股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-053
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
和 2023 年第一次 H 股类别股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股东大会（以下统称“本次股东大会”）没有出现否决议案的情形。
一、会议的召开情况
司”或“公司”）召开 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023
年 第 一 次 H 股 类 别 股 东 大 会 的 通 知 于 2023 年 6 月 1 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2023-
（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 2:40 召开 2022 年度
股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会。
（2）A 股网络投票时间：2023 年 6 月 28 日（星期三）。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 28 日（星期三）上午 9:15－
体时间为：2023 年 6 月 28 日（星期三）9:15－15:00 期间的任意时间。
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股
股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同
一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。H 股股东仅能通过现场投票方式
进行投票。
《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中
国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关
规定，会议合法、有效。
二、会议的出席情况
股东及股东委托代理人共 86 人，代表公司有表决权股份数 3,149,998,275 股，占
公司已发行股份总数的 58.4142%。其中：现场投票人数为 6 人，代表公司有表决权股
份数 2,580,029,018 股，占公司已发行股份总数的 47.8446%；参加网络投票人数为 80
人，代表公司有表决权股份数 569,969,257 股，占公司已发行股份总数的 10.5696%。
（1）A 股股东出席情况
A 股股东及股东委托代理人 85 名，代表有表决权股份数 652,956,310 股，占公司
已发行股份总数的 12.1086%。其中：现场投票人数为 5 人，代表公司有表决权股份数
公司有表决权股份数 569,969,257 股，占公司已发行股份总数的 10.5696%。
（2）H 股股东出席情况
H 股股东及股东委托代理人 1 名，代表有表决权股份数 2,497,041,965 股，占公司
已发行股份总数的 46.3056%。其中：现场投票人数为 1 人，代表公司有表决权股份数
A 股股东及股东委托代理人 84 名，代表有表决权股份数 652,956,130 股，占公司
A 股有表决权股份总数的 28.3563%。其中：现场投票人数为 4 人，代表公司有表决权
股份数 82,986,873 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 3.6039%；参加网络投票人数
为 80 人，代表公司有表决权股份数 569,969,257 股，占公司 A 股有表决权股份总数的
H 股股东及股东委托代理人 1 名，代表有表决权股份数 2,497,050,965 股，占公司
H 股有表决权股份总数的 80.8150%。其中：现场投票人数为 1 人，代表公司有表决权
股份数 2,497,050,965 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 80.8150%。
本公司董事长兼 CEO 麦伯良先生、董事孙慧荣先生、独立董事杨雄先生、独立董
事张光华先生、独立董事吕冯美仪女士、监事马天飞先生、董事会秘书吴三强先生出
席本次股东大会；本公司总裁高翔先生、副总裁于玉群先生、副总裁兼财务总监曾邗
先生等部分高级管理人员列席本次股东大会；本公司中国法律顾问北京市通商（深圳）
律师事务所袁乾照律师、胡燕华律师及本公司 H 股过户登记处香港中央证券登记有限
公司的代表列席本次股东大会；按照《公司法》《公司章程》及《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》等有关规定，本次股东大会由一名监事代表、两名股东代表、北
京市通商（深圳）律师事务所律师及香港中央证券登记有限公司的代表进行计票、监
票。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如
下（若出现表格内合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致）：
（一）2022 年度股东大会的表决情况
决议通过了以下第（1）至（5）项议案，具体表决情况如下：
（1）《2022 年度中集集团董事会工作报告》
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,141,910,595 99.7432% 3,829,150 0.1216% 4,258,530 0.1352%
与会 A 股股东 649,587,324 99.4840% 3,368,050 0.5158% 936 0.0001%
与会 H 股股东 2,492,323,271 99.8110% 461,100 0.0185% 4,257,594 0.1705%
（2）《2022 年度中集集团监事会工作报告》
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,141,892,695 99.7427% 3,829,150 0.1216% 4,276,430 0.1358%
与会 A 股股东 649,569,424 99.4813% 3,368,050 0.5158% 18,836 0.0029%
与会 H 股股东 2,492,323,271 99.8110% 461,100 0.0185% 4,257,594 0.1705%
（3）《中集集团 2022 年年度报告》
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,142,126,695 99.7501% 3,595,150 0.1141% 4,276,430 0.1358%
与会 A 股股东 649,803,424 99.5171% 3,134,050 0.4800% 18,836 0.0029%
与会 H 股股东 2,492,323,271 99.8110% 461,100 0.0185% 4,257,594 0.1705%
（4）《关于 2022 年度利润分配、分红派息预案的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,147,283,265 99.9138% 2,715,010 0.0862% - 0.0000%
与会 A 股股东 650,241,300 99.5842% 2,715,010 0.4158% - 0.0000%
其中： 125,241,300 97.8782% 2,715,010 2.1218% - 0.0000%
A 股中小投资者
与会 H 股股东 2,497,041,965 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
（5）《关于 2023 年度会计师事务所聘任的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,140,747,653 99.7063% 9,249,686 0.2936% 936 0.0000%
与会 A 股股东 649,816,534 99.5191% 3,138,840 0.4807% 936 0.0001%
其中： 124,816,534 97.5462% 3,138,840 2.4531% 936 0.0007%
A 股中小投资者
与会 H 股股东 2,490,931,119 99.7553% 6,110,846 0.2447% - 0.0000%
特别决议通过了以下第（6）至（12）项议案，具体表决情况如下：
（6）《关于中集集团 2023 年度担保计划的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,014,154,222 95.7199% 126,543,904 4.0186% 8,232,199 0.2614%
与会 A 股股东 614,283,913 94.0773% 36,141,424 5.5350% 2,530,973 0.3876%
其中： 89,283,913 69.7769% 36,141,424 28.2451% 2,530,973 1.9780%
A 股中小投资者
与会 H 股股东 2,399,870,309 96.1497% 90,402,480 3.6219% 5,701,226 0.2284%
《关于中集集团 2023 年度为深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公
（7）
司提供担保的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,014,154,222 95.7199% 129,395,598 4.1092% 5,380,505 0.1709%
与会 A 股股东 614,283,913 94.0773% 37,069,969 5.6773% 1,602,428 0.2454%
其中： 89,283,913 69.7769% 37,069,969 28.9708% 1,602,428 1.2523%
A 股中小投资者
与会 H 股股东 2,399,870,309 96.1497% 92,325,629 3.6990% 3,778,077 0.1514%
《关于中集集团 2023 年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供担保
（8）
的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 1,542,971,792 99.7806% 3,387,150 0.2190% 5,036 0.0003%
与会 A 股股东 124,564,124 97.3489% 3,387,150 2.6471% 5,036 0.0039%
其中： 124,564,124 97.3489% 3,387,150 2.6471% 5,036 0.0039%
A 股中小投资者
与会 H 股股东 1,418,407,668 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
对本项议案进行投票表决时，深圳市资本运营集团有限公司及其子公司深圳资本
（香港）集装箱投资有限公司作为关联股东已回避表决，其持有的本公司 525,000,000
股 A 股股份和 1,078,634,297 股 H 股股份均不计入出席会议有效表决权股份数。
（9）《关于中集集团申请注册发行中期票据（含长期限含权中期票据）和超短期
融资券的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,146,623,989 99.8929% 3,369,250 0.1070% 5,036 0.0002%
与会 A 股股东 649,582,024 99.4832% 3,369,250 0.5160% 5,036 0.0008%
其中： 124,582,024 97.3629% 3,369,250 2.6331% 5,036 0.0039%
A 股中小投资者
与会 H 股股东 2,497,041,965 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
（10）《关于注册面向专业投资者公开发行公司债券的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,146,623,989 99.8929% 3,369,250 0.1070% 5,036 0.0002%
与会 A 股股东 649,582,024 99.4832% 3,369,250 0.5160% 5,036 0.0008%
其中： 124,582,024 97.3629% 3,369,250 2.6331% 5,036 0.0039%
A 股中小投资者
与会 H 股股东 2,497,041,965 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
（11）《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,147,178,567 99.9105% 2,560,510 0.0813% 259,198 0.0082%
与会 A 股股东 650,855,964 99.6783% 2,099,410 0.3215% 936 0.0001%
其中： 125,855,964 98.3585% 2,099,410 1.6407% 936 0.0007%
A 股中小投资者
与会 H 股股东 2,496,322,603 99.9712% 461,100 0.0185% 258,262 0.0103%
（12）《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,054,704,419 96.9748% 95,034,658 3.0170% 259,198 0.0082%
与会 A 股股东 620,416,163 95.0165% 32,539,211 4.9834% 936 0.0001%
其中： 95,416,163 74.5693% 32,539,211 25.4299% 936 0.0007%
A 股中小投资者
与会 H 股股东 2,434,288,256 97.4869% 62,495,447 2.5028% 258,262 0.0103%
（二）2023 年第一次 A 股类别股东大会的表决情况
本公司 2023 年第一次 A 股类别股东大会经出席该次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过了以下议案，具体表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
A 股股东 650,855,784 99.6783% 2,099,410 0.3215% 936 0.0001%
其中：A 股中小投资者 125,855,784 98.3585% 2,099,410 1.6407% 936 0.0007%
（三）2023 年第一次 H 股类别股东大会的表决情况
本公司 2023 年第一次 H 股类别股东大会经出席该次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过了以下议案，具体表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
H 股股东 2,496,331,603 99.9712% 461,100 0.0185% 258,262 0.0103%
四、律师出具的法律意见
及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、
有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、备查文件
年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会
的决议》。
公司 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类
别股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二三年六月二十八日
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