华光新材: 华光新材2023年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2023-06-29 00:00:00
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证券代码:688379     证券简称:华光新材       公告编号:2023-034
         杭州华光焊接新材料股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、     会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接
新材料股份有限公司 5 楼董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                       40
普通股股东所持有表决权数量                         47,349,549
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)              53.3530
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议
 人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、
                              《中华人民共
 和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公
 司章程》的规定。
 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 二、    议案审议情况
 (一) 非累积投票议案
     审议结果:通过
     表决情况:
                         同意           反对             弃权
      股东类型                              比例             比例
                    票数        比例(%) 票数             票数
                                        (%)            (%)
 普通股            47,349,549 100.0000     0 0.0000      0 0.0000
     案》
     审议结果:通过
     表决情况:
                         同意           反对             弃权
      股东类型                              比例             比例
                    票数        比例(%) 票数             票数
                                        (%)            (%)
 普通股            47,338,549 99.9767      0 0.0000 11,000 0.0233
 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案                  同意                 反对             弃权
      议案名称
序号             票数    比例(%)           票数 比例(%)      票数  比例(%)
     《关于拟签订
     <房屋征收货
     币补偿协议>
     的议案》
     《关于提请股
     东大会授权董
     房屋征收相关
     事项的议案》
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    所持表决权的三分之二以上通过。
    三、    律师见证情况
      律师:何嘉、王省
      本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
    会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》
                          《议事规则》的规定;表决结果合法、
    有效。
      特此公告。
                           杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

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