证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-070
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 全体监事均亲自出席本次监事会。
● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
● 本次监事会全部议案均获通过。
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
于 2023 年 6 月 27 日在公司五楼会议室召开。会议通知已提前以书面形式发出，
本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会
主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》和《监
事会议事规则》的规定，会议合法有效。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于<广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案）及其摘要>的议案》
公司监事会经审议认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“本激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股
权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司
具备实施本激励计划的主体资格。本激励计划的实施能够完善公司激励与约束相
结合的分配机制，充分调动核心团队的积极性和创造性，有利于公司的长远健康
发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意实施 2023
年限制性股票激励计划。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于<广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
公司监事会经审议认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》符合有关法律、法规及规范性文件的规定和公司实际情况，旨在保证本激
励计划的顺利实施，设定的考核体系、考核办法及考核指标具有良好的综合性、
科学性、合理性和可操作性，有利于形成良好、均衡的长期激励与约束机制，激
励员工勤勉尽责地开展工作，推动公司健康可持续发展。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于核实<广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
公司监事会对本激励计划确定的首次授予激励对象名单进行初步核查后，认
为：
列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》
《证券法》
《上
市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任
职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象
的情形：
或者采取市场禁入措施；
本激励计划首次授予的激励对象均为公司董事、高级管理人员及核心骨干人
员，不包括公司监事、独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实
际控制人及其配偶、父母、子女。首次授予的激励对象均符合《上市公司股权激
励管理办法》等规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其
作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议激励计划前
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司监事会
二〇二三年六月二十九日
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