证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-055
广州珠江发展集团股份有限公司
第十届监事会 2023 年第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江股份”）第十
届监事会 2023 年第五次会议以书面送达和电子邮件方式于 2023 年 6 月 21 日发
出通知和会议材料，并于 2023 年 6 月 28 日以现场表决方式召开。应参加会议监
事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由钟小萍监事会主席主持，形成了如下决议：
审议通过《关于监事会换届选举的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第十届监事会将于 2023 年 6 月 28 日任期届满，为确保监事会工作正常
运行，同意选举钟小萍女士、耿富华女士、刘霞女士为公司第十一届监事会股东
代表监事候选人。公司第十一届监事会股东代表监事将于股东大会审议通过之日
起生效，任期三年。
在股东大会选举产生第十一届监事会股东代表监事之前，公司第十届监事会
股东代表监事将继续履职。职工代表监事将由职工代表大会选举产生，与股东代
表监事共同构成第十一届监事会。
本议案尚需提交公司股东大会审议。以上监事候选人简历详见附件。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司监事会
附件：第十一届监事会股东代表监事候选人简历
钟小萍，女，1970 年 1 月出生，大学本科学历，经济学、理学双学士，会计
师、高级国际财务管理师。曾任广州珠江实业集团有限公司财务部助理会计师、
专业经理、高级专业经理、副总经理等职，现任广州珠江实业集团有限公司审计
部总经理/监事会办公室主任、职工监事，本公司监事会主席。
截至目前，钟小萍女士未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及
其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形。
耿富华，女，1978 年 7 月生，大学本科学历，经济学学士，会计师。曾任广
州市高科通信技术股份有限公司会计主管，固力保安制品有限公司会计，广州珠
江实业集团有限公司审计部审计专员、专业经理、助理高级专业经理等职，现任
广州珠江实业集团有限公司审计部副总经理/监事会办公室副主任，本公司监事。
截至目前，耿富华女士未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及
其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形。
刘霞，女，1989 年 4 月出生，研究生学历，法学硕士。曾任广州市中级人民
法院审判监督庭法官助理、广州珠江实业集团有限公司资产运营部（法律事务部）
高级主管，现任广州珠江实业集团有限公司法律合规部专业经理，瑞士中星投资
有限公司董事，本公司监事。
截至目前，刘霞女士未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其
他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事
和高级管理人员的情形。
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