度，导致产能扩张、
价格下滑；而价格下滑再次刺激市场需求上升，并导致行业进一步整合和优胜
弱汰，供需关系随之好转、价格持稳或上涨，如此循环往复，并随信息技术的
创新迭代而螺旋上升发展。
新型显示器件产业和半导体产业又具有高技术、重资产的特征，所需固定
资产投入较大，从产线投建、良率提升、产能爬坡到达到规划产能及实现规模
经济效益需要较长的时间周期，生产厂商通常通过逆周期投资产线及设备提升
资产规模和技术水平以获得长期价值成长，以产能规模和产品性能稳定和缓冲
行业周期波动的影响，以不断迭代的新产品、新技术赢得市场，在周期修复上
行后实现收入和业绩的高速增长。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（四）行业竞争格局及主要企业，公司产品市场地位，技术水平及特点，竞争
优势与劣势，与同行业公司关键业务数据、指标的比较情况
（1）新型显示器件检测设备行业竞争格局
我国新型显示器件检测设备市场主要企业包括显示器件产业起步较早且发
展成熟的韩国企业、日本企业、中国台湾地区企业以及迅速发展的中国大陆地
区企业。新型显示器件 Array 制程的检测系统市场仍然由韩国 HB Technology、
韩国 Yang Electronic、韩国 DIT、以色列 Orbotech、日本 V Technology 等境外
供应商占据主要份额。在 Cell 制程和 Module 制程，韩国 YWDSP、韩国 ANI
等境外企业曾是新型显示器件厂商主要设备供应商，近年来以公司、精测电子、
华兴源创、凌云光等为代表的中国大陆新型显示器件检测系统生产企业凭借技
术自主可控取得快速发展，下游行业的认可度逐渐提升，市场影响力不断增强，
在国内市场逐步取得优势地位。
根据 CINNO Research 报告，2021 年中国大陆 AMOLED 行业 Array 制程检
测设备厂商销售额前三位分别为 HB Technology、Yang Electronic 和 DIT，国产
化率约为 8%；2021 年中国大陆 AMOLED 行业 Cell/Module 制程检测设备厂商
的销售额前三位分别为华兴源创、精测电子和精智达，国产化率已达 86%。
数据来源：CINNO Research
（2）半导体测试设备行业竞争格局
全球半导体测试设备行业呈现高度集中的特点。美国科天占据前道量测设
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
备市场垄断地位，而在后道测试设备市场占有率较高的领先生产商为泰瑞达、
爱德万和科休。根据 SEMI 统计，爱德万、泰瑞达和科休在半导体测试设备市
场基于长期积累，仍占据主流，全球份额合计超过 90%。近年来，国内厂商在
后道检测设备领域国产替代成果逐步体现，长川科技、华峰测控等国内厂商率
先突破功率模拟类测试机、分选机等并形成市场优势地位，但全球市场占比有
限，后续空间依然较大。此外，由于技术、工艺的相通性，公司、精测电子、
华兴源创等国内新型显示器件检测设备厂商也逐渐向半导体测试设备领域延伸
发展。
公司所处的新型显示器件检测设备及半导体测试设备制造行业主要企业如
下：
注册地址
境内企业 境外企业
主营业务
精测电子 HB Technology
华兴源创 DIT
新型显示器件检测设备 凌云光 V Technology
深科达 YWDSP
精智达 ANI
泰瑞达
长川科技
半导体测试设备 爱德万
华峰测控
科休
（1）新型显示器件检测设备行业主要企业
公司名称 注册地点 成立时间 上市情况 主营业务 主要产品
在显示领域的主营产品包括信
号 检 测 系 统 、 OLED 调 测 系
统、AOI 光学检测系统和平板
显示自动化设备等，在半导体
券交易所创业板 导体、新能源检测
精测电子 湖北武汉 2006 年 领域的主营产品包括存储芯片
上市，证券代码 系统的研发、生产
测试设备、驱动芯片测试设备
为 300567 与销售
以及膜厚量测类设备等，在新
能源领域的主营产品包括锂电
池和燃料电池检测设备等
主要产品包括平板显示检测设
备、集成电路测试设备、可穿
主要从事工业自动 戴电子产品智能装备、新能源
券交易所科创板
华兴源创 江苏苏州 2005 年 化测试设备与整线 汽车测试设备、检测治具等，
上市，证券代码
系统解决方案业务 其中平板显示检测设备包括光
为 688001
学检测设备、老化检测设备、
触控检测设备、信号检测设
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
公司名称 注册地点 成立时间 上市情况 主营业务 主要产品
备、自动化检测设备等，集成
电路测试设备包括测试机、分
选机、晶圆缺陷检测设备等
机器视觉产品主要为可配置视
觉系统、智能视觉装备、核心
券交易所科创板 主要从事机器视觉 能视觉装备主要包括点灯检测
凌云光 北京 2002 年
上市，证券代码 及光通信业务 设备、外观检测设备、
为 688400 DEMURA 设备等；光通信产
品主要为光纤器件与仪器代理
产品、自主的光接入网产品等
主要从事平板显示 主要产品分为平板显示模组设
模组设备、半导体 备（贴合、检测、辅助）、半
券交易所科创板
深科达 广东深圳 2004 年 设备及摄像头模组 导体设备（分选机、固晶
上市，证券代码
设备的研发、生产 机）、摄像模组类设备及直线
为 688328
和销售 电机、直线模组等关键零部件
显示检测设备主要包括
主要从事显示检测 AMOLED 及 TFT-LCD 的
HB 券期货交易所上
韩国 1997 年 设备及材料的研 Array 制程与 Cell 制程检测设
Technology 市，证券代码为
发、生产与销售 备，材料主要包括扩散板、导
光板等
自动光学检测设备主要包括显
券期货交易所上 检测设备及激光设 测设备、汽车表面检测设备、
DIT 韩国 2005 年
市，证券代码为 备的研发、生产与 半导体量测检测设备，激光设
备、退火设备等。
主要从事显示器件 显示器件设备主要包括生产设
V 设备与半导体设备 备、检测设备、光罩设备等，
日本 1997 年 券交易所上市，
Technology 的研发、生产与销 半导体设备主要包括晶圆检测
证券代码为 7717
售 设备、曝光设备、探针卡等。
显示检测设备主要包括
AMOLED 及 TFT-LCD 的 Cell
券期货交易所上 设备与半导体设备
YWDSP 韩国 2004 年 制 程 与 Module 制 程 检 测 设
市，证券代码为 的研发、生产与销
备，半导体设备主要包括晶圆
激光切割机等
显示设备主要包括 AOI 检测
主要从事显示设
机、涂胶机、清洗机等，半导
备、半导体设备、
ANI 韩国 2000 年 未上市 体设备主要包括晶圆外缘检查
光学仪器的研发、
机、缺陷检查机等，光学仪器
生产和销售
主要包括比色计等
（2）半导体测试设备行业主要企业
公司名称 注册地点 成立时间 上市情况 主营业务 主要产品
长川科技 浙江杭州 2008 年 券交易所创业板 专用测试设备的研 机、自动化设备及 AOI 光学检
上市，证券代码 发、生产和销售 测设备等：测试机包括大功率
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
公司名称 注册地点 成立时间 上市情况 主营业务 主要产品
为 300567 测试机、模拟测试机、数字测
试机等；分选机包括重力式分
选机、平移式分选机、测编一
体机；自动化设备包括指纹模
组、摄像头模组等领域的自动
化生产设备；AOI 光学检测设
备包括晶圆光学外观检测设
备、电路封装光学外观检测设
备等
主要从事半导体自
券交易所科创板 系统及测试系统配件，主要用
华峰测控 北京 1993 年 动化测试系统的研
上市，证券代码 于模拟、数模混合、分立器件
发、生产和销售
为 688200 和功率模块等集成电路的测试
主要产品分为工业自动化、半
导体测试、无线测试、存储测
泰瑞达 美国 1960 年 克市场上市，证 设备及工业自动化
试、量产板测试、运动控制软
券代码为 TER 解决方案
件等
主要产品覆覆盖从晶圆级测试
半导体自动化测试
爱德万 日本 1946 年 券交易所上市， 系统、存储器件测试系统、测
设备供应商
证券代码为 6857 试机械手、接口方案、电子测
量仪器等
半导体后道测试设
科休 美国 1947 年 克市场上市，证 裸板 PCB 测试系统及接口产
备和服务
券代码为 COHU 品、备件和套件等辅助设备
（1）市场地位
报告期内，公司主营业务收入主要来自于新型显示器件检测设备领域，故
以下主要从新型显示器件检测领域分析公司的市场地位等相关情况。
公司致力于新型显示器件检测设备领域的国产化替代，核心产品已在包括
维信诺股份、TCL 科技、京东方、深天马等主流新型显示器件厂商制造产线批
量应用。
经检索并统计中国国际招标网（系商务部机电产品国际招标投标活动全过
程电子化行政监督职能公共服务平台，网址为 http://chinabidding.mofcom.gov.cn/）
标国内 AMOLED 新型显示器件检测设备项目 45 项，名列第二，仅次于中标 73
项的精测电子。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
根据 CINNO Research 报告，自动光学检测及校正修复设备是 Cell/Module
制程检测设备的主要构成，投资金额占比 60%以上。随着本土设备商不断加大
研发投资，相关检测设备性能日趋稳定，国产化率持续提升，境内企业 2017 年
在中国大陆 AMOLED Cell/Module 制程自动光学检测及校正修复设备市场累计
销量约为 13%，到 2021 年已超过 67%，其中公司产品的保有量份额从 2017 年
的 3%提升至 2021 年的 15%，位居业内第二。
中国大陆 AMOLED Cell/Module 制程自动光学检测及校正修复设备销售保有量
数据来源：CINNO Research
根据 CINNO Research 报告，2021 年中国大陆新型显示器件检测设备市场
规模约为 59 亿元，其中 Cell/Module 制程约为 34 亿元，Array 制程约为 25 亿元；
以精测电子、华兴源创及公司等为代表的境内企业在 Cell/Module 制程检测设备
市场影响力不断增强，但 Array 制程仍由 HB Technology、Yang Electronic 和
DIT 等境外厂商占据主要市场份额；结合同行业可比公司公开披露的新型显示
器件检测设备领域销售收入情况，2021 年精测电子、华兴源创及公司在中国大
陆新型显示器件检测设备市场份额分别约为 28.85%、19.13%及 6.49%，位列国
内厂商前三。
由上可知，公司已与国内主流新型显示器件厂商建立紧密的业务联系，相
关产品的技术水平与国内客户的产线技术发展关系密切，竞争实力较强，有力
地推进检测设备的自主可控和国产化替代。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（2）技术水平及特点
公司结合显示器件检测行业技术要求及客户需求特点，从实现检测、修复
功能过程中的实际问题出发，经过多年的实践创新、自主研发，形成了一系列
具有自主知识产权的核心技术。
光学检测及校正修复方面，公司已建立高精度、高效率、高准确度、缺陷
检测覆盖范围广等方面的技术；曲面屏拍图自动展平及光学校准，可对应大曲
率弧角显示屏的缺陷检测，并具有基于深度学习增强拦截及判等的功能；通过
高速的子像素定位、曲面图像展平及拼接、子像素亮度转换、Mura 灰阶-亮度
建模等图像处理，支持高精度、大曲率 AMOLED 屏的 Mura 补偿以及中大尺寸
TFT-LCD 屏的 Mura 补偿。
电学信号检测方面，公司已建立多通道、高兼容性、高质量信号、检测高
准确性等方面的技术；通过在电性测试技术领域的模拟、通讯方面的深入研究，
在高精度的模拟信号的产生和测量、信号的开关控制/处理、信号的保证/噪声处
理、信号的环境影响（温度、功耗）等的处理、电源设计、数字处理等领域具
有差异化竞争优势。
精密机械自动化与控制方面，公司已建立自动化系统集成、高精密加工及
控制、高速高精度运动定位及控制、高速大负载系统减振等方面的技术。
软件算法方面，公司已形成“智测”电测类、“智控”控制类、“智视”
视觉类、“智信”信息类、“智库”基础库类、“智电”电子类等 6 大系列软
件，为设备性能提升和工厂生产信息管理提供软件算法支持。
通过持续的技术创新，公司形成了颇具特色的产品和解决方案，快速响应
客户的定制化需求，并提供完善的售后服务，积累了成熟的量产经验，不断突
破了技术难点、完善了技术体系，截至 2022 年末，公司拥有已授权专利共计
了多项生产技术诀窍、工艺控制参数等非专利技术。
公司致力于先进产业技术探索，进行工程技术开发与成果转化。在国家推
动新型显示器件产业发展的过程中，公司积极承担了深圳市技术攻关重点项目、
深圳市 2020 年战略性新兴产业专项资金新兴产业扶持计划、深圳市 2020 年首
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
台（套）重大技术装备扶持计划、深圳市 2022 年新兴产业扶持计划产业链关键
环节提升项目、深圳市 2022 年首台（套）重大技术装备扶持计划、长沙市科技
计划项目等项目，并被广东省科学技术厅认定为广东省新型显示光学检测智能
装备工程技术研究中心，与清华大学成立“清华大学（集成电路学院）-深圳精
智达技术股份有限公司新一代存储器测试系统联合研究中心”。
公司作为主要起草单位与工信部电子第五研究所及行业龙头企业共同制定
《移动终端电容式触摸屏通用技术规范》，推动触摸屏行业技术规范的制定。
报告期初以来，公司被评为国家级专精特新“小巨人”企业、广东省制造业单
项冠军示范企业、深圳知名品牌，荣获中国电子材料行业协会、中国光学光电
子行业协会液晶分会“中国新型显示产业链发展贡献奖（2019 年度）——协同
开发奖”。以上成果和荣誉标志着公司研发实力和技术水平得到了业界的广泛
认可。
（1）公司竞争优势
①技术积累深厚，产品体系健全
公司研发及管理团队核心成员均具有专业的教育背景和丰富的从业经验，
在新型显示器件检测、半导体存储器件测试等相关行业技术的研发方面具有较
强的自主创新能力。公司深耕检测设备的自主可控，积极探索先进产业技术，
积累了光学检测及校正修复技术、电学信号检测技术、精密机械自动化与控制
技术、软件算法技术等多类核心技术，截至 2022 年末，公司拥有已授权专利共
计 99 项，其中发明专利 32 项，拥有已经登记的计算机软件著作权 186 项，形
成了涵盖新型显示器件 Cell 及 Module 制程的光学检测及校正修复系统、老化
系统、触控检测系统等拥有自主知识产权的整体检测解决方案。同时，公司基
于自身在新型显示器件检测领域的技术积累，面向半导体存储器件测试行业积
极布局，战略聚焦 DRAM 测试机及探针卡等产品的自主研发，不断深化技术创
新。
②客户储备丰富，量产经验成熟
公司深刻把握客户对于良率与效率提升的核心需求，与下游主要新型显示
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
器件厂商建立了稳定的合作关系，核心产品已在包括维信诺股份、TCL 科技、
京东方、深天马等国内主流新型显示器件厂商制造产线批量应用，有效降低国
内新型显示器件厂商对进口设备的依赖及设备采购成本。在半导体存储器件测
试领域，公司已开发睿力集成（长鑫存储）、沛顿科技、晋华集成等半导体客
户并实现产品交付。公司产品获得了良好的市场口碑，积累了成熟的量产经验，
并不断提升自主研发产品的产业化适应性，为公司提升产品设备市场份额奠定
了坚实的基础。
③技术支持完善，响应快速高效
公司建立了完善的售后技术支持服务体系，具备快速高效的响应能力，能
够为客户提供多层次的技术服务支持，满足客户多样化的服务需求，充分保障
客户测试设备运行的稳定性。与国外检测设备厂商相比，公司能更好地理解和
掌握客户个性需求，技术服务更及时、售后沟通更顺畅、维护成本更低。
④区位布局合理，地域优势显著
公司总部位于深圳，并在合肥等多地设有子公司，均布局于目前我国新型
显示器件制造及半导体芯片设计、晶圆制造和封装测试产业集聚区，具备区域
采购、运输及售后服务优势，有利于公司进一步增强客户合作黏性，强化公司
产品和品牌的地域辐射作用，提升市场占有率及经营管理效率。
（2）公司竞争劣势
近年来，随着新型显示器件及半导体行业技术创新和政策支持不断推出，
行业整体处于快速发展阶段。自成立以来，公司主要通过核心技术实力和市场
拓展能力实现业务规模的增长，但未来仍然需要在高端人才引进、前沿技术研
发、多元化市场拓展能力等方面持续进行资金投入。
公司早期主要通过自身积累和引进外部投资者获得了一定的发展资金，但
总体而言融资渠道相对单一，面对竞争日益激烈的新型显示器件及半导体行业
检测设备市场，如何获取扩大经营规模所需的资金仍然是制约公司高速成长的
重要因素。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
公司同行业可比公司的选取标准主要为主营业务收入构成、主要产品类型、
经营规模等相对可比，且适用同样的会计准则。同行业的主要境外企业，均拥
有较长的发展历史，在产品覆盖面、企业规模等方面与公司具有较大差异，并
与公司适用不同的会计准则，公司不将上述境外企业作为可比公司进行财务方
面的对比分析。报告期内，公司新型显示器件检测设备领域收入占比较高，半
导体存储器件测试设备领域形成的收入占比相对较低，目前与行业内的公司可
比性较弱，因此未选取半导体测试领域的公司作为可比公司进行分析。
精测电子、华兴源创、深科达、凌云光为 A 股上市企业，与公司在业务种
类和经营规模方面相对可比，适用同样的会计准则，公司将其作为可比公司进
行对比分析。
（1）经营情况
公司与同行业可比公司在 2022 年度/2022 年末的经营情况比较如下：
单位：万元
公司名称 资产总额 资产净额 营业收入 归母净利润 综合毛利率
精测电子 747,391.36 352,612.07 273,057.18 27,182.54 44.39%
华兴源创 554,712.07 379,973.07 231,998.53 33,103.95 52.08%
深科达 180,744.72 80,495.30 58,881.40 -3,584.32 33.42%
凌云光 500,704.51 389,722.30 274,878.27 18,753.68 33.31%
精智达 96,197.18 60,819.52 50,458.44 6,618.45 36.78%
注：可比公司数据来源于其定期报告、招股说明书等公开信息。
（2）技术实力
公司主要产品技术指标与同行业可比公司深科达或凌云光公开披露的产品
主要技术指标对比情况如下（精测电子、华兴源创等同行业可比公司及行业内
的主要境外企业未公开产品参数）：
①Cell 光学检测设备
公司名称 产品型号 过检率 漏检率 检测精度
凌云光 SuperTrain MOC 15000 <5% <0.3% 5um
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
公司名称 产品型号 过检率 漏检率 检测精度
精智达 CTA-031A <5% <0.3% 5um
②Module 光学检测设备
公司名称 产品型号 过检率 漏检率 检测精度
SuperTrain MOX
凌云光 <5% <0.3% 5um
OLED AMT/AFT 全自
深科达 ≤8% ≤0.5% \
动点灯检测机
精智达 MFTA-202A <5% <0.5% 5um
③Gamma 调节设备
公司名称 产品型号 色坐标调节精度 绑点速度 压接良率
深科达 OTP/CTP 自动测算设备 \ \ ≥99.6%
精智达 MFGA-202A ±0.01 2 s/灰阶 ≥99.6%
④Mura 补偿设备
公司名称 产品型号 色坐标调节精度 亮度调节精度 电压调节精度
凌云光 Retina MDG 15000 ±0.001 ±2% \
精智达 MFDA-202A ±0.001 ±2% 0.01V/Step
⑤Cell 老化设备
公司名称 产品型号 压接良率 最小端子距离 对位精度
精智达 CAA-031A ＞99.9% 100um ≤±10um
⑥Module 老化设备
公司名称 产品型号 温度范围 湿度范围 温湿度均一性
-45~150℃ 20%~98%RH ≤2℃；
精智达 MFAA-202A
（±0.5℃） （±2%RH） ≤3%RH
⑦Sensor 测试机
公司名称 产品型号 测试速度 测试精度 测试通道数
精智达 CTPA-031A 3ms/次 ±1.0% of Range 512
⑧线性测试机
公司名称 产品型号 笔头打点速度 压力精度 运动重复精度
精智达 MFTPA-202A ≥2 次/s ±2% ≤±0.02mm
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
⑨Cell 信号发生器
公司名称 产品型号 最大通道数量 最高输出电压 纹波
精智达 OMF-8910 150 CH ±25 V ±50 mV
⑩Module 信号发生器
公司名称 产品型号 最大通道数量 最高输出电压 电压精度
精智达 AMF-6601A 10CH 15V ±0.003V
注：可比公司数据来源于其招股说明书等公开信息。
上述产品技术指标的含义具体如下：
指标名称 指标内涵
过检率 将良品检测判定为不良品的机率
漏检率 将不良品检测判定为良品的机率
检测精度 可以检查的最小缺陷的尺寸
色坐标调节精度 实际可调节色坐标的最小单位值
绑点速度 调试一个绑点的灰阶亮度及色度达到目标值的时间
压接良率 压接后能够正常显示的成功率
亮度调节精度 实际可调节亮度的最小单位值
电压调节精度 实际可调节电压的最小单位值
最小端子距离 产品端子相邻 Pin 脚中心的最小间距
对位精度 理论对位坐标系数值与实际值的偏离值
温度范围 炉体内可实现的最低至最高工作温度区间
湿度范围 炉体内可实现的最低至最高工作湿度区间
温湿度均一性 炉体内不同测试点位温、湿度的差别对比情况
测试速度 每完成一次测试所用时间
测试精度 实际可测试数据的最小单位值
笔头打点速度 笔头每完成一次打点所用时间
压力精度 压力实际值与理论设定值的差值
运动重复精度 多次重复路径运动，行程偏离的范围值
最大通道数量 仪器最多支持的通道数
最高输出电压 仪器最大支持的输出电压
纹波 相对于平稳电压的波动值
电压精度 电压实际值与理论设定值的差值
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
公司新型显示器件检测设备主要产品在满足客户规格要求的基础上，主要
性能参数与行业内主流企业处于同一水平，并不断加强自主研发和客户应用经
验积累，逐步推进检测设备的国产化替代。公司核心技术已经演进到较为成熟
阶段，与同行业先进水平技术路径不存在重大差异，公司将结合自身业务发展
特点和显示产业技术发展趋势持续提升技术水平，保持核心技术的竞争优势。
三、销售情况和主要客户
（一）销售情况
公司生产环节主要包括物料采购、硬件装配、软件安装、系统调试等，产
品主要为非标准定制设备，根据客户个性化需求组织生产，各系列产品因具体
性能指标、规格型号、装配工艺等要求的不同，生产所需工时与场地存在差异，
各期产能无法量化，产能可随市场需求变化而灵活扩展。
公司产品主要满足下游厂商的新增产线设备投资需求以及现有产线设备的
升级改造需求，公司各类产品产销情况变化主要受客户产线投资进度影响。公
司主要产品生产完成并发货后存在一定验收周期，在取得最终验收报告后确认
收入及对应产品销量，公司各类产品产销率波动主要系产品产成时点和销售确
认时点时间性差异。报告期内，公司主要产品的产量、销量及产销率情况具体
如下：
单位：件、%
产品类别
产量 销量 产销率 产量 销量 产销率 产量 销量 产销率
光学检测与校
正修复系统
老化系统 25 38 152.00 16 33 206.25 44 11 25.00
触控检测系统 4 10 250.00 10 17 170.00 22 14 63.64
信号发生器 2,005 2,315 115.46 232 528 227.59 209 111 53.11
公司产品主要为非标准化定制设备，销售价格主要受客户需求、成本费用、
订单规模、市场竞争情况等因素影响。鉴于不同类型、不同规格产品的性能、
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
和配置具有较大差异，公司主要产品不同型号之间的销售价格存在差异，报告
期内销售收入、销售价格的变动分析详见本招股意向书“第六节 财务会计信息
与管理层分析”之“十、（三）2、主营业务毛利按产品类型分析”。
（二）主要客户
公司主要客户群体为新型显示器件制造厂商及半导体存储器件制造厂商等。
报告期内，公司向各期销售金额前五名客户的销售情况如下：
单位：万元、%
占当期销售 是否当期
报告期 序号 客户名称 销售金额
总额比例 新增
合计 43,866.31 86.93 -
合计 45,293.36 98.83 -
合计 28,329.74 99.52 -
注：受同一实际控制人控制的企业合并计算。
报告期内，公司受同一实际控制人控制的各主要客户具体情况如下：
霸州市云谷电子科技有限公司
云谷（固安）科技有限公司
维信诺股份
昆山国显光电有限公司
维信诺（固安）显示科技有限公司
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司
合肥鑫晟光电科技有限公司
重庆京东方光电科技有限公司
合肥京东方光电科技有限公司
京东方
北京京东方显示技术有限公司
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司
重庆京东方显示技术有限公司
武汉华星光电半导体显示技术有限公司
武汉华显光电技术有限公司
TCL 科技
武汉华星光电技术有限公司
Panel Optodisplay Technology Private Limited
天马微电子股份有限公司
深天马
武汉天马微电子有限公司
睿力集成电路有限公司
睿力集成（长鑫存储）
长鑫存储技术有限公司
注：根据维信诺股份公开披露信息，广州国显、合肥维信诺系维信诺股份参股公司，截至
诺股份及其控制企业不属于受同一实际控制人控制的企业；维信诺股份于 2023 年 4 月披露
重组草案，筹划发行股份及支付现金购买合肥维信诺 40.91%股权，相关交易尚需交易各方
履行必要的批准或备案程序，并需经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册，能
否实施尚存在不确定性；根据深天马公开披露信息，天马显示科技系深天马参股公司，截
至 2022 年末，深天马持股比例为 15.00%，天马显示科技与深天马及其控制企业不属于受
同一实际控制人控制的企业。
报告期内，公司前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例分别为
业收入超过 50%。报告期内，维信诺股份及其参股公司合肥维信诺、广州国显
均独立经营，独立与公司开展业务，对公司不同期间业绩分别具有重要影响。
公司来源于维信诺股份及其参股公司合肥维信诺、广州国显的销售收入合计分
别为 24,590.74 万元、26,084.26 万元和 31,362.75 万元，分别占当期营业收入的
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
维信诺股份 52.34 0.10 293.05 0.64 8,750.60 30.74
合肥维信诺 9,108.84 18.05 6,821.29 14.88 15,840.14 55.64
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
广州国显 22,201.58 44.00 18,969.92 41.39 -
合计 31,362.75 62.16 26,084.26 56.91 24,590.74 86.38
公司客户集中度较高主要系下游新型显示器件行业集中度较高，维信诺股
份、TCL 科技、京东方、深天马等主要企业及其关联方占据该行业大部分市场
份额，特定客户在具体年份占比较高主要受该客户产线检测设备集中验收影响。
公司来源于维信诺股份及其参股公司销售收入占比较高主要系公司自维信诺股
份相关产线建设早期即参与其设备国产化工作、产品符合其生产要求并成功通
过验收，合作历史较久；基于前期积累的技术和良好合作经验，公司通过招投
标方式获取广州国显、合肥维信诺订单，正式建立合作；新型显示器件生产厂
商出于保持产线相关技术参数、工艺水平、运行稳定性等因素较少频繁更换检
测设备供应商，上述客户相关产线的建设运营过程中因持续产生设备需求进而
向公司持续采购设备。
如果公司持续依赖维信诺股份及其参股公司等少数大客户且无法开拓新客
户，可能对公司的业务带来不利影响，包括可能因关键客户采购计划变化或公
司未持续获得订单而对公司业绩造成负面影响、关键客户应收账款无法按预期
收回等风险。此外，如果维信诺股份及其参股公司等主要客户未来业务出现较
大的、长期的不利变动或产线扩产与设备更新升级的需求长期低迷且公司未能
成功开拓其他客户业务，则可能对公司业务的稳定性和持续性产生不利影响。
公司充分利用长期积累的量产经验及设备国产化经验而形成具备核心技术
的检测设备整体解决方案积极参与市场竞争，随着公司产品在下游客户各新建
产线验证效果逐渐体现而与京东方、TCL 科技、深天马及其参股公司进一步深
入相关合作，公司在手订单充足，其中来源于维信诺股份、合肥维信诺、广州
国显在手订单合计约为 2,359.82 万元、仅占在手订单的 6.23%（截至 2022 年
末）。上述主要客户均为 A 股上市公司或其关联公司，经营状况不存在重大不
确定性；公司与主要客户合作历史较长，业务稳定性及可持续性较强。未来公
司新型显示器件检测设备业务规模的进一步扩大及半导体存储器件测试设备业
务领域的进一步拓展，将有利于公司逐渐降低客户集中度，实现客户多元化。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
报告期内，公司新型显示器件检测设备各期销售金额前五名客户情况如下：
单位：万元、%
占当期销售 是否当期
报告期 序号 客户名称 销售金额
总额比例 新增
合计 41,870.58 82.98 -
合计 38,379.49 83.74 -
合计 27,386.79 96.20 -
注：受同一实际控制人控制的企业合并计算。
报告期内，公司半导体存储器件测试设备各期销售金额前五名客户情况如
下：
单位：万元、%
占当期销售 是否当期
报告期 序号 客户名称 销售金额
总额比例 新增
合计 5,710.61 11.32 -
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
占当期销售 是否当期
报告期 序号 客户名称 销售金额
总额比例 新增
合计 7,425.88 16.20 -
合计 981.00 3.45 -
注：受同一实际控制人控制的企业合并计算。
公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员、核心技术
人员和持有 5%以上股份的股东与上述客户之间不存在关联关系。
四、采购情况和主要供应商
（一）采购情况
公司新型显示器件检测设备原材料主要为电气件、光学件、机械件、机加
件、电子件、信号发生器、检测配件等，半导体存储器件测试设备原材料主要
为测试设备及配件等，具体构成如下：
项目 主要构成
新型显示器件检测设备原材料
电气件 电机、驱动器、工控机、控制器、板卡、传感器、读码器、接触器等
光学件 色彩分析仪、相机、光源、镜头、反射镜等
机械件 线性传动、同步传动、气动、机械手、弹簧、轴承、超声除尘器等
机加件 钣金件、焊接件、上机架、下机架等
电子件 芯片、PCB、FPC、连接器、接插器、保险管等
信号发生器 Cell 信号发生器、Module 信号发生器
检测配件 治具、温湿度试验箱、触控测试盒、软件、其他辅助设备等
其他 包装件、紧固件、其他耗材等
半导体存储器件测试设备原材料
测试设备/配件 老化修复设备、老化板、测试机、探针卡等
公司主要根据产品销售订单设计参数并出具物料清单，制定原材料采购计
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
划：对于电气件、光学件、机械件、电子件等通用标准物料，公司根据产品型
号进行市场采购；对于机加件、检测配件等非标准物料，由公司提供设计图纸
或者规格要求后向供应商定制并采购；对于信号发生器，对外采购主要系部分
客户基于统一相关生产线设备整体技术参数配置需求需在公司产品中使用其他
品牌信号发生器。公司各期产品销售结构随市场情况而变动，采购原材料的结
构在各期间相应变动。报告期内，公司原材料采购情况具体如下：
单位：万元、%
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
电气件 7,443.27 19.68 5,949.68 21.63 9,253.39 28.96
光学件 5,822.18 15.40 3,191.15 11.60 6,017.20 18.83
机械件 8,740.51 23.11 3,004.53 10.93 4,626.72 14.48
机加件 3,045.54 8.05 2,653.20 9.65 3,635.80 11.38
电子件 2,332.55 6.17 1,352.52 4.92 1,247.51 3.90
信号发生器 2,374.41 6.28 2,865.53 10.42 4,014.48 12.57
检测配件 1,683.85 4.45 2,381.72 8.66 1,417.76 4.44
其他 721.01 1.91 308.28 1.12 524.43 1.64
新型显示器件检
测设备原材料 32,163.30 85.06 21,706.61 78.93 30,737.28 96.21
小计
测试设备/配件 5,650.77 14.94 5,793.80 21.07 1,209.85 3.79
半导体存储器件
测试设备原材料 5,650.77 14.94 5,793.80 21.07 1,209.85 3.79
小计
合计 37,814.08 100.00 27,500.41 100.00 31,947.13 100.00
公司核心原材料主要为电气件类的电机、驱动器、工控机，光学件类的色
彩分析仪、相机，机械件类的线性传动、同步传动，电子件类的芯片，以及信
号发生器类。公司核心原材料中报告期内合计采购总金额前三的具体原材料的
采购价格情况如下：
单位：万元、元/件
核心 型号 2022 年度 2021 年度 2020 年度
原材料 序号 金额 均价 金额 均价 金额 均价
电机
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
核心 型号 2022 年度 2021 年度 2020 年度
原材料 序号 金额 均价 金额 均价 金额 均价
驱动器 2 148.23 885 73.98 885 186.88 886
工控机 2 - - - - 485.25 121,313
色彩
分析仪
相机 2 - - 6.45 64,533 534.78 72,268
同步
传动
线性
传动
芯片 2 119.53 398 42.41 471 70.66 353
信号
发生器
注：公司各期原材料采购的类别和规格有所变动，且同一大类不同种类的原材料的单价各
不相同，按类别汇总统计原材料采购的平均单价将呈现波动。为反映原材料实际采购价格
变动情况，统计分析公司核心原材料中合计采购总金额前三的具体原材料的采购价格情况。
报告期内，公司同种原材料采购价格总体趋势相对稳定或小幅下降，主要
系：主要原材料均为市场主流物料，技术成熟、竞争充分、供给充足；随着公
司业务规模扩大，采购需求稳步增长，供应商给予公司一定价格降幅。
报告期内，公司从外资供应商或其境内外代理商采购的核心原材料的金额
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
及占比具体如下：
单位：万元、%
核心原材料
金额 占比 金额 占比 金额 占比
工控机 1,207.48 77.72 1,174.20 80.89 2,275.44 85.63
电机 1,280.89 67.61 1,301.01 86.21 1,349.00 65.98
驱动器 719.54 97.81 484.77 99.75 745.25 100.00
色彩分析仪 2,945.26 100.00 1,718.57 100.00 3,851.91 100.00
相机 73.98 3.73 419.23 40.97 843.74 58.95
线性传动 171.83 22.87 168.12 20.39 218.86 18.01
同步传动 569.31 55.19 365.99 46.95 231.58 20.52
芯片 953.31 36.27 478.47 62.70 548.98 70.35
信号发生器 2,372.88 99.94 2,861.23 99.85 4,014.48 100.00
合计 10,294.49 70.33 8,971.57 78.55 14,079.23 78.79
公司从外资供应商或其境内外代理商采购的色彩分析仪、驱动器等占比较
高，主要系公司客户基于对该等核心原材料的性能、稳定度要求，在技术规格
书中约定使用的上述类别零部件的品牌范围基本为外资品牌。公司从外资供应
商或其境内外代理商采购的信号发生器占比较高，主要系：①公司客户基于统
一相关生产线设备整体技术参数配置需求，在技术规格书中约定公司产品中采
用的信号发生器品牌范围为外资品牌；②公司除向外资供应商或其境内外代理
商采购的信号发生器外，具备信号发生器自行研发及生产能力，部分产品使用
自产信号发生器，自产信号发生器不在同类原材料外购计算范围内。
公司综合考虑订单交期与生产效率，按照生产中出现的临时性、紧急性用
工需求，在自动化部件组装工序中将技术含量相对较低的部分接线及装配交于
劳务外包厂商完成。公司向劳务外包厂商下达服务需求，由劳务外包厂商派驻
操作工人，按照公司生产人员指导提供辅助性生产服务。报告期内，公司劳务
外包采购情况如下：
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
单位：万元、%
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
设备零部件接线
及装配
合计 413.89 100.00 175.54 100.00 494.21 100.00
公司基于产业分工和经济性原则，将外协加工市场较为成熟的 PCBA 和表
面处理等工序按照行业惯例交予外协加工厂商完成。报告期内，公司外协加工
采购情况如下：
单位：万元、%
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
PCBA 131.53 98.75 41.76 96.07 60.32 79.78
表面处理 - - 1.71 3.93 15.28 20.22
其他 1.66 1.25 - - - -
合计 133.19 100.00 43.47 100.00 75.60 100.00
注：2022 年其他外协加工系 FPCA（Flexible Printed Circuit Assembly，FPC 经过元件焊接
或组装）工序。
公司采购的能源主要为研发生产以及日常办公消耗的电力、水。能源消耗
成本占公司主营业务成本的比例很小，能源采购价格较为稳定。报告期内，公
司能源耗用情况如下：
单位：万元
项目 2022年度 2021年度 2020年度
电 133.43 71.22 72.94
水 1.45 1.32 0.90
合计 134.88 72.55 73.84
（二）主要供应商
公司主要供应商包括原材料供应商、劳务外包供应商、外协加工供应商等。
报告期内，公司向各期采购金额前五名供应商的采购情况分别如下：
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
单位：万元、%
占当期原材料 是否当
报告期 序号 供应商名称 采购金额
采购总额比例 期新增
苏州优备精密智能装备股份有
限公司
柯尼卡美能达（中国）投资有
度
限公司
合计 17,040.14 45.06
年度 江苏拓米洛高端装备股份有限公
司（曾用名：江苏拓米洛环境试
验设备有限公司，2014 年 12 月
至 2022 年 12 月）
合计 11,442.57 41.61 -
柯尼卡美能达（中国）投资有限
公司
年度
合计 12,013.95 37.61 -
注：受同一实际控制人控制的企业合并计算。
报告期内，公司受同一实际控制人控制的各主要供应商具体情况如下：
维信诺（上海）贸易有限公司
维信诺股份 维信诺（固安）显示科技有限公司
合肥维信诺贸易有限公司
ELP CORPORATION
ELP CORPORATION
利尔富（苏州）科技设备有限公司
深圳市海蓝智能科技有限公司
深圳市海蓝智能科技有限公司
深圳市海蓝机电设备有限公司
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
柯尼卡美能达（中国）投资有 柯尼卡美能达（中国）投资有限公司
限公司 Instrument Systems GmbH
注：公司客户维信诺股份为降低采购成本、提升采购效能，依托其供应商资源设立子公司
作为其集采平台，实现其原材料集中采购，并向其设备供应商等开放。公司生产或研发部
门选定设备制造所需原材料或研发测试所需产品的品牌规格后，对于部分外资品牌原材料，
采购部门综合考虑采购价格、订单交期、材料选型技术支持等因素，选择向品牌原厂、代
理商或维信诺股份集采平台进行采购。报告期内，公司与维信诺股份的销售和采购业务为
相互独立业务。
单位：万元、%
占当期
是否当
报告期 序号 供应商名称 采购金额 劳务外包
期新增
总额比例
合计 413.89 100.00 -
公司
合计 175.54 100.00 -
深圳市弘盛电气自动化安装有限
合计 494.21 100.00 -
公司报告期内主要劳务外包供应商的基本情况如下：
注册资本 开始合 主要采购
序号 供应商名称 成立时间 实际控制人
（万元） 作时间 内容
深圳市盈盛源电子机械
有限公司
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
注册资本 开始合 主要采购
序号 供应商名称 成立时间 实际控制人
（万元） 作时间 内容
东莞菲格工业设备有限
公司
深圳市勇创装备服务有
限公司
深圳市弘盛电气自动化
安装有限公司
深圳市华仁智赢科技有
限公司
深圳市卓皓自动化科技
有限公司
深圳市灿丰科技有限
公司
深圳市强智智能装备
有限公司
单位：万元、%
是否
占当期外协
报告期 序号 供应商名称 采购金额 当期
加工总额比例
新增
长沙高新开发区仁盈电子有限
公司
合计 130.90 98.28 -
合计 43.47 100.00 -
合计 75.60 100.00 -
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
公司报告期内主要外协加工供应商的基本情况如下：
注册资本 开始合 主要采
序号 供应商名称 成立时间 实际控制人
（万元） 作时间 购内容
汤昌茂、王灿
钟、柯汉生、
深圳市一博科技股
份有限公司
建、李庆海、
吴均
长沙微宏电子有限
公司
湖南汉耐电子加工
有限公司
深圳市烽天华科技
有限公司
深圳金湖电镀有限 表面处
公司 理
长沙市深正电子科
技有限公司
长沙高新开发区仁
盈电子有限公司
公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员、核心技术
人员和持有 5%以上股份的股东与上述供应商之间不存在关联关系。
上述供应商中，UniTest 系持有子公司精智达半导体 40%股权的少数股东，
该供应商不构成公司关联方，基于谨慎性原则参照关联方披露。
五、主要固定资产和无形资产等资源要素
（一）主要固定资产
公司主要固定资产包括机器设备、运输工具、电子设备、办公及其他设备
等，使用状况良好，资产权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。截至 2022 年末，
公司固定资产账面原值为 2,232.24 万元，账面价值为 1,240.65 万元，具体情况
如下：
单位：万元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
机器设备 1,468.37 738.19 - 730.18
电子设备 612.93 184.07 - 428.86
运输工具 98.24 38.32 - 59.92
办公及其他设备 52.71 31.01 - 21.70
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
合计 2,232.24 991.59 - 1,240.65
（二）主要无形资产
公司主要无形资产为软件，资产权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。截至
体情况如下：
单位：万元
项目 资产原值 累计摊销 减值准备 资产净值
软件 347.74 131.08 - 216.66
合计 347.74 131.08 - 216.66
截至 2022 年末，公司拥有已授权专利共计 99 项，其中发明专利 32 项、实
用新型专利 53 项、外观设计专利 14 项，具体情况详见本招股意向书“附录一：
知识产权具体情况”。
截至 2022 年末，公司拥有已经登记的计算机软件著作权 186 项，具体情况
详见本招股意向书“附录一：知识产权具体情况”。
截至 2022 年末，公司已注册商标 24 项，具体情况详见本招股意向书“附
录一：知识产权具体情况”。
（三）主要经营场所
截至 2023 年 4 月 30 日，公司租赁以下房产作为主要生产经营场所：
租赁面积
序号 承租方 出租方 租赁地址 租赁用途 租赁期限
（平方米）
深圳市龙华区清宁
深圳市富安娜 生产、办公、
路 1 号富安娜工业 2019.03.16-
园 D 栋厂房 1 楼东 2024.03.15
有限公司 室、测试
侧、2 楼东侧
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
租赁面积
序号 承租方 出租方 租赁地址 租赁用途 租赁期限
（平方米）
深圳市龙华区五和
深圳市金科特
大道 310 号金科工 2023.04.20-
业园区 C 座厂房一 2026.04.19
限公司
层西面
合肥市新桥集成电
精智达 合肥恒创智能 2021.10.01-
集成电路 科技有限公司 2023.09.30
B 三层 3 区、4 区
安徽新鑫创投 合肥市新站区中国
精智达 办公及 2023.02.22-
智能装备 项目研发 2024.02.21
司 产业园 901、902
湖南博伦多液 长沙市岳麓区文轩
长沙 2019.08.15-
精智达 2026.08.14
司 A3 栋 502 房
苏州市工业园区金
苏州工业园区
苏州 鸡湖大道 1355 号 2020.08.01-
精智达 国际科技园 B503 2024.09.30
公司
单元
飞亚达精密科 深圳市南山区高新
精智达 2022.05.05-
集成电路 2023.05.04
司 大厦 1205 室
长沙市岳麓区文轩
长沙 长沙六福数码 2022.06.17-
精智达 科技有限公司 2026.07.16
A3 栋 503 房
武汉市东湖新技术
武汉盈和畅科
精智达集 开发区光谷物联港 2023.01.10-
成电路 1栋B座6层 2024.01.09
司
（12，13 号房）
注：精智达集成电路已与飞亚达精密科技股份有限公司签订续租协议，续租期限为 2023.05.05-
根据租赁房产出租方提供的产权证明文件，上述租赁房产均不属于集体建
设用地、划拨地、农用地、基本农田上建造的房产。
（四）主要经营资质
截至 2022 年末，公司拥有以下与生产经营相关的资质：
序号 持有人 证书名称 证书编号 颁发单位 颁发日期 有效期限
GB/T19001-2016/
ISO9001:2015 深圳华测国际认
质量管理体系 证有限公司
认证证书
对外贸易经营者备 深圳市龙华区工
案登记表 业和信息化局
精智达 对外贸易经营者备 合肥市对外贸易
集成电路 案登记表 经济合作局
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
序号 持有人 证书名称 证书编号 颁发单位 颁发日期 有效期限
半导体 案登记表 经济合作局
报关单位注册登记
中华人民共和国
深圳海关
收发货人）
出入境检验检疫报 深圳出入境检验
检企业备案表 检疫局
精智达 海关进出口货物收 中华人民共和国
集成电路 发货人备案回执 庐州海关
精智达 海关进出口货物收 中华人民共和国
半导体 发货人备案回执 庐州海关
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
六、核心技术及研发情况
（一）核心技术情况
公司自成立以来始终深耕检测设备领域的光学检测及校正修复、电学信号检测、精密机械自动化及控制、软件算法等技术，具备
丰富的技术积累和量产经验。公司主要核心技术具体情况如下：
（1）光学检测及校正修复技术
技术名称 技术来源 技术内容 技术优势 知识产权 应用产品
发明：
显示屏子像素的图像位置标记方法、设备以及
暗点、群亮点、群暗点、亮线、暗 Mura检测方法、装置、终端设备以及储存介质
线、线上点、多暗线、大面积偏 （ZL202011471565.X）
通过图像处理算法及软件平台 色、点状、斑状、带状、环状、云 一种显示面板缺陷分类的方法及相关装置 Cell光学检测
对显示器件的画异、点缺陷、 状等缺陷形态等综合覆盖近百种缺 （ZL202110088544.8） 设 备 、
自主研发
显示缺陷自动光 线缺陷、Mura缺陷等显示缺 陷； 显示屏子像素定位及亮度提取方法、设备以及 Module 光 学
及
学检测技术 陷进行有效检出并分类，并通 2、基于深度学习增强拦截及判 存储介质（ZL202011585714.5） 检测设备、
合作研发
过机器学习进行分类和分等的 别，软件系统设计灵活，高效适配 一种显示屏mura缺陷的检测方法及相关装置 Gamma 调 节
判别增强。 不同客户的检出缺陷种类和规格； （ZL202210221300.7） 设备
准，可对应大曲率（90°）弧角显 理设备（ZL202210643807.1）
示屏的缺陷检测。 实用新型：
一种Mura自动检测设备（ZL202120769489.4）
面板检测设备（ZL202020531917.5）
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
技术名称 技术来源 技术内容 技术优势 知识产权 应用产品
软件著作权：
精智达光学性能检测机控制软件
（2020SR0543161）
发明：
调节装置、显示屏的伽马电压和白平衡的调节
方法与介质（ZL202010227482.X）
测量包括闪屏、可视角、亮度
功能开关，具有丰富的数据统计和 （ZL202111548309.0）
均匀性、色度均匀性、视角色
报表输出的功能，满足客户差异化 一种LCD显示屏P-gamma的校正方法及相关装 Cell光学检测
偏、透过率、对比度、
需求； 置（ZL202111548310.3） 设 备 、
Gamma 曲线和Gamma 值等光
光学特性测量及 2、高准确度：通过精确光学标定 一种显示屏亮度测量模型的生成方法及相关装 Module 光 学
自主研发 学参数；通过分析显示屏各灰
校准技术 的测量仪器获得亮度、色度、变化 置（ZL202111548375.8） 检测设备、
阶亮度值、色坐标值并自动调
周期等； 一种OLED显示屏Gamma调节的方法及相关装 Gamma 调 节
节使得显示屏更符合人眼视觉
感受、改善显示屏色彩、提升
确，效果优良。平均单点调节时间 实用新型：
产品等级。
≤0.6 s；调节良率≥99.8%。 光学检测机（ZL202020781352.6）
软件著作权：
均一性测试软件（2021SR0659695）
色偏测试软件（2021SR0671513）
发明：
采用高分辨率工业相机对
显示屏光学外部补偿方法、装置及存储介质
AMOLED显示屏的多个画面 1、修复数据精度达子像素级；
（ZL202011266786.3）
进行成像，通过高速的子像素 2 、 支 持 超 过 70°的 大 曲 率 曲 面
AMOLED 显 示 一种曲面屏展平图像的生成方法及装置
定位、曲面图像展平及拼接、 AMOLED模组显示屏的曲边部分 Mura 补 偿 设
屏 Mura 补 偿 技 自主研发 （ZL202110527527.X）
子像素亮度转换、Mura灰阶- 的Mura补偿； 备
术 一种曲面屏图像的生成方法及装置
亮度建模等图像处理技术，生 3、补偿效率高，系统拍照和补偿
（ZL202110811552.0）
成像素级补偿数据并完成烧 节拍≤60s。
软件著作权：
录。
精智达智测510Demura软件（2018SR972847）
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
技术名称 技术来源 技术内容 技术优势 知识产权 应用产品
精智达智视500Demura算法模块软件
（2020SR0540383）
针对中大尺 寸高分辨率 TFT- 1、高并行的软件算法及运算架
发明：
LCD显示屏的光学亮度、色度 构 ， 针 对 TFT-LCD TV 模 组 屏 4K
一 种 图 像 校 正 的 方 法 及 装 置
Mura的补偿和修复，设计了 Mono De-Mura 过 程 节 拍 ≤20s, 8K
（ZL202110527517.6）
一套高可靠性且高运行效率的 Color De-Mura过程节拍≤45s；
TFT-LCD显示屏 软件著作权： Mura 补 偿 设
自主研发 光学系统，包括嵌入式的图像 2、使用内置于相机固件中的多种
Mura补偿技术 Demura数据烧录系统（2019SR0609077） 备
滤波单元、成像失真校正、视 光学校准与图像滤波技术使得在通
精智达智测560Demura软件（2020SR0541927）
角特性校正，亮度Mura补偿 过工业相机测量显示屏光学参数精
精 智 达 智 测 570DeMuraBinGenerator 软 件
模型、色度Mura补偿模型、 度接近专业的光学测量仪器，为精
（2020SR0989003）
并行计算单元等。 确的光学补偿提供有力支持。
发明：
采用单/双采集相机对部件上 1、简单易用，兼容多种分辨率工
一种显示面板的像素亮度拍摄的方法即相关装 Cell光学检测
的标记或形状进行识别，计算 业相机，根据采集视场的需求灵活
置（ZL202110173603.1） 设 备 、
其精确的空间坐标，并计算其 选择软件配置；
软件著作权： Module 光 学
对准偏差参数。 2、支持反射、透射等多种打光方
高精度光学对位 精 智 达 智 控 200 双 目 对 位 控 制 软 件 检测设备、
自主研发 单目算法适用于较小尺寸、较 式下的图像处理与标定；
及量测技术 （2016SR135553） Mura 补 偿 设
低精度的对准需求，双目算法 3、坐标识别精度可达1um，对准
精 智 达 智 控 400 对 位 控 制 软 件 备 、 Gamma
适用于较大尺寸、较高精度、 精度可达10um；
（2020SR0540341） 调节设备、
尤其是较高旋转对准精度的对 4、支持UVW、XYθ平台对位，及
精 智 达 智 控 420 对 位 控 制 软 件 老化设备
准需求。 主流型号机器人引导对位。
（2020SR0987939）
构光、同轴光等组合给光方式，高 一种显示屏CG和OCA夹层异物的检测系统及检
针对显示屏的崩缺、破裂、凸
频分时点亮同步成像完成外观缺陷 测方法（ZL202111548146.6）
外观缺陷检测与 点、裂纹、划伤、异物、印刷 Cell光学检测
自主研发 的图像采集； 一种盖板玻璃模块异物的检测方法及相关装置
判别技术 异常等视觉外观缺陷进行自动 设备
检测和分类。
缺陷定位算法和基于深度学习的缺 实用新型：
陷识别技术，实现各种缺陷检出及 屏幕检测装置（ZL202022913299.3）
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
技术名称 技术来源 技术内容 技术优势 知识产权 应用产品
智能分类，为产线产品质量管控提 软件著作权：
供相应的复盘分析数据。 精 智 达 智 视 300AOI 面 板 缺 陷 检 测 软 件
（2017SR259685）
（2）电学信号检测技术
技术名称 技术来源 技术内容 技术优势 知识产权 应用产品
发明：
信号源专用驱动 用于生成面板测试所需要的高 2、高压摆率：>200 V/us；
自主研发 一种多路同源独立补偿驱动电源装置 信号发生器
技术 精度驱动信号和电源输出。 3、高电压精度：≤1 mV；
（ZL202110142631.7）
的驱动信号和Module制程高压高精
度电源信号实时采集，并通过软件 发明：
点灯专用电信号 用于对驱动显示器件的各种信
自主研发 或硬件技术进行补偿。 一种多路同源独立补偿驱动电源装置 信号发生器
采集技术 号和电源的高精度实时采集。
断压接过程产生的短接或开路不
良，并发出报警信息。
电流范围 1uA -25A，输出电压范 一种液晶模组测试用防摔的信号发生器
针对显示器件模组测试时的驱 围±15V，精度<1mV，输出纹波 （ZL201821715414.2）
测试驱动专用电
自主研发 动要求，提供高精度、低噪声 <10mV； 一种液晶模组测试用便于拆装的信号发生器 信号发生器
源技术
的多路电源系统。 2、硬件/软件自动远端补偿功能； （ZL201821715411.9）
控制精度1ms。 （ZL201821713409.8）
针对测试过程中的操作异常或 1、实现us级别的过压过流保护和 非专利技术：
驱动信号异常报
自主研发 产品异常引发的过压、过流等 报警，预置保护及报警门限； 针对瞬态电压和电流信号的波形锁定和过采样 信号发生器
警及处理技术
异常情况进行主动的分级保护 2、实现1ms以内的软件保护响应 技术
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
技术名称 技术来源 技术内容 技术优势 知识产权 应用产品
处理，并提交报警信息。 时间和上位机通讯时间，保证机台
整体的动作一致性。
发明：
基于Windows HCK的自动测试触摸屏性能的方
法和设备（ZL201410150993.0）
测试电容式触摸屏响应时间的方法和装置
（ZL201410222440.1）
电容式触摸屏传感器的测量系统
（ZL201510073745.5）
节点电容的测试方法及装置
电容测量精度达到0.01pF，量程范
（ZL201510073758.2）
围 0.1pF-2,000pF ， 电 阻 测 量 精 度
电容屏测试卡、测试系统
针对触控屏Sensor的电容阵列 ≤1%，量程范围100~1GΩ；具备复
（ZL201510371607.5）
进行自容/互容容值测量、连 阻抗和损耗角测量功能，单笔测量
触控显示模组及触控显示模组的电性能检测装 Sensor 测 试
触摸屏传感器电 线电阻测量、虚短/虚断测量 耗时＜1ms；
自主研发 置、方法（ZL201610605592.9） 机、线性测
学参数检测技术 等；针对触控屏模组进行坐标 2、支持多电平多总线的模组接口
实用新型： 试机
精度测量、线性精度测量、响 通讯，支持反射/投射屏体坐标对
定位装置及电容触摸屏线性测试机
应时间测量、悬浮测量等。 位模式，对位行程精度10um，支
（ZL201220419029.X）
持多指笔头模拟，最大笔头数 10
触摸屏的测试装置（ZL201620114455.0）
个，支持压感触控测试，压力测试
电容式触摸屏的测试装置
精度50g。
（ZL201620228399.3）
电容触摸屏性能测试笔及电容触摸屏性能测试
机（ZL201720898239.4）
压力均匀式电容触摸屏性能测试机及其测试笔
（ZL201921243331.2）
压力可调式电容触摸屏性能测试机及其测试笔
（ZL201921252641.0）
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（3）精密机械自动化与控制技术
技术名称 技术来源 技术内容 技术优势 知识产权 应用产品
Cell光学检测
集成高精度的直线和旋转运动 设 备 、
编码器等闭环反馈系统，实现综合 发明：
机构，光栅尺传感器、编码器 Module 光 学
运动机构重复定位精度±1um； 接触式检测装置（ZL201910216296.3）
等实时反馈的闭环控制技术， 检测设备、
高精密压接技术 自主研发 2、提高了Cell产品金手指压接和探 实用新型：
配合自主研发的视觉对位系 Gamma 调 节
针压接、模组产品连接器接续的精 显示屏测试装置（ZL202020781415.8）
统，最高精度达到±3μm，满 设 备 、 Mura
度 ， 达 到 99.6 ％ 以 上 的 点 亮 成 功 面板压接测试机构（ZL202020783506.5）
足高精密的对位压接的需求。 补偿设备、
率。
老化设备
发明：
柔性面板分料装置及方法
（ZL201910216888.5） Cell光学检测
动控制传动系统，稳定可靠实现接
实用新型： 设 备 、
采用自主设计的气缸传动系 续功能，提高治具使用寿命；
压接治具及检测设备（ZL202020273471.0） Module 光 学
统、精密运动机构配合电信号 2、治具适用于柔性产品、异形产
高精密治具技术 自主研发 一种调节显示屏水平的治具结构 检测设备、
转接板设计，实现对产品稳定 品，并兼容多方向出Pin的产品；
（ZL202121565140.5） Gamma 调 节
接续和信号传输。 3、治具载台采用防静电吸嘴式设
曲面屏幕检测治具（ZL202022423637.5） 设 备 、 Mura
计，减少产品裂片和静电损伤等不
仿生治具及仿生系统（ZL201921826139.6） 补偿设备
良现象。
压接辅助治具及触摸屏测试系统
（ZL202020339230.1）
通过采用空气减振系统结合大
动化平台，均可在满足设备客户要 设 备 、
理石平台和自主研发的阻尼装
求节拍时间下，实现高精度运行， 实用新型： Module 光 学
高速大负载系统 置，在承载较大载荷高速运动
自主研发 可实现水平重复性调整精度 一种应用于检测设备的防震平台 检测设备、
减振技术 时，具有高精度和良好的减振
±50um； （ZL202120744013.5） Gamma 调 节
效果，为光学检测装置提供所
需要的振动隔绝平台。
上，适用于高速、重负载场合的检 补偿设备
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
技术名称 技术来源 技术内容 技术优势 知识产权 应用产品
测设备，有效提供减振性能，为高
精度接续和测试稳定性提供了重要
基础。
测试机头与探针卡的连接系统
设计，包括机械结构设计、连 非专利技术：
MEMS探针卡连 接器设计、探针卡连接PCB板 针对大尺寸高密度连接器与基座在宽温区的热
自主研发 2、最高时钟500MHz，总压接力量 探针卡
接系统设计 设计等，在满足通道密度的条 膨胀消除及精密对准技术
件下，保证连接的可靠性、信 大基数探针高度差异的精密校准技术
号完整性。
（4）软件算法技术
技术名称 技术来源 技术内容 技术优势 知识产权 应用产品
软件著作权：
基于亮度、面积、位置、纹理
构； （2019SR0025218）
特征、SEMU值、VAS值等多 Cell光学检测
缺陷判别与分级 种特征量的缺陷分级判别规 设 备 、
自主研发 3、丰富的生产状态报警与预警功 （2020SR0541448）
软件技术 则，并结合深度学习的智能分 Module 光 学
能： 精智达智视400面板检测Host软件
类复判，实现整套缺陷分级与 检测设备
判别准则。
能。 精智达智控500面板缺陷检测控制软件
（2020SR0540376）
用于生成面板测试所需的测试 硬件模块；
测试图案及信号 发明：
自主研发 图案数据，并生成对应的驱动 2、根据客户需要生成高质量、高 信号发生器
生成算法 一种图形信号发生器（CN202110140032.1）
信号。 稳定性的驱动信号，并实现信号幅
度和时序上的高精度控制。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
技术名称 技术来源 技术内容 技术优势 知识产权 应用产品
发明：
一种单线程多轴控制方法及装置
（ZL202110110678.5）
采用高性能的工业计算机加运
动控制卡的方式代替可编程逻
减速联动等多种多轴联动控制方 软件著作权： Module 光 学
基 于 PC 的 自 动 辑控制器完成IO采集、设置
自主研发 法； 精智达智控100TP控制软件（2020SR1917626） 检测设备、
化控制软件技术 及运动控制的功能，实现实时
的高集成度的复杂运动控制、
态信息共享，控制效率高，扩展性 （2021SR0690972） Sensor 测 试
设备状态监控等功能。
强。 精智达莱宝大片Sensor测试控制软件 机
（2021SR0690970）
精智达智控300AVI检查机控制软件
（2020SR0989019）
法，标准化的通信接口设计，实现
采用局域网通信相关技术开发 高鲁棒性的轻量级局域网实时通信
整套设备生产状态与生产信息 信息转发服务器软件平台；
发明：
的控制平台软件，实现各类设 2、具备通信终端的高灵活性及扩 Cell光学检测
集成对象的消息传输方法、服务器及计算器可
备的生产状态、运行状态、配 展性，新增通讯终端只需根据标准 设 备 、
工厂生产信息管 读存储介质（CN202010277529.3）
自主研发 置信息、产品质量信息的上传 的接口协议定义通信字段即可实现 Module 光 学
理技术 软件著作权：
与下载以及各个设备之间的联 快速接入； 检测设备、
精智达CIM平台框架软件（2020SR0543178）
动运行控制，用于各类设备与 3、支持FTP、TCPIP、UDP、网络 老化设备
精智达CIM通信服务软件（2018SR975051）
客户CIM信息系统进行数据通 盘等网络通信协议，可实现小数据
讯、文件上传等。 量实时通信，大数据量智能空闲通
信等多种工厂信息管理的通信需
求。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
公司核心技术充分运用于主营业务收入。报告期内，公司核心技术产品对
主营业务收入的贡献情况具体如下：
单位：万元、%
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
光学检测及校
正修复系统
老化系统 13,497.00 26.97 3,965.13 8.68 5,399.45 19.06
触控检测系统 1,764.10 3.53 2,510.36 5.49 1,729.42 6.11
信号发生器 3,224.26 6.44 1,161.80 2.54 256.15 0.90
合计 43,594.59 87.12 37,865.92 82.86 26,944.95 95.14
（二）科研实力和成果情况
报告期初以来，公司取得的主要证书情况具体如下：
发证日期 证书名称 证书编号 持有人 颁发单位
湖南省科学技术厅、湖
高新技术企业
证书
总局湖南省税务局
深圳市科技创新委员
高新技术企业 会、深圳市财政局、国
证书 家税务总局深圳市税务
局
报告期初以来，公司获得的主要荣誉情况具体如下：
颁发时间 荣誉名称 颁发单位
中国电子材料行业协会、
中国新型显示产业链发展贡献奖（ 2019 年
度）——协同开发奖
液晶分会
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
报告期初以来，公司承担的重大项目情况具体如下：
获批时间 项目类型 项目名称 主管单位
OLED 屏缺陷自动光学检测
深圳市技术攻关重点
项目
深圳市 2020 年战略性 柔性 AMOLED 显示触摸屏
兴产业扶持计划 设备
深 圳 市 2020 年 首 台
扶持计划
深圳市 2022 年新兴产
全自动 cell 老化测试系统项
目的研发与产业化
键环节提升项目
OLED 显示屏自动检测机首
深 圳 市 2022 年 首 台
台套技术装备项目
OLED 屏体模组终测设备首
扶持计划
台套技术装备项目
泛半导体智能设备生产过程
中信号发生器智能检测平台
报告期初以来，公司经认定的研究中心建设情况具体如下：
认定时间 中心类型 中心名称 认定单位
广东省工程技术 广东省新型显示光学检测智能装
研究中心 备工程技术研究中心
（三）研发投入情况
公司持续加大研发投入，加强技术研发和创新，建立技术优势。报告期内，
公司研发费用分别为 2,477.07 万元、3,411.19 万元和 4,605.22 万元，占当期营业
收入的比例分别为 8.70%、7.44%和 9.13%。报告期内，公司研发费用的构成情
况详见本招股意向书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、（四）3、
研发费用”。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
公司持续进行新型显示器件检测和半导体存储器测试领域相关技术平台和新产品的研发工作。截至 2022 年末，公司正在从事的
研发项目情况如下：
单位：人、万元
所处阶段及 期末研发 累计投入
序号 项目名称 研发内容 研发目标 行业技术水平比较
进展情况 人员数量 研发经费
业内现有设备相关功能尚未
研 制 针 对 手 机 盖 板 CG 与
迭代成熟，公司使用高精度
CG 与 OCA 贴 OCA 贴附后 OCA 层的可见异 1、实现 OCA 与 CG 贴附完成后，AOI 检出
对射标定模型进行标定，同
附后夹层异物 物检测算法、软件及光学系 OCA 与 CG 层之间≥50um*50um 的异物；
AOI 检测系统研 统，设计 inline 检测设备搭载 2 、 基 于 贴 合 异 物 不 良 率 1%~2% ， 过 检 率
逻辑实现对表面及夹层异物
制 相应的检测系统实现手机盖板 ≤1.0%，漏检率≤0.1%。
的分层判别，检测速度快、
玻璃的 OCA 夹层异物检测。
精度高。
设计面向新一代 DRAM 存储
达到 0.1%；
器的高并测大容量晶圆测试 国外厂商在该领域深耕多年
DRAM 测 试 机 机，及符合存储芯片量产测试 并建立一定技术壁垒，国内
及探针卡预研 要 求 、 三 温 （ 125℃/98℃/- 厂商逐步涌现，致力于部件
据存储与分析；
卡。
并行测试；
研 制 适 用 于 AMOLED/TFT-
LCD 全 尺 寸 的 点 、 线 、 1、整体过检率＜5%，检出率 99%; 单一软件即可实现多种类型
新 型 显 示 AOI
检测系统研制
并集成 AI 模块辅助进行缺陷 3、软件稳定运行，兼容各种主流相机。 标行业领先水平。
检测。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
所处阶段及 期末研发 累计投入
序号 项目名称 研发内容 研发目标 行业技术水平比较
进展情况 人员数量 研发经费
利用显微成像光学系统，针对 1、对应最小缺陷：1μm； 业内现有设备相关功能还处
巨量转移后的 Micro LED 产 2、对应最小 LED 尺寸：10μm； 于测试开发阶段，公司通过
显微外观检测系
统研发
板的 LED 芯片位置及状态的 4、翻晶、立晶、偏位、缺失、旋转检出率： 与国外设备不断对标改进，
外观检测设备。 100%。 可以达到相同性能水平。
适用于 AR/VR 等超小尺寸、
超高 PPI 的 Micro LED / Micro
MTF、画面显示缺陷等： 能尚未迭代成熟，公司结合
近眼显示检测系 OLED 等产品制成的带有光波
统研发 导功能的 AR/VR 眼镜的模组
镜片的显示功能、光学性能及
缺陷检测系统。
行业一般方案各尺寸面板测
试信号方案都是独立的，公
提供多路 Edp/LVDS/MIPI 等 1、支持 4 路 1/4/8 lane Edp 8.1G；
司开发通用信号发生器平
信号的输出与扩展需要，用于 2、支持 4 路 2CHANEL LVDS 6、8、10bit；
信 号 发 生 器 台，能够产生多种信号类
LCD 显示模组产品老化、检 4、支持 ETH,RS232,USB2.0,USB3.0 等上位
尺寸面板，中尺寸面板等模
测等应用场景。 机通讯接口。
组产品的各类信号测试需
求。
业内同类型设备主要由国外
设计针对 DRAM 晶圆的高温
老化测试设备，根据待测产品
规格及测试要求，编写特定的
DRAM 晶 圆 老 分辨率≤10ps; 程。针对国内客户的测试流
化测试设备研发 3、自主化测试系统软件开发与应用，修复算 程改善要求，开发设计本土
门用于 DRAM 晶圆的早期缺
法优化，并兼容现有主流测试机指令集; 化的具备完全测试指令集与
陷发现和筛除，优化晶圆测试
流程。
化设备。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
所处阶段及 期末研发 累计投入
序号 项目名称 研发内容 研发目标 行业技术水平比较
进展情况 人员数量 研发经费
研究微型显示晶圆晶粒成像技
寸； 领先厂商生产，国内现有设
术，及针对死点、暗点、亮
微型显示晶圆 点、暗线、亮线等缺陷的
AOI 检测系统 AOI 检测技术，并通过软件及
算法逻辑优化，满足晶圆量产
检测速度要求。
上报产品工艺信息。 类设备水平。
与业内同类型设备对比，可
率 10nS，上升/下降<=250Ns，同步性≤5ns,
实现更高的精度的电源与信
提供>140 个信号通道，可同 电压精度≤30Mv，电压纹波≤50mV，电源
号输出，实现全通道电压电
时 点 亮 1/2/10 片 及 以 上 的 电流>=2A，信号>=250Ma；
信 号 发 生 器 流检测，更高频率的 AC 编
Cell/Module 检 测 与 老 化 测 间的开短路检测、通道对 GND 之间的阻抗检
路，阻抗等功能检测。满足
试。 测；
客户最新的生产工艺的各种
功能应用。
能。
报告期内，公司合作研发主要系公司作为承担单位，联合相关高校实验室和检测设备领域企业共同申报完成技术攻关重点项目。
截至 2022 年末，公司正在开展的合作研发情况具体如下：
合作方 合作研发内容 权利义务划分约定 保密措施 研发经费 实施周期 进展情况
深圳市技术攻关重 公司作为项目承担方，负责项目统筹管理、 协议约定，因该项目 公司研发经费
湖 南 大 2020.06.05
点项目——OLED屏 Mura缺陷识别及定位技术研发、外观缺陷定位 需要各自向对方提供 1,950万元，其
学、深科 - 测试阶段
缺陷自动光学检测 技术研发、点线缺陷检测技术研发、图形发生器 的未公开的、或在提 中财政资助900
达 2023.06.04
技术及设备研发 研发、AMOLED屏缺陷自动光学检测设备集成 供之前已告知不能向 万 元 ， 自 筹
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
合作方 合作研发内容 权利义务划分约定 保密措施 研发经费 实施周期 进展情况
等；湖南大学作为项目合作方，负责基于AI技术 第三方提供的与该项 1,050万元；
的AOI检测系统和Gamma校正系统、基于AI技术 目相关的技术资料、 合作方研发经
的AOI检测系统判决边界的快速拟合算法的开发 数据等所有信息，未 费350万元，其
与实现等；深科达作为项目合作方，负责点线缺 经提供方同意，不得 中财政资助100
陷检测技术研发、AMOLED屏缺陷自动光学检 提供给第三方，该条 万元，自筹250
测设备集成等。 款长期有效。 万元。
项目实施过程中各方独立完成的成果归各方所
有，共同完成的成果归共同所有；项目成果申报
各级奖项，根据各方贡献大小排名，牵头方负责
人优先，具体事宜另行商定。
此外，公司与 UniTest 于 2022 年 4 月就合作研发 DRAM 晶圆老化测试设备签订备忘录。
报告期内，公司委托研发主要系公司委托相关高校实验室等开发公司研发项目中部分技术内容。截至 2022 年末，公司正在开展
的委托研发情况具体如下：
受托方 委托研发内容 权利义务划分约定 保密措施 研发经费 实施周期 进展情况
项目开发过程中形成的数据处理算法及相关软 合同约定，双方对项
件，其知识产权归公司所有；受托方具有相关 目涉及的资料、数
专利的署名权；项目技术成果收益采用一次性 据、文档，及各自所
CG与OCA贴附后夹 公司向受托方 2021.10.26
买断方式，由公司在项目经费中付给受托方； 有的技术、业务和经
湘潭大学 层 异 物 AOI 检 测 系 支付研发经费 - 验证阶段
受托方不能保留任何形式的副本，包括但不限 营信息保守秘密。涉
统研制 60万元。 2023.10.25
于程序源码、执行程序、算法说明等，不得以 密人员为项目组成
任何形式转移该项目所涉及的技术，或和其他 员，保密期限为合同
第三方合作。 终止后两年内。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（四）研发人员和核心技术人员情况
自成立以来，公司始终高度重视技术研发团队建设，研发团队规模持续扩
大。截至 2022 年末，公司研发人员 136 人，占员工总数比例达 31.12%。报告
期内，公司研发人员占员工总数的比例情况具体如下：
单位：人、%
年度 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
研发人员数量 136 112 100
员工人数 437 399 365
研发人员占比 31.12 28.07 27.40
公司依据牵头执行重大项目情况及承担的职责、对公司技术发展的贡献、
专业资质、工作背景、学历背景等因素进行综合认定张滨、徐大鹏、曹保桂、
张耀、王轩等 5 人为公司核心技术人员。公司核心技术人员的学历背景、专业
资质、荣获奖项及对公司研发的具体贡献情况具体如下：
张滨先生：清华大学电子工程系半导体物理与器件专业本科学历。龙华区
高层次人才（“龙舞华章”A 类人才）。公司创始人、董事长兼总经理，全面
负责公司经营，在公司发展的各个关键阶段，对公司的技术和产品拓展方向做
出战略决策，主持了公司第一台线性测试机、第一台全自动 Sensor 测试机、第
一台 AMOLED Cell 自动光学检测设备、第一台 AMOLED Module 自动光学检
测设备等核心设备的研究开发工作，为公司 31 项发明或实用新型专利的主要发
明人。
徐大鹏先生：中国科学院微电子中心半导体器件与微电子学专业硕士研究
生学历，清华大学电子工程系半导体物理与器件专业本科学历。计算机专业高
级工程师；获得国家科技进步奖三等奖、广东省科技进步二等奖。公司副总经
理，主要负责公司半导体存储测试器件测试领域的研发工作，主持了“移动终
端电容式触摸屏通用技术规范”制订项目、“高速多通道电容触控屏 Sensor 电
参量测试盒设计”项目、“新一代触控显示面板及屏模组自动化综合检测系统”
项目、“AMF6414 模组老化 PG 设计开发”项目、“AMF6601A 模组 PG 设计
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
开发”项目等技术和产品研发项目的技术指导工作，为公司 30 项发明或实用新
型专利的主要发明人。
曹保桂先生：西安工程大学电子信息工程专业本科学历。公司副总经理，
主要负责公司新型显示器件检测领域的研发工作，分管公司机械自动化、软件
算法研发及生产，组织研发了 Cell 光学检测设备、Module 光学检测设备等多个
大型主力产品，并攻克相关生产组装调试技术，实现批量交付，为公司“一种
LCD 显示屏闪烁值的测量方法及相关装置”“一种 LCD 显示屏 P-gamma 的校
正方法及相关装置”“一种显示屏亮度测量模型的生成方法及相关装置”“一
种显示屏 CG 和 OCA 夹层异物的检测系统及检测方法”“一种盖板玻璃模块异
物的检测方法及相关装置”“一种 AI 神经网络模型的训练方法及相关装置”等
张耀先生：湖南大学电路与系统专业博士研究生学历，湖南大学控制科学
与工程专业硕士研究生学历，湖南大学应用物理学专业本科学历。深圳市高层
次专业人才（后备级人才），龙华区高层次人才（“龙舞华章”B 类人才），
获得全国商业科学进步奖特等奖，湖南省技术发明奖一等奖。公司研发部门总
监，主持了深圳市科技攻关重点项目“OLED 屏缺陷自动光学检测技术及设备
研发”，为公司“Mura 检测方法、装置、终端设备以及存储介质”“一种
OLED 显示屏 Gamma 调节的方法及相关装置”“一种图像校正的方法及装置”
“显示屏光学外部补偿方法、装置及存储介质”“一种曲面屏图像的生成方法
及装置”“一种曲面屏展平图像的生成方法及装置”等 21 项发明专利的主要发
明人。
王轩先生：北京理工大学机械电子工程专业本科学历。公司研发部门总监，
组织了公司 Mura 补偿设备和自动 Cell 老化设备机台的研发和技术指导工作，
为公司“柔性面板分料装置及方法”“接触式检测装置”“仿生治具及仿生系
统”“压接治具及检测设备”“压头清洗机构”“面板检测设备”“定位装置
和加工设备”“贴合装置”“面板压接测试机构”“屏幕检测装置”等 16 项发
明或实用新型专利的主要发明人。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
公司对核心技术人员实施积极有效的约束激励措施。公司建立并严格落实
了保密管理制度和内控管理制度，与核心技术人员签署了知识产权、保密及竞
业限制协议，对影响公司重大利益的事项设置了相应的保密措施。同时，核心
技术人员通过员工持股平台间接成为公司股东，有效激励核心技术人员，核心
技术人员的个人利益与公司发展的长期利益相结合，保证了核心技术人员团队
长期稳定。此外，公司为核心技术人员提供了具有竞争力的薪酬福利和培训机
制，有效防范人才流失。
报告期内，核心技术人员未发生变化。
（五）技术创新的机制、技术储备与技术创新的安排
公司以技术创新为驱动，聚焦于新型显示器件检测及半导体存储器件测试
领域关键技术的研发和产业化。一方面，坚持通过完善的研发架构，保持高研
发投入，推进前沿技术研究和核心技术研发，积极推动与外部机构的技术合作
及交流，努力建立技术领先优势。另一方面，坚持将技术创新服务于客户，以
市场和客户需求为导向确定产品和解决方案研发方向，使创新技术能够具有明
确的目标定位实现产业化落地，从而提高公司的产品竞争力和市场地位，并有
效提升研发投入的转化率。
公司高度重视人才的培养和研发队伍的建设。一方面，为了保证人才引进
和招聘质量，公司建立了一套严格完善的人才选拔机制，通过丰富多样的人才
引进渠道公开、公平、公正、科学合理地引进各类高素质优秀人才。另一方面，
公司根据技术研发方向规划和业务需要定期或不定期举行培训，加速人才成长，
为公司未来业务发展奠定基础。
公司建立了完善科学的绩效考核与激励机制，以鼓励研发人员积极进行自
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
主创新。公司将创新成果作为研发人员绩效考核的重要指标，并以此为依据进
行激励，调动研发人员的积极性并避免了核心研发人员的流失。同时，公司每
年度由人力资源部门和各部门进行人才盘点，对核心技术人员和骨干员工在股
权激励、内部培养等方面进行重点培养和激励。此外，公司建立了科技成果转
化的激励奖励机制，加速新技术应用。
公司高度重视知识产权管理，通过制定专门的知识管理制度，配置专人跟
踪行业技术动态、检索技术信息，对公司专利权、软件著作权等知识产权进行
申请与管理。公司注重核心技术的保护工作，通过专利申请以及专有技术保密
相结合的方式进行技术保护，打造自有知识产权体系和核心技术体系。
七、生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力
公司所处行业不属于重污染行业，报告期内未曾发生环保事故或因环保问
题受到处罚。公司产品生产环节主要包括物料采购、硬件装配、软件安装、系
统调试等，生产过程产生的污染物极少，具体处理措施如下：
公司产生的固体废弃物主要为生产过程中的废弃包装、边角料及员工办公
及生活垃圾等，由环卫部门及废品回收单位处置。
公司产生的废水主要为员工办公及生活污水，接入市政污水管道网络，统
一经市政部门处理。
公司产生的废气主要为车辆使用产生的废气，公司选用符合国家标准的车
辆设备，能达到《大气污染物综合排放标准》等法规所要求的标准。
公司产生的噪声主要为生产装配调试过程及空调外机设备噪声等，厂界噪
声值控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》以内。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
八、境外经营情况
截至本招股意向书签署日，公司拥有 1 家境外子公司，即香港精智达，公
司设立香港精智达已取得深圳市经济贸易和信息化委员会核发的《企业境外投
资证书》（境外投资证第 N4403201700121 号）及深圳市发展和改革委员会核
发的《项目备案通知书》（深发改函[2017]1583 号）。香港精智达主要从事原
材料的境外采购及产品的境外销售，具体情况详见本招股意向书“第四节 发行
人基本情况”之“八、（一）全资子公司”。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
第六节 财务会计信息与管理层分析
本节以报告期内财务数据及实际经营情况为基础，结合管理层对公司所处
行业、各项业务的理解，对公司报告期内的经营成果、财务状况、持续经营能
力情况及其变动趋势和影响因素进行了讨论与分析，供投资者参考。
本节披露或引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自大华会计师出具
的标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2023]000526 号），或根据其中
相关数据计算得出。此外，本节引用的财务数据，非经特别说明，均按合并报
表口径披露。
本节对财务报表的重要项目进行了说明，投资者欲更详细地了解公司报告
期的财务状况、经营成果和现金流量，公司提醒投资者关注本招股意向书所附
财务报告、审计报告以及审阅报告全文，以获取全部的财务资料。
一、财务报表
（一）合并资产负债表
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 216,308,720.94 409,931,919.51 331,309,984.96
交易性金融资产 - - 155,730.50
应收账款 153,230,200.31 32,448,227.35 89,448,509.45
应收款项融资 53,708,250.00 - -
预付款项 3,512,820.80 7,272,918.13 8,135,576.30
其他应收款 4,522,800.73 3,823,626.04 1,913,734.23
存货 259,554,132.29 200,624,039.28 203,733,450.68
合同资产 28,526,964.22 51,771,762.66 30,178,171.69
其他流动资产 9,887,497.51 8,317,837.02 3,618,815.93
流动资产合计 729,251,386.80 714,190,329.99 668,493,973.74
非流动资产：
长期股权投资 55,132,975.63 55,080,296.60 -
固定资产 12,406,505.56 9,804,976.59 13,082,241.15
在建工程 7,458,707.65 - -
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
使用权资产 7,832,120.94 8,884,200.54 -
无形资产 2,166,573.15 573,484.07 732,587.47
长期待摊费用 5,102,449.23 2,852,307.69 4,487,394.30
递延所得税资产 7,060,830.71 5,538,806.90 5,495,703.09
其他非流动资产 135,560,294.91 5,055,271.87 10,000,000.00
非流动资产合计 232,720,457.78 87,789,344.26 33,797,926.01
资产总计 961,971,844.58 801,979,674.25 702,291,899.75
流动负债：
短期借款 - 9,510,555.55 13,016,863.61
应付票据 62,562,611.48 19,104,887.82 29,919,005.91
应付账款 173,168,996.03 108,532,881.20 140,325,508.42
合同负债 73,257,559.97 83,322,129.62 90,626,375.89
应付职工薪酬 10,796,929.46 9,984,596.66 7,885,508.60
应交税费 8,060,710.53 12,347,045.22 6,540,612.81
其他应付款 4,831,727.75 2,478,281.27 3,237,773.26
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 6,437,593.59 6,373,414.65 3,259,256.92
流动负债合计 343,657,324.30 256,762,016.57 294,810,905.42
非流动负债：
租赁负债 3,792,059.75 4,680,880.61 -
递延收益 6,327,274.09 3,153,245.41 3,661,906.36
非流动负债合计 10,119,333.84 7,834,126.02 3,661,906.36
负债合计 353,776,658.14 264,596,142.59 298,472,811.78
股东权益：
股本 70,508,815.00 70,508,815.00 67,137,666.00
资本公积 398,128,824.85 392,703,055.55 329,837,999.49
其他综合收益 876,433.89 -322,350.77 -230,907.16
盈余公积 11,963,424.29 6,699,805.54 300,233.98
未分配利润 121,246,705.15 60,325,789.35 -1,182,181.31
归属于母公司股东权益
合计
少数股东权益 5,470,983.26 7,468,416.99 7,956,276.97
股东权益合计 608,195,186.44 537,383,531.66 403,819,087.97
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
负债和股东权益总计 961,971,844.58 801,979,674.25 702,291,899.75
（二）合并利润表
单位：元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、营业收入 504,584,397.07 458,313,601.49 284,675,248.73
减：营业成本 318,995,002.05 280,346,811.38 173,449,117.70
税金及附加 2,147,746.70 1,829,515.75 2,076,697.28
销售费用 55,089,803.01 55,680,727.22 35,662,310.87
管理费用 25,467,557.35 26,213,716.18 18,338,287.63
研发费用 46,052,204.53 34,111,852.56 24,770,748.46
财务费用 -3,266,603.62 -1,729,505.74 -1,495,276.92
其中：利息费用 206,150.01 472,621.34 453,990.81
其中：利息收入 6,636,934.52 1,660,828.43 88,614.98
加：其他收益 23,181,387.46 15,429,662.03 12,333,737.48
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
信用减值损失（损失以
-7,215,550.04 4,731,520.03 -10,071,468.49
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
-8,302,127.66 -11,946,838.49 -3,403,010.37
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
- 60,000.76 -
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以
“-”号填列）
加：营业外收入 1,831,264.56 100,642.01 60,066.91
减：营业外支出 29,214.87 1,424,375.65 19,710.56
三、利润总额（亏损总
额以“-”号填列）
减：所得税费用 6,696,997.44 8,278,478.92 3,280,081.46
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
（一）按经营持续性分类
持续经营净利润（净亏损
以“-”号填列）
终止经营净利润（净亏损 - - -
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
归属于母公司所有者的净
利润（净亏损以“-”号 66,184,534.55 67,907,542.22 27,502,492.75
填列）
少数股东损益（净亏损以
-1,997,433.73 -487,859.98 1,110,212.01
“-”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
归属于母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
- - -
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
其中：外币财务报表折算
差额
六、综合收益总额 65,385,885.48 67,328,238.63 27,697,967.10
归属于母公司所有者的综
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-1,997,433.73 -487,859.98 1,110,212.01
益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.94 0.99 0.51
（二）稀释每股收益 0.94 0.99 0.51
（三）合并现金流量表
单位：元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
的现金
收到的税费返还 12,463,233.62 9,579,829.66 10,149,365.59
收到其他与经营活动有关
的现金
经营活动现金流入小计 445,162,497.73 571,399,120.27 371,254,615.52
购买商品、接受劳务支付
的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
支付的各项税费 31,663,845.78 17,735,964.45 13,159,058.15
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
支付其他与经营活动有关
的现金
经营活动现金流出小计 479,127,941.11 493,653,568.24 346,742,922.21
经营活动产生的现金流量
-33,965,443.38 77,745,552.03 24,511,693.31
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资所收到的现金 261,540,000.00 1,485,900,000.00 414,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,169,300.77 4,896,116.99 891,468.42
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现 1,740.00 683,762.00 -
金净额
投资活动现金流入小计 262,711,040.77 1,491,479,878.99 414,891,468.42
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现 15,268,697.68 7,552,282.01 7,020,728.01
金
投资支付的现金 389,649,059.14 1,532,201,267.60 419,000,000.00
投资活动现金流出小计 404,917,756.82 1,539,753,549.61 426,020,728.01
投资活动产生的现金流量
-142,206,716.05 -48,273,670.62 -11,129,259.59
净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 - 60,000,000.00 284,711,277.79
其中：子公司吸收少数股
- - 10,205,000.00
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 - 10,000,000.00 48,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 4,600,677.20 136,628,916.44 335,677,941.72
偿还债务支付的现金 9,500,000.00 13,500,000.00 44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 25,957,439.62 57,273,028.38 96,182,406.80
筹资活动产生的现金流量
-21,356,762.42 79,355,888.06 239,495,534.92
净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-194,724,285.55 108,345,102.18 252,226,384.91
增加额
加：期初现金及现金等价
物余额
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
六、期末现金及现金等价
物余额
二、审计意见、关键审计事项及重要性水平
（一）审计意见
根据大华会计师出具的标准无保留意见的《审计报告》（大华审字
[2023]000526 号），大华会计师认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制，公允反映了精智达 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月
（二）关键审计事项
大华会计师在审计中识别出的关键审计事项为“收入确认”“应收账款、
合同资产的减值准备计提”“存货跌价准备的计提”等事项，具体如下：
收入为公司的主要利润来源，且为公司的关键业绩指标之一，从而存在管
理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此大华会计
师将收入的确认识别为关键审计事项。
根据已执行的审计工作，大华会计师认为营业收入的确认符合公司的会计
政策。
由于应收账款、合同资产的可收回金额或预期信用损失的确定需要管理层
获取客观证据，在评估应收账款、合同资产的可收回金额或预期信用损失方面
涉及管理层运用重大会计估计和判断，并且管理层的估计和假设具有不确定性，
基于应收账款坏账准备、合同资产减值准备的计提对于财务报表具有重要性，
因此，大华会计师将应收账款、合同资产减值准备识别为关键审计事项。
根据已执行的审计工作，大华会计师认为应收账款、合同资产的减值准备
的确认符合公司的会计政策。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或
调整存货跌价准备。在确定存货的可变现净值时涉及管理层运用重大会计判断
和估计，计提存货减值的金额对合并报表具有重要性，大华会计师将存货跌价
准备的计提识别为关键审计事项。
根据已执行的审计工作，大华会计师认为存货跌价准备的确认符合公司的
会计政策。
（三）重大事项或重要性水平的判断标准
公司根据自身所处的行业和发展阶段、公司经营规模以及可比公司情况等
因素为基础，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。在判断项目
性质重要性时，公司主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影
响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素。在此基础上，公司进一步判
断项目金额的重要性。
公司在本节披露的与财务会计信息相关的重大事项为：经营成果方面主要
分析影响报告期各年度平均利润总额 5%以上事项；资产质量方面主要分析占流
动资产或非流动资产比例 5%以上事项；偿债能力方面主要分析占流动负债或非
流动负债比例 5%以上事项；上述三个方面年度间财务数据变动，主要分析变动
金额重大且变动比例超过 30%的事项；现金流量表主要分析经营活动现金流量；
其他方面分析主要考虑会对公司未来经营成果、财务状况、现金流量、流动性
及持续经营能力造成重大影响以及可能会影响投资者投资判断的事项。
三、影响公司未来盈利能力或财务状况的重要因素
（一）影响未来盈利能力或财务状况的主要因素
公司主要从事新型显示器件检测设备的研发、生产和销售业务，产品广泛
应用于以 AMOLED 为代表的新型显示器件制造中光学特性、显示缺陷、电学
特性等功能检测及校准修复，并逐步向半导体存储器件测试设备领域延伸发展，
相关产品应用于以 DRAM 为代表的半导体存储器件制造的晶圆测试、封装测试
及老化修复。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
发行人行业政策、市场竞争程度和下游需求等系影响收入、成本、费用和
利润的主要因素。具体情况为：
新型显示器件及半导体制造产业是支撑我国信息产业持续发展的战略性产
业，产业链长，对上下游产业带动性强，辐射范围广，对产业结构提升、经济
增长方式转变都具有重要意义。近年来国家出台了一系列法规政策，以支持该
产业的发展。行业主要政策详见本招股意向书“第五节 业务与技术”之“二、
（二）2、行业主要法律法规政策及影响”。
因此，在行业支持政策不断推出的情况下，行业整体发展势头向好，预计
将对公司经营产生积极的影响。
我国新型显示器件检测设备行业内企业主要包括起步较早且发展成熟的韩
国企业、日本企业、中国台湾地区企业以及迅速发展的中国大陆地区企业。近
年来国内以华兴源创、精测电子、深科达、凌云光及公司等为代表的企业凭借
技术自主可控且与客户合作取得快速发展，下游行业的认可度逐渐提升，市场
影响力不断增强，在境内市场逐步取得优势地位。
鉴于新型显示器件检测设备行业壁垒较高，行业竞争态势主要表现为存量
市场参与者竞争。未来若市场竞争进一步加剧，公司产品销售价格存在进一步
下降的可能。如果未来主要产品的销售价格继续下降，但产品成本不能保持同
步下降，将会对公司业绩造成不利影响。
发行人主要产品为新型显示器件检测设备，产品广泛应用于以 AMOLED
为代表的新型显示器件制造中光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校
准修复，同时公司已向半导体存储器件测试设备业务进行延伸式发展，上述应
用领域的市场需求变动是影响公司收入的主要因素之一。因此，随着新型显示
器件及半导体器件市场的不断扩容，公司下游行业快速增长，对相应检测设备
的需求持续攀升，预计将为公司产品提供更广阔的市场空间。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（二）对发行人具有核心意义的财务和非财务指标
（1）营业收入
在新型显示器件检测设备领域，随着下游市场不断扩容及支持政策的不断
推出，我国新型显示器件检测设备市场规模持续增长并正在快速实现国产替代。
在半导体存储器件测试设备领域，产品更新迭代及进口替代趋势明显，有望打
破现有市场边界，形成新的市场增长点。在下游市场不断发展的情况下，营业
收入可作为衡量行业内公司经营规模、市场影响力及客户认可度的重要财务指
标。报告期内，公司营业收入情况及变动分析详见本节“十、（一）营业收入
分析”。
（2）毛利率
公司所处新型显示器件检测设备领域具有较高的技术壁垒，行业产品通常
能保持较高的毛利率水平。因此，毛利率可作为衡量行业内公司经营质量及效
率的重要财务指标。报告期内，公司毛利率情况及变动分析详见本节“十、
（三）营业毛利分析”。
（3）研发费用
新型显示器件检测设备行业作为技术密集型产业，需要投入大量的研发投
入，方可推动设备性能的不断提高。因此，研发费用可作为衡量行业内公司对
研发重视程度及投入力度的重要财务指标。报告期内，公司研发费用情况及变
动分析详见本节“十、（四）3、研发费用”。
公司的市场认可度、与客户合作关系的稳定性及研发创新能力等对公司具
有重要意义，是对业绩变动具有较强预示作用的非财务指标。
（三）可比公司的选取标准
公司同行业可比公司的选取标准主要为主营业务收入构成、主要产品类型、
经营规模等相对可比，且适用同样的会计准则。同行业的主要境外企业，均拥
有较长的发展历史，在产品覆盖面、企业规模等方面与公司具有较大差异，并
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
与公司适用不同的会计准则，公司不将上述境外企业作为可比公司进行财务方
面的对比分析。报告期内，公司新型显示器件检测设备领域收入占比较高，半
导体存储器件测试设备领域收入占比相对较低，目前与行业内的公司可比性较
弱，因此未选取半导体测试设备领域的公司作为可比公司进行分析。
精测电子、华兴源创、凌云光、深科达为 A 股上市企业，与公司在业务种
类和经营规模方面相对可比，适用同样的会计准则，公司将其作为可比公司进
行对比分析。可比公司比较情况详见本招股意向书“第五节 业务与技术”之
“二、（四）6、公司与同行业公司关键业务数据、指标的比较情况”。
四、财务报表的编制基础和合并报表范围及变化
（一）财务报表的编制基础
公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——
基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，
结合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告
的一般规定（2014 年修订）》（证监会公告〔2014〕54 号）的规定，编制财务
报表。
（二）合并报表范围及变化
截至 2022 年 12 月 31 日，公司报告期纳入合并财务报表范围的子公司共 6
家，具体包括：
子公司名称 子公司类型 持股比例（%） 表决权比例（%）
长沙精智达 全资子公司 100.00 100.00
苏州精智达 全资子公司 100.00 100.00
香港精智达 全资子公司 100.00 100.00
精智达半导体 控股子公司 60.00 60.00
精智达集成电路 控股子公司（注） 80.00 80.00
精智达智能装备 全资子公司 100.00 100.00
注：2022 年 3 月，精智达集成电路股东会审议通过了《合肥精智达集成电路技术有限公司
股权激励方案》，根据激励方案，激励对象成立合肥丰利莱作为员工持股平台，激励对象
认缴精智达集成电路新增注册资本 1,250 万元，持股比例为 20%。截至 2022 年末，合肥丰
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
利莱尚未对上述认缴的注册资本进行实缴，公司合并报表层面按照 100%的持股比例确认
对子公司的损益。
报告期内纳入合并财务报表范围的子公司增加 3 家，具体如下：
名称 变更原因
精智达半导体 2020 年 8 月新设成立
精智达集成电路 2021 年 1 月新设成立
精智达智能装备 2021 年 4 月新设成立
五、主要会计政策和会计估计
公司基于企业会计准则的要求，并结合自身经营情况、行业特点以及同行
业可比公司的执行情况，确定符合公司实际情况的会计政策和会计估计。公司
会计政策和会计估计符合一般会计原则。
公司主要会计政策和会计估计为对合并财务报表财务状况和经营成果有重
大影响的会计政策和会计估计。投资者欲想了解公司所适用的完整的会计政策
和会计估计，敬请阅读大华会计师出具的《审计报告》。
（一）合并财务报表的编制方法
公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括公司
所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。
公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并
财务报表。公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据
相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企
业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与
公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并
财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易
对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以公司或子公司为会计主体对同一
交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分
别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合
收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在
该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享
有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整
合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减
的，调整留存收益。
（二）收入
公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，
按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。
履约义务，是指合同中公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。
取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的
经济利益。
公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义
务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下
列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，公司按照履约进度，在
一段时间内确认收入：1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来
的经济利益；2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；3）公司履约过
程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至
今已完成的履约部分收取款项。否则，公司在客户取得相关商品或服务控制权
的时点确认收入。
国内销售的专用检测设备，需要安装调试的，以取得客户的验收报告或验
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
收证明文件的时点，作为控制权转移时点，确认收入；不需要安装调试的，以
取得客户签收单或收货证明文件后，确认收入；
出口销售的专用检测设备，需要安装调试的，以取得客户的验收报告或验
收证明文件的时点，作为控制权转移时点，确认收入；不需要安装调试的，以
取得经海关审验的出口报关单和货运公司出具的货运提单后，确认收入；
单独销售的、构成设备部件的材料和治具等设备配件，以取得客户签收单
或收货证明文件后，确认收入；
提供构成单独履约义务的相应服务，如改造、维保服务等，以取得客户确
认服务完成单的时间，确认收入。
附有质量保证条款的合同。评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品
符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项
履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事
项的会计准则规定进行会计处理。
（三）应收账款和合同资产
公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝
之外的其他因素的，确认为合同资产。公司拥有的无条件（即，仅取决于时间
流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值以及在单项工具层
面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用
风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定
组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
组合内账龄为其信用风
账龄分析法组合 对未来经济状况的预测，按照整个存续期预
险特征
期信用损失率，计算预期信用损失
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（四）存货
存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程
中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原
材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、合同履约成本等。
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成
本。原材料、委托加工物资发出时按移动加权平均法计价，在产品、库存商品、
发出商品发出时按个别计价法计价。
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整
存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存
货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关
税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经
营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或
者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货
的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价
格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的
存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列
相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，
则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原
已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
公司采用永续盘存制。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（1）低值易耗品采用一次转销法；（2）包装物采用一次转销法；（3）其
他周转材料采用一次转销法摊销。
（五）应收款项融资
公司按照新金融工具准则的规定以及管理层对相关票据的管理方式，将信
用等级较高的银行等机构承兑的汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产，列报于“应收款项融资”，对于该类已背书未到期的汇
票终止确认；将信用等级不高银行等机构承兑的汇票分类为以摊余成本计量的
金融资产，列报于“应收票据”，对于该类已背书未到期的汇票不终止确认。
（六）金融工具
在公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利
息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在
预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊
余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合
同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期
现金流量，但不考虑预期信用损失。
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金
额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日
金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅
适用于金融资产）。
公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将
金融资产划分为以下三类：1）以摊余成本计量的金融资产；2）以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3）以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产。
金融资产通常在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金
融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当公司改变管理金融资产的业
务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
公司对以摊余成本计量的金融资产、合同资产以预期信用损失为基础进行
减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权
平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合
同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产
经信用调整的实际利率折现。
对由收入准则规范的交易形成的应收款项，公司运用简化计量方法，按照
相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期
损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信
用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的金融资产，公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不
减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失
的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初
始确认后信用风险显著增加的情形的，公司在当期资产负债表日按照相当于未
来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失
准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失
时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信
息。公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。公司采用的
共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
组合、合同结算周期、债务人所处行业等。
当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直
接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
（七）长期股权投资
公司以非企业合并取得的长期股权投资、以支付现金方式取得的长期股权
投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得
长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小
于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损
益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期
股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享
有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其
他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面
价值并计入所有者权益。
公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位
各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例
计算归属于公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，
冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，
以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资
损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当
期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按
与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构
成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投
资收益。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，
但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司通过以下一
种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影
响：1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2）参与被投资单
位财务和经营政策制定过程；3）与被投资单位之间发生重要交易；4）向被投
资单位派出管理人员；5）向被投资单位提供关键技术资料。
（八）固定资产
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿
命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本进行初始计量。
固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对
计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依
据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。
各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
机器设备 年限平均法 5 5 19
电子设备 年限平均法 5 5 19
运输设备 年限平均法 5 5 19
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
办公及其他设备 年限平均法 5 5 19
与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成
本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止
确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价
值和相关税费后的金额计入当期损益。
（九）在建工程
公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到
预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、
交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，
作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未
办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工
程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提
固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但
不调整原已计提的折旧额。
（十）长期待摊费用
长期待摊费用，是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限
在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。
（十一）长期资产减值
公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长
期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资
产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收
回金额。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预
计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，
将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，
计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以
后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调
整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除
预计净残值）。
（十二）股份支付
公司的股份支付为以权益结算的股份支付。
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定
其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模
型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价
格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；
（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。
在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条
件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要
职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确
认已得到服务相对应的成本费用。
等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续
信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计
可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立
即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增
加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待
期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照
权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公
积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调
整。
若在等待期内取消了授予的权益工具，公司对取消所授予的权益性工具作
为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认
资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，
公司将其作为授予权益工具的取消处理。
（十三）政府补助
政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相
关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收
益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长
期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之
外的政府补助。
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够
收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实
际收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货
币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额
（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是
净额法进行会计处理。通常情况下，公司对于同类或类似政府补助业务只选用
一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。
与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。
与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按
照合理、系统的方法分期计入损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确
认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；
用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相
关成本。
与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企
业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款
银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价
值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调
整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超
出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
（十四）租赁
关于经营租入资产。公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整
个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关
的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相
关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租
赁期内分摊，计入当期费用。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方
让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该
合同为租赁或者包含租赁。
（1）租赁合同的分拆
当合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单
独租赁进行会计处理。
当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，公司将租赁和非租赁部分进行分
拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企
业会计准则进行会计处理。
（2）租赁合同的合并
公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包
含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：1）该两份
或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则
无法理解其总体商业目的；2）该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决
于其他合同的定价或履行情况；3）该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来
构成一项单独租赁。
（3）公司作为承租人的会计处理
在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，公司
对租赁确认使用权资产和租赁负债。
短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资
产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁，主要包括办公用打印
机。
公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相
关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关
资产成本或当期损益。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
项目 采用简化处理的租赁资产类别
短期租赁 员工宿舍及客户现场客服人员租赁的短期住房
低价值资产租赁 办公用打印机
公司对除上述以外的短期租赁和低价值资产租赁确认使用权资产和租赁负
债。
（4）使用权资产
公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：
额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3）公司发生的初始直
接费用；4）公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产
恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成
本）。
在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。
能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余
使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，
公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了
减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述
原则计提折旧。
（十五）重要会计政策、会计估计的变更
（1）执行新租赁准则对公司的影响
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21
号——租赁》。
在首次执行日，公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否
包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识
别为租赁的合同采用本准则衔接规定。
此外，公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处
理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，
不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量
方法和采用相关简化处理，具体如下：
和应付融资租赁款的原账而价值，分别计量使用权资产和租赁负债；
额按首次执行日承租人増录借款利率折现的现值计量租赁负债，根据与租赁负
债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。
公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据
新租赁准则的衔接规定，公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行
日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。
执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额 2021 年 1 月 1 日
使用权资产 - 1,169.92 1,169.92
资产合计 - 1,169.92 1,169.92
租赁负债 - 856.84 856.84
其他应付款 323.78 -85.24 238.53
一年内到期的非流
- 398.33 398.33
动负债
负债合计 323.78 1,169.92 1,493.70
注 1：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所
披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。
注 2：本公司于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币 8,568,372.22 元、使用权资产人民币
现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为 4.75%。
（2）执行执行企业会计准则解释第 14 号、第 15 号、第 16 号对公司的影
响
〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简
称“施行日”）。公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
内财务报表无重大影响。
〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），其中“关于资金集中管理相关列
报”内容自发布之日起施行，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或
者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销
售’）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。
①关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品
或副产品对外销售的会计处理
公司对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2019 年 1
月 1 日）至本解释施行日（2022 年 1 月 1 日）之间发生的试运行销售，公司按
照解释 15 号的规定进行追溯调整。
公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务
报表无重大影响。
②关于资金集中管理相关列报
公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务
报表无重大影响。
③关于亏损合同的判断
公司对在首次施行解释 15 号（2022 年 1 月 1 日）时尚未履行完所有义务的
合同执行解释 15 号，累积影响数调整首次执行解释 15 号当年年初留存收益及
其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。
公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务
报表无重大影响。
处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认
豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，
公司在 2022 年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益
工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施
行。因此，截至 2022 年末（审计基准日），解释 16 号对公司报告期内财务报
表无重大影响。
公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负
债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，并根据解释 16 号的相
关规定，对 2022 年比较期间数据进行了追溯调整，具体调整事项详见本节之
“十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”的内容。
报告期内，公司未进行会计估计变更。
六、税项
（一）主要税种和税率
税种 计税依据 税率
境内销售；提供加工、修理修配劳
增值税 13%
务；以及进口货物
城市维护建设税 实缴流转税税额 7%
教育费附加 实缴流转税税额 3%
地方教育费附加 实缴流转税税额 2%
企业所得税 应纳税所得额 15%、16.5%、20%、25%
公司及控股子公司企业所得税情况如下：
纳税主体名称 所得税税率
精智达 15%
苏州精智达 20%
香港精智达 16.5%、8.25%
长沙精智达 20%、15%
精智达半导体 20%
精智达集成电路 20%
精智达智能装备 20%
（二）公司享受的税收优惠政策
指引，公司于 2019 年 12 月 9 日获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
国家税务总局深圳市税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：
GR201944201767），认定有效期为 3 年，2020 年度和 2021 年度按 15%的税率
计算所得税。公司于 2022 年 12 月 19 日获得深圳市科技创新委员会、深圳市财
政局、国家税务总局深圳市税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：
GR202244207060），认定有效期为 3 年，2022 年度按 15%的税率计算所得税。
公司子公司长沙精智达于 2020 年 9 月 11 日获得湖南省科学技术厅、湖南省财
政厅、国家税务总局湖南省税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：
GR202043001120），认定有效期为 3 年。2022 年度，长沙精智达按照 15%的税
率计算企业所得税。
通知》（财税〔2019〕13 号）的规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应
纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元
但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企
业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得
税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年第 12 号），自 2021 年 1
月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元
的部分，在《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕
州精智达、精智达半导体、精智达集成电路、精智达智能装备符合小型微利企
业条件，长沙精智达在 2020 年度、精智达集成电路在 2021 年度享受上述优惠。
年税务（修订）（第 3 号）条例》中规定，利得税两级制即“法团首 200 万元
港币的利得税税率将降至 8.25%，其后的利润则继续按 16.5%征税”。适用于
根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。
（三）税收优惠对公司经营成果的影响
报告期内，税收优惠对公司经营成果的影响如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
软件开发增值税即征即退金额 1,045.56 1,045.23 916.49
优惠所得税率对企业所得税的
影响金额
研发费用加计扣除对企业所得
税的影响金额
税收优惠金额合计 2,090.35 1,993.67 1,130.42
利润总额 7,088.41 7,569.82 3,189.28
税收优惠金额/利润总额 29.49% 26.34% 35.44%
报告期内，公司税收优惠金额占利润总额的比例分别为 35.44%、26.34%和
对利润总额的影响逐渐降低；2022 年度，公司税收优惠金额及其占利润总额的
比例较 2021 年度总体保持稳定。
公司享受的软件开发增值税即征即退、高新技术企业优惠税率、研发费用
加计扣除等主要税收优惠政策属于国家支持实体经济健康发展的长期性税收优
惠政策，在有关税收法规或者政策未发生重大不利变化情况下，公司预计可持
续享受上述税收优惠。虽然上述税收优惠可以增强公司的盈利能力，但总体上，
公司对税收优惠不存在严重依赖的情况。
七、非经常性损益明细表
（一）非经常性损益的具体内容及金额
以下非经常性损益以合并财务数据为基础，并经大华会计师出具的《非经
常性损益鉴证报告》（大华核字[2023]000175 号）核验。公司非经常性损益具
体内容、金额明细如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
非流动资产处置损益 -0.36 -135.38 -1.52
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定 1,417.02 494.34 313.52
量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 68.48 474.04 98.74
债务重组损益 9.77 88.62 13.24
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债、债权投资和其他债权投资取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5.56 3.40 -3.54
减：所得税影响额 233.22 120.46 53.55
少数股东权益影响额（税后） 3.17 4.02 -
合计 1,343.09 809.55 372.45
（二）非经常性损益对当期经营成果的影响
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
归属于母公司所有者的非经常
性损益净额
归属于母公司所有者的净利润 6,618.45 6,790.75 2,750.25
归属于母公司所有者的非经常
性损益净额占归属于母公司所 20.29% 11.92% 13.54%
有者净利润的比例
扣除非经常性损益后的归属于
母公司所有者的净利润
损益净额分别为 372.45 万元、809.55 万元和 1,343.09 万元，主要为公司计入当
期损益的除软件企业退税外的政府补助以及公司结构性存款等产生的损益。
损益净额占归属于母公司所有者净利润的比例分别为 13.54%、11.92%和 20.29%。
收到深圳市工业和信息化局给予的 700.00 万元首台套重大技术装备扶持计划在
内的国家和地方支持实体经济的各项政府补助金额较上年度有所增加所致。总
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
体而言，非经常性损益对公司净利润不构成重大影响。
八、主要财务指标
结合公司所在行业特征，公司报告期内的财务报表主要财务数据如下：
（一）主要财务指标
财务指标 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动比率（倍） 2.12 2.78 2.27
速动比率（倍） 1.33 1.94 1.54
资产负债率（母公
司）
资产负债率（合并） 36.78% 32.99% 42.50%
财务指标 2022 年度 2021 年度 2020 年度
应收账款周转率（次
/年）
存货周转率
（次/年）
息税折旧摊销前利润
（万元）
利息保障倍数（倍） 344.85 161.17 71.25
归属于母公司所有者
的净利润（万元）
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者 5,275.36 5,981.20 2,377.80
的净利润（万元）
研发投入占营业收入
的比例
每股经营活动产生的
现金流量净额（元/ -0.48 1.10 0.37
股）
每股净现金流量（元
-2.76 1.54 3.76
/股）
归属于母公司所有者
的每股净资产（元/ 8.55 7.52 5.90
股）
注：上述指标的计算公式如下：
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（二）净资产收益率和每股收益
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资
产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（证监会公告〔2010〕2
号）的规定，报告期内，公司净资产收益率及每股收益如下：
加权平均净 每股收益
期间 报告期利润计算口径 资产收益率 基本每股收 稀释每股收
（%） 益（元/股） 益（元/股）
归属于母公司所有者的净利润 11.69 0.94 0.94
公司所有者的净利润
归属于母公司所有者的净利润 14.67 0.99 0.99
公司所有者的净利润
归属于母公司所有者的净利润 14.89 0.51 0.51
公司所有者的净利润
注：上述指标计算公式如下：
P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初
净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；
Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末
的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；
Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净
利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增
股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为
报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月
起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
债券等增加的普通股加权平均数）
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。
公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净
利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照
其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
九、分部信息
公司是检测设备与系统解决方案提供商，主要从事新型显示器件检测设备
的研发、生产和销售业务。报告期内，管理层将前述业务视作为一个整体实施
管理、评估经营成果，因此不呈报分部信息。
公司分产品业务收入和分地区业务收入情况详见本节“十、（一）营业收
入分析”。
十、经营成果分析
单位：万元
项目
金额 增长率 金额 增长率 金额
营业收入 50,458.44 10.10% 45,831.36 61.00% 28,467.52
营业成本 31,899.50 13.79% 28,034.68 61.63% 17,344.91
营业毛利 18,558.94 4.28% 17,796.68 60.00% 11,122.61
营业利润 6,908.20 -10.31% 7,702.19 141.81% 3,185.24
利润总额 7,088.41 -6.36% 7,569.82 137.35% 3,189.28
净利润 6,418.71 -4.79% 6,741.97 135.63% 2,861.27
元、45,831.36 万元和 50,458.44 万元，2021 年度及 2022 年度，公司营业收入分
别同比增长 61.00%和 10.10%。2020 年度、2021 年度及 2022 年度，公司净利润
金额分别为 2,861.27 万元、6,741.97 万元和 6,418.71 万元，2021 年度公司净利
润同比增长 135.63%；2022 年度，公司净利润较上年度整体保持稳定。
影响，公司主营业务毛利率由 2021 年度的 38.70%略降至 36.45%；2）公司加大
研发投入，当期研发费用占营业收入的比例由 2021 年度的 7.44%提升至 9.13%。
公司不断加大研发投入有利于提升公司研发实力以及产品竞争力；3）2022 年
末，受应收账款增加金额较大等因素影响，公司当期计提信用减值损失的金额
占营业收入的比例由 2021 年度的 1.03%（转回）下降至-1.43%。公司主要客户
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
多数为知名的新型显示器件制造厂商及半导体存储器件制造厂商，总体信誉良
好，公司应收账款无法收回的风险整体较低。因此，前述事项均不会对公司经
营活动产生重大不利影响。
（一）营业收入分析
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
主营业务收入 50,042.11 99.17 45,700.32 99.71 28,322.71 99.49
其他业务收入 416.32 0.83 131.04 0.29 144.81 0.51
合计 50,458.44 100.00 45,831.36 100.00 28,467.52 100.00
近年来，公司紧随新型显示器件行业的发展方向，业务领域涵盖新型显示
器件的光学检测及校正修复系统、老化系统、触控检测系统及信号发生器等检
测设备领域，致力为新型显示器件行业厂商提供系统的检测配套解决方案。
维护服务等，相应收入占比较低，对公司经营成果不构成重大影响。2022 年度，
公司其他业务收入金额有所上升，主要系公司加强存货管理，处置部分原材料
所致。
营业务收入同比增长率分别为 61.36%和 9.50%，主要系公司业务在新型显示器
件检测领域市场认可度逐步提高，相关产品陆续通过客户验收，且逐步拓展半
导体存储器件测试业务所致，公司整体收入规模呈现快速增长的态势。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
情况如下：
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
光学检测及校
正修复系统
老化系统 13,497.00 26.97 3,965.13 8.68 5,399.45 19.06
触控检测系统 1,764.10 3.53 2,510.36 5.49 1,729.42 6.11
信号发生器 3,224.26 6.44 1,161.80 2.54 256.15 0.90
检测系统配件 603.50 1.21 408.52 0.89 396.76 1.40
新型显示器件
检测设备领域 44,344.10 88.61 38,274.44 83.75 27,341.71 96.54
小计
半导体存储器
件测试设备领 5,698.01 11.39 7,425.88 16.25 981.00 3.46
域小计
主营业务收入
合计
报告期内，公司主营业务收入主要来自于新型显示器件检测设备领域的相
关产品销售，具体而言，2020 年度、2021 年度及 2022 年度，新型显示器件检
测设备领域的光学检测及校正修复系统相关产品占公司主营业务收入的比重分
别为 69.06%、66.15%和 50.47%，是公司主营业务收入主要来源。2022 年度，
新型显示器件检测设备领域的老化系统占主营业务收入的比重达 26.97%，较之
前年度有所上升，主要系公司持续推进相关产品的销售并于部分客户处批量实
现验收所致。
公司在持续专注新型显示器件检测领域相关产品的基础上，不断加强相关
产品的技术创新、拓宽相关产品应用场景，充分利用自身的相关技术累积及行
业口碑，积极响应半导体存储器件测试领域的发展机遇。2021 年度及 2022 年
度，公司在半导体存储器件测试设备领域实现的销售收入分别为 7,425.88 万元
和 5,698.01 万元。
公司的主要产品为新型显示器件检测设备类产品，相关产品通常具有定制
化的特征，产品验收周期在不同客户及产品线间存在差异。因此在报告期内，
公司各类型产品的收入实现存在一定波动性，具体情况详见本节之“十、（三）
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
变动情况进行量化分析的情况如下：
单位：万元
产品分类
收入变动额 变动占比 收入变动额 变动占比
光学检测及校正修复系统 -4,973.36 -114.55% 10,668.69 61.39%
老化系统 9,531.86 219.54% -1,434.31 -8.25%
触控检测系统 -746.27 -17.19% 780.94 4.49%
信号发生器 2,062.45 47.50% 905.65 5.21%
检测系统配件 194.98 4.49% 11.76 0.07%
新型显示器件检测设备小计 6,069.66 139.80% 10,932.72 62.91%
半导体存储器件测试设备小计 -1,727.86 -39.80% 6,444.88 37.09%
合计 4,341.80 100.00% 17,377.60 100.00%
注 1：收入变动额=当年产品销售收入-上年产品销售收入；
注 2：变动占比=各产品收入变动额/合计变动额。
公司 2021 年度主营业务收入较 2020 年度增加了 17,377.60 万元，其中新型
显示器件检测设备收入增加额为 10,932.72 万元，半导体存储器件测试设备收入
增加额为 6,444.88 万元，占收入增长额的比例分别为 62.91%和 37.09%。公司
台上升至 67 台，平均售价由 444.54 万元上升至 451.17 万元，实现量价双增，
并成功拓展了广州国显等客户；2）公司半导体存储器件测试设备销售规模进一
步扩大、销售产品类型进一步丰富。
公司 2022 年度主营业务收入较 2021 年度增加了 4,341.80 万元，主要系新
型显示器件检测设备收入持续增长所致，具体原因为：公司老化系统销量由 33
台上升至 38 台，平均单价由 120.16 万元上升至 355.18 万元，实现量价双增，
并成功拓展了相应客户。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 占比
华北 28.36 0.06 316.30 0.69 8,033.36 28.36
华东 22,383.59 44.73 7,283.17 15.94 17,739.36 62.63
华中 1,271.10 2.54 12,156.38 26.60 2,109.78 7.45
华南 24,274.12 48.51 25,939.25 56.76 0.21 0.00
西南 1,450.03 2.90 5.22 0.01 440.00 1.55
海外 634.91 1.27 - - - -
合计 50,042.11 100.00 45,700.32 100.00 28,322.71 100.00
公司主营业务收入按区域划分情况不同年份存在一定差异，2020 年度为华
北、华东区域占比较高，2021 年度为华南、华中区域占比较高，2022 年度为华
东、华南区域占比较高，其区域波动性主要由新型显示器件制造厂商的产线投
资引起的设备需求变动造成，并受半导体存储器件行业新开发客户的影响，符
合行业特征和公司实际经营情况，具体如下：
北地区客户维信诺股份的第 6 代 AMOLED 模组生产线在持续扩线投产的过程
中向公司采购的新型显示器件检测设备实现验收；2）公司华东地区客户合肥维
信诺的合肥第 6 代柔性 AMOLED 生产线向公司采购的新型显示器件检测设备
实现验收；3）公司半导体存储器件检测业务成功于 2020 年度导入华东地区睿
力集成（长鑫存储）等半导体领域客户。
中地区客户 TCL 科技的 TCL 华星第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线
等在持续扩线投产的过程中向公司采购的新型显示器件检测设备实现验收；2）
公司华南地区客户广州国显新建的第 6 代柔性 AMOLED 模组生产线向公司采
购的新型显示器件检测设备实现验收；3）公司半导体存储器件检测业务实现对
华南地区新客户沛顿科技的规模收入。
东地区客户合肥维信诺的合肥第 6 代柔性 AMOLED 生产线及天马显示科技的
第 6 代柔性 AMOLED 生产线向公司采购的新型显示器件检测设备实现验收；2）
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
公司华南地区客户广州国显新建的第 6 代柔性 AMOLED 模组生产线向公司采
购的新型显示器件检测设备实现验收。
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 占比
第一季度 785.76 1.57 51.90 0.11 43.52 0.15
第二季度 20,530.17 41.03 9,872.42 21.60 214.81 0.76
第三季度 8,599.84 17.19 20,716.33 45.33 5,069.96 17.90
第四季度 20,126.34 40.22 15,059.66 32.95 22,994.42 81.19
合计 50,042.11 100.00 45,700.32 100.00 28,322.71 100.00
公司主要客户为知名新型显示器件、半导体制造商，大多为国有企业或者
上市公司，客户对于公司产品设备的验收具有较为规范、严格的内部控制程序。
报告期内，公司第一季度主营业务收入确认金额相对较小，主要原因为第
一季度适逢春节假期，且客户通常于第一季度制定预算及确定资本支出计划，
随之开展相应采购等工作，经过数月不等的安装、调试等工作后，对应订单收
入确认时点一般多分布于另外三个季度。
产品的验收工作累积至 2020 年下半年；2）根据产线实地技术验证情况，部分
客户对类型相似、批次相近的设备执行批量验收程序并统筹签发验收报告所致。
司主要客户 2022 年度上半年的验收工作较为集中在第二季度，与 2020 年度及
比较高，主要原因为广州国显等客户新建产品线过程中，向公司采购与之前类
型相似、批次相近的设备，并与公司于 2022 年上半年签订意向性合作文件，公
司生产相应产品并送货，由于广州国显等客户已经具备相应产品的实地技术验
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
证经验，故 2022 年第四季度对该批产品执行批量验收程序并统筹签发验收报告。
此外，公司向沛顿科技、天马显示科技及 TCL 科技等客户销售的产品亦根据客
户实际的验收情况实现收入，上述通过验收确认收入金额共计 18,957.25 万元，
因此公司 2022 年度第四季度收入占比较高。
（1）影响公司主要细分产品单位售价的因素
报告期内，公司主要细分产品平均单价可能因下列因素而产生波动：
① 定制化程度
公司相关产品具有定制化的特征。下游客户对产品的技术规格、功能模块
等需求不同，导致公司产品定制化程度较高，进而对公司产品单位售价产生影
响，其中工位数、检测自动化程度及上/下料自动化程度等因素对产品特性及成
本有较为明显的影响，并结合定价策略综合影响平均单价，具体情况如下：
定制化维度 对产品特性及单价的影响
工位数
型显示器件检测或校正的能力越强，其他条件相同的情况下单位成本越高，
进而结合定价策略影响单位售价；
线；
检测
自动化程度
等需求；
位成本较高，进而结合定价策略影响单位售价；
的转移，一般用于批量生产的产线；
上/下料
自动化程度
型显示器件在产线设备之间的转移，一般用于抽检、复判等需求；
相同的情况下单位成本越高，进而结合定价策略影响单位售价；
② 定价策略
公司主营业务产品具有定制化属性。公司结合行业惯例和自身经营情况，
制定了符合自身发展战略的产品定价策略，主要为：公司基于产品成本，参考
市场竞争情况与竞争对手竞品报价情况，并结合客户采购规模、与客户合作的
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
关系、不同订单对公司发展战略的重要程度等多种因素，灵活运用不同的销售
策略，确定产品合理的毛利空间，在此基础上进行定价，并通过招投标活动或
者商业谈判最终与客户确定产品的销售价格。
公司上述定价策略主要考虑因素具体如下：
A、产品成本是公司定价所依据的基础。公司同一类别的产品具有相近的
组成部件及功能模块，但会根据不同客户的需求进行有针对性的设计，使得向
不同客户销售的同类别产品在具体功能及特性方面存在差异，上述差异会在产
品定价过程中予以体现，通常而言，如果同一类别的产品成本越高、技术难度
越大，则公司加成的毛利空间越大，对应的售价也会相应提高。
B、市场竞争情况与竞品价格是公司定价所参考的基准。由于不同产品类
别所处细分市场竞争情况以及竞品厂商存在差异，公司在产品报价时会参考市
场竞争情况以及竞争对手竞品报价情况，并结合自身产品的具体情况以及毛利
空间确定报价。如在相关产品所处细分市场竞争激烈或竞品报价较低的情况下，
公司会适当压缩毛利空间以争取获取相应订单。
C、公司综合考虑客户采购规模、不同订单对公司发展战略的重要程度等
因素，运用不同的销售策略，最终加成合理毛利空间并确定售价。具体而言：1）
在客户订单规模较大的情况下，客户通常会要求公司对相关产品给予适当优惠，
公司亦会适当调低价格争取合作机会，以获得较大的毛利总额为目标；在客户
订单规模较小（小于 100 万）的情况下，公司会根据实际情况与客户进行单独
协商定价，不同合同定价之间可比性不强；2）在以首次进入客户及相关产线的
供应链为目标的情况下，公司会结合后续潜在市场空间及未来市场开发战略，
适当压缩毛利空间，以期实现客户覆盖并获取延续业务合作的机会。
总体而言，公司进行销售定价是基于产品成本，在参考市场竞争情况与竞
品价格并综合运用不同的销售策略后，合理规划符合公司利益的毛利空间并最
终确定产品报价的定价策略。
③ 产品销售结构
公司产品定制化程度较高，同一类型产品根据定制化差异进一步分为不同
细分类别产品，由于各细分类别产品毛利率可能有所差异且各期各细分产品销
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
售规模、所占比例不同，进而使得公司同类产品向不同客户销售毛利率存在差
异。
（2）主要细分产品类型收入、平均单价、销量及变化情况
结合上述主要因素，公司对主要细分产品类型收入、平均单价、销量及变
化情况的分析如下：
① 光学检测及校正修复系统
报告期内，公司主营业务收入主要来自于新型显示器件检测设备领域的相
关产品销售，2020 年度、2021 年度及 2022 年度，新型显示器件检测设备领域
的光学检测及校正修复系统相关产品占公司主营业务收入的比重分别为 69.06%、
公司光学检测及校正修复系统产品细分类别产品的收入、单位售价、销量
及变化情况如下：
单位：万元、台
项目
金额/数量 变动率 金额/数量 变动率 金额/数量
销售收入 4,082.79 -68.86% 13,110.03 16.22% 11,280.70
Cell 光学
销售数量 17 -45.16% 31 10.71% 28
检测设备
单位售价 240.16 -43.21% 422.90 4.97% 402.88
销售收入 11,162.69 33.90% 8,336.28 52.70% 5,459.29
Module
光学检测 销售数量 17 41.67% 12 100.00% 6
设备
单位售价 656.63 -5.48% 694.69 -23.65% 909.88
销售收入 9,636.32 9.72% 8,782.30 240.32% 2,580.62
Gamma
销售数量 17 -29.17% 24 166.67% 9
调节设备
单位售价 566.84 54.90% 365.93 27.62% 286.74
销售收入 227.43 - - - 239.32
Mura 补
销售数量 2 - - - 1
偿设备
单位售价 113.72 - - - 239.32
销售收入 146.02 - - - -
激光修复
销售数量 1 - - - -
设备
单位售价 146.02 - - - -
上述细分产品销售收入、销量、平均单价具体变化情况及变化原因如下：
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
A、Cell 光学检测设备
公司 Cell 光学检测设备根据产品检测自动化程度可进一步划分为全自动
Cell 光学检测设备、半自动 Cell 光学检测设备和手动 Cell 光学检测设备。整体
而言，手动 Cell 光学检测设备和半自动 Cell 光学检测设备在检测自动化程度方
面较低，其单价低于全自动 Cell 光学检测设备。
为 28 台、31 台和 17 台，2021 年度较 2020 年度有所上升，主要原因为公司在
产品技术持续发展的基础上不断实现销售，2022 年度较 2021 年度有所下降，
主要原因为受客户结构变动及验收周期影响导致销量有所变动。截至 2022 年末，
公司发出商品中共有逾 20 台 Cell 光学检测设备，相应客户构成进一步多元化，
上述产品预计将在后续期间有序完成验收工作。
B、Module 光学检测设备
别为 6 台、12 台和 17 台，整体呈上升趋势，主要原因为公司产品成功导入客户
B，该客户因新建模组线而产生较大设备需求。
报告期各期，公司 Module 光学检测设备单位售价分别为 909.88 万元、
为公司 2021 年度销售的 12 台设备中有 6 台设备根据客户需求减少部分功能模
块，故相应平均售价较低。2022 年度较 2021 年度有所下降，主要原因为：1）
公司 2022 年度向客户 F 销售的产品节拍数较小，相应工位数较少，故单位成本
相对较低；2）公司基于将产品导入战略性客户之客户 F 的供应链考虑予以优惠
性定价，故在单位成本基础上加成的毛利空间较小，相应单位售价较低。
C、Gamma 调节设备
公司 Gamma 调节设备根据产品上/下料自动化程度可进一步划分为全自动
上/下料 Gamma 调节设备、半自动上/下料 Gamma 调节设备及手动上/下料
Gamma 调节设备。其他条件相同的情况下，全自动上/下料 Gamma 调节设备单
价高于半自动上/下料 Gamma 调节设备，后者又高于手动上/下料 Gamma 调节
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
设备。同时，Gamma 调节设备还会根据客户需求对工位数进行有针对性的设计，
其他条件相同的情况下，工位数越多则单价越高。
功导入客户 B，该客户因新建模组线而产生较大设备需求。2022 年度公司持续
实现 Gamma 调节设备的销售，销售数量为 17 台。
报告期各期，公司 Gamma 调节设备单位售价分别为 286.74 万元、365.93
万元和 566.84 万元，整体呈上升趋势，主要原因为公司销售的产品中单价较高
的全自动上/下料 Gamma 调节设备占比逐年提升，具体而言：2020 年度销售的
调节设备；2021 年度销售的 24 台设备均为全自动上/下料 Gamma 调节设备，包
括 18 台小于 10 工位的设备以及 6 台大于 40 工位的设备；2022 年度，公司
Gamma 调节设备单位售价为 566.84 万元，主要原因为公司当年度销售的产品中
收入占比 99.49%的产品均为单价相对较高的自动上/下料产品。
D、Mura 补偿设备
公司 2020 年度及 2022 年度 Mura 补偿设备销售数量分别为 1 台和 2 台，平
均单价分别为 239.32 万元和 113.72 万元，其变动的主要原因为该产品定制化程
度较高，公司向不同客户销售的产品的功能特性存在一定差异造成价格波动。
E、激光修复设备
公司 2020 年度发货并于 2022 年第一季度验收的激光修复设备共 1 台，单
价为 146.02 万元。公司集中力量在光学检测领域持续进行产品布局，优化产品
结构，故后续年度未进行激光修复设备的销售。
② 老化系统
化系统相关产品占公司主营业务收入的比重分别为 19.06%、8.68%和 22.01%，
是公司 2020 年度主营业务收入增长的重要来源，亦是公司 2022 年度主营业务
收入的重要来源。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
公司老化系统产品细分类别产品的收入、单位售价、销量及变化情况如下：
单位：万元、台
项目
金额/数量 变动率 金额/数量 变动率 金额/数量
销售收入 11,635.05 631.76% 1,590.00 -68.04% 4,974.67
Cell 老化
销售数量 20 400.00% 4 -50.00% 8
设备
单位售价 581.75 46.35% 397.50 -36.08% 621.83
销售收入 1,861.95 -21.61% 2,375.13 459.14% 424.78
Module
销售数量 18 -37.93% 29 866.67% 3
老化设备
单位售价 103.44 26.30% 81.90 -42.16% 141.59
上述细分产品销售收入、销量、平均单价具体变化情况及变化原因如下：
A、Cell 老化设备
公司 Cell 老化设备根据是否接入主生产线可进一步划分为主线 Cell 老化设
备及非主线 Cell 老化设备，主线 Cell 老化设备接主要实现用于批量生产的产线
相关产品检测，其原材料中的信号发生器及托盘用量较多，非主线 Cell 老化设
备主要用于小规模生产检测，其原材料中的信号发生器及托盘用量较少。
台、4 台和 20 台，整体呈上升趋势，主要原因为公司成功导入新客户实现销售，
并延续与之前主要客户的合作关系。
司销售的产品结构有所变化，2020 年度销售的产品均为单价较高的主线 Cell 老
化设备，而 2021 年度销售的产品中包含部分单价较低的非主线 Cell 老化设备，
导致平均单价有所下降，2022 年度销售的产品均为单价较高的主线 Cell 老化设
备，故平均单价有所回升；2）公司 2020 年度及 2022 年度向客户 D 销售的产品
与 2021 年度向客户 C 销售的产品存在技术规格差异，故相应向客户 C 销售的
产品平均单价较低。
B、Module 老化设备
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
品成功导入客户 B，该客户因新建模组线而产生较大设备需求；2）公司产品成
功导入客户 C，该客户产线持续运营期间产生一定设备需求。2022 年度公司持
续实现 Module 老化设备的销售，销售数量为 18 台。
因为公司实现技术水平升级并实现成本管理优化，故单位成本有所降低，并结
合定价策略使得单位售价有所降低；2022 年度较 2021 年度有所上升，主要原
因为公司 2022 年度销售的产品与 2021 年销售的产品结构存在差异。
③ 半导体存储器件测试设备
相关产品占公司主营业务收入的比重分别为 3.46%、16.25%和 11.39%，是公司
公司半导体存储器件测试设备细分类别产品的收入、单位售价、销量及变
化情况如下：
单位：万元、台/套/件
项目
金额/数量 变动率 金额/数量 变动率 金额/数量
销售收入 964.63 789.75% 108.42 -88.95% 981.00
存 储 器
晶 圆 测 销售数量 5 400.00% 1 -80.00% 5
试系统
单位售价 192.93 77.95% 108.42 -44.74% 196.20
销售收入 4,432.10 1.96% 4,347.00 - -
存 储 器
老 化 修 销售数量 6 - 6 - -
复系统
单位售价 738.68 1.96% 724.50 - -
销售收入 - - 211.60 - -
存 储 器
封 装 测 销售数量 - - 1 - -
试系统
单位售价 - - 211.60 - -
测 试 系 销售收入 301.28 - 2,758.86 - -
统配件 销售数量 361 - 908 - -
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
项目
金额/数量 变动率 金额/数量 变动率 金额/数量
单位售价 0.83 - 3.04 - -
注：公司销售的测试系统配件产品样态存在差异，不同样态产品间不具备可比性，故上表
未列示检测系统配件各期单位售价变动率。
A、存储器晶圆测试系统
公司销售的半导体存储器件测试设备细分产品中，存储器晶圆测试系统具
体包括探针卡。2020 年度、2021 年度及 2022 年度，公司探针卡销售数量分别
为 5 片、1 片和 5 片，主要原因为公司正处于积极开拓市场的进程中，故销量存
在一定波动性。
元、108.42 万元和 192.93 万元，整体呈波动趋势，主要原因为向不同客户销售
的型号和销售规模存在差异，公司以成本为基础并综合考虑订单规模及与客户
合作关系等因素后进行定价。
B、存储器老化修复设备
存储器晶圆测试系统销售的基础上，拓展了存储器老化修复系统、存储器封装
测试系统和测试系统配件等产品线，上述产品功能、形态等均存在一定差异，
故各明细品类间单位售价及销量等均有所差异。
单价分别为 724.50 万元和 738.68 万元，整体保持稳定。
C、测试系统配件
要系客户需求变动所致。2022 年度，公司测试系统配件销售单价为 0.83 万元，
较 2021 年度的销售单价 3.04 万元变动幅度较大，主要原因为公司测试系统配
件产品样态存在差异，不同样态产品间不具备可比性，2021 年度公司测试系统
配件中单价较高的老化板销售收入占比较大，2022 年度老化板销售收入占比有
所下降，故销售单价呈下降的变动趋势。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
报告期内，公司国内销售业务中验收确认收入类设备、签收确认收入类设
备、设备配件类产品的收入金额及占比情况如下：
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
设备类收入 48,502.43 97.35 42,608.15 92.97 28,033.95 98.48
其中：验收确认 47,911.46 96.16 42,559.73 92.86 27,988.77 98.32
签收确认 590.97 1.19 48.42 0.11 45.18 0.16
设备配件类收入 1,268.56 2.55 3,092.16 6.75 288.76 1.01
其中：验收确认 269.63 0.54 2,738.86 5.98 89.38 0.31
签收确认 998.92 2.00 353.30 0.77 199.38 0.70
其他收入 52.55 0.11 131.04 0.29 144.81 0.51
国内收入合计 49,823.53 100.00 45,831.36 100.00 28,467.52 100.00
由上表可知，报告期内，公司国内销售业务中设备类收入验收确认收入占
报告期各期国内销售业务收入的比例分别为 98.32%、92.86%和 96.16%，是公
司收入确认的主要组成部分。
（1）第三方回款情况
报告期内，公司不存在第三方回款的情况。
（2）现金回款情况
根据公司相关内控制度，公司要求客户银行转账等方式付款，原则上不会
收取客户现金。公司现金回款为公司在极个别销售零星备件或者进行部件维修
服务时，应客户临时付款需求而收取。2020 年度、2021 年度及 2022 年度，公
司销售商品现金回款的金额分别为 0.40 万元、0.00 万元和 0.00 万元，总体金额
很低。
（二）营业成本分析
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
主营业务成本 31,801.24 99.69 28,014.92 99.93 17,328.90 99.91
其他业务成本 98.26 0.31 19.76 0.07 16.02 0.09
合计 31,899.50 100.00 28,034.68 100.00 17,344.91 100.00
由主营业务成本构成，报告期内主营业务成本占比分别为 99.91%、99.93%和
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
直接材料 29,177.91 91.75 26,545.97 94.76 15,926.51 91.91
直接人工 878.92 2.76 653.06 2.33 414.39 2.39
制造费用 1,624.22 5.11 742.96 2.65 920.21 5.31
合同履约成本 120.18 0.38 72.93 0.26 67.79 0.39
合计 31,801.24 100.00 28,014.92 100.00 17,328.90 100.00
报告期内，直接材料是公司主营业务成本的主要组成部分，直接材料金额
分别为 15,926.51 万元、26,545.97 万元和 29,177.91 万元，占各期主营业务成本
的 91.91%、94.76%和 91.75%，整体保持稳定。2020 年度及 2022 年度，公司制
造费用占主营业务成本的比例分别为 5.31%和 5.11%，占比相对较高，主要原因
分别为：1）2020 年度，公司产品产量增加、境外采购金额较大、外协加工费
用较高，使得当年度制造费用投入金额较高，且当年度结转成本的产品亦主要
为当年度生产；2）2022 年度，公司当期结转成本的产品主要于 2021 年度及之
前生产，其中，公司于 2021 年度及之前年度投入的 899.15 万元制造费用在当
期结转成本。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
况如下：
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
光学检测及校
正修复系统
老化系统 10,526.71 33.10 2,749.82 9.82 4,164.84 24.03
触控检测系统 922.33 2.90 1,684.87 6.01 880.14 5.08
信号发生器 1,385.33 4.36 570.69 2.04 76.93 0.44
检测系统配件 221.06 0.70 147.99 0.53 185.33 1.07
新型显示器件
检测设备领域 27,819.71 87.48 22,721.05 81.10 16,540.50 95.45
小计
半导体存储器
件测试设备领 3,981.54 12.52 5,293.87 18.90 788.40 4.55
域小计
主营业务成本
合计
示器件检测领域的相关产品，其中，光学检测及校正修复系统设备成本占公司
主营业务成本的比重分别为 64.82%、62.71%和 46.43%，是公司各年主营业务
成本主要组成部分，与其占主营业务收入的比例较为匹配。
（三）营业毛利分析
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
主营业务毛利 18,240.87 98.29 17,685.40 99.37 10,993.82 98.84
其他业务毛利 318.07 1.71 111.28 0.63 128.79 1.16
合计 18,558.94 100.00 17,796.68 100.00 11,122.61 100.00
报告期内，公司营业毛利主要来源于主营业务毛利，主营业务毛利金额分
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
别为 10,993.82 万元、17,685.40 万元和 18,558.94 万元，分别占营业毛利的比例
为 98.84%、99.37%和 98.29%。2021 年度及 2022 年度，公司主营业务毛利同比
增长率分别为 60.87%和 3.14%，与公司主营收入增长趋势一致。
如下表所示：
单位：万元、%
项目 毛利 毛利 毛利
毛利 毛利率 毛利 毛利率 毛利 毛利率
贡献率 贡献率 贡献率
光学检测及校
正修复系统
老化系统 2,970.29 16.28 22.01 1,215.31 6.87 30.65 1,234.61 11.23 22.87
触控检测系统 841.77 4.61 47.72 825.49 4.67 32.88 849.29 7.73 49.11
信号发生器 1,838.93 10.08 57.03 591.11 3.34 50.88 179.23 1.63 69.97
检测系统配件 382.44 2.10 63.37 260.53 1.47 63.77 211.44 1.92 53.29
新型显示器
件检测设备 16,524.39 90.59 37.26 15,553.39 87.94 40.64 10,801.22 98.25 39.50
领域小计
半导体存储
器件测试设 1,716.48 9.41 30.12 2,132.00 12.06 28.71 192.60 1.75 19.63
备领域小计
主营业务毛
利合计
注：毛利贡献率=指定业务毛利/主营业务毛利*100%
报告期内，公司主营业务毛利呈现快速增长的态势。2020 年度、2021 年度
及 2022 年度，光学检测及校正修复系统设备毛利分别为 8,326.65 万元、
公司积累了较为丰富的生产经验并能够有效进行成本管理，根据客户的个
性化需求，在产品的工位数、上/下料自动化、产线形式（Inline 或 Offline）、
功能模块等方面进行针对性的设计，各产品的定价和毛利率存在一定程度的差
异。一般而言，工位数越多、上/下料自动化程度越高、采用 Inline 的产线形式、
功能模块越丰富则产品单价和成本越高，进而对产品毛利率产生综合影响。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
如下：
（1）新型显示器件检测
① 光学检测及校正修复系统
公司持续布局光学检测及校正修复系统设备并深耕研发，依靠较强的产品
竞争力，公司在该领域的收入规模持续扩大，并已成为公司收入及毛利的主要
组成部分。报告期内，公司光学检测及校正修复系统各产品收入、毛利及毛利
率情况如下：
单位：万元、%
项目
收入 毛利 毛利率 收入 毛利 毛利率 收入 毛利 毛利率
Cell 光 学 检 测
设备
Module 光学检
测设备
Gamma 调节设
备
Mura 补偿设备 227.43 2.48 1.09 - - - 239.32 111.08 46.42
激光修复设备 146.02 18.02 12.34 - - - - - -
光学检测及校
正修复系统合 25,255.25 10,490.97 41.54 30,228.62 12,660.95 41.88 19,559.93 8,326.65 42.57
计
利率分别为 42.57%、41.88%和 41.54%，各期毛利率基本保持稳定。
报告期内，公司光学检测及校正修复系统主要产品单位售价、单位成本和
毛利率情况如下：
单位：万元/台、%
项目 金额/ 变动率/ 金额/ 变动率/ 金额/
比率 变动幅度 比率 变动幅度 比率
单位售价 240.16 -43.21 422.90 4.97 402.88
Cell 光 学 检
单位成本 129.35 -46.52 241.86 5.14 230.04
测设备
毛利率 46.14 3.33 42.81 -0.09 42.90
Module 光学 单位售价 656.63 -5.48 694.69 -23.65 909.88
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
项目 金额/ 变动率/ 金额/ 变动率/ 金额/
比率 变动幅度 比率 变动幅度 比率
检测设备 单位成本 358.04 -2.79 368.32 -25.16 492.12
毛利率 45.47 -1.51 46.98 1.07 45.91
单位售价 566.84 54.90 365.93 27.62 286.74
Gamma 调节
单位成本 360.33 53.05 235.43 23.81 190.15
设备
毛利率 36.43 0.77 35.66 1.98 33.69
报告期内，Cell 光学检测设备、Module 光学检测设备和 Gamma 调节设备
是公司光学检测及校正修复系统设备领域收入和利润的主要来源，上述产品相
关数据的主要变化情况如下：
A、Cell 光学检测设备
报告期各期，公司 Cell 光学检测设备毛利率分别为 42.90%、42.81%和
保证产品质量及功能的前提下优化成本管理，从而提高产品毛利率。2022 年度
该产品毛利率进一步上升，主要系毛利率较高的全自动 Cell 光学检测设备销售
占比有所提升所致。
报告期各期，公司 Cell 光学检测设备平均单价分别为 402.88 万元、422.90
万元和 240.16 万元，整体呈下降趋势，主要系公司产品结构变动所致。公司
升，而半自动产品因自动化程度及功能集成化程度相对较低，进而导致平均单
价有所下降，2022 年度销售产品中，单价较低手动 Cell 光学检测设备占据一定
销售比重，且向部分客户销售的全自动 Cell 光学检测设备技术规格定制化程度
较高，相应单价较低，故导致平均单价有所下降。
B、Module 光学检测设备
报告期各期，公司 Module 光学检测设备毛利率分别为 45.91%、46.98%和
报告期内，公司 Module 光学检测设备毛利率相对保持稳定。公司 Module
光学检测设备 2021 年度平均单位售价及成本较 2020 年度有所下降，主要系
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
分核心组件采购持续推进国产替代所致。2022 年度较 2021 年度有小幅下降，
主要原因为：1）公司 2022 年度向客户 F 销售的产品节拍数较小，相应工位数
较少，故单位成本相对较低；2）公司基于将产品导入战略性客户之客户 F 的供
应链考虑予以优惠性定价，故在单位成本基础上加成的毛利空间较小，相应单
位售价较低。
C、Gamma 调节设备
报告期各期，公司 Gamma 调节设备毛利率分别为 33.69%、35.66%和
报告期各期，公司 Gamma 调节平均单价分别为 286.74 万元、365.93 万元
和 588.84 万元，整体呈上升趋势。2021 年平均单价上升，主要系实现销售的产
品中自动化水平较高的设备占比提升。2022 年度，该产品平均单价进一步上升，
主要原因为当年度销售的产品中收入占比 99.49%的产品均为单价相对较高的自
动上/下料产品。
② 老化系统
报告期内，公司老化系统各产品收入、毛利及毛利率情况如下：
单位：万元、%
项目
收入 毛利 毛利率 收入 毛利 毛利率 收入 毛利 毛利率
Cell 老化
设备
Module
老化设备
老化系统
合计
整体呈上升趋势，主要系公司产品结构有所变化，2021 年度毛利率较高的
Module 老化设备销售占比较高所致。2022 年度公司老化系统设备毛利率为
售占比有所下降；2）公司为将 Cell 老化设备打入相应客户对定价进行适当优惠
导致该产品毛利率相对较低所致。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
③ 触控检测系统
报告期内，公司触控检测系统各产品收入、毛利及毛利率情况如下：
单位：万元、%
项目
收入 毛利 毛利率 收入 毛利 毛利率 收入 毛利 毛利率
Sensor 测试
机
线性测试机 42.48 19.70 46.39 - - - 75.22 56.61 75.26
触控检测
系统合计
影响。
元。公司 Sensor 测试机 2021 年度毛利率较 2020 年度有所下降，单价有小幅上
升，主要系因该批次供货量较大且产品功能模块较多，基于拓展客户业务目的
进行合理定价。2022 年度，公司毛利率和单价有所回升，主要系客户结构有所
变化，公司基于订单规模及与相应客户合作关系考虑，适当提升相应毛利空间
所致。
④ 信号发生器
公司信号发生器包括 Cell 信号发生器及 Module 信号发生器等产品。2020
年度、2021 年度及 2022 年度，公司信号发生器产品实现收入分别为 256.15 万
元、1,161.80 万元和 3,224.26 万元，占公司主营业务收入比例较小，各期毛利
率分别为 69.97%、50.88%和 57.03%。
公司信号发生器设备 2021 年度毛利率较 2020 年度有所下降，主要系当期
公司产品实现大批量销售，同时生产相应产品的部分芯片等原材料受行业整体
影响，采购价格有所上升，致毛利率有所下降。
公司信号发生器设备 2022 年度毛利率较 2021 年度有所提升，主要系公司
Module 信号发生器实现技术升级使得成本管理有所优化，且新型号产品主要应
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
用于 AMOLED 产线，公司产品具备较强市场竞争力所致。
⑤ 检测系统配件
公司检测系统配件包括备件、设备及治具等产品。2020 年度、2021 年度及
占公司主营业务收入比例较小，各期毛利率分别为 53.29%、63.77%和 63.37%。
（2）半导体存储器件测试
毛利率分别为 19.63%、28.71%和 30.12%，实现毛利 192.60 万元、2,132.00 万
元和 1,716.48 万元。2021 年度公司实现了存储器晶圆测试系统设备、存储器老
化修复系统设备、存储器封装测试系统设备及测试系统配件等产品的销售，上
述销售的实现标志着公司在半导体存储器件测试领域的进一步拓展。
报告期内，同行业可比公司主营业务毛利率情况如下：
公司 2022 年度 2021 年度 2020 年度
华兴源创 52.08% 53.04% 48.05%
精测电子 44.05% 43.06% 47.21%
凌云光 33.30% 33.38% 34.57%
深科达 33.30% 33.00% 38.42%
平均值 40.68% 40.62% 42.06%
公司 36.45% 38.70% 38.82%
注：上表数据来源于可比公司定期报告、招股说明书等公开信息。
报告期内，公司主营业务毛利率与同行业可比公司平均水平存在一定差异，
主要系公司产品定制化程度较高，产品型号、性能、技术规格及应用场景等因
素导致公司产品与可比公司产品在价格及毛利上存在一定差异。总体而言，作
为行业先发企业，华兴源创和精测电子的主营业务销售毛利率较高，但公司毛
利率与同行业可比公司的平均水平不存在重大差异。
（四）期间费用分析
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
单位：万元
项目
金额 增长率 金额 增长率 金额
销售费用 5,508.98 -1.06% 5,568.07 56.13% 3,566.23
管理费用 2,546.76 -2.85% 2,621.37 42.95% 1,833.83
研发费用 4,605.22 35.00% 3,411.19 37.71% 2,477.07
财务费用 -326.66 88.87% -172.95 15.66% -149.53
期间费用合计 12,334.30 7.93% 11,427.68 47.88% 7,727.61
销售费用占
营业收入比
管理费用占
营业收入比
研发费用占
营业收入比
财务费用占
-0.65% -0.38% -0.53%
营业收入比
期间费用占
营业收入比
报告期内，公司期间费用金额分别为 7,727.61 万元、11,427.68 万元和
用占营业收入的比例呈现下降的态势。
比例的情况如下：
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
华兴源创 36.82% 35.61% 31.87%
精测电子 39.94% 37.83% 35.86%
凌云光 28.94% 27.44% 28.45%
深科达 42.52% 26.37% 26.10%
平均值 37.06% 31.81% 30.57%
公司 24.44% 24.93% 27.15%
注 1：上表数据来源于可比公司定期报告、招股说明书等公开信息。
注 2：根据深科达《2022 年年度报告》，深科达 2022 年度营业收入同比下滑 35.36%，导
致其期间费用率增幅较大，该种情况与公司以及其他可比公司差异较大。因此，深科达
报告期内，公司经营规模不断增长，公司期间费用占营业收入比例逐渐下
降，整体低于同行业可比公司的平均水平，与可比公司凌云光较为接近。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
职工薪酬 3,168.13 57.51 2,983.15 53.58 1,794.25 50.31
差旅费 483.45 8.78 461.12 8.28 300.08 8.41
招待费 181.00 3.29 221.00 3.97 311.16 8.73
售后维修费 1,091.12 19.81 949.62 17.05 679.06 19.04
市场推广费 246.33 4.47 658.90 11.83 338.82 9.50
租赁水电物管费 207.07 3.76 212.53 3.82 122.79 3.44
其他 131.87 2.39 81.75 1.47 20.08 0.56
合计 5,508.98 100.00 5,568.07 100.00 3,566.23 100.00
报告期内 ，公司销 售费用金 额分别为 3,566.23 万 元 、5,568.07 万元和
公司销售费用及其占营业收入的比例较 2021 年度有所降低，主要系一方面，公
司当年度销售人员规模及薪酬总额较上年度总体保持稳定；另一方面，当年度
公司市场推广费、招待费等支出较上年度有所降低所致。公司销售费用主要由
销售人员职工薪酬、差旅费、售后服务费及市场推广费等构成，具体情况如下：
（1）职工薪酬
报告期内，公司销售费用中职工薪酬的金额分别为 1,794.25 万元、2,983.15
万元和 3,168.13 万元，占销售费用的比率分别为 50.31%、53.58%和 57.51%，
占比相对稳定，体现了与销售费用增长的匹配性。2021 年度，随着公司经营规
模不断扩大，销售人员人数及薪酬金额也随之增长。2022 年度，公司销售人员
规模及薪酬总额较上年度总体保持稳定。公司注重提升销售人员的积极性，不
断完善销售考核制度，稳步提高销售人员整体薪酬。
（2）差旅费
报告期内，销售费用差旅费的金额分别为 300.08 万元、461.12 万元和
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（3）售后维修费
公司通常对销售的设备类产品提供了一定期限的质保期，随着公司销售规
模快速增长，售后服务的金额也相应增长。报告期内，公司售后维修费主要为
根据或有事项准则对相关设备的售后质保服务义务计提预计负债所致，占同期
营业收入的比例分别为 2.39%、2.07%和 2.16%，整体占比较小且较为稳定。
（4）市场推广费
公司目前处于快速发展阶段，为了进一步拓宽公司产品的影响力，公司加
大了市场推广的投入。公司市场推广费包括投标费、咨询费等支出。报告期内，
公司市场推广费金额分别为 338.82 万元、658.90 万元和 246.33 万元，占同期营
业收入的比例分别为 1.19%、1.44%和 0.49%，总体占比较小。2021 年度，随着
公司经营规模的快速增长以及产品结构不断延展和丰富，公司加大市场开拓力
度，市场推广费金额相应增加；2022 年度，公司市场推广活动有所减少，市场
推广支出相应降低。
（5）与同行业可比公司的比较
报告期内，同行业可比公司销售费用占营业收入的比例（以下简称“销售
费用率”）的情况如下：
公司 2022 年度 2021 年度 2020 年度
华兴源创 9.65% 8.36% 6.50%
精测电子 8.23% 8.64% 8.68%
凌云光 8.76% 8.45% 9.38%
深科达 16.40% 12.46% 10.66%
平均值 10.76% 9.48% 8.80%
公司 10.92% 12.15% 12.53%
注 1：上表数据来源于可比公司定期报告、招股说明书等公开信息。
注 2：根据深科达《2022 年年度报告》，深科达 2022 年度营业收入同比下滑 35.36%，导
致其销售费用率增幅较大，该种情况与公司以及其他可比公司差异较大。因此，深科达
报告期内，公司销售费用率总体呈现下降的态势，并略高于同行业可比公
司平均值，主要系公司报告期内经营规模呈现快速增长的态势，同时公司经营
规模与华兴源创、精测电子等可比公司存在一定的差距，规模化效应相对不显
著所致。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
股份支付 542.58 21.30 623.62 23.79 349.32 19.05
职工薪酬 1,049.17 41.20 1,101.24 42.01 752.43 41.03
中介机构服务费 332.67 13.06 389.98 14.88 306.23 16.70
租赁水电物管费 67.10 2.63 27.92 1.07 144.62 7.89
办公劳保通讯费 125.12 4.91 122.26 4.66 92.44 5.04
差旅费 40.59 1.59 66.80 2.55 32.22 1.76
使用权资产摊销 122.96 4.83 101.71 3.88 - -
长期资产摊销 125.63 4.93 79.92 3.05 82.00 4.47
其他 140.95 5.53 107.92 4.12 74.57 4.07
合计 2,546.76 100.00 2,621.37 100.00 1,833.83 100.00
报 告 期 内 ， 公 司 管 理 费 用 金 额 分 别 为 1,833.83 万 元 、 2,621.37 万 元 和
度，公司管理费用金额及占比较 2021 年度有所下降，主要系当年度管理人员规
模及薪酬总额较上年总体保持稳定且股份支付等金额下降所致。其中股份支付、
职工薪酬、中介机构服务费是管理费用的主要组成部分，具体情况如下：
（1）股份支付
公司通过深圳萃通、深圳丰利莱、深圳睿通达、合肥丰利莱等持股平台对
员工进行股权激励。其中，公司通过深圳萃通、深圳丰利莱、深圳睿通达等持
股平台进行股份支付的公允价值主要参照股权激励前最近一轮公司融资估值；
公司通过合肥丰利莱等持股平台进行股份支付的公允价值主要参照评估机构对
子公司精智达集成电路的净资产评估价值。报告期内，公司股份支付金额分别
为 349.32 万元、623.62 万元和 542.58 万元。
（2）职工薪酬
报告期内，公司管理人员职工薪酬分别为 752.43 万元、1,101.24 万元和
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
年度，随着公司经营规模不断扩大，为了加强和完善内控机制和组织架构，公
司管理人员数量及平均薪酬相应增加；2022 年度，公司管理人员规模及薪酬总
额较上年总体保持稳定。
（3）中介机构服务费
报告期内，公司管理费用的中介机构服务费金额分别 为 306.23 万元、
及代理机构的报酬，以及公司承担的相关中介机构人员的食宿费等费用。
（4）与同行业可比公司的比较
报告期内，同行业可比公司管理费用（剔除股份支付后）占营业收入的比
例（以下简称“管理费用率”）的情况如下：
公司 2022 年度 2021 年度 2020 年度
华兴源创 9.54% 8.36% 8.43%
精测电子 9.39% 9.50% 8.22%
凌云光 6.48% 5.90% 5.98%
深科达 10.07% 5.34% 5.42%
平均值 8.87% 7.27% 7.01%
公司 3.97% 4.36% 5.21%
注 1：上表数据来源于可比公司定期报告、招股说明书等公开信息。
注 2：根据深科达《2022 年年度报告》，深科达 2022 年度营业收入同比下滑 35.36%，导
致其管理费用率增幅较大，该种情况与公司以及其他可比公司差异较大。因此，深科达
报告期内，公司经营规模不断增长，加之公司管理体量整体较小，公司管
理费用率整体呈现下降的态势并低于同行业可比公司的平均水平，与可比公司
凌云光较为接近。
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
职工薪酬 3,627.09 78.76 2,351.66 68.94 1,589.04 64.15
材料费 121.93 2.65 247.54 7.26 100.29 4.05
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
差旅费 214.29 4.65 221.94 6.51 135.80 5.48
租赁水电物管费 59.41 1.29 34.38 1.01 151.90 6.13
技术开发费 146.40 3.18 73.53 2.16 214.82 8.67
知识产权费 38.95 0.85 35.01 1.03 28.70 1.16
使用权资产摊销 107.88 2.34 112.79 3.31 - -
长期资产摊销 264.42 5.74 278.71 8.17 228.71 9.23
其他 24.85 0.54 55.63 1.63 27.81 1.12
合计 4,605.22 100.00 3,411.19 100.00 2,477.07 100.00
公司重视研发投入，报告期内，公司研发费用金额分别为 2,477.07 万元、
研发支出资本化的情况。
公司研发费用主要由职工薪酬、材料费、差旅费以及相关资产的摊销费构
成，合计占各期研发费用的比例分别为 82.91%、94.18%和 94.15%。其中，职
工薪酬、材料费、差旅费的情况如下：
（1）职工薪酬
报告期内，公司研发费用中职工薪酬的金额分别为 1,589.04 万元、2,351.66
万元和 3,627.09 万元，占研发费用的比例分别为 64.15%、68.94%和 78.76%，
是研发费用最主要的组成部分。2021 年度及 2022 年度，公司研发人员职工薪
酬同比增长 47.99%和 54.24%，呈现快速增长的态势，主要系公司重视研发投
入，研发人员数量及平均薪酬增加所致。2022 年度，公司根据自身研发战略和
研发需求，持续扩充研发团队规模并提高研发人员薪酬待遇，职工薪酬占研发
费用的比例持续提升。
（2）材料费
报告期内，公司研发费用材料费金额分别为 100.29 万元、247.54 万元和
过程中耗用物料相对较少。2022 年度，公司研发费用材料费占研发费用比较低，
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
主要系公司当年度研发项目以优化算法和设计为主所致。
（3）差旅费
报告期内，研发人员差旅费金额分别为 135.80 万元、221.94 万元和 214.29
万元，2020 年度，受突发事件影响，公司研发人员差旅支出金额较低。2021 年
度，公司研发人员差旅支出较 2020 年度有所增长。2022 年度，公司研发人员
差旅支出较 2021 年度略有降低。
（4）研发项目情况
报告期内，公司主要研发项目的情况如下：
单位：万元
研发支出
项目名称 2020 2021 2022 预算 状态
年度 年度 年度
自动对位压接上料系统开发 121.44 - - 130.00 结项
多角度光学检查机构开发 166.85 - - 180.00 结项
双工位 AMOLED 显示模组 Demura
机台开发
通用对位软件系统开发 98.31 116.68 - 230.00 结项
大型 PC 控制系统开发 190.97 361.40 - 580.00 结项
高温高湿老化设备研制 107.05 - 120.00 结项
大尺寸 TFT-LCD Demura 设备研制 295.42 331.77 348.40 980.00 结项
Micro OLED AOI 检查系统开发 191.72 - 210.00 结项
基于色度相机 mura 检查系统开发 83.45 119.32 - 215.00 结项
高分辨率相机调整系统开发 - 160.68 - 173.00 结项
四轴六轴机器人控制开发 - 123.14 - 133.00 结项
自动人工复判系统开发 - 193.14 - 200.00 结项
撕膜机构的开发 - 160.92 - 165.00 结项
高精度工业相机光学校准系统开发 - 110.80 102.51 220.00 结项
AMOLED 显示屏贴合异物检查系
- 150.60 92.42 250.00 结项
统开发
自动 TP 设备信息管理系统开发 - 120.31 - 125.00 结项
大曲率 AMOLED 显示屏曲边部分
- 189.41 - 200.00 结项
点线缺陷检测系统开发
大视角视觉成像系统畸变矫正系统
- 139.88 - 145.00 结项
开发
AMOLED 显示屏光学均匀性检查 - 175.50 - 177.00 结项
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
研发支出
项目名称 2020 2021 2022 预算 状态
年度 年度 年度
系统开发
大尺寸 AOI 检测设备研制 - 124.20 - 130.00 结项
OMF8910 老化图形信号发生器研制 149.83 - - 200.00 结项
AMF-6404C 模组信号发生器研制 94.67 20.98 - 120.00 结项
AMF-6601A 模组信号发生器研制 27.74 234.48 42.44 400.00 结项
AMF6601A AMOLED 模组 PG 开发 - 120.32 - 130.00 结项
DRAM 测试机及探针卡预研 - 127.35 992.16 1,770.00 在研
CG 与 OCA 贴附后夹层异物 AOI 检
- 80.67 278.83 440.00 在研
测系统开发
柔性显示屏外观 AOI 系统开发 - 68.74 77.16 150.00 结项
显示产品循环检测系统开发 - - 304.54 310.00 结项
新型显示 AOI 检测系统开发 - - 248.27 500.00 在研
中尺寸 LCD 产品输送线系统开发 - - 288.21 290.00 结项
大尺寸 LCD 产品的自动压接系统
- - 270.19 300.00 结项
开发
高可靠性产品信号导通系统开发 - - 249.96 280.00 结项
Micro LED 显微成像系统研发 - - 156.90 160.00 结项
近眼显示检测系统研发 - - 166.83 200.00 在研
显微外观检测系统研发 - - 172.30 200.00 在研
AMF-6601A C-PHY 研发 - - 113.55 150.00 结项
注：上表所列示研发项目为公司报告期内累计发生金额大于 100.00 万元的项目。
（5）研发相关内控制度及其执行情况
公司制定了《研发项目管理控制程序》《研发费用核算及管理规范》等与
研发相关的内控制度，对研发过程管理和研发费用归集核算等流程制度化、规
范化，明确研发费用的归集范围及核算程序，保障研发费用归集准确、研发项
目能够实现预定目标。
（6）研发投入的确认依据、核算方法
根据《企业会计准则》和公司内控制度的规定，公司建立了研发支出审批
程序，严格按照研发项目、研发开支用途及性质等据实列支研发支出。如前所
述，公司研发费用主要由研发人员的职工薪酬、材料费、差旅费以及相关资产
的摊销费构成。报告期内，公司研发费用核算归类准确，不存在研发费用与生
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
产成本及其他期间费用混同的情形。
（7）与同行业可比公司的比较
报告期内，同行业可比公司研发费用占营业收入的比例（以下简称“研发
费用率”）及最近三年累计研发费用占最近三年累计营业收入的比例的情况如
下：
最近三年累计研发费用占最
公司 2022 年度 2021 年度 2020 年度
近三年累计营业收入的比例
华兴源创 18.09% 17.46% 15.06% 17.04%
精测电子 21.02% 17.70% 15.51% 18.33%
凌云光 13.67% 11.52% 10.04% 12.00%
深科达 14.13% 8.17% 9.38% 10.17%
平均值 16.73% 13.71% 12.50% 14.38%
公司 9.13% 7.44% 8.70% 8.41%
注 1：上表数据来源于可比公司定期报告、招股说明书等公开信息。
注 2：根据深科达《2022 年年度报告》，深科达 2022 年度营业收入同比下滑 35.36%，导
致其研发费用率增幅较大，该种情况与公司以及其他可比公司差异较大。因此，深科达
报 告 期内， 公 司研发 费 用金额 分 别为 2,477.07 万元 、 3,411.19 万 元 和
增长的态势。2021 年度，公司研发费用金额增长 37.71%，但其增长率低于公司
当年度营业收入 61.00%增长率，故导致当年度公司研发费用率较上年度有所降
低。2022 年度，公司根据自身研发战略和研发需求，进一步拓充研发团队规模
并提高研发人员薪酬待遇，加大研发投入，研发费用率较 2021 年度有所提升。
报告期内，公司财务费用金额分别为-149.53 万元、-172.95 万元和-326.66
万元，总体金额较小，对公司经营成果不构成重大影响。
（五）其他收益
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
单位：万元、%
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
政府补助 2,312.58 99.76 1,539.57 99.78 1,230.01 99.73
个税返还 5.56 0.24 3.40 0.22 3.37 0.27
合计 2,318.14 100.00 1,542.97 100.00 1,233.37 100.00
利润总额 7,088.41 7,569.82 3,189.28
其他收益/利润总额 32.70 20.38 38.67
报告期内 ，公司其 他收益金 额分别为 1,233.37 万 元 、1,542.97 万元和
收益占利润总额的比例分别为 38.67%、20.38%和 32.70%，总体呈现下降的态
势。2022 年度，公司其他收益金额及占比较 2021 年度有所增长，主要系公司
收到深圳市工业和信息化局给予的 700.00 万元首台套重大技术装备扶持计划在
内的国家和地方支持实体经济的各项政府补助金额较上年度有所增加所致。
报告期内，公司计入其他收益的政府补助明细如下：
单位：万元
与资产相关/
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
与收益相关
OLED 屏缺陷自动光学检测
技术及设备研发资助
OLED 屏缺陷自动光学检测
技术及设备研发资助
软件企业退税 1,045.56 1,045.23 916.49 与收益相关
企业研究开发资助款 13.94 91.12 44.60 与收益相关
稳岗补贴 11.27 1.40 3.82 与收益相关
专利及计算机软件著作权补
助
苏州市 2019 年度高新技术
- - 70.00 与收益相关
培育企业入库奖补助
深圳市龙华区工业和信息化
局关于市政府工业稳增长奖 - 100.00 30.00 与收益相关
励
深圳市工业和信息化局市民
营及中小企业创新发展培育 - - 10.00 与收益相关
奖励资助
深圳市龙华区科技创新局科
技创新专项资金（企业研发 - - 7.00 与收益相关
投入激励）
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
与资产相关/
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
与收益相关
深圳市高新技术企业认定奖
- 20.00 5.00 与收益相关
励
深圳市工业和信息化局的政
- - 58.00 与收益相关
府的新兴产业扶持资助款
以工代训补贴 - 15.95 - 与收益相关
首台套重大技术装备扶持计
划
企业信息化建设资助类 - 20.00 - 与收益相关
长沙市高新技术企业认定奖
- 5.00 - 与收益相关
励
长沙市 2020 年第一批高新
- 20.00 - 与收益相关
技术企业研发经费补贴
术服务业发展奖补资金
湖南省工业和信息化厅移动
- 20.00 - 与收益相关
互联网产业发展专项资金
深圳市民营及中小企业扶持
计划专精特新企业奖励项目
深圳市 2022 年度第一批一
次性留工培训补助资金
深圳市科技创新委员会关于
二批资助
-支持重点企业提质增效项 9.24 - - 与收益相关
目
湖南省企业、高校及科研院
所研发奖补资金
网及软件产业发展专项（扶 10.00 - - 与收益相关
持）资金
统筹支持重点“小巨人”企
业的奖补资金（第二批）资 223.32 - - 与收益相关
助计划
深圳市工信局 2022 年新兴
产业扶持计划产业链关键环
节提升和产业服务体系资助
项目
深圳市工业企业防疫消杀支
出补贴项目
深圳市 2022 年就业专项资
金补贴
深圳市龙华区 2022 年科技
创新专项资金资助
长沙市科技发展专项资金及
科技计划项目
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
与资产相关/
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
与收益相关
长沙市留工培训补助 1.10 - - 与收益相关
合计 2,312.58 1,539.57 1,230.01 -
报告期内，计入其他收益的政府补助项目中“软件企业退税”金额分别为
“软件企业退税”与公司正常经营业务密切相关，是符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受，能够体现公司正常的经营业绩和盈利能力的政
府补助。报告期内，公司将“软件企业退税”计入经常性收益核算，并将其他
政府补助作为非经常性损益计算。
（六）投资收益
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
权益法核算的长期股权投
资收益
债务重组收益 9.77 88.62 13.24
处置交易性金融资产取得
的投资收益
合计 83.52 688.71 111.98
报告期内，公司投资收益主要为处置结构性存款等交易性金融资产取得的
投资收益。2021 年度，公司投资收益较 2020 年度增加较多，主要原因为公司
加强现金管理，购买及处置结构性存款等交易性金融资产累计金额较大，进而
获得投资收益较多以及公司按照权益法确认了对参股子公司冠中集创投资收益；
通过大额存单获取的利息在财务费用进行核算。
此外，2021 年度及 2022 年度，公司按照权益法确认对冠中集创投资收益
（七）信用减值损失和资产减值损失
体情况如下：
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
应收账款信用减值损失 -664.02 499.17 -990.99
其他应收款信用减值损失 -57.54 -26.02 -17.71
应收票据信用减值损失 - - 1.56
信用减值损失合计 -721.56 473.15 -1,007.15
存货跌价损失 -1,171.51 -886.58 -245.61
合同资产减值损失 341.30 -308.10 -94.69
资产减值损失合计 -830.21 -1,194.68 -340.30
合计 -1,551.77 -721.53 -1,347.45
注：根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16
号）的列报要求，信用减值损失和资产减值损失中损失以“-”号填列。
公司计提应收账款信用减值损失、合同资产减值损失和存货跌价损失的具
体情况详见本节之“十一、（二）2、应收账款和合同资产”及“6、存货”的
内容。
（八）营业外收入和营业外支出
如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
与日常经营活动无关的政府补助 150.00 - -
违约赔偿收入 19.42 2.11 5.58
无需支付的应付账款 4.02 7.67 -
其他 9.68 0.29 0.43
营业外收入合计 183.13 10.06 6.01
固定资产报废损失 0.36 141.38 1.52
厂房提前退租违约支出 1.26 - -
其他 1.30 1.05 0.45
营业外支出合计 2.92 142.44 1.97
营业外收支净额
（营业外收入-营业外支出）
利润总额 7,088.41 7,569.82 3,189.28
营业外收支净额/利润总额 2.54% -1.75% 0.13%
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
体而言，报告期内，公司营业外收支金额对公司经营成果影响很小。
（九）税金及附加
增值税，具体情况如下：
单位：万元
项目 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数
企业所得税：
增值税：
报告期内，随着公司盈利能力不断增强，公司应交企业所得税金额逐渐增
加，2021 年度，公司利润总额补足历年亏损且盈利能力大幅增强，当年度应交
企业所得税较 2020 年度相应增加。此外，当年度公司已交企业所得税金额较小
主要系相关税款在 2022 年汇算清缴完成缴纳所致。2022 年度，公司完成了
较多，预缴企业所得税较去年同期相应增加。因此，2022 年度，公司已交企业
所得税较 2021 年度增加较大。
TCL 科技等客户的要求，在其支付相应货款前开具增值税专用发票，对广州国
显和分别形成了 526.67 万元和 378.20 万元的应收税款，对应的设备在 2021 年
度实现销售；2021 年度，公司已交增值税较上年度增加较多主要系公司经营规
模快速增长所致。2022 年度，公司营业收入较 2021 年度有所增长，已交增值
税较 2021 年度相应增加。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
当期所得税费用 821.90 832.16 13.75
递延所得税费用 -152.20 -4.31 314.26
合计 669.70 827.85 328.01
减值准备、信用减值准备以及计提预计负债形成。
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
利润总额 7,088.41 7,569.82 3,189.28
按法定/适用税率计算的所得税费用 1,063.26 1,135.47 478.39
子公司适用不同税率的影响 -2.34 -17.52 -41.71
非应税收入的影响 -0.79 -18.91 -
不可抵扣的成本、费用和损失影响 93.69 106.84 82.75
使用前期未确认递延所得税资产的可
-3.46
抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣
暂时性差异或可抵扣亏损的影响
税率调整导致期初递延所得税资产/负
-13.77 0.03 9.92
债余额的变化
研发费用加计扣除影响 -497.82 -387.37 -206.22
所得税费用 669.70 827.85 328.01
截至 2023 年 3 月 15 日（财务报告批准报出日），尚不存在即将实施可能
对公司存在重大影响的税收政策调整事项。
报告期内，公司总体对税收优惠不存在严重依赖的情况。公司享有的税收
优惠政策及税收优惠对公司的具体影响详见本节之“六、税项”的内容。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
十一、资产质量分析
（一）资产构成分析
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动资产 72,925.14 75.81 71,419.03 89.05 66,849.40 95.19
非流动资产 23,272.04 24.19 8,778.93 10.95 3,379.79 4.81
合计 96,197.18 100.00 80,197.97 100.00 70,229.19 100.00
报告期各期末，公司资产总额金额分别为 70,229.19 万元、80,197.97 万元
和 96,197.18 万元，2021 年末及 2022 年末，公司资产总额较上期末分别增长
报告期各期末，流动资产金额分别为 66,849.40 万元、71,419.03 万元和
报告期各期末，流动资产金额占比较高主要系：1）报告期内，公司发展前景获
得投资者看好，公司股权融资获得的资金金额较大；2）公司主要产品为需要调
试安装的设备类产品，该等产品通常需要获得客户签发验收报告才能确认收入。
因此，报告期各期末存在一定规模的尚未验收的发出商品；3）公司对相关设备
类产品确认收入后，依照合同约定和业务惯例，存在主要由验收款与质保金构
成的应收账款和合同资产；4）公司目前经营办公场所均为租赁取得，加之公司
产品生产环节主要包括物料采购、硬件装配、软件安装、系统调试等，目前生
产的过程中不需要动用大量的机器设备所致。此外，2022 年末，公司流动资产
占资产总额的比例较 2021 年末有所下降，主要系公司为了加强资金管理，期末
持有 13,461.30 万元期限较长的大额存单所致。
报告期各期末，同行业可比公司流动资产占资产总额的比例情况如下：
公司 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
华兴源创 63.86% 66.80% 63.71%
精测电子 57.29% 63.00% 66.61%
凌云光 83.17% 78.14% 79.85%
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
公司 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
深科达 70.64% 77.93% 88.53%
平均值 68.74% 71.47% 74.68%
公司 75.81% 89.05% 95.19%
注：上表数据来源于可比公司定期报告、招股说明书等公开信息。
报告期各期末，各可比公司流动资产均为资产总额主要组成部分。公司流
动资产占比相对更高主要系可比公司持有土地使用权、房产所有权以及华兴源
创、精测电子均存在企业合并形成的金额较高的商誉等非流动资产所致。
（二）流动资产构成及变动分析
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
货币资金 21,630.87 29.66 40,993.19 57.40 33,131.00 49.56
交易性金融资产 - - - - 15.57 0.02
应收账款 15,323.02 21.01 3,244.82 4.54 8,944.85 13.38
应收款项融资 5,370.83 7.36 - - - -
预付款项 351.28 0.48 727.29 1.02 813.56 1.22
其他应收款 452.28 0.62 382.36 0.54 191.37 0.29
存货 25,955.41 35.59 20,062.40 28.09 20,373.35 30.48
合同资产 2,852.70 3.91 5,177.18 7.25 3,017.82 4.51
其他流动资产 988.75 1.36 831.78 1.16 361.88 0.54
流动资产合计 72,925.14 100.00 71,419.03 100.00 66,849.40 100.00
报告期各期末，货币资金、应收账款、存货及合同资产是公司流动资产的
主要组成部分，合计占报告期各期末流动资产总额的比例分别为 97.93%、97.28%
和 90.18%。公司流动资产具体情况如下：
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
库存现金 0.53 0.00 3.05 0.01 2.55 0.01
银行存款 20,807.92 96.20 40,601.95 99.05 29,443.93 88.87
其他货币资金 822.12 3.80 387.28 0.94 3,684.51 11.12
未到期应收利息 0.30 0.00 0.91 0.00 - -
合计 21,630.87 100.00 40,993.19 100.00 33,131.00 100.00
其中：存放在
境外的款项总额
报告期各期末，公司货币资金金额分别为 33,131.00 万元、40,993.19 万元
和 21,630.87 万元，占各期末流动资产总额的比例分别为 49.56%、57.40%和
营规模持续扩大、回款能力不断增强，2021 年度经营活动产生的现金流量净额
达 7,774.56 万元，较 2020 年度增长 217.18%；2）公司持续获得外部融资，
用银行存款购买大额存单等理财产品以加强资金管理，期末持有 13,461.30 万元
期限较长的大额存单，导致货币资金中的银行存款金额有所减少；2）受应收账
款以及应收款项融资金额增加较大等因素对资金占用的影响，2022 年度，公司
经营活动产生的现金流量净额为-3,396.54 万元。
报告期各期末，公司其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金和履约保证
金。
（1）应收账款和合同资产总体情况
公司执行新收入准则的相关规定，将已向客户转让商品或提供服务而有权
收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素列示为合同资产。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
应收账款账面余额 16,724.12 4,026.16 10,300.34
合同资产账面余额 3,002.84 5,668.62 3,201.15
应收账款和合同资产账面余额 19,726.96 9,694.78 13,501.49
应收账款坏账准备 1,401.10 781.34 1,355.49
合同资产减值准备 150.14 491.44 183.34
应收账款和合同资产坏账/减值准备 1,551.24 1,272.78 1,538.82
应收账款账面价值 15,323.02 3,244.82 8,944.85
合同资产账面价值 2,852.70 5,177.18 3,017.82
应收账款和合同资产账面价值 18,175.72 8,422.00 11,962.67
应收账款和合同资产账面价值占当期末流
动资产比例
应收账款和合同资产账面价值占当期末资
产总额比例
营业收入 50,458.44 45,831.36 28,467.52
应收账款余额/营业收入 33.14% 8.78% 36.18%
合同资产余额/营业收入 5.95% 12.37% 11.24%
应收账款和合同资产账面余额/营业收入 39.10% 21.15% 47.43%
报告期各期末，公司应收账款和合同资产账面余额分别为 13,501.49 万元、
和 39.10%。2021 年末，因公司加强应收账款管理，应收账款和合同资产账面余
额较 2020 年末减少 3,806.71 万元；2022 年末，公司应收账款和合同资产账面余
额较 2021 年末增加 10,032.17 万元。
公司主要客户多数为知名的新型显示器件制造厂商及半导体存储器件制造
厂商，且大多为国有企业或者上市公司，总体信誉良好，公司应收账款和合同
资产无法收回的风险整体较低。
（2）应收账款和合同资产形成的原因
公司主要产品为需要调试安装的设备类产品，具有定制化的属性。根据合
同约定以及行业惯例，客户付款主要有交付前预付款、交付设备时付款、验收
合格后付款以及质保期满付款等多个付款节点。
前述产品通常需要在客户的产线实地进行技术验证是否满足合同约定的各
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
项技术规格条件，通过客户的验收内控流程后才能获得客户出具验收报告。因
此，公司收款的时间节点与公司收入确认的时间节点不完全重合。公司在获得
客户验收报告对相应产品进行收入确认后，根据合同约定，仍然存在验收款以
及质保金等资金尚未支付的情形，进而形成应收账款和合同资产。除前述情况
外，公司在少数客户付款前开具增值税专用发票，对相应增值税税款也构成公
司应收账款的一部分。
此外，在质保期内，公司尚未获得无条件向客户收取质保金的权利，公司
将该等款项作为合同资产核算。随着质保期限届满，公司相关质保金由合同资
产重分类为应收账款。
报告期内，公司对主要客户的信用政策及信用期系根据销售商品的类型、
客户历次合作情况等因素与客户协商确定，公司不存在利用放宽信用政策刺激
销售的情形。
（3）应收账款和合同资产变动的原因分析
① 2021 年末公司应收账款和合同资产较 2020 年末减少的原因
此外，2021 年末公司合同资产较 2020 年末增加 2,467.46 万元，主要为公司
经营规模的不断扩大，因销售产品产生的在质保期内的质保金相应累积。2020
年末及 2021 年，公司合同资产占当期营业收入的比例分别为 11.24%和 12.37%，
占比相对稳定，体现了与营业收入增长幅度的匹配性。
② 2022 年末公司应收账款和合同资产较 2021 年末增长的原因
年末增加 10,032.17 万元。
其中，应收账款余额较 2021 年末增加了 12,697.95 万元，主要原因为 2022
年第四季度：1）广州国显对公司相关设备等完成批量验收，公司在本年末相应
确认其尚未支付的 10,229.51 万元的到货款及验收款；2）TCL 科技对公司相关
设备等完成验收，公司在本年末相应确认其尚未支付的 1,419.76 万元的到货款
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
及验收款；3）天马显示科技对公司相关设备等完成验收，公司在本年末相应确
认其尚未支付的 703.14 万元的验收款等应收款项。
临近本期末，相关应收账款正在履行客户付款审批流程，尚未在本期末前完成
回款所致。截至 2023 年 3 月 31 日，1）广州国显已经支付上述款项中的
账款；3）天马显示科技已经支付上述款项中的 63.56 万元应收账款。
此外，公司合同资产余额较上年末减少 2,665.78 万元，主要原因为 2022 年
度公司虽然持续累积因销售产品产生的在质保期内的质保金，但另一方面公司
加强了质保金等合同资产的回款管理，其中，广州国显、TCL 科技、合肥维信
诺以及维信诺股份等主要客户完成了对当年度内已届满质保期的质保金的付款
审批，对上年末对应的合同资产分别回款 1,934.40 万元、1,465.78 万元、
（4）应收账款和合同资产账龄情况
报告期各期末，公司应收账款和合同资产账龄分布情况如下：
单位：万元、%
项目 账龄
金额 比例 金额 比例 金额 比例
应收账款 3至4年 292.78 1.75 205.79 5.11 83.70 0.81
合计 16,724.12 100.00 4,026.16 100.00 10,300.34 100.00
合同资产 1至2年 - - 1,386.74 24.46 155.20 4.85
合计 3,002.84 100.00 5,668.62 100.00 3,201.15 100.00
应收账款 1 年以内 18,655.68 94.57 6,563.06 67.70 9,266.88 68.64
和合同资 1至2年 360.39 1.83 2,146.27 22.14 3,331.88 24.68
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
项目 账龄
金额 比例 金额 比例 金额 比例
产 2至3年 201.60 1.02 714.85 7.37 812.74 6.02
合计 19,726.96 100.00 9,694.78 100.00 13,501.49 100.00
由于公司对于设备类产品通常需要提供 1-2 年不等的质保期，因此，公司 2
年以内应收账款和合同资产的账龄结构与公司销售商品的营业周期相匹配。报
告期各期末，公司 2 年内账龄应收账款和合同资产金额占比分别为 93.31%、
系公司经营规模不断扩大，部分质保期届满转化为应收账款的合同资产需要履
行客户质保金付款审批流程，客户付款审批较为严格，付款周期较长所致。
期的合同资产和部分长账龄的应收账款完成回款，公司 2 年以内账龄的应收账
款和合同资产占比有所提升。
（5）应收账款和合同资产坏账计提情况
公司对于应收账款考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单
项或组合（主要为账龄分析法组合）的方式对上述应收款项预期信用损失进行
估计，并采用预期信用损失的简化模型，按照整个存续期的预期信用损失计量
损失准备。公司对于合同资产减值准备的计量方式参照应收账款的信用减值损
失的方法进行，具体如下：
① 应收账款
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
单位：万元
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例 金额 比例
单项计提预期信用损失
的应收账款
按组合计提预期信用损
失的应收账款
其中：账龄分析法组合 16,614.30 99.34% 1,291.28 7.77% 15,323.02
合计 16,724.12 100.00% 1,401.10 8.38% 15,323.02
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例 金额 比例
单项计提预期信用损失
的应收账款
按组合计提预期信用损
失的应收账款
其中：账龄分析法组合 3,966.12 98.51% 721.29 18.19% 3,244.82
合计 4,026.16 100.00% 781.34 19.41% 3,244.82
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例 金额 计提比例
单项计提预期信用损失
的应收账款
按组合计提预期信用损
失的应收账款
其中：账龄分析法组合 10,240.29 99.42% 1,295.44 12.65% 8,944.85
合计 10,300.34 100.00% 1,355.49 13.16% 8,944.85
② 合同资产
单位：万元
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例 金额 比例
单项计提减值损失的合
- - - - -
同资产
按组合计提减值损失的
合同资产
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
其中：账龄分析法组合 3,002.84 100.00% 150.14 5.00% 2,852.70
合计 3,002.84 100.00% 150.14 5.00% 2,852.70
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例 金额 比例
单项计提减值损失的合
- - - - -
同资产
按组合计提减值损失的
合同资产
其中：账龄分析法组合 5,668.62 100.00% 491.44 8.67% 5,177.18
合计 5,668.62 100.00% 491.44 8.67% 5,177.18
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例 金额 比例
单项计提减值损失的合
- - - - -
同资产
按组合计提减值损失的
合同资产
其中：账龄分析法组合 3,201.15 100.00% 183.34 5.73% 3,017.82
合计 3,201.15 100.00% 183.34 5.73% 3,017.82
③ 可比公司的情况
公司按照账龄分析组合计提信用减值损失、资产减值损失的应收账款和合
同资产，各账龄计提比例与同行业可比公司对比情况如下：
账龄
公司
华兴源创 5% 10% 30% 50% 80% 100%
精测电子 5% 10% 15% 20% 50% 100%
凌云光 5% 10% 30% 50% 75% 100%
深科达 5% 10% 30% 50% 80% 100%
公司 5% 20% 40% 80% 100% 100%
注：上表数据来源于可比公司定期报告、招股说明书等公开信息。
各可比公司根据其客户群体及自身实际情况，适用的账龄坏账计提比例有
所不同。总体而言，公司账龄分析法的坏账计提比例较同行业可比公司整体情
况相对谨慎且符合自身实践，具有谨慎性、合理性。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（6）应收账款和合同资产前五名情况
报告期各期末，公司应收账款和合同资产账面余额按受同一控制下合并的
前五名客户情况如下：
单位：万元
序号 单位名称 期末账面 占期末账面余额
已计提坏账准备
余额 的比例
合计 18,613.22 94.35% 1,373.68
序号 单位名称 期末账面 占期末账面余额
已计提坏账准备
余额 的比例
合计 9,496.47 97.95% 1,177.24
序号 单位名称 期末账面 占期末账面余额
已计提坏账准备
余额 的比例
合计 12,492.42 92.53% 1,265.15
报告期各期末，公司应收账款和合同资产前五大企业与公司均不存在关联
关系。公司应收账款和合同资产前五大账面余额合计分别为 12,492.42 万元、
分别为 92.53%、97.95%和 94.35%。公司应收账款和合同资产相对较为集中，
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
与公司客户构成具有匹配性。
（7）应收账款和合同资产逾期及期后回款情况
况如下：
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
应收账款与合同资产余额 19,726.96 9,694.78 13,501.49
逾期账款余额 3,603.86 1,850.27 4,445.32
逾期账款占应收账款与合同资产余额的比例 18.27% 19.09% 32.92%
截至 2023 年 3 月 31 日逾期账款回款金额 1,417.01 1,187.38 3.886.79
逾期账款期后回款比例 39.32% 64.17% 87.44%
注：逾期账款回款金额包括实际回款以及期后核销、发票红冲的金额。
由上表可知，截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司逾期账款金额
分别为 4,445.32 万元、1,850.27 万元和 3,603.86 万元，占各期末应收账款与合同
资产余额的比例分别为 32.92%、19.09%和 18.27%。
公司持续与客户保持沟通，优化应收账款回款管理，截至 2023 年 3 月 31
日，报告期各期末逾期账款回款金额分别为 3.886.79 万元、1,187.38 万元、和
报告期内，公司客户主要为知名的新型显示器件及半导体制造厂商，其付
款审核较为严格，内部付款审批流程相对较长，上述客户经营规模较大、资信
状况良好，应收账款和合同资产发生实际坏账的风险较低。
款项融资金额为 5,370.83 万元，是公司客户基于付款管理、资金使用效率等相
关考虑出票或者背书转让给公司的信用等级较高的银行承兑的汇票，具体情况
如下：
单位：万元
序号 对应客户 承兑人 到期日 2022 年末结存金额
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
序号 对应客户 承兑人 到期日 2022 年末结存金额
合计 5,370.83
中国农业银行、江苏银行属于中国人民银行、中国银行保险监督管理委员
会根据《系统重要性银行评估办法》（银发〔2020〕289 号）公告的 2022 年我
国系统重要性银行，公司认为其属于信用等级较高、风险较低的银行。截至
付供应商 800.00 万元的货款。
单位：万元、%
账龄
金额 比例 金额 比例 金额 比例
一年以上 8.77 2.50 48.45 6.66 - -
合计 351.28 100.00 727.29 100.00 813.56 100.00
公司预付账款主要为预付原材料等采购款。报告期各期末，公司预付款项
金额分别为 813.56 万元、727.29 万元和 351.28 万元，账龄绝大多数在 1 年以内，
占各期末流动资产金额的比例分别为 1.22%、1.02%和 0.48%，总体占比较低。
应商采购的相关原材料到货并结算采购款，对应预付款项结转所致。
标押金等押金保证金以及应收软件退税款，金额分别为 191.37 万元、382.36 万
元和 452.28 万元，占各期末流动资产的比例分别为 0.29%、0.54%和 0.62%，总
体占比较低。2021 年末，公司其他应收款较 2020 年末有所增加，主要系公司
投标押金、子公司精智达集成电路租赁合肥厂房等押金保证金有所增加以及公
司根据税收优惠政策规定的条件、过往实际发放的情况等因素计提的应收软件
退税款所致；2022 年末，公司其他应收款较 2021 年末有所增加，主要系公司
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
本年末结存在中电商务（北京）有限公司等招投标服务企业的投标保证金较上
年末增加所致。
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
原材料 4,152.71 15.06 2,457.27 11.59 985.81 4.75
在产品 4,606.62 16.71 4,805.80 22.66 390.79 1.88
库存商品 1,175.35 4.26 1,382.31 6.52 958.87 4.62
发出商品 17,340.14 62.88 12,415.38 58.55 17,970.96 86.67
合同履约成本 86.35 0.31 71.39 0.34 52.45 0.25
委托加工物资 213.55 0.77 73.81 0.35 375.75 1.81
账面余额 27,574.72 100.00 21,205.96 100.00 20,734.62 100.00
存货跌价准备 1,619.31 1,143.55 361.28
账面价值 25,955.41 20,062.40 20,373.35
报告期各期末，公司存货账面价值分别为 20,373.35 万元、20,062.40 万元
和 25,955.41 万元，占各期末流动资产金额的比例分别为 30.48%、28.09%和
货账面余额比例分别为 93.31%、92.80%和 94.65%。公司存货余额变动与业务
模式匹配，具体情况如下：
（1）存货构成及变动情况分析
报告期内，公司主要销售新型显示器件检测设备与半导体存储测试设备，
不同设备因产品结构、工艺路线、技术实现难度、验收环节复杂度等有所不同，
导致生产周期和客户验收周期存在一定差异，从而对公司的存货结构产生影响。
① 原材料变动情况分析
报告期各期末，公司原材料金额分别为 985.81 万元、2,457.27 万元和
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
A、2021 年末原材料金额较 2020 年末大幅增加的原因
电子件类原材料金额增加较多，其增加额占 2021 年末原材料增加额的比例为
额较 2020 年末增加 666.17 万元，主要系公司为 2022 年度相关生产安排进行的
备货所致。2022 年 1-3 月，公司耗用了 2021 年末 633.11 万元的电气件，占其
万元的电气件，占其 2021 年末金额的比例为 88.32%，基本耗用完毕；2）电子
件 2021 年末金额较 2020 年末增加 422.11 万元，主要系受 2021 年度受市场行情
影响，芯片类原材料供应紧张、价格不断上涨，公司基于后续生产需求的考虑，
对相应原材料进行一定战略性备货所致。
B、2022 年末原材料金额较 2021 年末大幅增加的原因
电子件、电气件等原材料增加金额分别为 559.94 万元、531.84 万元和 402.22 万
元，其增加额占 2022 年末原材料增加额的比例为 88.12%，是 2022 年末原材料
增加额的主要构成，相关原材料增加主要系公司为 2023 年相关生产安排等进行
的备货所致。
②在产品变动情况分析
报告期各期末，公司在产品金额分别为 390.79 万元、4,805.80 万元和
中光学检测及校正修复系统、老化系统在产品金额较 2020 年末大幅增加，主要
系为了满足合同以及客户产线建设规划中关于相关设备搬入客户产线的时间安
排的需要，公司于 2021 年 12 月将主体结构已经建造完成的 3,086.64 万元的在
产品发送至合肥维信诺、天马显示科技等客户的现场并继续组装。公司根据产
品状态及业务实质，将前述尚未完工设备作为在产品进行核算所致。
③库存商品变动情况分析
公司库存商品金额分别为 958.87 万元、1,382.31 万元和 1,175.35 万元，金
额占各期末存货账面余额的比例较小。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
④发出商品变动情况分析
报告期各期末，公司发出商品金额分别为 17,970.96 万元、12,415.38 万元
和 17,340.14 万元，分别占各期末存货账面余额的比例为 86.67%、58.55%和
产品。2022 年末，公司发出商品金额较 2021 年末增加 4,924.76 万元，主要系
户持续供货，相关产品正在客户产线履行验收程序，尚未完成验收所致。
（2）存货跌价准备计提情况分析
报告期各期末，公司存货跌价准备金额及其占各期末存货账面余额的比例
的情况如下：
单位：万元
项目
账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备
原材料 4,153.69 330.56 2,457.27 328.62 985.81 198.15
在产品 4,605.64 - 4,805.80 - 390.79 2.88
库存商品 1,175.35 221.91 1,382.31 109.93 958.87 109.93
发出商品 17,340.14 1,066.84 12,415.38 705.00 17,970.96 50.31
合同履约成本 86.35 - 71.39 - 52.45 -
委托加工物资 213.55 - 73.81 - 375.75 -
合计 27,574.72 1,619.31 21,205.96 1,143.55 20,734.62 361.28
公司按照各类存货成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备，并结
合各类存货的实际情况（如原材料库龄结构等）以及谨慎性原则最终确定跌价
金额。报告期各期末，公司存货跌价准备金额分别为 361.28 万元、1,143.55 万
元和 1,619.31 万元，分别占各期末存货账面余额的比例为 1.74%、5.39%和
出商品计提跌价准备造成。公司基于进入部分战略客户的供应链体系或具体产
线的考量，结合后续潜在市场空间及未来市场开发战略，且产线首台订单通常
需要与客户进行较多磨合，公司对个别市场开拓性产品给予了优惠性定价，导
致出现个别发出商品可变现净值低于成本的情况，进而相应计提存货跌价准备。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
当年末发出商品及库存商品计提跌价准备造成，具体为：1）发出商品：公司基
于开拓 TCL 科技等战略客户产线的考量，结合市场竞争情况以及后续潜在市场
空间、未来市场开发战略，公司对个别产品给予了优惠性定价，进而出现部分
发出商品发生跌价的情况；2）库存商品：2023 年 1 月，武汉天马微电子有限
公司对公司在其试验产线的试用产品转成采购订单，但受其产线整体预算金额
的影响，武汉天马微电子有限公司对公司在内的产线设备供应商的采购价格总
体较低。公司按照期后与武汉天马微电子有限公司采购订单的金额扣除相关税
费计算可变现净值并与相关库存商品成本的差额计提了相应的存货跌价准备。
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
增值税留抵扣额 513.75 51.96 767.21 92.24 361.88 100.00
以抵销后净额列示的
- - 7.97 0.96 - -
所得税预缴税额
IPO 发行费用 475.00 48.04 56.60 6.80 - -
合计 988.75 100.00 831.78 100.00 361.88 100.00
报告期各期末，公司其他流动资产金额分别为 361.88 万元、831.78 万元和
比较低。其中，报告期各期末，增值税留抵扣额是其他流动资产主要组成部分，
此外，随着公司上市进程逐步推进，保荐费、申报会计师费、律师费等 IPO 发
行费用相应累积。
（三）非流动资产构成及变动分析
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
长期股权投资 5,513.30 23.69 5,508.03 62.74 - -
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
固定资产 1,240.65 5.33 980.50 11.17 1,308.22 38.71
在建工程 745.87 3.21 - - - -
使用权资产 783.21 3.37 888.42 10.12 - -
无形资产 216.66 0.93 57.35 0.65 73.26 2.17
长期待摊费用 510.24 2.19 285.23 3.25 448.74 13.28
递延所得税资产 706.08 3.03 553.88 6.31 549.57 16.26
其他非流动资产 13,556.03 58.25 505.53 5.76 1,000.00 29.59
非流动资产合计 23,272.04 100.00 8,778.93 100.00 3,379.79 100.00
报告期各期末，长期股权投资、固定资产、使用权资产、长期待摊费用、
递延所得税资产以及其他非流动资产是公司非流动资产主要组成部分，公司非
流动资产具体情况如下：
股权投资为确认对参股公司冠中集创股权投资份额的金额。
冠中集创的具体情况详见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“八、
（三）参股公司”的相关内容。
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
机器设备 1,468.37 65.78 1,214.57 73.51 1,513.87 80.30
运输工具 98.24 4.40 60.10 3.64 60.10 3.19
电子设备 612.93 27.46 335.60 20.31 267.45 14.19
办公及其他设备 52.71 2.36 41.97 2.54 43.79 2.32
账面原值合计 2,232.24 100.00 1,652.24 100.00 1,885.22 100.00
机器设备 738.19 74.45 504.47 75.10 456.30 79.08
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
运输工具 38.32 3.86 23.88 3.55 12.46 2.16
电子设备 184.07 18.56 120.48 17.94 89.06 15.43
办公及其他设备 31.01 3.13 22.91 3.41 19.17 3.32
累计折旧合计 991.59 100.00 671.74 100.00 576.99 100.00
机器设备 730.18 58.85 710.11 72.42 1,057.57 80.84
运输工具 59.92 4.83 36.22 3.69 47.64 3.64
电子设备 428.86 34.57 215.12 21.94 178.39 13.64
办公及其他设备 21.70 1.75 19.06 1.94 24.62 1.88
账面价值合计 1,240.65 100.00 980.50 100.00 1,308.22 100.00
报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 1,308.22 万元、980.50 万元
和 1,240.65 万元。公司固定资产占公司资产总额比例较低主要系公司目前经营
办公场所均为租赁取得，加之公司产品生产环节主要包括物料采购、硬件装配、
软件安装、系统调试等，目前生产的过程中不需要动用大量的机器设备所致。
报告期各期末，公司近似类型的固定资产的折旧方法、折旧年限与同行业可比
公司不存在重大差异。
报告期各期末，公司固定资产账面价值分别占同期末非流动资产的比例为
股权投资以及执行新租赁准则确认使用权资产；2022 年末，公司持有金额较大
的大额存单；因此，公司固定资产账面价值占非流动资产的比例较 2020 年末大
幅降低。
金额为 745.87 万元，主要为公司子公司精智达集成电路采购用于集成电路研发
且在本报告期末尚未完成安装调试的设备，总体金额较小。
公司于 2021 年执行新租赁准则，将公司除短期租赁、低价值资产租赁外的
租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产。公司使用权资产主要为公司
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
租赁的厂房、办公场所等。2021 年末及 2022 年末，公司使用权资产金额分别
为 888.42 万元和 783.21 万元，占公司非流动资产的比例分别为 10.12%和 3.37%。
价值的金额分别为 73.26 万元、57.35 万元和 216.66 万元，总体金额较小。2022
年末，公司无形资产较 2021 年末增加 159.31 万元，主要系公司根据经营需要，
采购终端安全管理软件、3D 设计和解决方案软件、RDBI 运行软件、微软办公
软件、其他设计软件等软件所致。报告期各期末，公司无形资产均在正常使用，
不存在减值迹象。
办公场所的装修费，账面价值的金额分别为 448.74 万元、285.23 万元和 510.24
万元。2022 年末，公司长期待摊费用账面价值较 2021 年末增加较多，主要系
公司子公司精智达集成电路厂房装修费转入所致。报告期各期末，公司长期待
摊费用账面价值占报告期各期末非流动资产的比例分别为 13.28%、3.25%和
占比较低。
暂时性差异，具体情况如下：
单位：万元
项目 可抵扣暂时 递延所得 可抵扣暂 递延所得 可抵扣暂 递延所得
性差异 税资产 时性差异 税资产 时性差异 税资产
资产减值准备 1,769.45 265.42 1,634.99 234.66 544.61 81.69
信用减值准备 1,507.75 207.47 778.54 106.34 1,327.89 176.30
内部交易
未实现利润
可抵扣亏损 - - 126.13 8.94 418.20 62.73
递延收益 632.73 94.91 315.32 47.30 366.19 54.93
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
项目 可抵扣暂时 递延所得 可抵扣暂 递延所得 可抵扣暂 递延所得
性差异 税资产 时性差异 税资产 时性差异 税资产
预计负债 631.33 94.70 470.47 70.57 322.82 48.42
合计 4,831.85 706.08 3,899.21 553.88 3,816.36 549.57
报告期各期末，公司递延所得税资产分别为 549.57 万元、553.88 万元和
公司盈利能力不断增强，可抵扣亏损对公司递延所得税影响逐步降低；且随着
公司经营规模的不断扩大，公司应收账款、合同资产、存货等形成的减值准备
对公司递延所得税影响逐渐扩大，符合公司生产经营的实际情况。2022 年末，
公司递延所得税资产较 2021 年末增加 152.20 万元，主要原因为：1）公司应收
账款等形成的信用减值准备的可抵扣暂时性差异增加；2）公司当期新增收到
“OLED 屏缺陷自动光学检测技术及设备研发资助”政府补助项目的补助金额
冠中集创而预付的股权收购意向款。2021 年末，公司其他非流动资产金额为
及固定资产购置款项。2022 年末，公司其他非流动资产金额为 13,556.03 万元，
主要系期末持有 13,461.30 万元期限较长的大额存单所致。
（四）资产经营效率分析
报告期内，公司资产经营效率指标情况如下：
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
应收账款周转率（次/年） 3.43 3.95 2.94
存货周转率（次/年） 1.31 1.34 1.37
注 1：应收账款周转率=营业收入/应收账款和合同资产平均账面余额
注 2：存货周转率=营业成本/存货平均账面余额
报告期内，公司同行业可比公司应收账款（包括合同资产）周转率（次/年）
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
情况如下：
公司 2022 年 2021 年 2020 年
华兴源创 1.86 1.93 2.16
精测电子 1.72 2.10 2.13
凌云光 2.43 3.21 3.20
深科达 1.06 1.77 1.75
平均值 1.76 2.25 2.31
公司 3.43 3.95 2.94
注：上表数据来源于可比公司定期报告、招股说明书等公开信息。
公司对需要调试安装的设备类产品的收入确认以客户向公司出具验收报告
为依据，公司收入确认前，通常已经收到客户支付的到货款等款项，收入确认
后形成的应收账款和合同资产主要为验收款和质保金。报告期内，公司应收账
款周转率分别为 2.94 次/年、3.95 次/年和 3.43 次/年，优于可比公司的平均水平。
升。公司应收账款周转率及其变动情况符合公司收入政策以及回款的实际情况。
行客户付款审批流程，尚未在本期末前完成回款以及相关产品在客户验收后对
质保款确认为合同资产，2022 年末，公司应收账款和合同资产账面余额为
有所下降。公司应收账款周转率及其变动情况符合公司收入政策以及回款的实
际情况。
报告期内，公司同行业可比公司存货周转率（次/年）情况如下：
公司 2022 年 2021 年 2020 年
华兴源创 1.97 2.32 3.59
精测电子 1.31 1.50 1.44
凌云光 4.12 4.97 4.85
深科达 1.62 2.51 1.93
平均值 2.26 2.82 2.95
公司 1.31 1.34 1.37
注：上表数据来源于可比公司定期报告、招股说明书等公开信息。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
报告期内，公司存货周转率分别为 1.37 次/年、1.34 次/年和 1.31 次/年，总
体低于可比公司对的平均水平，与精测电子较为接近。公司收入确认政策较为
谨慎，主要设备类产品需要在客户的产线实地进行技术验证是否满足合同约定
的各项技术规格条件，通过客户的验收内控流程后才能获得客户出具验收报告，
进而确认收入（结转成本）。产品验收环节耗时相对较长，进而拉长了公司生
产与存货循环的整体周期。
的比例分别为 119.54%、75.64%和 86.44%。2022 年末，公司因生产及交货周期
的安排，存货账面余额较 2021 年末增加 6,368.77 万元，其中，仍在履行客户的
验收程序的发出商品账面余额较 2021 年末增加 4,924.76 万元，进而导致公司存
货周转率较低。
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析
（一）负债的构成及其变化
单位：万元、%
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负债 34,365.73 97.14 25,676.20 97.04 29,481.09 98.77
非流动负债 1,011.93 2.86 783.41 2.96 366.19 1.23
负债总额 35,377.67 100.00 26,459.61 100.00 29,847.28 100.00
报告期各期末，公司负债总额分别为 29,847.28 万元、26,459.61 万元和
要系公司当期末应付账款、应付票据等项目大幅增加所致。
报告期各期末，公司负债主要由流动负债构成，流动负债金额占各期末负
债总额的比例分别为 98.77%、97.04%和 97.14%。公司负债具体情况如下：
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
短期借款 - - 951.06 3.70 1,301.69 4.42
应付票据 6,256.26 18.20 1,910.49 7.44 2,991.90 10.15
应付账款 17,316.90 50.39 10,853.29 42.27 14,032.55 47.60
合同负债 7,325.76 21.32 8,332.21 32.45 9,062.64 30.74
应付职工薪酬 1,079.69 3.14 998.46 3.89 788.55 2.67
应交税费 806.07 2.35 1,234.70 4.81 654.06 2.22
其他应付款 483.17 1.41 247.83 0.97 323.78 1.10
一年内到期的
非流动负债
其他流动负债 643.76 1.87 637.34 2.48 325.93 1.11
流动负债合计 34,365.73 100.00 25,676.20 100.00 29,481.09 100.00
报告期各期末，公司流动负债的金额分别为 29,481.09 万元、25,676.20 万
元和 34,365.73 万元。公司流动负债主要由应付账款、应付票据、合同负债等项
目组成，报告期各期末上述项目合计金额分别为 26,087.09 万元、21,095.99 万
元和 30,898.92 万元，分别占各期末流动负债的比例为 88.49%、82.16%和
（1）短期借款
单位：万元、%
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
保证借款 - - 950.00 99.89 1,300.00 99.87
未到期应付利息 - - 1.06 0.11 1.69 0.13
合计 - - 951.06 100.00 1,301.69 100.00
万元，分别占流动负债的比例为 4.42%和 3.70%，总体占比较低。报告期内，
公司不存在逾期未偿还的银行借款，并正常支付利息费用。2022 年末，公司已
偿清全部银行借款。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（2）应付票据
主要系公司向供应商采购形成。公司利用银行承兑汇票进行货款结算，可提高
资金使用效率，更好地保障公司日常营运资金的需求。报告期各期末，公司应
付票据金额分别为 2,991.90 万元、1,910.49 万元和 6,256.26 万元，分别占各期末
流动负债的比例为 10.15%、7.44%和 18.20%。2022 年末，公司应付票据较
及突发事件等因素的影响，公司 2022 年下半年采购金额相对较大；2）2022 年
上半年，公司考虑部分供应商的资金周转需求，在当期主要采用银行转账付款，
当期末结存的应付票据金额较小；2022 年下半年，公司基于货币资金管理的需
要，并与供应商友好协商，公司对部分供应商较多采用银行承兑汇票的方式支
付货款，进而当年末结存金额较大且尚未到期的应付票据。
（3）应付账款
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
应付材料款 17,137.77 98.97 10,816.86 99.66 14,011.55 99.85
应付长期资产款项 179.13 1.03 36.43 0.34 21.00 0.15
合计 17,316.90 100.00 10,853.29 100.00 14,032.55 100.00
报告期各期末，公司应付账款的金额分别为 14,032.55 万元、10,853.29 万
元和 17,316.90 万元，分别占流动负债的比例为 47.60%、42.27%和 50.39%，其
主要为应付材料款。2021 年度，公司采购、生产能力及公司付款周期的波动性
逐步平稳，公司 2021 年末应付材料款较 2020 年末回落。2022 年末，公司应付
账款较 2021 年末增加 6,463.61 万元，主要系生产及交货周期安排以及突发事件
等因素的影响，公司 2022 年下半年采购金额相对较大，采购部分原材料款项尚
未与供应商结清所致。2022 年末，公司存货金额较 2021 年末增加 6,368.77 万元，
与应付账款增加情况相匹配。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（4）合同负债
万元、8,332.21 万元和 7,325.76 万元，分别占各期末流动负债金额的 30.74%、
收入）前收取的客户支付的到货款等款项，公司能够通过合同负债较好地控制
销售回款风险，降低公司的资金压力。
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
租赁负债 379.21 37.47 468.09 59.75 - -
递延收益 632.73 62.53 315.32 40.25 366.19 100.00
非流动负债合计 1,011.93 100.00 783.41 100.00 366.19 100.00
公司非流动负债由租赁负债、递延收益构成。公司 2021 年执行新租赁准则，
对一年以上到期且尚未支付的租赁款确认为租赁负债，2021 年末及 2022 年末
的金额分别为 468.09 万元和 379.21 万元。公司递延收益为政府补助相关的递延
收益。公司 2022 年末递延收益金额较 2021 年末有较大幅度增长，主要原因为
当期新增收到“OLED 屏缺陷自动光学检测技术及设备研发资助”政府补助项
目的补助金额 450.00 万元，其中，计入其他收益的金额为 132.60 万元。
（二）偿债能力分析
报告期内，公司偿债能力有关的财务指标如下：
财务指标 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
流动比率（倍） 2.12 2.78 2.27
速动比率（倍） 1.33 1.94 1.54
资产负债率（母公司）（%） 32.83 32.05 41.74
资产负债率（合并）（%） 36.78 32.99 42.50
财务指标 2022 年度 2021 年度 2020 年度
息税折旧摊销前利润（万元） 8,182.82 8,568.71 3,662.40
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
利息保障倍数（倍） 344.85 161.17 71.25
注 1：流动比率=流动资产/流动负债
注 2：速动比率=（流动资产-存货-预付账款-其他流动资产）/流动负债
注 3：资产负债率=负债总额/总资产
注 4：息税折旧摊销前利润=利润总额＋利息费用（财务费用项下）＋折旧与摊销
注 5：利息保障倍数=（利润总额＋利息费用（财务费用项下））/利息支出（财务费用项
下）
报告期各期末，公司流动比率分别为 2.27、2.78 和 2.12，速动比率分别为
主要系公司通过购买大额存单等理财产品以加强资金管理，导致流动资产中的
货币资金金额减少、其他非流动资产金额增加所致，公司流动性风险整体较低。
报告期各期末，公司资产负债率（合并口径）分别为 42.50%、32.99%和
负债结构较为合理。
较多，体现了随着盈利能力快速增长，公司偿债能力随之增强的盈利情况。
截至 2022 年末，公司已偿清银行借款且不存在其他类金融负债。如前所述，
公司流动及速动比率、息税折旧摊销前利润、利息保障倍数指标良好，截至
还的负债及利息等的需要，公司偿债能力较强。
公司执行较为稳健的财务政策，保持较为安全的财务结构，变现能力与长
期偿债能力均相对较强。随着未来募集资金的到位，公司资本结构将进一步优
化，抗风险能力将得到增强。
（三）报告期内股利分配的具体实施情况
报告期内，公司未发生股利分配情况。
（四）现金流量分析
报告期内，公司现金流量情况如下：
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、经营活动产生的现金流量净额 -3,396.54 7,774.56 2,451.17
二、投资活动产生的现金流量净额 -14,220.67 -4,827.37 -1,112.93
三、筹资活动产生的现金流量净额 -2,135.68 7,935.59 23,949.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 280.46 -48.27 -65.16
五、现金及现金等价物净增加额 -19,472.43 10,834.51 25,222.64
加：期初现金及现金等价物余额 40,281.00 29,446.49 4,223.85
六、期末现金及现金等价物余额 20,808.57 40,281.00 29,446.49
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
销售商品、提供劳务收到的现金 38,958.09 53,553.82 33,388.38
收到的税费返还 1,246.32 957.98 1,014.94
收到其他与经营活动有关的现金 4,311.84 2,628.10 2,722.15
经营活动现金流入小计 44,516.25 57,139.91 37,125.46
购买商品、接受劳务支付的现金 29,647.19 34,783.98 23,844.78
支付给职工以及为职工支付的现金 8,835.39 7,147.67 4,567.61
支付的各项税费 3,166.38 1,773.60 1,315.91
支付其他与经营活动有关的现金 6,263.83 5,660.10 4,946.00
经营活动现金流出小计 47,912.79 49,365.36 34,674.29
经营活动产生的现金流量净额 -3,396.54 7,774.56 2,451.17
净利润 6,418.71 6,741.97 2,861.27
经营活动产生的现金流量净额/净利润 -52.92% 115.32% 85.67%
营业收入 50,458.44 45,831.36 28,467.52
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入 77.21% 116.85% 117.29%
别为 2,451.17 万元、7,774.56 万元和-3,396.54 万元。2020 年度及 2021 年度，随
着公司经营规模的快速增长，公司经营活动产生现金流量净额呈现扭负为正并
快速增长的态势。
报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例分别为
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
别为 85.67%、115.32%和-52.92%。2020 年度及 2021 年度，随着公司相关产品
成功获得客户产线验证，公司生产能力不断提升，公司经营规模不断扩大，经
营活动产生的现金流量净额大幅度改善。
的现金流量净额为-3,396.54 万元，主要原因为：
（1）2022 年末，公司应收账款余额较上年末大幅增加
因为 2022 年第四季度：1）广州国显对公司相关设备等完成批量验收，公司在
本年末相应确认其尚未支付的 10,229.51 万元的到货款及验收款；2）TCL 科技
对公司相关设备等完成验收，公司在本年末相应确认其尚未支付的 1,419.76 万
元的到货款及验收款；3）天马显示科技对公司相关设备等完成验收，公司在本
年末相应确认其尚未支付的 703.14 万元的验收款等应收款项。
临近本年末，相关应收账款正在履行客户付款审批流程，尚未在本年末前完成
回款所致。截至 2023 年 3 月 31 日，1）广州国显已经支付上述款项中的
账款；3）天马显示科技已经支付上述款项中的 63.56 万元应收账款。公司应收
账款回款情况整体良好。
（2）2022 年末，公司结存了金额较大的应收款项融资
行承兑汇票的形式支付的货款，且上年末不存在该种情况。由于前述银行承兑
汇票尚未到期，对资金占用金额相对较高。
综上所述，受主要客户付款安排以及付款方式的影响，2022 年度公司经营
活动产生的现金流量净额为负。公司的主要客户为内控较为完善的上市公司或
者国有企业，随着公司的客户履行完成相应付款审批流程，公司收取对应的合
同款项预计不存在重大障碍。此外，公司收到的银行承兑汇票属于中国人民银
行、中国银行保险监督管理委员会公告的 2022 年我国系统重要性银行，为信用
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
等级较高、风险较低的银行。因此，上述事项均不会对公司经营活动造成实质
性的不利影响。
报告期内，净利润调节为经营活动现金流量的过程如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
净利润 6,418.71 6,741.97 2,861.27
加：信用减值损失 721.56 -473.15 1,007.15
资产减值准备 830.21 1,194.68 340.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
性生物资产折旧
使用权资产折旧 484.58 422.03 -
无形资产摊销 40.88 28.05 26.92
长期待摊费用摊销 223.26 166.63 120.56
递延收益摊销 -132.60 -50.87 -83.81
处置固定资产、无形资产和其他长期
- -6.00 -
资产的损失（收益以“-”号填列）
固定资产报废损失（收益以“-”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“-”号填
-48.45 - -
列）
财务费用（收益以“-”号填列） 165.47 19.33 45.39
投资损失（收益以“-”号填列） -68.48 -600.08 -98.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号
-152.20 -4.31 315.13
填列）
递延所得税负债增加（减少以“-”号
- - -0.88
填列）
存货的减少（增加以“-”号填列） -7,064.52 -575.64 -16,242.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”
-15,881.67 4,031.40 -8,153.17
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“-”
号填列）
其他 703.45 771.27 548.79
经营活动产生的现金流量净额 -3,396.54 7,774.56 2,451.17
报告期内，公司净利润与经营活动产生的现金流量净额勾稽关系合理，与
公司的实际经营情况相匹配。
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 -1,112.93 万元、-
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
单和其他长期资产以及对冠中集创的投资构成。2022 年度，公司投资活动产生
的现金流量净额为-14,220.67 万元，主要原因为：1）公司通过购买大额存单等
理财产品以加强资金管理，在 2022 年末持有尚未赎回/转让的 13,461.30 万元期
限较长的大额存单；2）公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金为 1,526.87 万元，主要为子公司精智达集成电路建设洁净厂房以及购买相关
设备等相关长期资产支出。
筹资活动产生的现金流量净额为-2,135.68 万元，主要系公司当期支付 IPO 发行
费用、租赁负债及税金以及偿还银行借款共计 1,986.22 万元且当年度未发生外
部股权融资所致。
（五）资本性支出分析
报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产发生的现金支出
分别为 702.07 万元、755.23 万元和 1,526.87 万元，主要系公司为满足经营需要
外购机器设备、电子设备、软件及支付装修款等款项。
截至本招股意向书签署日，公司未来可预见的重大资本性支出详见本招股
意向书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”及“第十节 其他重要事项”之
“一、（四）其他重大协议”的相关内容。
（六）流动性风险分析
报告期各期末，公司整体负债结构稳定，以流动负债为主，流动负债占负
债总额比分别为 98.77%、97.04%和 97.14%，其中合同负债是公司流动负债的
重要组成部分，随着公司将商品控制权转移给客户并确认收入，公司合同负债
将予以转销，不再作为公司负债，因此，该部分款项通常不会给公司造成流动
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
性风险。报告期各期末，公司货币资金相对充足，货币资金余额分别为
营活动。报告期内，公司资产负债率总体下降并趋于稳定，流动比率和速动比
率均保持较好的水平，公司短期偿债能力总体较强，资产流动性向好。
综上所述，报告期内，公司现金情况良好，不存在已经或者可能对公司流
动性方面产生重大不利影响的情形或风险。
（七）持续经营能力分析
报告期内，公司财务状况良好，经营模式、产品和业务结构未发生重大不
利变化；公司在行业内具有较高认可度，行业地位及所处的行业之经营环境未
发生重大变化；公司掌握生产经营所需的核心技术，在所使用的商标、专利、
专有技术等重要资产的取得或者使用不存在重大不利变化。本次公开发行募集
资金到位后，随着募投项目建设的推进，公司的综合竞争力将进一步提升，有
利于整体经营能力的进一步提高，公司具备持续经营能力。
十三、重大资本性支出与重大资产业务重组事项
（一）重大投资事项
设立精智达集成电路、精智达智能装备及精智达半导体。上述事项的具体情况
详见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“八、发行人子公司情况”的
相关内容。
（二）重大资本性支出情况
长期资产发生的现金支出分别为 702.07 万元、755.23 万元和 1,526.87 万元，主
要系公司为满足经营需要外购机器设备、电子设备、软件及支付装修款等款项。
（三）重大资产业务重组情况
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（四）股权收购事项
报告期内，公司股权收购事项包括购买苏州精智达 49%股权、购买长沙精
智达 49%股权及投资参股子公司冠中集创，详见本招股意向书之“第四节 发行
人基本情况”之“八、发行人子公司情况”的相关内容。
十四、期后事项、或有事项及其他重要事项
（一）资产负债表日期后事项
截至 2023 年 3 月 15 日（财务报告批准报出日），公司无其他应披露但未
披露的重大资产负债表日后事项。
（二）承诺及或有事项
截至 2023 年 3 月 15 日（财务报告批准报出日），公司无其他需要披露的
承诺及或有事项。
（三）其他重要事项
板镭射修补机采购合同，采购合同金额为 75.00 万美元，设备于 2018 年 1 月交
付香港精智达，香港精智达支付了合同金额的 70%即 52.50 万美元。
售合同金额为 89.80 万美元。香港精智达负责设备安装调试以及售后服务，并
承担设备交付前的货物毁损、灭失风险。截至 2021 年末，香港精智达对该等交
易应收账款账面余额为 26.94 万美元，并已计提坏账准备 10.78 万美元。
同意豁免 30%余款 22.50 万美元，香港精智达确认债务重组收益 22.50 万美元。
组损失 16.16 万美元。
十五、盈利预测报告
公司未编制盈利预测报告。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
（一）审计截止日后主要经营情况
自财务报告审计截止日（2022 年 12 月 31 日）至本招股意向书签署日期间，
公司经营状况正常，主营业务及经模式、主要原材料采购情况、主要产品销售
情况、公司适用的税收政策总体未发生重大不利变化。
滞胀风险攀升，全球终端消费电子产品需求出现下滑的迹象，但一方面，
AMOLED 渗 透 率 提 升 及 应 用 范 围 扩 展 ， 国 产 厂 商 份 额 稳 步 攀 升 ， 国 内
AMOLED 产业业绩受终端消费电子产品需求下滑影响程度相对较小；另一方面，
新型显示器件产业通常通过逆周期投资以获得长期价值成长，国内 AMOLED
厂商持续存在明确的大规模产线投建计划，下游客户 AMOLED 产线建设及设
备采购受到终端消费电子产品市场变化的影响较为有限，预计不会对公司持续
经营能力造成重大不利影响。
（二）2023 年第一季度财务数据审阅情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 3 月 31 日的合并及母
公司资产负债表，2023 年 1-3 月的合并及母公司利润表、所有者权益变动表和
现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（大华核字
[2023]0010236 号）。
处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认
豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，
公司在 2022 年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益
工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结
算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施
行。因此，截至 2022 年末（审计截止日），解释 16 号对公司报告期内财务报
表无重大影响。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负
债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”等相关要求，对于在首
次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（2022 年 1 月 1 日）因适用解
释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预
计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公
司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响
数调整财务报表列报最早期间的期初（2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关
财务报表项目。根据解释 16 号的相关规定，公司对财务报表相关项目累积影响
调整如下：
单位：万元
项目 2022 年 1 月 1 日变更前 累积影响金额 2022 年 1 月 1 日变更后
递延所得税资产 553.88 121.50 675.38
递延所得税负债 - 111.21 111.21
盈余公积 669.98 1.36 671.34
未分配利润 6,032.58 8.92 6,041.50
对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1
月 1 日）至解释发布施行日（2022 年 12 月 13 日）之间发生的适用解释 16 号的
单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债
和对应的相关资产，公司按照解释 16 号的规定进行处理。
根据解释 16 号的规定，公司对可比期间 2022 年末资产负债表相关项目调
整如下：
单位：万元
资产负债表项目
变更前 累计影响金额 变更后
递延所得税资产 706.08 71.40 777.49
递延所得税负债 - 72.77 72.77
盈余公积 1,196.34 0.90 1,197.24
未分配利润 12,124.67 -2.27 12,122.41
根据解释 16 号的规定，公司对可比期间 2022 年 1-3 月损益表相关项目调
整如下：
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
单位：万元
损益表项目
变更前 累计影响金额 变更后
所得税费用 -342.94 5.24 -337.70
总体而言，执行解释 16 号对公司 2023 年 1-3 月/末以及可比期间的财务报
表不构成重大影响。
经申报会计师审阅，公司 2023 年一季度的主要财务数据及其变动情况如下：
（1）资产负债类项目变动情况
单位：万元
项目 2023 年 3 月末
调整前 调整后 调整前 调整后
资产总额 94,267.00 96,197.18 96,268.59 -2.01% -2.08%
负债总额 33,755.75 35,377.67 35,450.44 -4.58% -4.78%
归属于母公司股
东权益
股东权益总额 60,511.26 60,819.52 60,818.15 -0.51% -0.50%
由上表可知，公司主要资产负债表类项目 2023 年 3 月末较 2022 年末变动
较小。此外，公司执行解释 16 号对公司主要资产负债表类项目不构成重大影响。
（2）损益类项目变动情况
单位：万元
损益类项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 变动率
营业收入 5,118.46 789.54 548.28%
净利润 -381.97 -1,750.70 78.18%
归属于母公司所有者的
-342.15 -1,721.44 80.12%
净利润
扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净 -475.59 -1,854.50 74.35%
利润
经营活动产生的现金流
量净额
注 1：变动率=（本期数-上期数）/上期数的绝对值；
注 2：2022 年 1-3 月的财务数据已经根据执行 16 号解释的情况进行了调整。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
由上表可知，2023 年 1-3 月，公司实现营业收入 5,118.46 万元，较上年同
期增长 548.28%，主要系 2023 年 1-3 月，睿力集成（长鑫存储）、京东方、兆
易创新等主要客户在当季度完成公司相关产品的验收等程序，而去年同期受突
发事件的影响，公司主要客户 2022 年度上半年的验收等工作较为集中在第二季
度，去年同期第一季度收入金额相对较少。
利润-475.59 万元，较上年同期亏损收窄 74.35%。公司 2023 年第一季度扣除非
经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为负主要系当期人员薪酬等固定支
出相对较高所致。
公司提醒投资者注意相关投资风险。
（三）2023 年半年度经营业绩预计情况
公司基于目前已实现的经营业绩、在手订单、相关设备在客户现场的验收
进 度 、 市 场 环 境 等 情 况 ， 预 计 2023 年 1-6 月 ， 营 业 收 入 为 22,000.00 至
归属于母公司所有者的净利润为 1,400.00 至 2,800.00 万元，同比下滑 21.36%至
增长 57.28%。
公司对 2023 年半年度经营业绩预计为公司初步测算数据，未经注册会计师
审计或审阅，且不构成公司的盈利预测或业绩承诺。
公司提醒投资者注意相关投资风险。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
第七节 募集资金运用与未来发展规划
一、募集资金运用计划
（一）募集资金投向及使用安排
公司首次公开发行 23,502,939 股人民币普通股（A 股），所募集资金扣除
发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
募集资金
项目名称 投资总额 实施主体 项目备案 项目环评
投入金额
新一代显示器件检测 《深圳市社会投
设备研发项目 资项目备案证》
《合肥经开区经
新一代半导体存储器 精智达
件测试设备研发项目 集成电路
表》
补充流动资金 24,000.00 24,000.00 精智达 不适用 不适用
合计 60,010.42 60,000.00 - - -
根据募投项目实际进展，公司在本次募集资金到位前将利用自有资金和银
行贷款进行募投项目前期建设，待募集资金到位后，将置换已经投入募投项目
建设的自有资金和银行贷款。
若本次实际募集资金超过项目资金需求，则公司将会将超募资金用于补充
流动资金等其他与主营业务相关的业务上。若本次实际募集资金不能满足项目
资金需求，资金缺口由公司自筹解决，以确保项目实施。
（二）募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响
本次募集资金的运用有利于公司对现有产品进行技术升级、丰富新型显示
器件和半导体存储器件检测/测试解决方案、增强公司的核心竞争力和提高市场
份额。本次募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争，且不会对公司的独立
性产生不利影响。
（三）募集资金使用管理制度
公司已经建立了募集资金管理制度，并由董事会负责募集资金管理制度的
有效执行。本次募集资金到位后，将存放于董事会决定的专项账户。募集资金
专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在募集资金到位后一个月内
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并严格按照中国证
监会、上海证券交易所有关募集资金使用管理的各项规定执行。
（四）募集资金投资项目的确定依据及重点投向科技创新领域的具体安排
本次募集资金扣除发行费用后计划投资于新一代显示器件检测设备研发项
目、新一代半导体存储器件测试设备研发项目并补充流动资金。本次募投项目
以公司现有主营业务和核心技术为基础，基于公司战略规划和发展目标审慎制
定，是对公司现有产品平台的升级和丰富，有利于公司技术创新和产品迭代、
扩张销售规模、提高市场占有率、提升核心竞争力。本次募集资金投向领域属
于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条第（一）
项中的新一代信息技术领域。
二、募集资金运用情况
（一）新一代显示器件检测设备研发项目
本项目实施主体为精智达，实施地点为广东省深圳市，拟通过扩展研发场
地、购置研发设备、增加研发人员投入等手段，结合未来市场需求，持续投入
“AMOLED 显示器件检测技术研究及检测设备升级研发”“大尺寸超高分辨率
显示器件相关生产检测技术和设备研发”和“微型化显示器件相关生产检测技
术和设备研发”，以期公司能够巩固在新型显示器件检测设备领域的技术和市
场地位，并为国家显示产业的进步做出贡献。
本项目紧密围绕公司主营业务展开，是公司依据市场需求和技术趋势对相
关产品进行的升级研发，是对公司现有产品及解决方案体系的进一步升级与扩
充，旨在增强公司技术实力，提升公司在显示器件检测设备领域的整体竞争力。
本项目与公司现有主要业务、核心技术的关系具体如下：
具体项目 与公司现有主要业务、核心技术的关系
AMOLED 显 示 器 1、公司目前主要产品的技术维护和升级；
件检测技术研究及 2、根据客户提出的功能要求，开发设计新的检测技术和设备型号；
系列检测设备升级 3、根据客户生产工艺的改善，提升目前产品线设备的效率和效能；
研发 4、关键部件的国产化替代，成本改善和服务改善。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
具体项目 与公司现有主要业务、核心技术的关系
大尺寸超高分辨率 1、公司目前主要产品的技术维护和升级；
显示器件相关生产 2、为公司未来新增产品线做储备；
检测技术和设备研 3、解决新型显示器件检测行业相关技术难题；
发 4、对目前的光学、算法等核心技术能力进行拓展。
公司 AOI 检测产品线向微尺寸、高 PPI 新型显示产品进行拓展研
究；
微型化显示器件相 2、通过多重曝光、多重对焦、微 3D 重建及多画面组合，提升 AOI
关生产检测技术和 检测算法及系统的整体抗干扰能力（异物、落尘、残胶等）；
设备研发 3、通过各种防振抗干扰手段，降低检测设备对微小尺寸检测时，环
境微振对系统的影响。
寻找扩充公司产品线的机会。
（1）把握新型显示器件产业高速发展机遇
随着大数据、云计算、物联网等新技术的进一步普及，显示作为人机交互
和接收信息的重要窗口之一，应用方向更加多元化，持续蓬勃发展。智能手机
市场中，屏幕成为企业创新和竞争的重点方向之一，催生出了瀑布屏、透明屏、
折叠屏和环绕屏等技术，各家手机企业积极布局屏幕创新。电视、电脑等新型
显示市场主要应用，从现有格局来看，大尺寸、超高清、低成本化是未来发展
的重要方向。车载显示、智能显示以及虚拟现实等行业的兴起，进一步拓展了
新型显示的应用范围。
本项目致力于把握产业高速发展机遇，实现技术进步和产品创新，为国内
新型显示产业发展和国产化进程做出贡献。
（2）发展检测设备关键技术节点
检测是保障新型显示器件生产良率的关键环节，新型显示技术的发展和制
程水平的进步，对检测设备的速度、精度和稳定性都提出了更高的需求。为了
满足对发光亮度、分辨率与色彩饱和度更高、显示响应速度更快、能耗更低等
性能的新型显示器件的检测，检测设备需要具备高分辨率、高精度压接技术、
高分辨率光谱相机、智能图像处理算法等诸多新领域的高精尖技术。
本项目将从多个角度研究新一代显示器件检测设备的关键技术，对现有检
测设备产品进行功能改进及性能提升，并加快新型检测设备的研发速度，推动
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
产品的技术提升，适应下游客户生产需求。
（3）增强公司新型显示器件检测设备市场竞争力
公司现有的新型显示器件检测设备在下游应用领域具有较强的竞争优势，
为保障公司长足发展，拓宽业绩成长空间，降低单一应用领域出现行业波动对
公司业绩造成的风险，公司需进行持续的技术升级和产品线完善，实现对现有
产品线的更新迭代，增强公司综合盈利能力。
本项目将进一步延伸公司在新型显示检测设备上的产业覆盖，实现大、中、
小、微尺寸的新型显示器件检测设备的研发创新，巩固和增强公司产品的市场
竞争优势。
（1）政策引导助力新型显示器件产业加速发展
新型显示器件产业是我国重点扶持的战略新兴产业，也是支撑我国信息产
业持续发展的战略性产业，投入高，产出高，产业链长，带动效应强，辐射范
围广，鼓励新型显示器件产业对我国实现产业结构提升、经济增长方式转变都
具有重要意义，符合国家战略规划。近年来国家出台了一系列发展规划和行业
政策，推动新型显示器件行业产能向我国转移，带动国内显示产业链做大做强。
受加快培育和发展战略性新兴产业政策的支持和引导，我国新型显示器件行业
迎来了技术升级、产业整合、应用拓展的快速发展时期，国内新型显示设备供
应链生态将进一步完善，检测设备国产化率将进一步提高。
（2）新型显示器件检测设备需求保持高速增长
新型显示器件检测行业的发展受下游产业的新增产线投资及因新技术、新
产品不断出现所产生的产线升级投资所驱动。全球新型显示器件业态发展呈现
尺寸大型化、竞争白热化、转移加速化、产品定制化等特点，受益于国内
AMOLED、Mini LED/Micro LED 及大尺寸高分辨率 TFT-LCD 的投产热潮，未
来显示器件检测设备的需求有望持续增长，公司新一代显示器件检测设备产品
具有良好的市场前景。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（3）公司技术积累深厚，量产经验丰富
公司拥有专业的研发团队和技术支持团队，始终坚持研发导向、客户导向，
紧跟新型显示技术的发展趋势，积累了光学检测及校正修复、电学信号检测、
精密机械自动化及控制、软件算法等多项自主研发的核心技术成果，不断突破
了技术难点、完善了技术体系，截至 2022 年末，公司拥有已授权专利共计 99
项，其中发明专利 32 项，拥有已经登记的计算机软件著作权 186 项，并掌握了
多项生产技术诀窍、工艺控制参数等非专利技术。基于较强的技术实力和丰富
的量产经验，公司能够积极顺应市场工艺水平的提升，进行技术创新和设计改
进，持续优化产品性能，抢占高性价比新产品的先发优势。
本项目已完成项目投资备案，于 2022 年 3 月 3 日取得深圳市龙华区发展和
改革局出具的《深圳市社会投资项目备案证》（项目代码：2203-440309-04-05-
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类
管理名录》的规定，本项目不属于环保法规规定的建设项目，不需要进行项目
环境影响评价，亦不需要取得主管环保部门对上述项目的审批文件。
（二）新一代半导体存储器件测试设备研发项目
本项目实施主体为公司控股子公司精智达集成电路，公司拟使用募集资金
向其实缴注册资本及提供借款以实施项目，实施地点为安徽省合肥市，拟通过
扩展研发场地、购置研发设备、增加研发人员投入等手段，结合未来市场需求，
持续投入“动态存储技术测试系统研发”和“MEMS 探针卡研发试制”，以期
提升公司技术竞争能力，在一定程度上满足行业客户对关键测试设备的需求，
建立在国内半导体测试设备行业的优势地位。
本项目紧密围绕公司主营业务展开，是公司依据市场需求和技术趋势对相
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
关产品进行的升级研发，旨在增强公司技术实力，提升公司在半导体存储器件
测试设备领域的整体竞争力。本项目与公司现有主要业务、核心技术的关系具
体如下：
具体项目 与公司现有主要业务、核心技术的关系
公司结合现有测试设备技术平台与测试信号发生器板卡相关设计研
动态存储技术测试
发技术经验，以市场为导向，投入研发实施新一代动态存储技术
系统研发
DDR4/DDR5 测试系统研发项目。
公司依托线有显示半导体测试压接治具技术平台，精密测试治具设
MEMS探针卡研发 计研发与生产制造经验实绩，结合客户端需求与产品支持，进一步
试制 投入研发MEMS探针卡研发生产项目，实现高精密高品质微机电一
体式探针卡自主化生产研发。
（1）响应半导体产业国家发展战略
半导体产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是培
育发展战略性新兴产业、推动信息化和工业化深度融合的核心与基础，是调整
经济发展方式、调整产业结构、保证国家信息安全的重要支撑，是衡量一个国
家现代化程度及综合国力的重要标志。发展半导体产业既是信息技术产业发展
的内部动力，也是工业转型升级的内部动力，同时还是市场激烈竞争的外部压
力，已上升为国家战略。我国拥有世界上最大的半导体消费市场，但由于国内
半导体设备产业起步较晚，与全球领先国家仍存在一定技术差距。
本项目能够从测试环节提升我国半导体行业的技术水平，进而缩小国内半
导体企业与全球领先企业在产品和技术方面的差距，为国家半导体发展战略的
实现做出贡献。
（2）提升测试设备自主化水平
半导体测试设备行业门槛较高，半导体测试技术发展日新月异，目前仍处
于国外企业寡头垄断局面，高端半导体测试设备仍严重依赖进口。为了实现我
国半导体整体产业的自主发展，满足对半导体测试设备的需求，振兴民族核心
工业，中国必须拥有自主知识产权的更高端的测试设备产品。发展以测试设备
为代表的半导体设备有助于弥补中国半导体产业链核心环节的不足，能在一定
程度上推动国内半导体产业链各个环节的发展，促进产业上下游协作关系的形
成。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
本项目有助于打造我国自主技术的测试设备产品，形成关键设备供货能力，
促进上下游产业链企业的协调发展，提升我国半导体存储器件产业的自主发展
能力。
（3）拓展公司半导体存储器件测试设备产品线
近年来，基于在新型显示器件检测领域积累的技术和经验，公司向半导体
存储器件测试设备领域进行延伸发展，布局了晶圆测试系统、老化修复系统、
封装测试系统等有较强竞争力的产品线，逐步打通自外购销售、到独立生产、
再到自主研发的发展链路，战略聚焦 DRAM 测试机及探针卡等产品的技术创新。
本项目有利于公司拓展半导体存储器件测试设备产品线，提升测试设备产
品各项性能指标，为公司未来抢占高端测试设备市场打下良好基础。
（1）产业发展政策环境持续优化
近年来，国家及地方从研发、人才、知识产权、进出口、市场应用、财税、
投融资、国际合作等维度制定多项促进政策，进一步优化半导体产业的发展环
境，鼓励半导体产业提升创新能力，打破国外垄断，实现跨越式发展。根据国
家战略发展规划，预计未来国家将出台更多有利于半导体传业的支持政策，为
本项目的顺利实施提供充分的政策支持与保障。
（2）半导体存储器件测试设备市场广阔
随着国内半导体产业不断壮大，国内新投资产线陆续进入设备采购高峰，
国内半导体设备市场将迎来新一轮快速增长，对于相关专用测试设备，尤其是
对高端测试设备的需求将进一步增加。从国内半导体产业发展态势来看，存储
器件是驱动近年来行业资本开支的主要动力，公司将半导体测试设备研发的注
意力重点放在以 DRAM 为代表的半导体存储器件测试设备上，具有较强产业针
对性。
（3）公司具备开展相关技术研发的人力物力储备
公司在国家对半导体产业大力扶持以及全球半导体产业向我国转移趋势日
趋加快的大背景下，基于自身在新型显示器件检测领域的技术积累，已在半导
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
体存储器件测试设备领域进行重要布局。公司在前期半导体存储器件测试设备
领域研发投入、人才梯队建设的基础上，就国内外半导体存储器件测试设备领
域的前沿技术建立研发跟踪机制，开展先进产业技术探索，进行工程技术开发
与成果转化，为公司产品提供技术保障。
本项目已完成项目投资备案，于 2022 年 3 月 8 日取得合肥经济技术开发区
经 贸 发 展 局 出 具 的 《 合 肥 经 开 区 经 贸 局 项 目 备 案 表 》 （ 项 目 代 码 ： 2101-
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类
管理名录》的规定，本项目不属于环保法规规定的建设项目，不需要进行项目
环境影响评价，亦不需要取得主管环保部门对上述项目的审批文件。
（三）补充流动资金
根据公司业务发展规划和对营运资金的需求，公司拟使用募集资金
资金，增强公司的反应能力以及市场竞争力，为公司未来的战略发展提供支持。
公司是典型的技术密集型和人才密集型企业，近年来坚持内涵式发展及外
延式扩张并举，积极引入创新人才，加大研发支持力度，经营业绩稳步上升。
公司的创新发展需要投入大量资金，近年来主要依靠日常经营积累的资金及股
权融资。补充流动资金有利于增强公司资本实力，缓解公司营运资金压力，为
公司各项经营活动的开展提供资金支持，灵活应对行业未来的发展趋势，助力
公司做大做强主业、巩固竞争优势。
公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业
制度，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
理方面，公司已根据监管要求建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存
储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。募集资金到位后，公司
董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，确保募集资金的存放、使用
和管理规范。募集资金用于补充流动资金符合公司所处行业发展的相关产业政
策和行业现状，符合公司当前实际发展情况和发展战略。
补充流动资金项目未涉及固定资产投资，根据国家发展和改革委员会颁布
的《企业投资项目核准和备案管理办法》相关规定，该项目无需备案。根据
《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》
的规定，补充流动资金项目无需办理环境影响评价手续。
三、未来发展规划
（一）公司战略规划
公司始终秉持“开拓进取、创造价值、敢于担责、永不满足”的企业精神，
以“不断提供最优质的产品和服务，不断坚持技术创新，不断创造价值为社会
进步作出贡献”为使命，积极实施新型显示器件检测设备业务和半导体存储器
件测试设备业务双轮驱动的发展战略，致力于成为新一代信息技术产业中客户
信任、员工自豪的领军企业。
未来公司将在保持已有的技术特点和技术优势之上，抓住新型显示器件及
半导体存储器件产业的发展机遇，凭借公司在行业方面的核心技术优势、丰富
的研发人才资源、多年沉积的专业化解决方案，紧跟客户需求与发展趋势，加
大研发力度，研发出能更好的满足客户需求、更具竞争力的产品和解决方案，
积极推进关键检测设备的自主可控和国产化替代。同时公司将不断扩大产业链
深度和广度、发挥规模化经营效应、加强品牌建设力度、拓展销售市场，提升
公司核心竞争力。
（二）报告期内为实现战略规划已采取的措施及实施效果
高研发投入是公司持续保持技术领先性的重要支撑。经过多年的发展，公
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
司在显示器件检测设备领域积累了深厚的研发成果、工艺设计经验、生产技术
与市场渠道优势，并与业内知名企业建立了紧密的合作关系。在此基础上，顺
应时代发展，公司将重点针对前沿技术课题进行深入研究，快速满足新技术发
展对检测设备的需求，不断提升产品检测精度、检测效率、自动化程度及稳定
性。
同时，公司将借助募集资金投资项目的实施，对公司产品线进行延伸，加
快新产品研发进度，进一步丰富公司的产品结构。
公司将密切跟踪、分析技术发展趋势，顺应市场需求，提高市场反应灵敏
度，持续提升技术研发能力。加强公司品牌建设，通过良好的服务和沟通，进
一步巩固与现有客户的紧密合作关系，在此基础上加强市场开拓。公司将继续
利用多年来在显示器件领域积累的技术优势，凭借与业内知名企业客户成功合
作经验，充分抓住市场和政策机遇，在新一轮科技革命和产业变革背景下，果
断有力地开拓新市场，进一步提升公司的市场地位。
报告期内，公司高度重视人才的培养和研发队伍的建设，制定了完善的人
才选拔机制和丰富的人才培养方案，保证人才供给和内部人员的能力提升，核
心研发人员拥有丰富的行业经验和扎实的技术功底，研发团队结构合理、技能
全面，形成了技术人才壁垒，有力地支撑了公司的技术创新和产品研发。
（三）未来规划采取的措施
公司将通过推动能力平台建设和技术孵化，在现有研发成果的基础上，重
点投入新一代显示器件检测设备、新一代半导体存储器件测试设备等方向的升
级建设，进一步增强公司的整体技术水平、研发实力和知识产权壁垒，为公司
在检测领域进行前瞻性、广泛性、深度性的积极布局提供有力的技术保障。
未来公司将在现有营销能力的基础上，进一步完善销售渠道和网络，加快
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
市场拓展。通过高效的技术服务和对行业场景的深刻理解，深耕细作，提升公
司的品牌运营能力和大客户开发能力，树立行业口碑和品牌效应，覆盖更广泛
的客户群体。一方面，公司将以现有客户为基础，通过提升服务质量、例行用
户巡检、加强运维保障等手段，进一步提升现有客户的使用体验及满意度；另
一方面，公司将持续跟踪行业需求变化，深入了解不同行业不同应用场景的关
键需求，为客户提供满足行业需求的场景化产品及解决方案体系，通过上述方
式，进一步提高公司在市场上的订单获取能力。
公司所处的显示器件设备及半导体设备制造行业是技术密集型和人才密集
型行业，人才是公司实现战略发展规划的重要保障和核心竞争力。未来公司将
进一步加强专业化团队的建设，引进专业技术人才，加强研发人员的培训，通
过内部培养和外部引进的方式，完善人才培养及激励机制，进一步提高公司的
自主创新和技术服务能力，巩固并进一步提高公司的技术优势。
公司将进一步完善法人治理机构，规范股东大会、董事会、监事会的运作，
完善公司管理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机制、市场快速反应机
制和风险防范机制。通过组织结构的调整，提升整体运作效率，实现企业管理
的高效灵活，驱动组织的高成长，增强公司的竞争实力。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
第八节 公司治理与独立性
一、公司治理概述
公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大
会规则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，建立了由
股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构。公司股东大
会、董事会、监事会及高级管理人员均依照《公司法》《公司章程》行使职权
和履行义务。
公司根据相关法律法规及《公司章程》制定了《股东大会议事规则》《董
事会议事规则》《监事会议事规则》等相关制度。公司董事会下设战略委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。
报告期内，公司未发生重大违法违规行为。
二、公司内部控制制度的自我评估和鉴证意见
（一）公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制相关制度和
评价办法，在内部控制日常监督和专项监督测评的基础上，公司对截至 2022 年
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基
准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基
准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（二）注册会计师对内部控制的鉴证意见
大华会计师事务所对公司的内部控制情况进行了鉴证，并出具《内部控制
鉴证报告》（大华核字[2023]000179 号），认为公司“按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相
关的有效的内部控制。”
三、公司报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律
处分或自律监管措施的情况
公司严格按照《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作、
依法经营，报告期内不存在重大违法违规行为，也未受到相关主管机关的重大
处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施。
四、公司报告期内资金占用和对外担保情况
报告期内，公司不存在资金被主要股东及其控制的其他企业以借款、代偿
债务、代垫款项或其他方式占用的情形，亦不存在为主要股东及其控制的其他
企业提供担保的情况。
五、公司独立经营情况
（一）资产完整
公司合法拥有与生产经营有关的房产、机器设备以及商标的使用权或所有
权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的资产产权关系清晰。
报告期内，公司不存在以资产或权益违规为控股股东和实际控制人及其控制的
其他企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被控股股东和实际控制人及其
控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。
（二）人员独立
公司建立了独立的劳动、人事、工资报酬及社会保障管理体系，独立招聘
员工，与员工签订劳动合同。公司的董事、监事、高级管理人员按照《公司法》
《公司章程》等有关规定选举或聘任产生。公司的总经理、副总经理、财务负
责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
担任除董事、监事外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人控制的其他企
业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职或
领薪。
（三）财务独立
公司设有独立的财务部，配备了专职财务管理人员，独立作出财务决策。
公司具有规范的财务会计制度和对下属子公司的财务管理办法，建立了独立、
完整的财务核算体系。
公司已依法独立开立基本存款账户，不存在与控股股东、实际控制人及其
控制的其他企业共用银行账户的情况。公司办理了独立的税务登记，独立纳税，
不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业合并纳税的情况。
公司依据《公司章程》及自身情况作出财务决策，完全自主决定资金使用。
报告期内，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、
资产和其他资源的情况。
（四）机构独立
公司按照《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件的
规定建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等决策、经营管理及监督
机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理结构和适合自
身业务特点及业务发展需要的组织结构，拥有独立的职能部门，公司各职能部
门之间分工明确、各司其职、相互配合，保证了公司的规范运作。
公司的生产经营、办公机构与控股股东和实际控制人控制的其他企业分开
且独立运作，拥有机构设置自主权，不存在与控股股东、实际控制人控制的其
他企业混合经营的情况。
（五）业务独立
公司拥有独立的经营决策权和实施权。公司从事的经营业务独立于控股股
东、实际控制人控制的其他企业，经营管理实行独立核算。公司拥有生产、经
营所必须的、独立完整的生产、采购、销售、管理系统。
公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争，也不
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
存在显失公平的关联交易。
（六）其他
公司主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营
业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化。控股股
东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持公司的股份权属清晰，最近 2 年
实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。
公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，
重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生的重大变化等对
持续经营有重大影响的事项。
六、同业竞争
（一）同业竞争情况
除公司及公司控股子公司外，公司实际控制人张滨目前控制的其他企业情
况如下：
序号 公司名称 主营业务 是否经营相同/类似业务
公司主要从事新型显示器件检测设备的研发、生产和销售，深圳丰利莱和
深圳萃通均系公司员工持股平台，无具体业务。
截至本招股意向书签署日，公司实际控制人未直接或间接以任何形式从事、
经营或为他人经营与公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务，公司不存
在与实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。
（二）避免同业竞争的承诺
为避免损害公司及其他股东的利益，公司实际控制人张滨出具了《关于避
免和消除同业竞争的承诺函》，具体内容详见本招股意向书“附录三：承诺事
项”。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
七、关联方、关联关系及关联交易
（一）关联方及关联关系
根据《公司法》《企业会计准则》以及中国证监会和上交所的有关规定，
公司主要关联方包括：
公司的控股股东、实际控制人为张滨。截至本招股意向书签署日，张滨直
接持有公司的 24.7837%股份，并通过深圳丰利莱、深圳萃通控制公司 5.9359%
的股份，实际支配公司股份表决权 30.7197%。
张滨的基本情况详见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“九、
（一）控股股东、实际控制人基本情况”。
除实际控制人张滨外，单独持有公司 5%以上股份的股东包括：中小企业基
金、南山架桥及石溪产恒。
因归属于同一实际控制人而合并计算的持有公司 5%以上股份的股东包括：
深圳萃通和深圳丰利莱，源创力清源、常州清源、新麟二期和力合清源。
上述主体的基本情况详见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“九、
（二）持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况”。
公司董事、监事、高级管理人员的基本情况详见本招股意向书“第四节 发
行人基本情况”之“十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员概况”。
公司实际控制人、持股 5%以上的自然人股东及公司董事、监事、高级管理
人员之关系密切的家庭成员亦均为公司的关联自然人。
控股股东、实际控制人控制或担任重要职务的其他企业包括深圳萃通、深
圳丰利莱，其基本情况详见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“九、
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（二）持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况”。
公司董事、监事及高级管理人员在外兼职情况详见本招股意向书“第四节
发行人基本情况”之“十一、（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人
员在外兼职情况”。
其他关联方控制或担任董事或高级管理人员的其他企业如下：
在该企业持股/
关联自然人 企业名称 主营业务
任职情况
深圳市银宝山新科技股
模具及其制品 副总经理
份有限公司
徐大鹏配偶陈琳
深圳市美恩信息技术有
软件及信息技术 执行董事
限公司
无锡仁合悦企业管理合 控制并任执行事
投资管理
伙企业（有限合伙） 务合伙人
GAO FENG（高 上海艾西威企业管理中
投资管理 执行事务合伙人
峰）配偶王京津 心（有限合伙）
安徽赛腾微电子有限公 汽车 MCU 及其配套模
董事
司 拟电源/功率器件
彭娟配偶王炯 普诺电子有限公司 进出口贸易 董事
公司控股子公司及参股公司的基本情况详见本招股意向书“第四节 发行人
基本情况”之“八、发行人子公司情况”。
报告期内公司曾存在的主要关联方如下：
序号 关联方姓名/名称 曾经的关联关系
报告期内曾担任公司董事，于 2021 年
报告期内曾担任公司董事，于 2021 年
报告期内曾担任公司董事，于 2021 年
报告期内曾担任公司董事，于 2021 年
报告期内曾担任公司监事，于 2021 年
报告期内邓仰东曾控制的企业，邓仰
东于 2021 年 6 月退出
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
此外，公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员曾经直接
或者间接控制的或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织，以及报告期
内曾担任公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员所直接或者
间接控制的或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织，亦构成公司曾经
的关联方。
报告期内关联方的变化情况详见本节“七、（一）8、报告期内曾存在的关
联方”。
（二）关联交易
根据《公司章程》及《关联交易管理规范》等规定，公司与关联人发生的
交易（提供担保除外）金额占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上的交易，
且超过 3,000 万元，应当将该关联交易提交股东大会审议。公司将符合以上标
准的关联交易认定为重大关联交易。
报告期内，公司不存在重大关联交易。
报告期内，公司一般关联交易简要汇总情况如下所示：
类型 索引 交易内容
经常性关联交易 1 关键管理人员薪酬
偶发性关联交易
（1）经常性关联交易
报告期内，公司经常性关联交易为支付关键管理人员（包括董事及高级管
理人员）薪酬，具体情况如下：
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
单位：万元
关联方 2022 年度 2021 年度 2020 年度
关键管理人员 585.27 544.32 358.37
（2）偶发性关联交易
① 实际控制人为公司提供担保
报告期内，公司实际控制人张滨为公司提供担保，主要系其为公司向银行
等金融机构借款提供担保，具体情况如下：
单位：万元
截至报告
序号 债权人 担保方 担保金额 担保授信期间/主债权期限 期末是否
履行完毕
兴业银行股份有 2019.03.20-2020.03.31 是
限公司深圳分行 2020.04.01-2020.12.31 是
招商银行股份有
限公司深圳分行
北京银行股份有
限公司深圳分行
兴业银行股份有
区支行
招商银行股份有
限公司深圳分行
中国银行股份有
支行
中国银行股份有
支行
中国银行股份有
支行
兴业银行股份有
限司深圳分行
招商银行股份有
限公司深圳分行
中国银行股份有
支行
兴业银行股份有
限公司深圳分行
② 实际控制人为公司提供反担保
报告期内，公司实际控制人张滨为公司提供反担保，主要系张滨为其他机
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
构对公司借款提供担保而提供的反担保，具体情况如下：
单位：万元
截至报告
序号 债权人 担保人 反担保人 主债权金额 主债权期限 期末是否
履行完毕
中国银行股份 深圳市中小
龙华支行 保有限公司
中国银行股份 深圳市高新
龙华支行 有限公司
③ 自实际控制人无偿受让专利
签署《专利权转让协议》，张滨将其所持有的“基于 Windows HCK 的自动测试
触摸屏性能的方法和设备”（专利号 ZL201410150993.0）、“测试电容式触摸
屏响应时间的方法和装置”（专利号 ZL201410222440.1）无偿转让给公司。
上述两项发明专利均为公司在触控屏检测系统产品持续研发过程中形成，
系发明人即公司实际控制人张滨在公司的职务发明，相应专利权或专利申请权
归属于公司。由于 2014 年公司提交该等专利申请时的经办员工对专利权的认识
不够充分，将该等专利的申请人填报为发明人，因此上述专利获得授权时，专
利权人被登记为张滨。该等专利一直由公司实施，专利权登记于张滨名下期间，
张滨未以许可第三方实施等任何形式行使权利。
该等专利权，权利归属清晰，均在有效期内，无权利受限或诉讼纠纷，不存在
知识产权法律风险。
④ 向参股公司购买产品
在相应需求后，通过资源协同，公司向冠中集创采购相应半导体产品，主要系
半导体测试系统配件，采购额共计 26.06 万元。该项关联采购系公司对半导体
业务发展的探索，且采购金额较小，不存在依赖参股公司采购的情形。
为便于投资者更好了解公司的经营情况，公司基于谨慎性原则，对不属于
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企
业会计准则第 36 号——关联方披露》等规定的公司关联方的主体发生的重要的
交易参照关联交易进行披露，基本情况如下：
序号 交易对方 公司与交易对方的关系 交易主要内容
持有公司控股子公司精智达半
导体 40%股权的少数股东
湖南恩智测控技 长沙精智达原少数股东黄欢之 购买材料及固定资产、外协加
术有限公司 配偶吴宏控制的企业 工、委托研发
长沙精智达原少数股东黄欢之
长沙汇莱仕智能
技术有限公司
的企业
上述参照关联交易披露交易的交易对方均不属于公司控股股东、实际控制
人及其近亲属所控制的主体，亦不属于公司董事、监事以及高级管理人员及其
近亲属所控制的主体，公司上述交易价格系交易双方协商确定，公司不存在对
关联方及关联交易的重大依赖，不存在损害公司利益的情形。
（1）向 UniTest 采购
UniTest 系公司控股子公司精智达半导体的少数股东，其基本情况详见本招
股意向书之“第四节 发行人基本情况”之“八、（二）1、精智达半导体”。
公司与 UniTest 的合作，主要系在向 UniTest 采购相关产品的基础上，公司
通过向下游客户提供设备组装及安装调试、测试治具配套、测试程式开发、产
品测试验证等技术支持及售后服务，交付本地化测试系统解决方案，从而进行
半导体存储器件测试设备业务的拓展，具有真实的交易背景和商业合理性。
报告期内，公司向 UniTest 的交易内容系向其采购测试设备、配件及固定资
产等，具体情况如下：
单位：万元
交易内容
金额 占营业成本的比例 金额 占营业成本的比例 金额 占营业成本的比例
购买材料 2,315.38 7.26% 4,632.63 16.52% 175.27 1.01%
购买固定资产 - - 25.52 不适用 - -
合计 2,315.38 7.26% 4,658.15 - 175.27 1.01%
报告期内，公司与 UniTest 之间交易定价系双方协商确定。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
报告期各期末，公司对 UniTest 形成的往来款项余额具体情况如下：
单位：万元
款项 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
应付账款 1,358.84 4,599.46 165.73
合计 1,358.84 4,599.46 165.73
公司对 UniTest 的应付账款系公司向其采购所形成，公司与其不存在其他性
质的往来款项。
（2）自子公司少数股东购买股权
公司为了加强新型显示器件检测设备的部分技术研发，在苏州、长沙地区
与当地的技术研发团队共同组建苏州精智达、长沙精智达等非全资的控股子公
司，并委托其开发公司研发项目中部分技术内容。
随着公司委托控股子公司少数股东及其技术团队研发的相关成果被公司新
型显示器件检测设备软硬件技术体系所吸收，委托研发的预期目的逐步实现。
出于进一步整合公司研发、生产体系的考虑，公司与控股子公司少数股东以相
关资产评估报告评估结果为基础进行友好协商后，收购控股子公司少数股东所
持股权，将长沙控股子公司变为公司全资子公司进行统筹管理，基本情况如下：
单位：万元
时间 交易对方 交易内容 交易金额
上述购买股权的具体情况详见本招股意向书“第五节 发行人基本情况”之
“八、（一）1、长沙精智达”。
此外，2020 年 9 月，黄欢以现金出资 1,632.76 万元，认购公司 112.37 万股
股份，目前持有公司 1.59%股份。发行人报告期内股本和股东变化情况详见本
招股意向书“第五节 发行人基本情况”之“三、发行人报告期内股本和股东变
化情况”。
（3）与湖南恩智、长沙汇莱仕的交易
报告期内，公司与湖南恩智、长沙汇莱仕等企业的交易，主要系公司与长
沙子公司原少数股东之近亲属所控制公司进行的零部件采购及其他合作。公司
与上述企业的交易内容具体情况如下：
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
参照关联方披露的企业 交易内容
湖南恩智 采购原材料、固定资产、外协加工、委托研发等
长沙汇莱仕 采购固定资产、委托研发等
公司与上述企业的交易金额具体情况如下：
单位：万元
参照关联方披露的企业 2022 年 2021 年 2020 年
湖南恩智 - - 72.00
长沙汇莱仕 - - 60.35
合计 - - 132.35
上述交易价格系交易双方协商确定。随着公司完成对子公司长沙精智达少
数股权的收购，公司的研发、生产体系得到了进一步整合，自 2021 年起公司与
上述企业已无需亦不再进行交易，未来公司亦无计划与上述企业进行交易。
（三）报告期内关联交易履行的程序情况及独立董事关于关联交易的意见
公司报告期内发生的关联交易未达到公司章程及关联交易决策制度所规定
的需提交董事会、股东大会审议标准，不存在严重影响公司独立性的情形或损
害公司及公司非关联股东利益的情形。
（四）规范关联交易的制度安排
《公司章程》及经股东大会审议通过的《公司章程（草案）》均对股东大
会、董事会审议关联交易的程序做出了明确规定。
《股东大会议事规则》对股东大会审议关联交易的程序做出了明确规定。
《董事会议事规则》对董事会审议关联交易的程序进行了明确、详细的规
定。
《独立董事工作制度》明确规定了独立董事对关联交易决策的特别职权。
《关联交易管理办法》对关联交易应遵循的原则、关联交易的定价原则和
方法、关联交易的批准权限和批准程序等做了详尽的规定。
（五）规范和减少关联交易的承诺
为进一步避免和规范关联交易，持有公司 5%以上股份的股东，公司全体董
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
事、监事、高级管理人员出具了减少及规范关联交易承诺，具体内容详见本招
股意向书“附录三：承诺事项”。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
第九节 投资者保护
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排
根据公司 2021 年第三次临时股东大会决议：本次发行前滚存的未分配利润
在公司股票公开发行后，新老股东按持股比例共享。
二、本次发行前后股利分配政策的差异情况
本次发行前，公司的股利分配政策为：根据公司当年的实际经营情况，由
股东大会决定是否进行利润分配，可采取现金或者股票方式分配股利。
本次发行后的股利分配政策对利润分配政策的内容和决策程序作出了详细
规定。
三、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制
详见本招股意向书“附录四：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利
分配决策程序、股东投票机制建立情况”。
四、股东投票机制的建立情况
根据《公司章程（草案）》和《股东大会议事规则》的相关规定，公司建
立了普通决议表决、特别决议表决、累计投票制选举董事、中小投资者单独计
票、网络投票方式召开股东大会等股东投票机制，充分保证了股东权利。
五、重要承诺
公司、主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人
员以及相关中介机构的重要承诺详见本招股意向书“附录三：承诺事项”，包
括本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限及股份
锁定期满后持股意向及减持意向的承诺，稳定股价的措施及承诺，回购股份并
赔偿投资者损失的承诺，因欺诈发行上市的股份购回承诺，填补被摊薄即期回
报的措施及承诺，利润分配政策的承诺，依法承担赔偿或赔偿责任的承诺、避
免同业竞争的承诺、规范和减少关联交易的承诺、缴纳社会保险及住房公积金
有关问题的承诺、公司股东相关情况的承诺及未履行承诺约束措施等。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
第十节 其他重要事项
一、重要合同
（一）销售合同
公司报告期内已履行或截至 2022 年 12 月 31 日的正在履行的合同总金额不
低于 3,000 万元或等值外币的销售合同如下：
序号 客户名称 销售内容 合同名称 金额（万元） 签订日期 履行情况
订单日期：
《设备采购合同》
惠州华星光电显 光学检测及校正 2021/12/1
示有限公司 修复系统 合同日期：
深圳鑫顿电子有 存储器老化修复 《采购单》
限公司 系统 （4500046936）
《设备采购合同》
惠州华星光电显 光学检测及校正
示有限公司 修复系统
合肥维信诺科技 光学检测及校正 《设备采购合同》
有限公司 修复系统 （HVT-HTW-21-5050）
合肥维信诺科技 《设备采购合同》
有限公司 （HVT-HTW-21-5051）
《采购合同》
厦门天马显示科
技有限公司
广州国显科技有 光学检测及校正 《设备采购合同》
限公司 修复系统 （GVT-HTH-20-0083）
广州国显科技有 光学检测及校正 《设备采购合同》
限公司 修复系统 （GVT-HTH-20-0084）
广州国显科技有 光学检测及校正 《设备采购合同》
限公司 修复系统 （GVT-HTH-20-0079）
广州国显科技有 光学检测及校正 《设备采购合同》
限公司 修复系统 （GVT-HTH-20-0080）
武汉华星光电半 光学检测及校正 《设备采购合同》
限公司 系统 08S063）
合肥维信诺科技 光学检测及校正 《设备采购合同》
有限公司 修复系统 （HVT-HTW-20-0002）
合肥维信诺科技 《设备采购合同》
有限公司 （HVT-HTW-20-0003）
合肥鑫晟光电科 光学检测及校正 《设备采购合同》
技有限公司 修复系统 （3100216461）
《采购合同》
厦门天马显示科 光学检测及校正
技有限公司 修复系统
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
序号 客户名称 销售内容 合同名称 金额（万元） 签订日期 履行情况
苏州华星光电显 光学检测及校正 《采购订单》
示有限公司 修复系统 （4500338216）
老化系统、
重庆京东方显示 《采购订单》
技术有限公司 （3201176435）
修复系统
合肥沛顿存储科 存储器老化修复 《固定资产购买合同》
技有限公司 系统 （4500053951）
（二）采购合同
公司报告期内已履行或截至 2022 年 12 月 31 日正在履行的合同总金额不低
于 1,000 万元或等值外币的采购合同如下：
序号 供应商名称 采购内容 合同名称 金额（万元） 签订日期 履行情况
Soulbrain SLD 《Purchase Order》
Co. Ltd. （PUR20221208001）
芯片测试 《Purchase Order》
机 （PUR20220817004）
芯片测试 《Purchase Order》
机 （10020210811001）
苏州优备精密智
自动化单 《采购合同》
元 （I0020210809001）
公司
《PURCHASE
ELP 信号发生
CORPORATION 器
（l0020210709002）
《PURCHASE
ELP 信号发生
CORPORATION 器
（I002021053002）
芯片测试 《Purchase Order》
机 （10020210428001）
柯尼卡美能达
色彩分析 《采购合同》
仪 （I0020200724002）
限公司
《PURCHASE
ELP 信号发生
CORPORATION 器
（I0020191101002）
（三）银行融资合同
公司报告期内已履行或截至 2022 年 12 月 31 日正在履行的合同总金额不低
于 3,000 万元的授信合同如下：
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
授信 授信额度
序号 合同编号 授信人 授信期间 签订日期 履行情况
申请人 （万元）
北京银行股份
分行
北京银行股份
分行
中国银行股份
字第 0043 号 2022/3/28
龙华支行
兴业银行股份
兴银深高新区授信字 2021/8/31-
（2021）第 024 号 2022/3/18
分行
中国银行股份
字第 0086 号 2023/4/12
龙华支行
招商银行股份
分行
兴业银行股份
兴银深高新区授信字 2022/12/2-
（2022）第 083 号 2023/8/30
分行
公司报告期内已履行及截至 2022 年 12 月 31 日正在履行的合同总金额不低
于 3,000 万元的借款合同如下：
金额 签订 履行
序号 合同名称 借款人 贷款人 借款期限
（万元） 日期 情况
深圳市架桥资本管 2020/5/6-
理有限公司 2020/5/12
伙人深圳市架桥富凯投资有限公司（以下简称“深圳架桥富凯”）的控股股东
深圳市架桥资本管理股份有限公司（以下简称“深圳架桥股份”）之全资子公
司深圳市架桥资本管理有限公司（2021 年 10 月更名为珠海横琴架桥企业管理
咨询有限公司，以下简称“深圳架桥”，即借款方）向公司提供借款 3,000.00
万元。由于深圳架桥股份持有南山架桥普通合伙人深圳架桥富凯 100%的股权，
深圳架桥股份及深圳架桥均系南山架桥的关联方。
公司已于 2020 年 5 月 12 日归还上述借款并支付利息，深圳架桥不属于
《上海证券交易所科创板股票上市规则》中公司的法定关联方，上述借贷行为
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
不构成关联交易。
（四）其他重大协议
公司报告期内已履行或截至 2022 年 12 月 31 日正在履行的合同总金额不低
于 3,000 万元的其他重大协议如下：
书》及《补充协议》，约定公司在合肥经济技术开发区设立法人单位投资建设
DRAM 存储测试装备研发生产中心项目，项目总投资约 10 亿元。本次募集资
金投资项目新一代半导体存储器件测试设备研发项目作为该研发生产中心项目
组成部分已开始实施。
二、对外担保情况
截至本招股意向书签署日，公司不存在对外担保情况。
三、重大诉讼、仲裁、行政处罚等事项
截至本招股意向书签署日，公司不存在对公司财务状况、生产经营、经营
成果、声誉、业务活动、未来前景有重大影响的诉讼、仲裁事项。
截至本招股意向书签署日，公司控股股东、实际控制人、控股子公司、公
司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人可能对发
行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近 3 年不涉及行政处罚、
被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查情况。
公司控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
第十一节 声明
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
二、控股股东、实际控制人声明
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
三、保荐人（主承销商）声明
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
声明
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
四、发行人律师声明
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
五、会计师事务所声明
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
六、资产评估机构声明
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
七、验资机构声明
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
八、验资复核机构声明
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
第十二节 附件
一、备查文件
投资者可以查阅与本次发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定
网站上披露，具体如下：
（一）发行保荐书；
（二）上市保荐书；
（三）法律意见书；
（四）财务报表及审计报告；
（五）公司章程（草案）；
（六）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投
票机制建立情况；
（七）与投资者保护相关的承诺。发行人、股东、实际控制人、发行人的
董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重
要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件承诺事项的履行情况；
（八）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承
诺事项；
（九）发行人审计报告基准日至招股意向书签署日之间的相关财务报告及
审阅报告；
（十）内部控制鉴证报告；
（十一）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细；
（十二）股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立
健全及运行情况说明；
（十三）审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；
（十四）募集资金具体运用情况；
（十五）其他与本次发行有关的重要文件。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
二、查阅地址及时间
（一）查阅地址
备查文件将存放在公司和保荐人（主承销商）的办公地点，投资者可在公
司股票发行的承销期内查阅。
（二）查阅时间
查阅时间：工作日上午 9:00-11:30；下午 13:30-16:30。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
附录一：知识产权具体情况
一、专利
序 专利 取得 他项
专利权人 专利名称 专利号 专利申请日 专利授权日
号 类型 方式 权利
基于 WindowsHCK
受让
取得
性能的方法和设备
测试电容式触摸屏
受让
取得
装置
电容式触摸屏传感 原始
器的测量系统 取得
节点电容的测试方 原始
法及装置 取得
电容屏测试卡、测 原始
试系统 取得
触控显示模组及触
原始
取得
能检测装置、方法
柔性面板分料装置 原始
及方法 取得
显示屏子像素的图
原始
取得
设备以及存储介质
一种图像校正的方 原始
法及装置 取得
调节装置、显示屏
的伽马电压和白平 原始
衡的调节方法与介 取得
质
一种曲面屏展平图
原始
取得
置
原始
取得
显示屏光学外部补
原始
取得
储介质
一种曲面屏图像的 原始
生成方法及装置 取得
一种显示面板缺陷
原始
取得
装置
Mura 检 测 方 法 、
原始
取得
及储存介质
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
序 专利 取得 他项
专利权人 专利名称 专利号 专利申请日 专利授权日
号 类型 方式 权利
一种单线程多轴控 原始
制方法及装置 取得
一种显示面板的像
原始
取得
及相关装置
一种 OLED 显示屏
原始
取得
法及相关装置
一种 LCD 显示屏
原始
取得
及相关装置
一种显示屏亮度测
原始
取得
及相关装置
一种盖板玻璃模块
原始
取得
相关装置
一种显示屏 CG 和
OCA 夹 层 异 物 的 原始
检测系统及检测方 取得
法
一种 LCD 显示屏
原始
取得
法及相关装置
一种 AI 神经网络
原始
取得
相关装置
一 种 显 示 屏 mura
原始
取得
相关装置
显示屏子像素定位
原始
取得
设备以及存储介质
一种多路同源独立 原始
补偿驱动电源装置 取得
一种屏拍图摩尔纹
原始
取得
装置及处理设备
一种全自动设备的
原始
取得
关装置
一种 Gamma 白平
原始
取得
及相关装置
一种去噪神经网络
原始
取得
及训练设备
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
序 专利 取得 他项
专利权人 专利名称 专利号 专利申请日 专利授权日
号 类型 方式 权利
实用 原始
新型 取得
电容式触摸屏的测 实用 原始
试装置 新型 取得
电容触摸屏性能测
实用 原始
新型 取得
性能测试机
一种用于液晶模组 实用 原始
加工用限位结构 新型 取得
一种液晶模组加工 实用 原始
用固定装置 新型 取得
一种液晶模组测试 实用 原始
用防尘信号发生器 新型 取得
一种液晶模组测试
实用 原始
新型 取得
发生器
一种液晶模组测试
实用 原始
新型 取得
器
压力均匀式电容触
实用 原始
新型 取得
其测试笔
压力可调式电容触
实用 原始
新型 取得
其测试笔
仿生治具及仿生系 实用 原始
统 新型 取得
压接治具及检测设 实用 原始
备 新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
压接辅助治具及触 实用 原始
摸屏测试系统 新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
序 专利 取得 他项
专利权人 专利名称 专利号 专利申请日 专利授权日
号 类型 方式 权利
定位装置和加工设 实用 原始
备 新型 取得
自动升降机构及屏 实用 原始
体检测设备 新型 取得
角度调解装置及检 实用 原始
测设备 新型 取得
搬运装置及加工设 实用 原始
备 新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
分盘装置及加工设 实用 原始
备 新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
一种应用于检测设 实用 原始
备的防震平台 新型 取得
一种 Mura 自动检 实用 原始
测设备 新型 取得
一种调节显示屏水 实用 原始
平的治具结构 新型 取得
一种多角度自由悬 实用 原始
停阻尼支架 新型 取得
一种应用于显示屏
实用 原始
新型 取得
境的检测设备
一种用于真空抓取 实用 原始
触摸屏的装置 新型 取得
一种托盘搬运的系 实用 原始
统 新型 取得
一种图形信号发生 实用 原始
器 新型 取得
一种旋转式触摸屏 实用 原始
抓取装置 新型 取得
一种用于带盖板显 实用 原始
示屏的吸附平台 新型 取得
一种多角度测量发 实用 原始
光源光学数据的装 新型 取得
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
序 专利 取得 他项
专利权人 专利名称 专利号 专利申请日 专利授权日
号 类型 方式 权利
置
一种显示屏 tray 盘 实用 原始
的抓取装置 新型 取得
一种用于显示屏位 实用 原始
移的抓取装置 新型 取得
一 种 显 示 屏 AOI 实用 原始
检测装置 新型 取得
一种显示屏双连接 实用 原始
器的对位压接系统 新型 取得
一种显示屏的对位 实用 原始
调整平台 新型 取得
一种可用于多角度
实用 原始
新型 取得
测量装置
一 种 AOI 相 机 自 实用 原始
动调焦装置 新型 取得
一种用于风道烟尘
实用 原始
新型 取得
元
实用 原始
新型 取得
外观 原始
设计 取得
信 号 发 生 器 外观 原始
（OMF-8910） 设计 取得
信 号 发 生 器 外观 原始
（OMF-6902A） 设计 取得
信 号 发 生 器 外观 原始
（OMF-6904） 设计 取得
外观 原始
设计 取得
屏体人工检测的输 外观 原始
送皮带装置 设计 取得
外观 原始
设计 取得
外观 原始
设计 取得
双工位显示屏修复 外观 原始
设备 设计 取得
显示屏老化测试设 外观 原始
备 设计 取得
旋转支架（带可视
外观 原始
设计 取得
架）
测 试 机 机 架 外观 原始
（sensor） 设计 取得
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
序 专利 取得 他项
专利权人 专利名称 专利号 专利申请日 专利授权日
号 类型 方式 权利
显示屏） 设计 取得
单工位触摸屏色斑 外观 原始
修复设备 设计 取得
二、计算机软件著作权
开发完成 取得 他项
序号 著作权人 软件名称 证书号 登记号
日期 方式 权利
精智达触摸屏响应速度测 软著登字第 原始
试软件 V3.29 0463821 号 取得
精智达触摸屏线性测试软 软著登字第 原始
件 V3.26 0464221 号 取得
精智达触摸屏数据卡合一 软著登字第 原始
线性测试软件 V3.30 0464511 号 取得
精智达触摸屏自动寻边测
软著登字第 原始
寻边测试软件]V3.29
精智达触摸屏 RawDate 测
软著登字第 原始
RawDate 测试软件]V3.28
精智达触摸屏任意图形测
软著登字第 原始
图形测试软件]V3.30
精智达整机线性测试软件 软著登字第 原始
V3.29 0463478 号 取得
精智达触摸屏电气特性测 软著登字第 原始
试软件 V2.0 0595531 号 取得
精智达触摸屏五指线性测
软著登字第 原始
件]V5.0.0
精智达触摸屏两指线性测 软著登字第 原始
试软件 V3.0.0 0771955 号 取得
精智达 sensor 电性测试软 软著登字第 原始
件 V2.2.0 0771781 号 取得
精智达电容屏 sensor 测试 软著登字第 原始
软件 V1.0 0940089 号 取得
精智达智控 200 双目对位 软著登字第 原始
控制软件 V2.0.1 1314170 号 取得
软著登字第 原始
精智达电阻屏测试软件 软著登字第 原始
V3.41 1207908 号 取得
精智达对位系统软件 软著登字第 原始
V1.0.0 1331281 号 取得
精智达智控 100 单目对位 软著登字第 原始
控制软件 V1.0.1 1331258 号 取得
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
开发完成 取得 他项
序号 著作权人 软件名称 证书号 登记号
日期 方式 权利
精智达智合 100 大片测试 软著登字第 原始
软件 V1.0.1 1331287 号 取得
精 智 达 精 速
软著登字第 原始
V2.0
精智达 AMOLED Sensor 电 软著登字第 原始
测软件 V3.0 1536124 号 取得
精智达智控 210 双目对位 软著登字第 原始
控制软件 V2.5.1 1595022 号 取得
精智达智合 200 大片测试 软著登字第 原始
软件 V2.0.1 1585432 号 取得
精智达智视 100 触摸屏定 软著登字第 原始
位软件 V1.0.1 1585329 号 取得
精智达智合 110 大片测试软 软著登字第 原始
件 V1.1.1 1595023 号 取得
精智达智测 100LCM 测试 软著登字第 原始
软件 V1.0.1 1590234 号 取得
精智达智测 200Gamma 测 软著登字第 原始
试软件 V1.0.1 1844959 号 取得
精智达智视 300AOI 面板缺 软著登字第 原始
陷检测软件 V1.0.1 1844969 号 取得
精智达液晶模组测试平台 软著登字第 原始
软件 V1.0.1 1970434 号 取得
精智达智测 210Gamma 测 软著登字第 原始
试软件 V2.0.1 2018845 号 取得
精智达液晶模组测试软件
软著登字第 原始
试]V1.0.0.0
OLED 模组信号发生器嵌入 软著登字第 原始
式软件 V1.0 2346648 号 取得
精智达带反馈算的多路精
密直流电压控制软件[简 软著登字第 原始
称：电源输出控制软 2311239 号 取得
件]V1.4
精智达任意分辨率图形发
软著登字第 原始
图形发生器软件]V1.4
PG 显示屏驱动信号发生器 软著登字第 原始
嵌入式软件 V1.0 2347117 号 取得
TP804 触摸屏测试仪嵌入式 软著登字第 原始
软件 V1.0 2347113 号 取得
PG 显示屏驱动信号发生器 软著登字第 原始
嵌入式软件 V2.0 2373645 号 取得
精智达图形模组控制软件
软著登字第 原始
制]V1.0.0.0
高速数据采集卡嵌入式软 软著登字第 原始
件 V1.0 2375579 号 取得
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
开发完成 取得 他项
序号 著作权人 软件名称 证书号 登记号
日期 方式 权利
功率测量卡嵌入式软件 软著登字第 原始
V1.0 2375576 号 取得
精 智 达 TPonline 软 件 [ 简
软著登字第 原始
TPonline]V1.0.0.0
精智达智测 400 老化 PG 软 软著登字第 原始
件 V1.0.1 2398380 号 取得
精智达智测 300 白平衡 PG 软著登字第 原始
调节软件 V1.0.1 2277272 号 取得
精智达智测 500Demura 软 软著登字第 原始
件 V1.0.1 2490744 号 取得
精 智 达 VHDL Lvds 发 送
软著登字第 原始
Lvds 信号软件]V1.0
精智达基于 RS485 的多节
点通讯控制软件[简称： 软著登字第 原始
RS485 多节点通讯 控制 软 2939599 号 取得
件]V1.0
触摸屏电容特性测试软件
软著登字第 原始
件系统]V1.0
精智达 Gamma 调节算法模 软著登字第 原始
块软件 V1.0.1 3304011 号 取得
精智达智测 510Demura 软 软著登字第 原始
件 V1.1.1 3301942 号 取得
精智达智测 520Demura 软 软著登字第 原始
件 V2.0.1 3301862 号 取得
精智达 CIM 通信服务软件 软著登字第 原始
V1.0.1 3304146 号 取得
精智达智测 530Demura 软 软著登字第 原始
件 V2.1.1 3301870 号 取得
多工位可扩展 OLED OTP 软著登字第 原始
调节系统 V1.0.0.0 3301956 号 取得
多工位可扩展 OLED OTP 软著登字第 原始
验证软件 V1.0.0.0 3302967 号 取得
多工位可扩展 OLED OTP 软著登字第 原始
配置软件 V1.0.0.0 3301596 号 取得
精智达智控 500Host 服务软 软著登字第 原始
件 V1.0.1 3445975 号 取得
精智达智控 300AVI 检查机 软著登字第 原始
控制软件 V1.0.1 3448680 号 取得
精智达智控 310AVI 上料机 软著登字第 原始
控制软件 V1.0.1 3448671 号 取得
模 组 AOI 数 据 通 讯 系 统 软著登字第 原始
V1.0.0.0 4035395 号 取得
软著登字第 原始
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
开发完成 取得 他项
序号 著作权人 软件名称 证书号 登记号
日期 方式 权利
Demura 数 据 烧 录 系 统 软著登字第 原始
V1.0.0.0 4029834 号 取得
老化 CellPG 电源板嵌入式 软著登字第 原始
软件 V1.0 4706205 号 取得
LVDS 模组 PG 嵌入式软件 软著登字第 原始
V1.0 4635263 号 取得
老化 CellPG 信号板嵌入式 软著登字第 原始
软件 V1.0 4706260 号 取得
模组 PG 电源板嵌入式软件 软著登字第 原始
V1.0 4635336 号 取得
MIPI 模组 PG 嵌入式软件 软著登字第 原始
全自动 TP Sensor 测试设备
软著登字第 原始
测试设备控制软件]V1.0
PG 显示屏驱动信号发生器
软著登字第 原始
嵌入式软件]V2.2
OLED 显示屏驱动信号发生
软著登字第 原始
CellPG 上位机]V1.0
白 平 衡 PG 嵌 入 式 软 件 软著登字第 原始
V1.0 4641245 号 取得
液晶模组测试管理系统 软著登字第 原始
V3.19 4810354 号 取得
OLED 面板自动老化检测系
软著登字第 原始
统]V1.0
精智达智控 500 面板缺陷 软著登字第 原始
检测 Host 软件 V1.0.1 5420144 号 取得
OLED 面板自动老化监控系
软著登字第 原始
统]V1.0
精智达智视 500Demura 算 软著登字第 原始
法模块软件 V1.0.1 5419079 号 取得
GAMMA 半自动校正设备
软著登字第 原始
设备]V1.0
精智达智控 410 对位控制 软著登字第 原始
软件 V1.0.1 5419044 号 取得
精智达 AVI 设备集成控制 软著登字第 原始
软件 V1.0.0 5421619 号 取得
精智达智测 550Demura 软 软著登字第 原始
件 V3.0.1 5420615 号 取得
精智达智视 400 面板检测 软著登字第 原始
Host 软件 V1.0.1 5419337 号 取得
精智达液晶屏 Cell 全自动 软著登字第 原始
点灯检查机控制软件[简 5421611 号 取得
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
开发完成 取得 他项
序号 著作权人 软件名称 证书号 登记号
日期 方式 权利
称：Cell 全自动点灯检查机
控制软件]V1.0
CELL 自动压接设备控制软 软著登字第 原始
件 V1.0 5421602 号 取得
精智达智测 SPI 数据采集模 软著登字第 原始
块软件 V1.0.1 5420631 号 取得
精智达人工岗控制软件 软著登字第 原始
V1.0.0 5420822 号 取得
精智达智测 600TPFirmware 软著登字第 原始
测试软件 V1.0.1 5420639 号 取得
精智达光学性能检测机控 软著登字第 原始
制软件 V1.0.1 5421857 号 取得
精智达智控 400 对位控制 软著登字第 原始
软件 V1.0.1 5419037 号 取得
精智达智控 500 面板缺陷 软著登字第 原始
检测控制软件 V1.0.1 5419072 号 取得
精智达智测 560Demura 软 软著登字第 原始
件 V1.0.1 5420623 号 取得
精智达智控 500 面板缺陷 软著登字第 原始
检测 TPHost 软件 V1.0.1 5420847 号 取得
精智达人工岗控制软件 软著登字第 原始
V2.0.0 5867691 号 取得
软著登字第 原始
精智达 CIM 平台框架软件 软著登字第 原始
V1.0.0 5421874 号 取得
触摸屏电容特性测试系统
软著登字第 原始
统]V2.0
多通道 cellPG 信号板嵌入 软著登字第 原始
式软件 V1.0 6410863 号 取得
精智达智信 100Device 信息 软著登字第 原始
软件 V1.0.0 5866643 号 取得
精智达智信 200Sensor 信息 软著登字第 原始
软件 V1.0.0 5864725 号 取得
精 智 达 WithPG 中 转 软 件
软著登字第 原始
Transfer]V1.0.0
精智达智控 420 对位控制 软著登字第 原始
软件 V1.0.0 5866635 号 取得
精智达成盒触摸屏传感器
检测设备控制软件[简称： 软著登字第 原始
触摸屏传感器检测设备控 6722753 号 取得
制软件]V1.0.0
精智达智测 700Sensor 测试 软著登字第 原始
软件 v1.0.0 5867707 号 取得
精智达智控 310AVI 上料机 软著登字第 原始
控制软件 V2.0.0 5866704 号 取得
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
开发完成 取得 他项
序号 著作权人 软件名称 证书号 登记号
日期 方式 权利
精智达智控 300AVI 检查控 软著登字第 原始
制软件 V2.0.0 5867715 号 取得
老化测试管理系统[简称： 软著登字第 原始
老化测试系统]V1.0 6120906 号 取得
小 型 模 组 PG 测 试 系 统 软著登字第 原始
V1.0 6122062 号 取得
GAMMA 调 试 校 准 软 件 软著登字第 原始
V1.0 7835397 号 取得
精 智 达 智 测
软著登字第 原始
件 V1.0.1
精智达智控 100TP 控制软 软著登字第 原始
件 V1.0.1 6722755 号 取得
精智达智控人工判级软件 软著登字第 原始
V1.0.0 6726532 号 取得
精智达智控 OTP 中转软件 软著登字第 原始
V1.0 6796402 号 取得
精智达 AMF6404 图形模组
发生器上位机控制软件[简
软著登字第 原始
生 器 上 位 机 控 制 软
件]V1.0.0.0
精智达可调电源自动校准
平台 UI 交互软件[简称：可 软著登字第 原始
调电源自动校准平台 UI 交 5982478 号 取得
互软件]V1.0.0.0
极简仓库盘点系统[简称： 软著登字第 原始
仓库盘点系统]V1.0 6122063 号 取得
精智达可调电源自动校准
平台控制软件[简称：可调 软著登字第 原始
电源自动校准平台控制软 5969429 号 取得
件]V1.0.0.0
老化模组 PG 电源板嵌入式 软著登字第 原始
软件 V1.0 6454945 号 取得
小型模组 PG 电源板嵌入式 软著登字第 原始
软件 V1.0 6140617 号 取得
精智达 AMF6404 图形模组
发生器控制软件[简称： 软著登字第 原始
AMF6404 图形模组发生器 5982046 号 取得
控制软件]V1.0.0.0
精智达智测 220Gamma 软 软著登字第 原始
件 V1.0.1 6722597 号 取得
老化模组 PG 信号板嵌入式 软著登字第 原始
软件 V1.0 6454950 号 取得
多通道模组 PG 电源板嵌入 软著登字第 原始
式软件 V1.0 6454949 号 取得
精智达四工位 demura 控制 软著登字第 原始
软件 V1.0.0 6726533 号 取得
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
开发完成 取得 他项
序号 著作权人 软件名称 证书号 登记号
日期 方式 权利
精智达 API 设备集成控制 软著登字第 原始
软件 V1.0.0.0 6985021 号 取得
精智达 AMF6601 图形发生
器 控 制 软 件 [ 简 称 ： 软著登字第 原始
AMF6601 图形发生器控制 5963569 号 取得
软件]V1.0.0.0
多通道模组 PG 信号板嵌入 软著登字第 原始
式软件 V1.0 6454951 号 取得
精智达 AVI 设备集成控制 软著登字第 原始
软件 V2.0.0 6719213 号 取得
精智达智控 430 对位控制 软著登字第 原始
软件 V1.0.0 6716753 号 取得
软著登字第 原始
精 智 达 智 控
软 件 [ 简 称 ： 6727754 号 取得
SensorControlTest]V1.0.1
精智达触摸屏两指线性测 软著登字第 原始
试机软件 V1.0.0 6726379 号 取得
精智达 ACA 设备集成控制
软著登字第 原始
件]V1.0.0
精智达 SVI 设备人工岗软 软著登字第 原始
件 V1.0.0 6722752 号 取得
精智达 SVI 设备集成控制 软著登字第 原始
软件 V1.0.0 6722451 号 取得
精智达智控 400API 设备对 软著登字第 原始
位控制软件 V1.0.1 6984979 号 取得
软著登字第 原始
精智达智控 100 相机拍摄 软著登字第 原始
控制软件 V1.0.0 7039963 号 取得
精智达智信统计软件[简 软著登字第 原始
称：统计软件]V1.0.0 6795876 号 取得
精智达 PG 中转服务器软件
软著登字第 原始
Server]V1.0
精智达智视 400 面板检测 软著登字第 原始
HOST 软件 V2.0.0 6987169 号 取得
精智达 RWT 人工岗控制软 软著登字第 原始
件 V1.0.0.0 6985020 号 取得
精 智 达 智 控
软 件 [ 简 称 ： SEICHI Auto 6984978 号 取得
Position TPSTester]V1.0
精智达 RWT 设备集成控制 软著登字第 原始
软件 V1.0.0 6985002 号 取得
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
开发完成 取得 他项
序号 著作权人 软件名称 证书号 登记号
日期 方式 权利
AMF6414 老化测试系统[简 软著登字第 原始
称：老化测试系统]V1.0 7466111 号 取得
软著登字第 原始
精智达 Gamma 自动校准软 软著登字第 原始
件 V1.0 9324535 号 取得
OLED 面板自动老化检测系
软著登字第 原始
统]V3.0
精智达嵌入式脚本执行软 软著登字第 原始
件 V1.0 9324536 号 取得
精智达基于 VESA DSC 标
软著登字第 原始
V1.0
模组 PG 校准仪自动校准上
软著登字第 原始
软件]V1.0
精智达 OLED 面板自动检
测机（RWT）控制软件[简 软著登字第 原始
称：触摸屏检测备控制软 8686798 号 取得
件]V1.0.0
精智达 TSP 设备集成控制 软著登字第 原始
软件 V1.0.0 7413597 号 取得
精智达智测色偏测试软件
软著登字第 原始
件]V1.0.0
精智达智测均一性测试软
软著登字第 原始
件]V1.0.0
精智达莱宝大片 Sensor 测 软著登字第 原始
试控制软件 V1.0.0 7413596 号 取得
精智达 MVI 设备集成控制 软著登字第 原始
软件 V1.0.0 7413598 号 取得
精智达基于 Arria10 器件的
软著登字第 原始
件 V1.0
Gamma 上料设备控制软件 软著登字第 原始
V1.0 8628706 号 取得
精智达视觉对位软件 软著登字第 原始
V1.0.0.0 8121697 号 取得
精智达 Gamma 下料设备控 软著登字第 原始
制软件 V1.0 8686690 号 取得
多通道 edp 模组 PG 信号板
软著登字第 原始
edp 嵌入式软件]V1.0
手动校准软件]V1.0 7941014 号 取得
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
开发完成 取得 他项
序号 著作权人 软件名称 证书号 登记号
日期 方式 权利
AMF-6601 模组 PG 电源板
软著登字第 原始
源板嵌入式软件]V1.0
高速 edp 模组 PG 信号板嵌
软著登字第 原始
模组 PG 嵌入式软件]V1.0
精智达 Pre-Gamma 校准调 软著登字第 原始
试软件 V1.0 9322868 号 取得
模组 PG 校准板嵌入式软件
软著登字第 原始
V1.0
大片触摸屏测量软件系统
软著登字第 原始
件]V1.0
TP-TEMS 测试软件[简称：
软著登字第 原始
V1.0
CellPG 参 数 编 辑 系 统 [ 简
软著登字第 原始
V1.0
校准上位机软件[简称：自 软著登字第 原始
动校准软件] 9123366 号 取得
V1.0
软著登字第 原始
精智达 CG 异物检测软件
软著登字第 原始
测]V1.0.0
精智达智控 1000ACA 设备
软著登字第 原始
控制软件]V1.0.0
精智达智测 270 均一性测 软著登字第 原始
试软件 V1.2.0 9927747 号 取得
苏州精智达中尺寸面板检 软著登字第 原始
测 PG 控制软件 V1.0 10277344 号 取得
苏州精智达 bist 模式检测 软著登字第 原始
PG 控制软件 V1.0 10269253 号 取得
苏州精智达中尺寸面板老 软著登字第 原始
化 PG 控制软件 V1.0 10111415 号 取得
苏州精智达大尺寸面板检 软著登字第 原始
测 PG 控制软件 V1.0 10169434 号 取得
苏州精智达大尺寸面板老 软著登字第 原始
化 PG 控制软件 V1.0 10269219 号 取得
件 V1.0 10418233 号 取得
LCD 老化模组 PG 背光电 软著登字第 原始
源嵌入式软件 10547111 号 取得
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
开发完成 取得 他项
序号 著作权人 软件名称 证书号 登记号
日期 方式 权利
精 智 达 DRAM ATE
精智达集成 软著登字第 原始
电路 10416035 号 取得
称：模拟器]V1.0.0
精 智 达 DRAM ATE
精智达集成 软著登字第 原始
电路 10416037 号 取得
称：编译器]V1.0.0
软著登字第 原始
AMF-6622 点灯模组 PG 电 软著登字第 原始
源板嵌入式软件 V1.0 10547149 号 取得
CellPG 点 LCD 屏信号发生 软著登字第 原始
器嵌入式软件 V1.0 10413559 号 取得
软著登字第 原始
CELL PG Gamma 检测系统 软著登字第 原始
V1.0 10419162 号 取得
V1.0 10425008 号 取得
三、注册商标
序号 权利人 商标 注册号 国际分类号 有效期限 取得方式 他项权利
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
序号 权利人 商标 注册号 国际分类号 有效期限 取得方式 他项权利
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
附录二：募集资金具体运用情况
一、新一代显示器件检测设备研发项目
（一）项目具体安排
本项目实施的具体安排如下：
具体项目 建设内容
AMOLED 显 示 器 发；
件检测技术研究及 2、针对 AMOLED 显示屏生产中所提出的新功能、新指标需求对现
系列检测设备升级 有检测设备的软/硬件系统进行升级；
研发 3、部分设备中所需单元部件及器件的国产化替代研发及性能升级；
大尺寸超高分辨率 Gamma校正、AOI缺陷检测进行研究及相关设备开发；
显示器件相关生产 2、对超高分辨率显示屏（8K及以上）光学系统及相关算法处理进
检测技术和设备研 行研究；
发 3、对大尺寸曲面（32寸以上）显示屏Demura进行研究及相关算法
开发。
微型化显示器件相
关生产检测技术和
设备研发
统。
（二）项目投资概算
本项目计划总投资为 19,804.75 万元，具体投资构成如下：
序号 投资明细 投资金额（万元） 比例
投资总额 19,804.75 100.00%
（三）项目经济效益
本项目是对公司现有技术进行的升级研发，研发升级后的产品实现的效益
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
是公司对相关历史累计投入的结果，无法单独核算因本次募集资金使用而产生
的效益。根据公司现有竞争优势、技术积累以及行业发展趋势，预期本项目实
施后，将对公司收入、利润产生积极影响。
（四）项目实施周期
本项目预计实施周期为 3 年，计划进度具体如下：
建设期（月）
实施阶段
项目方案设计及评审
场地装修、设备采购安装
硬件设计、软件需求分析
硬件测试、软件特性开发
研发样机试制
研发样机验证
（五）项目实施场所
本项目不涉及新取得土地或房产，以租赁深圳市龙华区鸿荣源鸿创科技中
心作为实施场所，公司已与深圳高登来恩电子技术有限公司就该场所签订了租
赁意向协议。
二、新一代半导体存储器件测试设备研发项目
（一）项目具体安排
本项目实施的具体安排如下：
具体项目 建设内容
完成跨产品跨平台测试信号板卡功能扩展研究，实现多同测并测
动态存储技术测试
数，高通 道 的晶圆测 试 机技术， 研 制DDR4/LPDDR4 检测 设备，
系统研发
DDR5/LPDDR5检测设备，快速应对市场升级需求。
PCB 板与 MEMS 针床陶瓷板机械结构与布线研究设计，探针卡热固
MEMS探针卡研发 盘与加固件结构与材料研究设计，探针卡高低温-50~125℃区间测试
试制 热稳定性研究，提升针卡测测试品质与使用寿命，完成 MEMS 针床
的试制及工艺参数提取。
（二）项目投资概算
本项目计划总投资为 16,205.67 万元，具体投资构成如下：
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
序号 投资明细 投资金额（万元） 比例
投资总额 16,205.67 100.00%
（三）项目经济效益
本项目是对公司现有技术进行的升级研发，研发升级后的产品实现的效益
是公司对相关历史累计投入的结果，无法单独核算因本次募集资金使用而产生
的效益。根据公司现有竞争优势、技术积累以及行业发展趋势，预期本项目实
施后，将对公司收入、利润产生积极影响。
（四）项目实施周期
本项目预计实施周期为 3 年，计划进度具体如下：
建设期（月）
实施阶段
项目方案设计及评审
场地装修、设备采购安装
硬件设计、软件需求分析
硬件测试、软件特性开发
研发样机试制
研发样机验证
（五）项目实施场所
本项目不涉及新取得土地或房产，以租赁合肥市新桥集成电路科技园作为
实施场所，公司已与合肥恒创智能科技有限公司就该场所签订了租赁合同。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
附录三：承诺事项
一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁
定期限及股份锁定期满后持股意向及减持意向的承诺
（一）公司控股股东、实际控制人承诺
公司控股股东、实际控制人张滨承诺如下：
“1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管
理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行
人回购该部分股份。
价。如发生中国证监会及证券交易所规定不得减持股份情形的，本人不得减持
股份。
发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票的
锁定期限自动延长六个月。
行价将根据除权除息情况作相应调整。
本人持有发行人股份数的 50%；拟减持发行人股票的，本人将在减持前三个交
易日通过发行人公告减持意向。
接和间接持有的发行人股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过
本人所直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五。本人作为发行人董事/
高级管理人员在离职后半年内，不转让本人直接和间接所持有的发行人股份。
本人不会因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。
照监管机构的相关规定或要求执行。上述锁定期届满后，相关股份转让和交易
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
按届时有效的相关法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。
若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件规
定的前提下，在十个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起本人
所持发行人全部股份的锁定期限自动延长三个月。若本人因未履行上述承诺而
获得收益的，所得收益归发行人所有，本人将在获得收益之日起五个交易日内
将前述收益支付至发行人指定账户。若因本人未履行上述承诺给发行人或者其
他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
（二）实际控制人的一致行动人承诺
公司实际控制人的一致行动人深圳萃通、深圳丰利莱承诺如下：
“1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人
管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由
发行人回购该部分股份。
发行价。如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息情况的，则
减持价格将根据除权除息情况作相应调整。
本企业将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。上述股份锁定承诺期
限届满后，本企业将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、上海证券交
易所相关规则的前提下，确定后续持股计划。拟减持发行人股份的，将严格遵
守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券
交易所的相关规定
在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%；采取协议
转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的 5%；采用协议
转让方式，本企业及受让方在六个月内仍遵守“采取集中竞价交易方式的，在
任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 1%”的承诺。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
项有更严格规定或要求，本企业将按照相关规定或要求执行。
若本企业未履行上述承诺，本企业将在符合法律、法规、规章及规范性文
件规定的前提下，在十个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起
本企业所持发行人全部股份的锁定期限自动延长三个月。若本企业因未履行上
述承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有，本企业将在获得收益之日起五
个交易日内将前述收益支付至发行人指定账户。若因本企业未履行上述承诺给
发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承
担赔偿责任。”
（三）持有发行人 5%股份以上股东中小企业基金承诺
“1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本单位不转让或者委托他人管
理本单位直接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回
购该部分股份。
行价格且应符合法律法规的相关规定。减持方式可采用包括集中竞价、大宗交
易及协议转让等方式进行，如采用集中竞价方式的，本单位将依法在减持前配
合发行人在首次卖出前提前至少 15 个交易日公告减持计划（但减持后本单位持
有的发行人股份低于 5%时除外）；如采用集中竞价以外的方式的，本单位将在
首次减持前 3 个交易日通过发行人公告减持计划（但减持后本单位持有的发行
人股份低于 5%时除外），并将依法履行信息披露义务。
息情况的，则发行价将根据除权除息情况作相应调整。
如本单位违反股份锁定及减持相关承诺，出售发行人股票且获得收益的，
所得收益归发行人所有，并将承担相应的法律责任。”
（四）持有发行人 5%股份以上股东南山架桥、石溪产恒、清源投资（源创力
清源、常州清源、力合清源、新麟二期）承诺
“1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本单位不转让或者委托他人管
理本单位直接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回
购该部分股份。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
超过所持有发行人股份总数，减持价格参考发行价格且应符合法律法规的相关
规定。减持方式可采用包括集中竞价、大宗交易及协议转让等方式进行，如采
用集中竞价方式的，本单位将依法在减持前配合发行人在首次卖出前提前至少
外）；如采用集中竞价以外的方式的，本单位将在首次减持前 3 个交易日通过
发行人公告减持计划（但减持后本单位持有的发行人股份低于 5%时除外），并
将依法履行信息披露义务。
息情况的，则发行价将根据除权除息情况作相应调整。
如本单位违反股份锁定及减持相关承诺，出售发行人股票且获得收益的，
所得收益归发行人所有，并将承担相应的法律责任。”
（五）申报前十二个月新增股东深圳外滩承诺
公司申报前十二个月新增股东深圳外滩承诺如下：
“1、自本企业取得发行人股票之日起三十六个月或发行人股票上市之日起
十二个月（以上期限以孰长时间为准）内，本企业不转让本企业直接或间接持
有的发行人首次公开发行股票前己发行股份。
项有更严格规定或要求，本企业将按照相关规定或要求执行。
若本企业未履行上述承诺，本企业将在符合法律、法规、规章及规范性文
件规定的前提下，在十个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起
本企业所持发行人全部股份的锁定期限自动延长三个月。若本企业因未履行上
述承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有，本企业将在获得收益之日起五
个交易日内将前述收益支付至发行人指定账户。”
（六）公司股东承诺深创投、人才基金承诺：
“1、自发行人股票上市之日起一年内，本企业不转让本企业直接或间接持
有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
持事项有更严格规定或要求，本企业将按照相关规定或要求执行。
若因本企业未履行上述承诺给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业
将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
（七）其他股东承诺
公司其他股东采希壹号、三行智棋、偕远投资、人才基金、华芯润博、深
圳藤信、深圳睿通达、屹唐华创、黄欢、高新投、红阳智悦、聚力三行、王文
彬、深创投、上海金浦、前海基金、中原前海、林霆、众创星、苏州藤信、加
法壹号、共创缘、众汇寄托、程铂瀚投资承诺如下：
“1、自发行人股票上市之日起一年内，本企业/本人不转让本企业/本人直
接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
持事项有更严格规定或要求，本企业/本人将按照相关规定或要求执行。
若本企业/本人未履行上述承诺，本企业/本人将在符合法律、法规、规章及
规范性文件规定的前提下，在十个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完
成之日起本企业/本人所持发行人全部股份的锁定期限自动延长三个月。若本企
业/本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有，本企业/本人
将在获得收益之日起五个交易日内将前述收益支付至发行人指定账户。若因本
企业/本人未履行上述承诺给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业/本人将
向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
（八）董事、高级管理人员承诺
持有公司股份的董事及高级管理人员张滨、徐大鹏、梁贵、曹保桂、崔小
兵、彭娟、李光耀承诺如下：
“1、自发行人股票上市之日起十二个月内和离职后六个月内，本人不转让
或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股
份，也不由发行人回购该部分股份。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
有的发行人股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份
总数的百分之二十五。本人在离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。
若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月
内，同样遵守上述承诺。
发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票的
锁定期限自动延长六个月。
价。如发生中国证券监督管理委员会及证券交易所规定不得减持股份情形的，
本人不得减持股份。
持价格将根据除权除息情况作相应调整。
照监管机构的相关规定或要求执行。上述锁定期届满后，相关股份转让和交易
按届时有效的相关法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。
若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件规
定的前提下，在十个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起本人
所持发行人全部股份的锁定期限自动延长三个月。若本人因未履行上述承诺而
获得收益的，所得收益归发行人所有，本人将在获得收益之日起五个交易日内
将前述收益支付至发行人指定账户。若因本人未履行上述承诺给发行人或者其
他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
（九）监事承诺
持有公司股份的监事王轩、邓恒元承诺如下：
“1、自发行人股票上市之日起十二个月内和离职后六个月内，本人不转让
或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股
份，也不由发行人回购该部分股份。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二
十五。本人在离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。若本人在任期
届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，同样遵守
上述承诺。
照监管机构的相关规定或要求执行。上述锁定期届满后，相关股份转让和交易
按届时有效的相关法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。
若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件规
定的前提下，在十个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起本人
所持发行人全部股份的锁定期限自动延长三个月。若本人因未履行上述承诺而
获得收益的，所得收益归发行人所有，本人将在获得收益之日起五个交易日内
将前述收益支付至发行人指定账户。若因本人未履行上述承诺给发行人或者其
他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
（十）核心技术人员承诺
公司核心技术人员张滨、徐大鹏、曹保桂、王轩、张耀承诺如下：
“1、自发行人股票上市之日起十二个月内和离职后六个月内，本人不转让
或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股
份，也不由发行人回购该部分股份。
日起 4 年内，每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的
照监管机构的相关规定或要求执行。上述锁定期届满后，相关股份转让和交易
按届时有效的相关法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。”
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
二、稳定股价的措施及承诺
（一）稳定股价的措施
公司上市之日起 3 年内，若股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近
一年经审计的每股净资产（自最近一年审计基准日后，因利润分配、资本公积
金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股
净资产值则相应进行调整），则启动股价稳定程序。
（1）股价稳定措施的方式：①公司回购股票；②公司控股股东增持公司股
票；③董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票。
实施上述方式时应符合：①不能导致公司不满足法定上市条件；②不能迫
使控股股东履行要约收购义务。
（2）股价稳定措施的实施顺序如下：
第一顺位为公司回购股票。公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管
理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股票的补充规定》
等相关法律、法规规定的情况下，向社会公众股东回购股票。但如公司回购股
票将导致公司不满足法定上市条件，则第一顺位为控股股东增持公司股票；
第二顺位为控股股东增持公司股票。在下列情形之一出现时，公司控股股
东将在符合《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的情况
下启动该选择：
①公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控
股股东增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约
收购义务；
②公司实施股票回购计划后仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价
均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件。
第三顺位为董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票。在出现
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
下列情形时，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司
收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》等相关规定的情况下，增持公司股票：
在控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股
票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条
件，并且董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票不会致使公司不
满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务。
在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在 10 日内召开董事会，
作出实施回购股票的决议，并提交股东大会批准并履行相应公告程序。
公司将在董事会决议出具之日起 30 日内召开股东大会，审议实施回购股票
的议案，公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持
表决权的 2/3 以上通过。
公司股东大会批准实施回购股票的议案后，公司将依法履行相应的公告、
备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的
议案中所规定的价格区间、期限实施回购。
公司回购股票的资金为自有资金，回购股票的方式为集中竞价交易方式、
要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。
公司董事会公告回购股票预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过
每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股票事宜。
（1）启动程序
①公司未实施股票回购计划
在达到触发启动股价稳定措施条件，但公司无法实施回购股票或回购股票
议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会致使公司不满足
法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下，公司控股股东将在达
到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。
②公司已实施股票回购计划
公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价
均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，公司控股股东将在公司
股票回购计划实施完毕或终止之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并
由公司公告。
（2）控股股东增持公司股票的计划
在履行相应的公告等义务后，控股股东将在满足法定条件下依照方案中所
规定的增持股票的数量、价格区间、期限实施增持。
公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。
除非出现下列情况，控股股东将在增持方案公告之日起 6 个月内实施增持
公司股票计划，且增持股票的数量将不低于公司股份总数的 0.05%：
①通过增持公司股票，公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最
近一年经审计的每股净资产；
②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；
③继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务且控股股东未计划
实施要约收购。
控股股东按照上述方案用于增持股票的资金金额不低于其上年自公司获得
现金分红的 20%。
若公司股票连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产，可以终止继续增持股
票。
在控股股东增持公司股票方案实施完成后，仍未满足“公司股票连续 5 个
交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，董事和
高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成后 90 日内增持公司股票，
且用于增持股票的货币资金不低于其上一年度自公司领取薪酬总额的 10%。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
董事和高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止：
（1） 通过增持公司股票，公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公
司最近一年经审计的每股净资产；
（2） 继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；
（3） 继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收
购。
若公司股票连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产，可以终止继续增持股
票。
公司承诺：在新聘任董事（不含独立董事）和高级管理人员时，将确保该
等人员遵守上述预案的规定，并签订相应的书面承诺函。
（1）如公司未能履行上述股份回购的承诺，则公司控股股东以及董事、高
级管理人员将承担增持公司股份以稳定股价的义务。
（2）如控股股东未履行上述增持股份的承诺，则公司可将控股股东增持义
务触发当年及其后两个年度公司应付其现金分红予以扣留直至其履行承诺为止。
自增持触发条件开始至其履行承诺期间，控股股东承诺直接或间接持有的公司
股份不予转让。
（3）如公司董事和高级管理人员未履行上述增持股份的承诺，则公司可将
其增持义务触发当年及其后两个年度公司应付其现金分红和薪酬予以扣留直至
其履行承诺为止。自增持触发条件开始至其本人履行承诺期间，该名董事或高
级管理人员承诺直接或间接持有的公司股份不予转让。
（二）发行人承诺
“1. 已了解并知悉《关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价
的预案》的全部内容；
预案》中的相关规定，履行各项义务，承担相应的责任。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
如本公司未能按照本公司股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票并
上市后三年内稳定公司股价的预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，将按
照该预案规定的约束措施承担相应的责任。”
（三）公司控股股东、实际控制人承诺
公司控股股东、实际控制人张滨承诺如下：
“1、本人将严格遵守并执行发行人股东大会审议通过的《深圳精智达技术
股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案》，按照
该预案的规定履行稳定发行人股价的义务。若本人违反该预案，则本人将：
（1）在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承
诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，提出补充承诺或替代承诺，
以尽可能保护投资者的权益；
（2）在上述事项发生之日起五个工作日内停止在发行人处领取股东分红，
直至本人按该预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。
其最近一期每股净资产或者连续二十个交易日内收盘价跌幅累计达到 30%，在
符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下，本人承诺将在股东大会上对
回购股份的预案投赞成票。”
（四）董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺
公司董事（不含独立董事）、高级管理人员张滨、徐大鹏、梁贵、曹保桂、
崔小兵、GAO FENG（高峰）、彭娟、李光耀承诺如下：
“1、本人将严格遵守并执行发行人股东大会审议通过的《深圳精智达技术
股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案》，按照
该预案的规定履行稳定发行人股价的义务。若本人违反该预案，则本人将：
（1）在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承
诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，提出补充承诺或替代承诺，
以尽可能保护投资者的权益；
（2）在上述事项发生之日起五个工作日内停止在发行人处领取股东分红，
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
直至本人按该预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。
其最近一期每股净资产或者连续二十个交易日内收盘价跌幅累计达到 30%，在
符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下，本人承诺将在股东大会/董事
会上对回购股份的预案投赞成票。”
三、关于回购股份并赔偿投资者损失的承诺
（一）发行人承诺
“公司将依据相关法律、法规和规范性文件的规定，完善回购股份机制、
依法实施回购股份，加强投资者回报，采取合法、合理措施进行回购。
若公司违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。”
（二）公司控股股东、实际控制人承诺
公司控股股东、实际控制人张滨承诺如下：
“1、本人将积极支持公司完善回购股份机制、依法实施回购股份，加强投
资者回报。
发行人及其他股东利益的违法、违规行为。
并提供支持。”
（三）董事、监事、高级管理人员承诺
公司董事、监事、高级管理人员张滨、徐大鹏、梁贵、曹保桂、崔小兵、
GAO FENG（高峰）、胡殿君、陈美汐、邓仰东、陈苏里、王轩、邓恒元、彭
娟、李光耀承诺如下：
“1、本人将积极支持公司完善回购股份机制、依法实施回购股份，加强投
资者回报。
发行人及其他股东利益的违法、违规行为。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
并提供支持。”
四、因欺诈发行上市的股份购回承诺
（一）发行人承诺
“1、保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的
情形。
市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程
序，购回本公司本次公开发行的全部新股。”
（二）公司控股股东、实际控制人承诺
公司控股股东、实际控制人张滨承诺如下：
“1、保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的
情形。
市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，
购回发行人本次公开发行的全部新股。”
五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺
（一）发行人承诺
“为有效降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司采取以下措施填补因本
次发行被摊薄的股东回报：
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高
效，公司制定了《募集资金管理办法》《信息披露管理办法》《投资者关系管
理办法》等管理制度。这些制度对公司募集资金的存放、使用、管理以及相关
信息的披露进行了规范，保证了公司募集资金的存放和使用的安全，防止募集
资金被控股股东、实际控制人等关联方占用或挪用。本次公开发行股票结束后，
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，专款专用，切实保证
募集资金的合理合法使用。
为了明确本次发行后对投资者的回报，《深圳精智达技术股份有限公司章
程（草案）》明确了有关利润分配政策的决策制度和程序的相关条款；为更好
的保障全体股东的合理回报，进一步细化发行人章程中有关利润分配政策的相
关条款，制定了《公司上市后未来分红回报规划》。
公司上市后将严格按照章程的规定，完善对利润分配事项的决策机制，重
视对投资者的合理回报，积极采取现金分红等方式分配股利，吸引投资者并提
升发行人投资价值。
本次募集资金紧密围绕公司主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提
高公司持续盈利能力。公司对募集资金投资项目进行了充分论证，在募集资金
到位前，以自有、自筹资金先期投入建设，以争取尽早产生收益，增加以后年
度的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。
公司将健全和完善技术创新机制，努力实现公司产品技术含量和质量性能
的突破，有效提升产品附加值；通过进一步巩固在优势领域的产品以及新产品
的开发，奠定长期稳定发展的基础。在充分把握行业发展趋势的基础上，公司
将采取各种措施保证合理整合内外部资源，加大研发管理创新力度，提升公司
的核心竞争能力和整体盈利水平。
制定上述填补被摊薄即期回报具体措施不等于对本公司未来利润做出保证，
但为保障本公司、全体股东及社会公众投资者的合法利益，本公司承诺将积极
推进上述填补被摊薄即期回报的措施。若未履行前述承诺，本公司将及时公告
未履行的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本
公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以
尽可能保护投资者的利益，并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替
代承诺。”
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（二）公司控股股东、实际控制人承诺
公司控股股东、实际控制人张滨承诺如下：
“本人不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。
若本人未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊
上公开作出解释并道歉，并接受中国证券监督管理委员会和证券交易所等证券
监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相
关监管措施。若本人未履行上述承诺给发行人或者发行人股东造成损失，本人
将依法承担补偿责任。”
（三）公司董事、高级管理人员承诺
公司董事（不含独立董事）、高级管理人员张滨、徐大鹏、梁贵、曹保桂、
崔小兵、GAO FENG（高峰）、彭娟、李光耀承诺如下：
“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他
方式损害公司利益；
与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
若本人未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊
上公开作出解释并道歉，并接受中国证券监督管理委员会和证券交易所等证券
监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相
关监管措施。若本人未履行上述承诺给发行人或者发行人股东造成损失，本人
将依法承担补偿责任。”
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
六、利润分配政策的承诺
（一）发行人承诺
根据公司 2021 年第三次临时股东大会决议，公司在首次公开发行股票前的
滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。
详见本招股意向书“附录四、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利
分配决策程序、股东投票机制建立情况”。
“根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规范文件的相关要求，公
司重视对投资者的合理投资回报，制定了本次发行上市后适用的《公司章程》
及《关于公司上市后未来三年分红回报的规划》，完善了公司利润分配制度，
对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。公司承诺将严格按照上
述制度进行利润分配，切实保障投资者收益权。
公司上市后，如果公司未履行或者未完全履行上述承诺，并因此给投资者
造成直接经济损失的，本公司将在该等事实被中国证券监督管理委员会或有管
辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。”
（二）公司控股股东、实际控制人张滨承诺
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张滨承诺如下：
“本人将采取一切必要的合理措施，促使发行人按照股东大会审议通过的
分红回报规划及发行人上市后生效的《公司章程》的相关规定，严格执行相应
的利润分配政策和分红回报规划。本人采取的措施包括但不限于：
提出利润分配预案；
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；
若本人未履行或者未完全履行上述承诺，并因此给投资者造成直接经济损
失的，本人将在该等事实被中国证券监督管理委员会或有管辖权的人民法院作
出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。”
（三）公司董事、高级管理人员承诺
公司董事、高级管理人员徐大鹏、梁贵、曹保桂、崔小兵、GAO FENG
（高峰）、胡殿君、陈美汐、邓仰东、彭娟、李光耀承诺如下：
“本人将采取一切必要的合理措施，促使发行人按照股东大会审议通过的
分红回报规划及发行人上市后生效的《公司章程》的相关规定，严格执行相应
的利润分配政策和分红回报规划。本人采取的措施包括但不限于：
提出利润分配预案；
策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；
若本人未履行或者未完全履行上述承诺，并因此给投资者造成直接经济损
失的，本人将在该等事实被中国证券监督管理委员会或有管辖权的人民法院作
出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。”
（四）公司监事承诺
持有公司股份的监事王轩、邓恒元承诺如下：
“本人将采取一切必要的合理措施，促使发行人按照股东大会审议通过的
分红回报规划及发行人上市后生效的《公司章程》的相关规定，严格执行相应
的利润分配政策和分红回报规划。本人采取的措施包括但不限于：
提出利润分配预案；
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
报规划要求的利润分配预案投赞成票；
若本人未履行或者未完全履行上述承诺，并因此给投资者造成直接经济损
失的，本人将在该等事实被中国证券监督管理委员会或有管辖权的人民法院作
出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。”
七、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺
（一）发行人承诺
“1、招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且本
公司对招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、
实质影响，本公司将在该等违法违规事实被有权机关认定之日起 10 个交易日内
召开董事会并提议尽快召开股东大会，本公司将按照董事会、股东大会审议通
过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于
发行人首次公开发行股票时的发行价并加算同期银行活期存款利息（若需回购
的股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息情况的，发行价
将根据除权除息情况作相应调整）。
述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资
者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间
的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于
审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）
等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律
法规执行。
员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者
道歉，本公司将立即停止制定或实施现金分红计划、停止发放本公司董事、监
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺。”
（二）公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员承诺
公司控股股东、实际控制人张滨及公司董事、监事、高级管理人员徐大鹏、
梁贵、曹保桂、崔小兵、GAO FENG（高峰）、胡殿君、陈美汐、邓仰东、陈
苏里、王轩、邓恒元、彭娟、李光耀承诺如下：
“1、招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且发
行人对招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者
损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的
责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理
证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相
关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规
执行。
委员会指定报刊上公开就未履行上述承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉，
暂停从发行人处领取报酬/津贴（如有）及股东分红（如有），同时本人直接或
间接持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的
赔偿措施并实施完毕时为止。”
（三）中介机构承诺
“中信建投证券股份有限公司作为精智达首次公开发行股票并在科创板上
市的保荐机构，就所涉及的相关事项，在此承诺如下：
本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，对其真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。因
本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”
“北京国枫律师事务所（以下称“本所”）作为深圳精智达技术股份有限
公司申请首次公开发行股票并在科创板上市项目（以下称“本项目”）的特聘
专项法律顾问，现郑重承诺如下：
本所为本项目制作、出具的申请文件真实、准确、完整，无虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；若因本所未能勤勉尽责，为本项目制作、出具的申请文
件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法
赔偿投资者损失。特此承诺。”
“根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步推进新股发行体制改
革的意见》（证监会公告[2013]42 号）的有关规定，本所作为深圳精智达技术
股份有限公司首次公开发行股票并上市的审计机构，现承诺如下：
因本所为深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票制作并出具的大
华审字[2023]000526 号审计报告、大华核字[2023]0010236 号审阅报告、大华核
字[2023]000178 号申报财务报表与原始财务报表差异比较表的鉴证报告、大华
核字[2023]000179 号内部控制鉴证报告、大华核字[2023]000174 号主要税种纳
税情况说明的鉴证报告、大华核字[2023]000175 号非经常性损益鉴证报告有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者
损失。”
“根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步推进新股发行体制改
革的意见》（证监会公告[2013]42 号）的有关规定，本所作为深圳精智达技术
股份有限公司首次公开发行股票并上市的验资机构，现承诺如下：
因本所为深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票制作并出具的大
华验字[2020]000121 号验资报告、大华验字[2020]000690 号验资报告、大华验
字[2020]000694 号验资报告、大华验字[2020]000733 号验资报告、大华验字
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
[2020]000760 号 验 资 报 告 、 大 华 验 字 [2020]000904 号 验 资 报 告 、 大 华 验 字
[2020]000915 号 验 资 报 告 、 大 华 验 字 [2020]000916 号 验 资 报 告 、 大 华 验 字
[2021]000450 号验资报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造
成损失的，将依法赔偿投资者损失。”
“根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步推进新股发行体制改
革的意见》（证监会公告[2013]42 号）的有关规定，本所作为深圳精智达技术
股份有限公司首次公开发行股票并上市的验资复核机构，现承诺如下：
因本所为深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票制作并出具大华
核字[2022]003662 号的验资复核报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”
“国众联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“本公司”）作为
深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在
科创板上市（以下简称“本次发行”）而涉及的股份制改造评估的资产评估机
构，就本次发行相关事项承诺如下：
若因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的国众联评报字（2015）
第 2-580 号《资产评估报告》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资
者造成损失的，本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投
资者损失。”
八、其他承诺
（一）避免同业竞争的承诺
“（1）本人及本人直接或间接控制的企业目前均未经营、委托他人经营或
受托经营与发行人相同或相似的业务，也未投资于任何与发行人相同或类似业
务的公司、企业或其他经营实体；本人及本人控制或投资的企业与发行人不存
在同业竞争。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（2）本人在作为发行人实际控制人期间和不担任发行人实际控制人后六个
月内，本人将采取有效措施，保证本人及本人直接或间接控制的企业不会在中
国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、
租赁经营）直接或者间接从事与发行人的生产经营活动构成或可能构成竞争的
业务或活动。凡本人及本人直接或间接控制的企业有任何商业机会可从事、参
与或入股任何可能会与发行人生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商
业机会让予发行人。
（3）本人将善意履行作为发行人实际控制人的义务，不利用该地位，就发
行人与本人或本人直接或间接控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，
故意促使发行人的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果
发行人必须与本人或本人直接或间接控制的企业发生任何关联交易，则本人承
诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本人或本人直接
或间接控制的企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中
第三者更优惠的条件。
（4）本人或本人直接或间接控制的企业将严格和善意地履行与发行人签订
的各种关联交易协议（如有）。本人承诺将不会向发行人谋求任何超出上述协
议规定以外的利益或收益。
（5）本人保证不利用对发行人的控制关系，从事或参与从事有损发行人及
发行人股东利益的行为。
（6）本承诺将持续有效，直至本人不再处于发行人的实际控制人地位后的
六个月为止。
（7）若本人未履行避免同业竞争承诺而给发行人或其他投资者造成损失的，
本人将向发行人或其他投资者依法承担赔偿责任。”
“（1）本合伙企业及本合伙企业直接或间接控制的除发行人（含发行人全
资或控股子公司，以下同）以外的公司或其他组织（以下简称“附属公司”）
目前并没有直接或间接地从事任何与发行人营业执照上列明或实际从事的业务
存在竞争的业务活动。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（2）本合伙企业在作为发行人控股股东一致行动人期间及不再为发行人控
股股东一致行动人之日起十二个月内，本合伙企业将采取有效措施，保证本合
伙企业及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、
合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与发行人的生产经营
活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本合伙企业及附属公司有任何商业
机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人生产经营构成竞争的业务，本合
伙企业会安排将上述商业机会让予发行人。
（3）本合伙企业保证不利用控股股东的身份，从事或参与从事有损发行人
及发行人股东利益的行为。
（4）本承诺函所载上述各项承诺在本合伙企业作为发行人控股股东一致行
动人期间及自本合伙企业不再为发行人控股股东一致行动人之日起十二个月内
持续有效且不可变更或撤销。
（5）若本合伙企业未履行避免同业竞争承诺而给发行人造成损失的，本合
伙企业将向发行人依法承担赔偿责任。”
（二）规范和减少关联交易的承诺
“（1）本人及所属关联方与发行人之间现时不存在任何依照法律、法规和
规范性文件的规定应披露而未披露的关联交易。
（2）本人将严格按照《公司法》等法律法规以及《深圳精智达技术股份有
限公司章程》、《深圳精智达技术股份有限公司关联交易管理制度》的有关规
定，依法行使股东权利，同时承担相应的股东义务，在董事会、股东大会对涉
及本人及所属关联方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
（3）根据相关法律、法规和规范性文件的规定减少并规范关联交易，本人
及所属关联方与发行人发生的关联交易，将严格遵循市场原则，尽量避免不必
要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以协议方式进行
规范和约束，遵循市场化的定价原则，避免损害中小股东权益的情况发生，保
证关联交易的必要性和公允性。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（4）本人保证通过发行人按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联
交易的信息披露义务；
（5）本人保证不利用对发行人的控制地位操纵、指示发行人或者发行人的
董事、监事、高级管理人员，使得发行人以不公平的条件，提供或者接受资金、
商品、服务或者其他资产，或从事任何损害公司利益的行为；
（6）为保证发行人的独立运作，本人承诺在作为发行人的实际控制人期间，
保证自身以及所属关联方与发行人在人员、财务、机构、资产、业务等方面相
互独立。
（7）本人承诺杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为。
如因本人违反上述承诺给发行人及股东造成利益损害的，本人将在发行人
股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开向发行人股东和社会公众
投资者道歉，并将承担由此造成的全额赔偿责任。”
“（1）尽量减少和规范关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的
关联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行合法程序。
（2）遵守发行人之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关
法律法规和证券交易所规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，
保证不通过关联交易损害发行人及股东的合法权益。
（3）必要时聘请中介机构对关联交易进行评估、咨询，提高关联交易公允
程度及透明度。
如因本企业违反上述承诺给发行人及股东造成利益损害的，本企业将在发
行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开向发行人股东和社会
公众投资者道歉，并将承担由此造成的全额赔偿责任。”
源投资（源创力清源、常州清源、力合清源、新麟二期）承诺
“（1）尽量减少和规范关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的
关联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行合法程序。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（2）遵守发行人之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关
法律法规和证券交易所规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，
保证不通过关联交易损害发行人及股东的合法权益。
（3）必要时聘请中介机构对关联交易进行评估、咨询，提高关联交易公允
程度及透明度。
如因本企业违反上述承诺给发行人及股东造成利益损害的，本企业将在发
行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开向发行人股东和社会
公众投资者道歉，并将承担由此造成的全额赔偿责任。”
（三）关于缴纳社会保险及住房公积金有关问题的承诺函
公司控股股东、实际控制人张滨承诺如下：
“若发行人经有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老
保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会
保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方向有关政府部门或司法机
关提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求的，本人将在发行人收到
有关政府部门或司法机关出具的生效认定文件后，全额承担需由发行人补缴的
全部社会保险费和住房公积金、滞纳金、罚款或赔偿款项。
本人进一步承诺，在承担上述款项和费用后将不向发行人追偿，保证发行
人不会因此遭受任何损失。”
（四）关于公司股东相关情况的承诺
发行人承诺：
“1、本公司已在申报材料中真实、准确、完整的披露了股东信息；
进行出资的资格，不存在法律、法规或规范性文件禁止持股的主体直接或间接
持有本公司股份的情形；
级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系；
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
在股权争议或潜在纠纷等情形；本公司股东中不存在《监管规则适用指引发行
类第 2 号》所规定的证监会系统离职人员；
完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查。”
九、未履行承诺的约束措施的承诺
（一）发行人承诺
“1、本公司在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，
则以该等承诺中的约束措施为准；若本公司违反该等承诺，本公司同意采取该
等承诺中已经明确的约束措施。
司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承
诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，
直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。
（1）本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的
具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的
具体原因；
（3）对该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员、
核心技术人员调减或停发薪酬或津贴；
（4）不得转让发行人的股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履
行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
（5）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；并
同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；
（6）如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。如
该等已违反的承诺仍可继续履行，本公司将继续履行该等承诺。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺
需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，
直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原
因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投
资者利益。”
（二）公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人
员承诺
公司控股股东、实际控制人张滨及公司董事、监事、高级管理人员、核心
技术人员徐大鹏、梁贵、曹保桂、崔小兵、GAO FENG（高峰）、胡殿君、陈
美汐、邓仰东、陈苏里、王轩、邓恒元、彭娟、李光耀、张耀承诺如下：
“1、本人在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，则
以该等承诺中的约束措施为准；若本人违反该等承诺，本人同意采取该等承诺
中已经明确的约束措施。
因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需
按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直
至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。
（1）本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具
体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的
具体原因；
（3）对该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员、
核心技术人员调减或停发薪酬或津贴；
（4）不得转让发行人的股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
（5）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；并
同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；
（6）如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。如
该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。
不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按
法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至
新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原
因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投
资者利益。”
（三）股东深圳外滩承诺
“1、本企业在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，
则以该等承诺中的约束措施为准；若本企业违反该等承诺，本企业同意采取该
等承诺中已经明确的约束措施。
业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承
诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，
直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。
（1）本企业将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的
具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的
具体原因；
（3）对该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员、
核心技术人员调减或停发薪酬或津贴；
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（4）不得转让发行人的股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履
行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
（5）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；并
同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；
业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺
需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，
直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原
因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投
资者利益。”
（四）其他股东承诺
公司其他股东深圳丰利莱、深圳萃通、中小企业基金、南山架桥、合肥石
溪、源创力清源、常州清源、力合清源、新麟二期、采希壹号、三行智棋、偕
远投资、人才基金、华芯润博、深圳藤信、深圳睿通达、屹唐华创、黄欢、高
新投、红阳智悦、聚力三行、王文彬、深创投、上海金浦、前海基金、中原前
海、林霆、众创星、苏州藤信、加法壹号、共创缘、众汇寄托、程铂瀚投资承
诺如下：
“1、本单位/本人在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措
施的，则以该等承诺中的约束措施为准；若本单位/本人违反该等承诺，本单位/
本人同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。
如本单位/本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承
诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如
下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。
（1）本单位/本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的
具体原因；
（3）对该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员、
核心技术人员调减或停发薪酬或津贴；
（4）不得转让发行人的股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履
行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
（5）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；并
同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；
（6）如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。如
该等已违反的承诺仍可继续履行，本单位/本人将继续履行该等承诺。
如本单位/本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺
（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下
约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原
因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投
资者利益。”
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
附录四：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、
股东投票机制建立情况
一、投资者关系的主要安排
为切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益、完善公司治理结构，公
司根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定，建立了完善的投资者权益保
护制度并严格执行，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，积极合理地
实施利润分配政策，保证投资者依法获取公司信息、享有资产收益、参与重大
决策和选择管理者等方面的权利。
（一）信息披露制度和流程
公司制定了《信息披露管理办法》，对公司信息披露的总体原则、管理和
责任、具体程序、披露内容、保密制度、存档管理等事项进行了详细规定，确
保公司按照有关法律法规履行信息披露义务，加强信息披露的管理工作，明确
信息披露的具体流程。
（二）投资者沟通渠道
为加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进公司和投资者之间建
立长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加强投资者对公司
的了解，公司制定了《投资者关系管理办法》。公司董事会秘书负责投资者关
系工作，董事会秘书办公室为公司投资者关系工作专职部门，负责公司投资者
关系工作事务。董事会秘书办公室有专用的场地及设施，设置了联系电话、电
子邮箱等投资者沟通渠道。
（三）未来开展投资者关系管理的规划
公司将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程（草案）》的要求，
认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，进一步提升公司
规范运作水平和透明度。
公司将不断提高公司投资者关系管理工作的专业性，加强投资者对公司的
了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，切实维护全体股东利益，特别
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
是中小股东的利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。
二、本次发行后股利分配政策和决策程序
根据《公司章程》（草案）和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》及《关于公司上市后未来三年分红回报的规划》，公司
本次发行上市后的股利分配政策及股东分红回报规划相关规定具体如下：
（一）利润分配原则、形式、周期
（1）公司的利润分配原则：重视对投资者的合理投资回报，在有关决策和
论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；保持利润分配政策的
连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展；优先采用现金分红的利
润分配方式；充分听取和考虑中小股东的要求；充分考虑货币政策。
（2）公司的利润分配形式：公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者
法律、法规允许的其他方式分配利润。其中现金分红优先于股票股利。采用股
票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理
因素。
（3）利润分配周期：在当年盈利的前提下，公司一般按年度进行利润分配。
董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
（二）利润分配的条件及比例
公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经
营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司
应当优先采取现金方式分配利润。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之
一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计总资产的 50%；中国证监会或者上海证券交易所规
定的其他情形。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
上述重大资金支出应按照公司相关事项决策权限履行董事会或股东大会审
议程序。
最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利
润的 30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金
分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的或者公司发展阶段不
易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配
中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
若公司经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。采
用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实
合理因素。
（三）利润分配应履行的审议程序及调整机制
公司制定利润分配政策时，应当履行公司章程规定的决策程序。公司的利
润分配预案由公司董事会结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划
提出并拟定。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
（1）董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、
调整的条件及其决策程序要求等事宜，且需事先书面征询全部独立董事的意见，
独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提
案，并直接提交董事会审议。董事会审议利润分配方案时，需经半数以上董事
同意且经二分之一以上独立董事同意方可通过。
（2）董事会就利润分配方案形成决议后提交股东大会审议。股东大会在审
议利润分配方案时，应充分听取中小股东的意见和诉求，为股东提供网络投票
或者征集投票权等方式。利润分配方案由出席股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的二分之一以上通过。
（3）监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决
策程序进行监督。监事会对董事会制定的利润分配方案进行审议，需经过半数
以上监事同意方可通过。
公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详
细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用
计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通
过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准。
因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政
策时，应经公司二分之一以上的独立董事同意并发表明确独立意见，董事会、
监事会审议后提交股东大会特别决议通过。公司同时应当提供网络投票方式以
方便中小股东参与股东大会表决。
确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足
公司章程规定的条件，经过详细论证后履行相应的修改公司章程程序。
调整利润分配政策的提案中应详细论证并说明原因，调整后的利润分配政
策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
三、股东投票机制的建立情况
根据《公司章程（草案）》和《股东大会议事规则》的相关规定，公司建
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
立了普通决议表决、特别决议表决、累计投票制选举董事、中小投资者单独计
票、网络投票方式召开股东大会等股东投票机制，充分保证了股东权利。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
附录五：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度
的建立健全及运行情况说明
一、股东大会制度的建立健全及运行情况
公司的股东大会由全体股东组成，为公司的最高权力机构。根据相关法律、
行政法规及规范性文件的要求，公司制订了《股东大会议事规则》。
次股东大会的召集、召开程序及决议、记录的内容及签署均符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定。
二、董事会制度的建立健全及运行情况
公司设董事会，对股东大会负责。根据相关法律、行政法规及规范性文件
的要求，公司制订了《董事会议事规则》。公司董事会由 9 名董事组成，其中
独立董事 3 名。董事会全体成员由股东大会选举产生。董事会设董事长 1 名，
由全体董事选举产生。董事每届任期三年，任期届满可连选连任。
司历次董事会的召集、召开程序及决议、记录的内容及签署均符合有关法律、
法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
三、监事会制度的建立健全及运行情况
公司设监事会。根据相关法律、行政法规及规范性文件的要求，公司制订
了《监事会议事规则》。公司监事会由 3 名监事组成，其中监事会主席 1 名，
职工监事 1 名。非职工代表监事由股东大会选举产生或更换，职工代表监事由
公司职工代表大会选举产生或更换。监事每届任期三年，任期届满可连选连任。
司历次监事会的召集、召开程序及决议、记录的内容及签署均符合有关法律、
法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
四、独立董事制度的建立健全及运行情况
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
董事工作制度》，建立并健全了公司的独立董事制度。
自公司建立独立董事制度以来，独立董事制度运行状况良好。各独立董事
均能严格按照《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相
关制度的要求，谨慎、认真、勤勉地履行职责。
五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况
公司设董事会秘书 1 名，对董事会负责，并设有董事会秘书办公室。根据
相关法律、行政法规及规范性文件的要求，公司制订了《董事会秘书工作细
则》。公司现任董事会秘书为彭娟。
公司董事会秘书严格按照《公司章程》《董事会秘书工作细则》的规定开
展工作，确保了公司董事会和股东大会依法召开、依法行使职权，及时向公司
股东、董事通报公司的有关信息。
深圳精智达技术股份有限公司 招股意向书
附录六：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会四个专门委员会，分别负责公司的发展战略、审计、董事和高级管理人员的
管理和考核、董事和高级管理人员的甄选提名等方面的工作。
《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名
委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，并选举产生了各
专门委员会委员，进一步提升了公司的治理水平。
公司各专门委员会成员由不少于 3 名董事组成，由董事会选举产生。其中
薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，
审计委员会的召集人为会计专业人士。专门委员会对董事会负责，并按照工作
制度的规定履行职责，行使职权。
截至本招股意向书签署日，公司各专门委员会的成员构成情况如下：
名称 成员 召集人（主任委员）
战略委员会 张滨、GAO FENG（高峰）、邓仰东 张滨
审计委员会 胡殿君、陈美汐、徐大鹏 胡殿君
薪酬与考核委员会 陈美汐、梁贵、邓仰东 陈美汐
提名委员会 陈美汐、张滨、胡殿君 陈美汐
公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照相关法律法规、《公司章
程》及各专门委员会的工作制度行使权利，履职情况良好。
首页
微信公众号
证券之星APP
