证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-054
广州珠江发展集团股份有限公司
第十届董事会 2023 年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江股份”）第十
届董事会 2023 年第七次会议以书面送达和电子邮件方式于 2023 年 6 月 21 日发
出通知和会议材料，并于 2023 年 6 月 28 日以现场表决方式召开。应参加会议董
事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第十届董事会于 2023 年 6 月 28 日任期届满，为确保董事会工作正常运行，
经公司董事会提名委员会审查和董事会表决，同意提名卢志瑜先生、李超佐先生、
伍松涛先生、廖惠敏女士、郭宏伟先生、刘爱明先生为公司第十一届董事会董事
候选人；同意提名石水平先生、毕亚林先生、陈琳女士为公司第十一届董事会独
立董事候选人。公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。独立董事候选人需经上海证券交易所审核
无异议后方可提交股东大会审议。以上董事候选人简历详见附件。
二、审议通过《关于修订<公司章程><董事会议事规则>部分条款的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于预计日常关联交易的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事会审计委员会审核和董事会表决，为满足公司业务发展需要，同
意公司预计 2023 年度日常关联交易金额为 19,783.26 万元。公司独立董事对此
议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。关联董事伍松涛回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于调整公司内设机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
截至目前，公司实现业务转型，将聚焦物业管理与文体运营服务。根据业务
转型需求及适应公司未来经营发展需要，同意对公司内设机构进行调整。调整后
公司共设 14 个部门，分别为：办公室、品牌宣传部、财务部、纪委办公室、审
计部、人力资源部、党群工作部、法律合规部、资本运营部/董事会办公室、数字
信息部、战略发展部/增值服务部（合署）、质量安全部、市场拓展部、运营服务
部。
五、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟于 2023 年 7 月 14 日（星期五）14:30 时召开 2023 年第三次临时股东
大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
附：第十一届董事会董事、独立董事候选人简历
卢志瑜，男，1970 年 4 月生，中共党员，大学本科学历，工学学士学位，高
级工程师，一级注册建造师、注册监理工程师、房地产估价师。曾任广州好世界
综合大厦有限公司筹备处报建负责人；广州珠江实业集团有限公司房地产开发部、
工程事业部职员；广州珠江监理咨询集团有限公司（曾用名：广州珠江工程建设
监理有限公司）总经理助理、副总经理；海南珠江国际置业有限公司副总经理；
广州珠江建设发展有限公司（曾用名：广州市住宅建设发展有限公司）党委书记、
董事长、总经理；广州珠江住房租赁发展投资有限公司、广州华侨房产开发有限
公司党委书记、董事长等职务。现任广州珠江城市管理服务集团股份有限公司党
委书记、董事长、总经理，本公司党委书记、董事长。
截至目前，卢志瑜先生持有公司股票 509,600 股，未受过中国证券监督管理
委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司
董事、监事和高级管理人员的情形。
李超佐，男，1978 年 10 月生，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，
讲师（中级）。曾任广东外语外贸大学国际工商管理学院人力资源管理系教师；
广州珠江实业集团有限公司人力资源部副总经理、总经理、党委组织部部长等职
务，曾暂时承担广州珠江实业集团有限公司董事会秘书工作。现任广州珠江体育
文化发展股份有限公司党总支书记、董事长，本公司党委副书记、副董事长、总
经理。
截至目前，李超佐先生持有公司股票 99,000 股，未受过中国证券监督管理
委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司
董事、监事和高级管理人员的情形。
伍松涛，男，1978 年 10 月生，中共党员，大学本科学历，会计硕士学位，
高级会计师。曾任中山大学财务与国资管理处会计科副科长，中山大学财务与国
资管理处核算四室科长、科研经费管理科科长，中山大学财务与国资管理处科研
经费管理科科长，广州珠江实业集团有限公司财务部高级专业经理、副总经理等
职。现任广州珠江实业集团有限公司财务金融中心总经理，本公司董事。
截至目前，伍松涛先生未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及
其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形。
廖惠敏，女，1978 年 2 月生，中共党员，大学本科学历，法学学士学位，助
理经济师，持有法律职业资格。曾任广州珠江建设发展有限公司（曾用名：广州
市住宅建设发展有限公司）法律事务部副部长、审计和法律部副部长、资产监督
部部长、总经理助理、纪委书记、党委副书记、工会主席等职务。现任广州珠江
城市管理服务集团股份有限公司党委副书记，本公司党委副书记、董事。
截至目前，廖惠敏女士持有公司股票 76,700 股，未受过中国证券监督管理
委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司
董事、监事和高级管理人员的情形。
郭宏伟，男，1967 年 9 月生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济
师。现任粤港澳大湾区产园联盟理事长，深圳市产业园区发展促进会执行会长，
深圳市创新企业育成研究院有限公司董事长兼总经理、院长，广州产业投资控股
集团有限公司外部董事，广州工业投资控股集团有限公司外部董事，本公司董事。
截至目前，郭宏伟先生未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及
其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形。
刘爱明，男，1969 年 8 月生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任中海
地产深圳公司总经理，万科集团执行副总裁，重庆协信集团 CEO 等。现任中城新
产业控股集团有限公司董事长（创始人），深圳市万行公益基金会会长，深圳市
产城融合促进会会长，本公司董事。
截至目前，刘爱明先生未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及
其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形。
石水平，男，1975 年 5 月生，中共党员，研究生学历，博士学位。现任暨
南大学教授，广百百货股份有限公司独立董事，山河智能股份有限公司独立董事，
御银科技股份有限公司独立董事，广州农村商业银行股份有限公司外部监事，本
公司独立董事。
截至目前，石水平先生未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及
其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形。
毕亚林，男，1971 年 8 月生，研究生学历，博士学位。曾任广州市水务投资
集团有限公司外部董事，广州市建筑集团有限公司外部董事，广州市律师协会副
会长，广州市政协委员，广州市政协提案委员会委员。现任广东天一星际律师事
务所主任，广东省党外知识分子联谊会副秘书长，广州市新的社会阶层人士联谊
会副会长，广东省律师协会副会长，广东省政协常委，广东省政协提案委员会委
员，广东丸美生物技术股份有限公司独立董事，山河智能装备股份有限公司独立
董事，广州交通投资集团有限公司外部董事，广州市城市建设投资集团有限公司
外部董事，本公司独立董事。
截至目前，毕亚林先生未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及
其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形。
陈琳，女， 1968 年 2 月生，研究生学历，博士学位。现任广州大学管理学
院教授，房地产研究所所长。学术兼职包括亚洲开发银行（ADB）项目评价专家、
广州市人民政府重大行政决策咨询专家、广东省科技厅科技咨询专家、广州市科
信局科技咨询专家、广东省、市房地产业协会专家委员会委员、广州市土地开发
中心评标专家等。
截至目前，陈琳女士未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其
他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事
和高级管理人员的情形。
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