证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-041
金河生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2023 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 6 月 28 日以通讯方
式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董
事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方
式审议通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》。
独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详
见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司 2023 年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》。
表决结果：有效表决票数6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。根据《上
市公司股权激励管理办法》，拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事
应当回避表决，董事李福忠先生、谢昌贤先生和王月清女士依法回避表决。独立
董事对本议案发表了同意意见。
具体内容详见《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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