证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-039
南侨食品集团（上海）股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十七次会议通知于 2023 年 6 月 22 日以书面方式发出，于 2023 年 6 月 28 日
以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议
由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通
知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、
议题如下：
一、 《关于在泰国设立控股子公司的议案》
（详见公司披露于信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的“临 2023-041 南侨食品集团（上海）股份有限
公司关于在泰国设立控股子公司的公告”）
表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
二、 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
（详见公司披露于信息披
露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2023-042 南侨食品集团（上海）股
份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告”）
表决结果：2 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。本议案为关
联交易议案，关联董事陈正文先生、陈怡文女士、李勘文先生、魏亦坚先生回避
表决。
由于表决该事项的非关联董事人数不足 3 人，本议案尚需递交公司 2023 年
第一次临时股东大会审议。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
三、 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的决定》
（详见公司披露于信
息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2023-043 南侨食品集团（上海）
股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知”）
表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
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