证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-042
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十五次董
事会于 2023 年 6 月 28 日（星期三）在公司本部 1616 会议室召开。会议通知已
于 2023 年 6 月 13 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 13 名。李
景峰董事、曹欣董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权肖征董事、
赵献国董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公
司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，
会议合法有效。公司 4 名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由
董事长梁永磐先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一
致通过如下决议：
一、审议通过《关于向福建新能源公司增资的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意向福建大唐国际新能源有限公司（“福建新能源公司”）增加资本金额
度约人民币 1.3 亿元，具体增资按照项目建设进度分批注入。
二、审议通过《关于投资建设辽宁葫芦岛南票250MW风电等5个新能源项目
的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司全资建设辽宁葫芦岛南票 250MW 风电、福建大田罗丰工业园
石柱“风火储”一体化示范项目、福建诏安西山 44MW 渔光互补、福建诏安西山
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资的 30%。
三、审议通过《关于参股投资赣州晟唐新能源投资有限公司 50%股权的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司全资子公司江西大唐国际新能源有限公司按照 50%股比参股组建
赣州晟唐新能源投资有限公司，注册资本 2 亿元，双方按股比以货币形式出资。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
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