证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-063
中曼石油天然气集团股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
六次会议的通知于2023年6月26日以邮件、电话等方式发出，会议于2023年6月28
日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。
本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监
事会主席杨红敏女士主持,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司
法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期
的议案》
公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有利于保障公司向特
定对象发行股票工作的顺利开展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。一致同意公司将本次向特定对象发行股票的股东
大会决议有效期自原届满之日起延长12个月，除延长有效期外，公司关于本次向特
定对象发行股票的原方案内容保持不变。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决
议有效期的公告》（公告编号：2023-064）。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司监事会
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