证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2023-018
福建发展高速公路股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司于 2023 年 6 月 15 日以专人送达和传真、电
子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第十五次会议的通知。本次会议于 2023
年 6 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 10 人，实到董
事 7 人，张善金董事委托陈裕平董事代为出席并行使表决权，史秀丽董事、侯岳
屏董事委托徐梦董事代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案：
一、审议通过《关于补选董事会各专门委员会成员的议案》，表决结果：10
票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司 2022 年年度股东大会已补选李芸女士为公司第九届董事会独立董
事，按照各专门委员会的成员结构，董事会同意补选李芸董事为审计委员会成员
并担任召集人，补选李芸董事为薪酬与考核委员会成员。
本次专门委员会补选完成后，董事会下设各专门委员会成员如下：战略委员
会成员为方晓东先生、史秀丽女士和陈建华先生，召集人为方晓东先生。审计委
员会成员为李芸女士、陈建华先生和刘宁先生，召集人为李芸女士。提名委员会
成员为刘宁先生、许明先生和方晓东先生，召集人为刘宁先生。薪酬与考核委员
会成员为许明先生、李芸女士和史秀丽女士，召集人为许明先生。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：10 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任钟永元先生（简历附后）为
公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之
日止。
三、审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》，表决结果：10
票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意推荐钟永元先生为公司第九届董
事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满
之日止。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会选举。
四、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，表决结
果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公 司 2023 年第一次临时股 东大会通知详见上海证券交易所公告 （ 临
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
总经理简历
钟永元先生：1968 年 12 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任
长汀公路分局技术员、助理工程师，龙岩市公路局新宇公路工程公司副经理，龙
岩市公路局公路工程处副主任、主任，龙岩市公路局副总工程师，福建省高
速公路养护工程有限公司经营部高级工程师、经营部经理，福建陆顺高速公
路养护工程公司经理，福建省高速技术咨询有限公司副总经理、总经理。现
任本公司党委副书记、总经理。
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