证券代码:002674 证券简称: 兴业科技 公告编号:2023-036
兴业皮革科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议的
通知于 2023 年 6 月 16 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公
司全体监事。会议于 2023 年 6 月 27 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现
场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,由监事苏建忠先
生主持,符合召开监事会会议的法定人数,公司的高管人员列席了本次会议。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定,
会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
股票期权激励计划行权价格的议案》。
监事会认为:公司本次对 2023 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上
市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2023 年股票期权激励计划(草
案)》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。本次调整行权价格在公司
综上,监事会同意公司对本次股票期权激励计划行权价格进行调整。
特此公告。
三、备查文件
兴业皮革科技股份有限公司监事会