证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-041
广州山水比德设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于
邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长蔡彬女士主持，应出席本次会议的董事 9 人，
实到董事 9 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。公司监事列席了本次会议。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
相关法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执业证券相关业务资格，具备为上市公司
提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制
审计的需要，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成
果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经与会董事
认真讨论与审议，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
此议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司英文名称、注册地址、经营范围及修订<公司章程>
的议案》
为满足公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司拟变更英文名称、注册地址、
新增经营范围，并对《公司章程》相关条款进行相应修订，同时提请公司股东大会授权
董事会及具体经办人员向工商登记机关办理上述变更及《公司章程》备案等相关事宜。
经与会董事认真讨论与审议，董事会同意对公司英文名称、注册地址、经营范围进行变
更及对《公司章程》相关条款进行相应修订，并办理工商变更登记。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
此议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
经审核，董事会同意公司新制定的《中小投资者单独计票管理办法》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
此议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2023 年 7 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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