证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-033
兴业皮革科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
书面通知于 2023 年 6 月 16 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送
达全体董事，本次会议于 2023 年 6 月 27 日上午 10:00 在福建省晋江市安海第二
工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席董事
本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
股票期权激励计划行权价格的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回
避表决。
鉴于公司实施了 2022 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理
办法》
《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年度股东
大会的授权，董事会对公司首次及预留授予的股票期权行权价格进行调整，行权
价格由 8.19 元/份调整为 7.69 元/份。
公司独立董事已就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格
的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回
避表决。
公司独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担
保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
兴业皮革科技股份有限公司董事会
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