证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2023-029
深圳至正高分子材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一
次会议于 2023 年 6 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于
应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司部分高级管理人员列席会议。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
经过半数以上董事共同推举,本次会议由施君先生主持,经过充分讨论,会
议审议并通过了以下议案:
一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举施君先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过
之日起,至本届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《深圳至正高分子材料股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-031)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员,具体如下:
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《深圳至正高分子材料股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-031)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任公司高级管理人员,具体如下:
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《深圳至正高分子材料股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-031)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。
四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任何思洁女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日
起,至本届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《深圳至正高分子材料股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-031)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
深圳至正高分子材料股份有限公司董事会