证券代码：002022 证券简称：科华生物
公告编号：2023-067
债券代码：128124 债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 28 日
召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议了《关于购买董
监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及
高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者的
利益，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》等法律法规及《上
海科华生物工程股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，拟
为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。根据《公司章程》及
相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案直接提交
公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、保险方案
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办
理董监高责任险业务的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险
人；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经济公
司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及
在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
经审核，我们认为：公司购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，
降低公司治理和运营风险，促进董事、监事、高级管理人员等相关责任人员充分
行使权利、履行职责，促进公司健康发展。该事项的审议程序合法、合规，未损
害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。
因此，我们同意将该事项提交股东大会审议。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
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