南侨食品: 南侨食品集团(上海)股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

来源:证券之星 2023-06-29 00:00:00
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  证券代码:605339       证券简称:南侨食品          编号:临2023-040
          南侨食品集团(上海)股份有限公司
          第二届监事会第二十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
 二十次会议通知于 2023 年 6 月 22 日以书面方式发出,于 2023 年 6 月 28 日以
 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名,实际表决 3 名。会议
 由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》
 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下:
 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》(详见公司披露于信息披
 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海
 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的“临 2023-042 南侨食品集团(上
 海)股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告”)
    表决结果:2 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。
    本议案为关联交易议案,关联监事汪时渭先生回避表决。
    由于表决该事项的非关联监事人数不足 3 人,本议案尚需递交公司 2023 年
 第一次临时股东大会审议。
    特此决议。
                       南侨食品集团(上海)股份有限公司监事会

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