股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-057
海洋王照明科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会
议于 2023 年 6 月 28 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议
室召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 6 月 26 日通过电话、电子邮件、书面
等方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢志丹、曾春莲、
李英伟。会议以现场方式召开。
本次会议由卢志丹女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成
以下决议：
一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
同意选举卢志丹女士担任公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起
至第六届监事会届满时为止。卢志丹女士简历详见附件。
备查文件：
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司监事会
附件：卢志丹女士简历
卢志丹，女，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
曾在深圳市现代电子有限公司、深圳市数据通网络有限公司任职；2007 年 6
月 27 日起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任销售管理部助理、
销售管理部经理、市场部高级助理；现任公司监事、市场部副总监、公司控
股子公司深圳市明之辉智慧科技有限公司财务总监、副董事长。
卢志丹女士持有本公司股份 34,020 股，占公司总股本的 0.00%，与持
有公司 5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担
任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
任何惩戒。
经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，卢志丹女士
不属于失信被执行人。
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