证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号: 2023-042
金河生物科技股份有限公司
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议
于 2023 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出通知,并于 2023 年 6 月 28 日以通讯方
式召开,会议由监事会主席张千岁先生主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人,本
次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。与会监事以通讯表决
的方式审议通过了以下议案:
一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》。
监事会认为,公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审
慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此,
监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
具体内容详见《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于调整公司 2023 年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》。
根据公司 2022 年度股东大会授权,本次调整事项属于董事会授权范围内事
项,无需再次提交股东大会审议,调整程序合法、合规。本次调整事项符合《上
市公司股权激励管理办法》、《2023 年限制性股票激励计划》等有关规定,不
存在损害公司及公司股东利益的情况。
具体内容详见《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
监 事 会