证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2023-030
和元生物技术（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
八次会议通知于 2023 年 6 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 27 日以
通讯会议方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事及高级管理
人员列席了本次董事会。本次会议由董事长潘讴东先生主持，会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《和元生物技术（上海）股份
有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及期权数量
的议案》
公司 2022 年年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实施完毕。董事会
根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权和《和元生物技术（上海）股份有
限公司 2021 年股票期权激励计划》的相关规定，对公司 2021 年股票期权激励计
划的行权价格及期权数量进行调整。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元
生物技术（上海）股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及
期权数量的公告》（公告编号：2023-032）。
表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
关联董事潘讴东、王富杰、殷珊、贾国栋、潘俊屹回避表决。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更
登记的议案》
年年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，以股权登记日 2023 年 5
月 29 日收市后的总股本 493,189,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 3 股，合计转增 147,956,700 股，转增后公司总股本变更为 641,145,700
股。
本次权益分派已于 2023 年 5 月 30 日实施完成，公司注册资本由人民币
根据上述变更情况，公司董事会对《和元生物技术（上海）股份有限公司章
程（2023 年 4 月）》相关条款进行修订。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元
生物技术（上海）股份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工
商变更登记的公告》（公告编号：2023-033）以及修订后的《和元生物技术（上
海）股份有限公司章程（2023 年 6 月）》。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开和元生物技术（上海）股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现提交本
次董事会会议审议关于于 2023 年 7 月 18 日下午 14:00 召开和元生物技术（上海）
股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的提议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn 的《和元
生物技术（上海）股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-034）。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
和元生物技术（上海）股份有限公司董事会
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