证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2023-072
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
现场会议召开的时间为：2023年6月28日（星期三）15:30
网络投票的时间为：2023年6月28日。其中，通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为：2023年6月28日09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系
统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2023 年 6 月 28 日 9:15-9:25 、 9:30-11:30 和
件和公司章程的规定。
东人数共101人，合计持有已发行股份17,310,240股，占公司已发行股份总数的
津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行
见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2023年第三次临时股东大会的
法律意见书》。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
本议案各子议案分别表决：
同意276,252,540股，占出席会议全体股东所持股份的99.9951％；反对
体股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审
议通过。
同意276,252,540股，占出席会议全体股东所持股份的99.9951％；反对
体股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审
议通过。
同意276,252,540股，占出席会议全体股东所持股份的99.9951％；反对
体股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审
议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并
出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见
书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
见书》。
特此公告。
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