证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-028
江苏新日电动车股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
的通知于 2023 年 6 月 23 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 6 月 28 日在江苏
省无锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长张崇舜先生主
持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构出具了专项核查意见。
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整
向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2023-030）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更
注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-031）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专
项鉴证报告。保荐机构出具了专项核查意见。
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2023-032）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构出具了专项核查意见。
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-033）。
的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构出具了专项核查意见。
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告 》（公告编号：
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
公司董事王晨阳先生、李青先生为本次股权激励计划的激励对象，对此议案回避
表决。
独立董事发表了同意意见。上海市锦天城（北京）律师事务所出具了法律意见书。
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了同意意见。
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分
募投项目延期的公告》（公告编号：2023-036）。
三、上网公告附件
查意见；
见；
额置换的核查意见；
格调整事项之法律意见书。
特此公告。
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